展览99.1

EASON TECHNOLOGY LIMITED

2号C凯悦通信大厦6层612室，

香港旺角九龙亚皆老街，

中华人民共和国

年度股东大会通知

将于2026年3月18日举行

特此通知，开曼群岛获豁免公司Easton Technology Limited（“公司”）的2026年年度股东大会（“年度股东大会”）将于美国东部时间2026年3月18日上午10时（北京时间晚上11时）在公司位于香港旺角九龙亚皆老街2C号凯悦通讯大厦6楼612室的办公室举行，以考虑并酌情通过以下决议：

1.

作为普通决议案，龙文（史丹利）获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

2.

作为一项普通决议案，续选Stephan Liao为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

3.

作为一项普通决议案，胡军获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

4.

作为一项普通决议案，将Hao Xu连选连任公司董事，惟须于公司下届年度股东大会上续期；

5.

作为一项普通决议案，徐思远获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上获重选连任；

6.

作为一项普通决议案，Halen Fu获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

7.

作为一项普通决议，选举何海涛为公司董事，但须于公司下届股东周年大会上续任；

8.

作为一项特别决议，以开曼群岛公司注册处处长登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）就减资（定义见下文）所要求的详情的偿付能力声明和会议记录为条件：

1

a)

公司股本中每股授权及已发行股份的面值由每股0.00005美元减至每股0.0000005美元，从而通过注销公司当时已发行股份每股0.0000495美元的实收资本而减少已发行股本（「减资」）；

b)

减资产生的信贷将转入公司的可分派储备账户，该账户可由公司作为公司董事会根据开曼群岛《公司法》（经修订）、公司组织章程大纲及章程细则及所有相关适用法律（包括但不限于消除或抵销公司不时的任何累积亏损（如有））认为适当及许可使用；

c)

紧随减资后，公司股本中的每一股已获授权但未发行的股份将被细分为100股每股面值0.0000005美元的股份（“股份细分”）；

d）

紧接本减资及股份拆细后，公司法定股本须予更改，

起价：40,000，000美元，分为（i）780,000，000,000股每股面值0.00005美元的A类普通股，及（ii）20,000，000,000股每股面值0.00005美元的B类普通股，

致：400,000美元分为（i）780,000，000,000股每股面值0.0000005美元的A类普通股（“新A类普通股”），及（ii）20,000，000,000股每股面值0.0000005美元的B类普通股（“新B类普通股”），注销公司法定股本中多余的已获授权但未发行的股份，其中174,077，555,803股新A类普通股和512,232，237股新B类普通股已发行并已缴足，其余未发行；和

e）

因减资而产生的新A类普通股及新B类普通股各自在各方面分别享有同等地位，并享有权利及特权，并受公司组织章程大纲及章程细则所载的限制。

9.

作为一项特别决议，在减资及股份拆细生效的情况下，批准及采纳经第五次修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则（“经修订的M & AA”），以取代现有的经第四次修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则，以反映减资及股份拆细（“M & AA修订”）；及

10.

作为普通决议，批准及采纳公司2026年股权激励计划及其项下拟进行的所有交易，包括根据2026年股权激励计划（“激励计划”）预留及发行股份。

公司董事会已将2026年1月30日的营业时间截止日期确定为记录日期（“记录日期”），以确定有权收到股东周年大会通知或其任何延期或延期的股东。

诚邀于记录日期收市时持有公司A类普通股，每股面值0.00005美元（「 A类普通股」）及B类普通股，每股面值0.00005美元（「 B类普通股」，连同A类普通股，「股份」），出席股东周年大会及其任何续会或延会。无论您是否期望出席，董事会谨请您在随附的代理卡上签名、注明日期并及时交还。委托代理人的股东保留在其表决前随时撤销的权利。

2

公司美国存托股票（“ADS”）的持有人，每人代表获得六万（60,000）股A类普通股的权利，不得直接行使其出席年度股东大会或在年度股东大会上投票的权利。相反，截至记录日期的ADS持有人将需要指示ADS的存管机构德意志银行 Trust Company Americas如何对ADS所代表的股份进行投票。

你的投票很重要。无论您是否计划参加会议，我们鼓励您尽快提交您的代理或投票指示。有关如何投票您的股份的具体说明，请参阅随附的代理声明。

代理声明、代理卡表格和我们最近的年度报告可在以下互联网地址的我们网站的投资者关系部分在线查阅：http://www.fdvsglobal.com。

根据董事会的命令，

/s/龙文（史丹利）何

龙文（赤柱）合

董事会主席

日期：2026年2月24日

3

EASON TECHNOLOGY LIMITED

2号C凯悦通信大厦6层612室，

香港旺角九龙亚皆老街，

中华人民共和国

代理声明

公司年度股东大会

本代表声明乃就Eason Technology Limited（“公司”、“我们”、“我们”或“我们的”）董事会（“董事会”）于美国东部时间上午10时（北京时间晚上11时）在香港旺角九龙亚皆老街2C号凯悦通信大厦6楼612室举行的股东周年大会（“股东周年大会”）征集代表而提供，并就任何延期或延期事宜，以供所附股东周年大会通告所载之用途。任何委任该等代理人的股东有权在投票或该股东亲自出席股东周年大会前的任何时间将其撤销。有关该等撤销的书面通知应直接转递予上述地址的公司秘书。

本委托书及随附的年度股东大会通知将于2026年3月2日或前后首先发送给公司股份持有人。股票和美国存托股票的持有人，各自代表六万（60,000）股A类普通股（“ADS”）的权利，将收到一份关于参加会议的指示。你的投票很重要。因此，无论你是否计划亲自出席股东周年大会，我们促请你签署并交回随附的代理卡。如果你确实出席股东周年大会，你可以在股东周年大会上以投票方式投票，你的代理将被视为被撤销。

待表决的提案

1.

作为普通决议案，龙文（史丹利）获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

2.

作为一项普通决议案，续选Stephen Liao为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

3.

作为一项普通决议，胡军获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

4.

作为一项普通决议案，将Hao Xu连选连任公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

5.

作为一项普通决议案，徐思远获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上获重选连任；

6.

作为一项普通决议案，Halen Fu获重选为公司董事，惟须于公司下届股东周年大会上续任；

7.

作为一项普通决议，选举何海涛为公司董事，但须于公司下届股东周年大会上续任；

4

8.

作为一项特别决议，以开曼群岛公司注册处处长登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）就减资（定义见下文）所要求的详情的偿付能力声明和会议记录为条件：

a)

公司股本中每股授权及已发行股份的面值由每股0.00005美元减至每股0.0000005美元，从而通过注销公司当时已发行股份每股0.0000495美元的实收资本而减少已发行股本（「减资」）；

b)

减资产生的信贷将转入公司的可分派储备账户，该账户可由公司作为公司董事会根据开曼群岛《公司法》（经修订）、公司组织章程大纲及章程细则及所有相关适用法律（包括但不限于消除或抵销公司不时的任何累积亏损（如有））认为适当及许可使用；

c)

紧随减资后，公司股本中的每一股已获授权但未发行的股份将被细分为100股每股面值0.0000005美元的股份（“股份细分”）；

d）

紧接本减资及股份拆细后，公司法定股本须予更改，

起价：40,000，000美元，分为（i）780,000，000,000股每股面值0.00005美元的A类普通股，及（ii）20,000，000,000股每股面值0.00005美元的B类普通股，

致：400,000美元分为（i）780,000，000,000股每股面值0.0000005美元的A类普通股（“新A类普通股”），及（ii）20,000，000,000股每股面值0.0000005美元的B类普通股（“新B类普通股”），注销公司法定股本中多余的已获授权但未发行的股份，其中174,077，555,803股新A类普通股和512,232，237股新B类普通股已发行并已缴足，其余未发行；和

e）

因减资而产生的新A类普通股及新B类普通股各自在各方面分别享有同等地位，并享有权利及特权，并受公司组织章程大纲及章程细则所载的限制。

9.

作为一项特别决议，在减资及股份拆细生效的情况下，批准及采纳经第五次修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则（“经修订的M & AA”），以取代现有的经第四次修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则，以反映减资及股份拆细（“M & AA修订”）；及

10.

作为普通决议，批准及采纳公司2026年股权激励计划及其项下拟进行的所有交易，包括根据2026年股权激励计划（“激励计划”）预留及发行股份。

董事会建议对第1-10号提案中的每个提案投“赞成”票。

5

投票证券

只有公司A类普通股每股0.00005美元（“A类普通股”）和公司B类普通股每股0.00005美元（“B类普通股”，连同A类普通股，“股份”）的持有人，其姓名在2026年1月30日（“记录日期”）营业时间结束时已在公司股东名册上，才有权就需要股东在年度股东大会上投票的事项收到通知并投票，并诚邀出席股东周年大会及其任何续会或延会。无论您是否期望出席，董事会谨请您在随附的代理卡上签名、注明日期并及时交还。委托代理人的股东保留在其表决前随时撤销的权利。

由德意志银行 Trust Company Americas作为ADS存管机构（“存管机构”）发行的公司ADS持有人无权出席年度股东大会或在会上投票。相反，截至记录日期的ADS持有人将需要指示存管人如何对ADS所代表的A类普通股进行投票。

截至记录日期，公司有174,077，555,803股已发行及流通在外的A类普通股和512,232，237股已发行及流通在外的B类普通股有权投票。就股东周年大会投票而言，每股A类普通股有权投一票，而每股B类普通股有权就股东周年大会将采取行动的所有事项投50票。法定人数包括至少两名股东亲自出席或由代表出席，合计不少于股份的三分之一，并有权亲自出席或由代表出席投票，如属法团或其他非自然人，则由其正式授权代表出席投票。我们的董事的重选需要获得在会议上亲自或委托代理人投票并有权就董事重选投票的简单多数票的赞成票。

如果所附的代理被正确地执行和退回，则将根据其中的指示或根据被指定为代理的人的判断以其他方式对所代表的股份进行投票（除非对具有此种酌处权的代理持有人的提及已被删除并在代理卡上草签）。任何未指明指示的代理卡将被投票赞成重新选举标题为“选举董事”的被提名人。

投票

股份持有人表决情况

如果您是股份的记录持有人，您可以在年度股东大会上投票。如果你不希望在股东周年大会上投票或你将不会出席股东周年大会，你可以通过代理投票。如您已收到邮寄的这些代理材料的打印副本，您可以使用随附的代理卡进行代理投票。使用随附的代理卡进行代理投票（仅限于您已收到邮寄的这些代理材料的打印副本），填写、签名并注明日期您的代理卡，并在提供的信封中及时寄回。

如果您打算通过代理投票，您的代理卡必须在美国东部时间2026年3月12日上午10：00（北京时间晚上11：00）之前收到，以确保被计算在内。

ADS持有人的投票

作为ADS所代表的所有A类普通股的记录持有人，只有存管人可以在年度股东大会上对这些A类普通股进行投票。

6

我们已要求存管机构在记录日期营业结束时向ADS记录所有者分发ADS投票卡。存管人在及时收到任何ADS记录持有人以指定方式发出的投票指示后，将在切实可行和法律允许的范围内，努力根据该投票指示投票或安排对ADS所代表的A类普通股的数量进行投票。根据经修订的ADS存款协议（“存款协议”）的条款，除根据以下段落进一步描述的此类投票指示或此类视为指示外，存管人将不会投票或试图行使投票权。

无法保证ADS持有人将收到上述材料，并有足够的时间使该持有人能够及时向存管人返回投票指示，在这种情况下，持有人的ADS所代表的基础A类普通股可能不会按照该持有人的意愿进行投票。

如果存管人在美国东部时间2026年3月12日上午10：00（北京时间晚上11：00）之前未收到ADS持有人的及时指示，则存管人将认为该ADS持有人已指示其向公司指定的人提供全权委托代理，以对该持有人的ADS所代表的A类普通股进行投票，除非公司已通知存管人：（a）公司不希望提供该代理，（b）存在实质性反对意见，或（c）股份持有人的权利可能受到重大不利影响，在每种情况下均根据存款协议的条款。

代理和ADS投票卡的可撤销性

股份持有人以代理形式给予的任何代理，以及ADS持有人以ADS投票卡给予的任何投票指示，均可被撤销：（a）对ADS持有人而言，通过提交书面撤销通知或新的ADS投票卡（视情况而定），并附有较晚日期，该通知必须由存托人在美国东部时间2026年3月12日上午10：00（北京时间晚上11：00）之前收到，或（b）对股份持有人而言，提交书面撤销通知或新的代表委任表格（视属何情况而定），并附有较后日期，而该等通知须由公司在指定举行会议的时间或其任何续会前不少于24小时收到。

致股东的年度报告

公司通过公司网站向股东提供年度报告。截至2024年12月31日止年度的2024年度报告（“2024年度报告”）已提交美国证券交易委员会。公司采用这种做法是为了避免将此类报告的实物副本邮寄给公司ADS的记录持有人和实益拥有人所产生的大量费用。您可以通过访问公司网站http://www.fdvsglobal.com的“财务”部分下的“年度报告”标题获取我们的2024年年度报告副本。如果您想收到公司2024年年度报告的纸质或电子邮件副本，您必须索取一份。索取复印件不向你收费。请向公司投资者关系部索取一份，邮箱为ir @ dunxin.us。

提案1至7

重新选举董事

董事会已提名各现任董事Messrs. Longwen（Stanley）He、Jun Hu、Stephen Liao、Hao Xu及Siyuan Xu、Halen Fu连任，并提名一名新候选人He Haitao He当选为董事，直至彼等的继任者获正式选出并合资格或彼等去世、辞任（或彼等的职位以任何其他方式空缺）或经股东普通决议免职为止。根据我们与每一位董事提名人的要约函条款，他们将在年度股东大会上重新选举。

公司没有理由相信任何被提名人将不会成为候选人或将无法担任董事。然而，在任何被提名人出现不能或不愿担任董事的情况下，代表中指名的人士已告知，他们将投票支持选举由董事指定的一名或多名人士，除非代表证载有相反指示。

7

下表及随后的叙述列出了六位董事提名人的履历信息。

姓名

年龄

职务

龙文（赤柱）合

37

董事（董事长）；首席执行官

廖斯蒂芬

40

董事

胡军

55

董事

Hao Xu

36

董事

徐思远

32

董事

哈伦·富

51

董事

海涛和

35

董事

龙文（史丹利）何，董事。何先生于2023年10月16日获委任为公司董事。何先生自2021年8月起担任中梁控股集团有限公司投资并购总监。2018年3月至2021年6月，何先生担任深圳市宝能投资集团有限公司投融资总监。2014年7月至2018年2月，何先生在中国农业银行深圳市分行担任公司业务经理。何先生获重庆工商大学经济学学士学位、华南师范大学经济学硕士学位。

Stephen Liao，主任。Stephan Liao先生于2014年4月至今在软通动力信息技术（集团）股份有限公司（一家软件和信息技术服务行业公司）担任华南区域副总裁，负责软件开发和数字技术服务团队管理、大客户服务和市场拓展等工作。廖先生于2008年获得江西师范大学计算机科学与技术学士学位。

胡军，主任。胡军先生任职于医药连锁企业TK健康科技有限公司，担任总裁职务，2024年2月至今负责战略与运营管理。何俊先生于2019年10月至2024年1月在斯通能源科技股份有限公司担任董事，负责业务拓展及并购业务。胡先生于2013年获得湖北大学会计学经济学学士学位。

Hao Xu，董事。徐先生于2023年10月16日获委任为公司董事。徐先生于2019年8月至2023年7月担任深圳市中通融智商务咨询有限公司董事。2015年5月至2019年7月，徐先生担任深圳前海中兆资本管理有限公司副总裁。徐先生获得武汉大学工商管理学士学位，中南财经政法大学经济学学士学位。

徐思远，主任。徐先生于2018年6月至2019年7月任职于广东能行资产处置有限公司，担任销售经理，在那里他实现了销售目标并拓展了资源渠道。随后于2019年7月至2020年5月担任副总经理，监督日常运营，带领业务部门实现销售目标。2020年5月至今，任总经理职务，负责公司全面管理及战略规划制定。2016年7月获广东金融学院市场营销学士学位。

Halen Fu，主任。Halen Fu先生自2022年2月至今，任职于正大医疗集团股份有限公司副总裁，负责风险及合规管理工作。付先生于2017年10月至2022年1月在德兆资本管理有限公司担任合规总监，负责项目和投资审核。付先生于1996年获得湖南财经大学金融学经济学学士学位，并于2005年获得武汉大学工商管理硕士学位。

何海涛，主任。海涛先生他是医药行业专业人士，10 +年市场营销、销售渠道拓展、企业运营经验。他此前在四川大同欣鸿药业集团担任市场经理，拓展跨代理商、医院、药店的网络。2019年起任米豆产业（上海）有限公司总经理，搭建医药电商平台，拓展海内外供应渠道，发展端到端医药流通供应链。何先生于2013年获得成都医学院药学理学学士学位。

需要投票和董事会推荐

如有法定人数出席，则须获得亲自出席或由代理人代表并有权在年度会议上投票的股份持有人的简单多数票的赞成票，方可委任所有董事提名人为公司董事。

董事会建议对第1-7项提案投“赞成”票，以进行第1-7项提案中所述的上述每一位董事提名人的连任或任命。

8

建议8

批准减资

一般

我们的董事会已向股东提议批准将公司普通股的面值从每股0.00005美元降至每股0.0000005美元，如下所述。改变面值的目的是创造灵活性，以潜在的每股价格低于当前每股面值0.00005美元的价格发行股票。据此，我们的董事会认为，将公司股份的面值从每股0.00005美元减至每股0.0000005美元符合公司的商业和最佳利益。根据开曼群岛《公司法》（经修订）第14A条，股本削减得到我们董事会作出的偿付能力声明的支持（即董事会有合理理由相信我们将能够在正常业务过程中全额支付我们的债务到期时）不超过本年度股东大会日期前三十天。

“作为一项特别决议，兹决议：

以开曼群岛公司注册处处长登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）就减资（定义见下文）所要求的详情的偿付能力声明和会议记录为条件：

a)

公司股本中每股授权及已发行股份的面值由每股0.00005美元减至每股0.0000005美元，从而通过注销公司当时已发行股份每股0.0000495美元的实收资本而减少已发行股本（「减资」）；

b)

减资产生的信贷将转入公司的可分派储备账户，该账户可由公司作为公司董事会根据开曼群岛《公司法》（经修订）、公司组织章程大纲及章程细则及所有相关适用法律（包括但不限于消除或抵销公司不时的任何累积亏损（如有））认为适当及许可使用；

c)

紧随减资后，公司股本中的每一股已获授权但未发行的股份将被细分为100股每股面值0.0000005美元的股份（“股份细分”）；

d）

紧接本减资及股份拆细后，公司法定股本须予更改，

起价：40,000，000美元，分为（i）780,000，000,000股每股面值0.00005美元的A类普通股，及（ii）20,000，000,000股每股面值0.00005美元的B类普通股，

致：400,000美元分为（i）780,000，000,000股每股面值0.0000005美元的A类普通股（“新A类普通股”），及（ii）20,000，000,000股每股面值0.0000005美元的B类普通股（“新B类普通股”），注销公司法定股本中多余的已获授权但未发行的股份，其中174,077，555,803股新A类普通股和512,232，237股新B类普通股已发行并已缴足，其余未发行；和

e）

因减资而产生的新A类普通股及新B类普通股各自在各方面分别享有同等地位，并享有权利及特权，并受公司组织章程大纲及章程细则所载的限制。

需要投票和董事会推荐

如达到法定人数，则须经亲自出席或由代理人代表出席并有权在年度会议上投票的股份持有人三分之二多数票的赞成票，方可批准减资。

董事会建议对提案8投“赞成”票，以批准本提案8所述的资本削减。

9

建议9

批准对章程大纲及章程细则的修订

一般

我们的董事会已决定，在减资及股份拆细生效的情况下，建议公司采纳第五份经修订及重列的组织章程大纲及章程细则，其格式如附件A所附，是可取的，并符合公司及其股东的最佳利益，自开曼群岛公司注册处处长登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）就减资（“经修订的并购”）所要求的详情的偿付能力声明和会议记录之日起生效，以反映减资和股份拆细，以取代并排除公司于2025年1月10日通过的特别决议（“并购修订”）通过的第四份经修订和重述的组织章程大纲。

经修订的并购协议草案表格作为附录A附于本通知后。经修订的并购协议草案表格假定股东已批准且开曼群岛公司注册处处长已登记减资。提交股东于股东周年大会上考虑及表决以代表公司通过经修订并购协议的决议案如下：

“作为一项特别决议，兹决议：

待减资及股份拆细生效后，批准及采纳第五份经修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则（「经修订的并购协议」），以取代现有的第四份经修订及重述的公司组织章程大纲及章程细则，自开曼群岛公司注册处处长登记载有开曼群岛《公司法》（经修订）就减资规定的详情以反映减资和股份细分（“M & AA修订”）的偿付能力声明和会议记录之日起生效；和

需要投票和董事会推荐

如果达到法定人数，将需要亲自出席或由代理人代表并有权在年度会议上投票的普通股持有人三分之二多数票的赞成票才能批准并购修订和通过经修订的并购。

董事会建议对提案9投“赞成”票，以批准本提案9所述的并购修订和通过经修订的并购。

10

第10号提案 

股权激励计划提案

董事会已宣布可取、采纳并正在提交股东批准的公司2026年股权激励计划（“计划”）。该计划的目的是吸引和留住关键人员，并为董事、高级职员、雇员、顾问和顾问提供获取和维持公司权益的手段，该权益可以参考我们普通股的价值来衡量。

该计划经公司股东批准后生效。本股权激励计划议案中使用但未定义的大写术语应具有计划中赋予它们的含义，其副本作为附录B附于本协议后。以下描述通过参考本计划对其整体进行限定。

计划说明

行政管理。我们的董事会薪酬委员会（“薪酬委员会”）将管理该计划。委员会将有权决定证明根据该计划授予的任何裁决的任何协议的条款和条件，并有权通过、修改和废除与该计划有关的规则、准则和做法。我们的薪酬委员会将拥有充分的酌情权，以管理和解释该计划，并采纳其认为必要或可取的规则、条例和程序。

资格。公司或其关联公司的现任或未来雇员、董事、高级职员、顾问或顾问有资格参与该计划。我们的薪酬委员会拥有唯一和完整的权力来决定谁将根据该计划获得奖励，但是，它可能会在该计划规定的情况下将此种权力授予公司的一名或多名高级职员。

获授权的股份数目。该计划规定可用于奖励的A类普通股总数为26,111，633,370股。如果一项奖励被没收，或者任何期权终止、到期或失效而未被行使，则受该奖励约束的A类普通股将再次可供未来授予。用于支付期权行使价或为满足参与者的预扣税款义务而被扣缴的A类普通股将无法根据该计划重新授予。

每份受期权或股份增值权约束的A类普通股将使可供发行的A类普通股数量减少一股，而授予限制性股票、限制性股票单位、股票红利奖励和业绩补偿奖励的每一A类普通股将使可供发行的A类普通股数量减少一股。

如果我们的公司资本有任何变化，薪酬委员会可全权酌情对根据我们的计划保留发行的股份数量、根据我们的计划当时未偿还的奖励所涵盖的股份数量、根据我们的计划对奖励的限制、未偿还期权的行使价格以及它可能认为适当的其他公平替代或调整作出替代或调整。

11

该计划的期限为十年，在该日期之后不得再根据该计划授予任何奖励。

可授予的奖项。我会薪酬委员会可授予非合资格购股权、激励（合资格）购股权、股份增值权、受限制股份、受限制股份单位、股份红利奖励、业绩补偿奖励（包括现金红利奖励）或上述任何组合的奖励。

选项。我们的薪酬委员会将被授权授予购买普通股的期权，这些期权要么是“合格的”，这意味着它们旨在满足《守则》第422条关于激励股票期权的要求，要么是“不合格的”，这意味着它们不打算满足《守则》第422条的要求。根据该计划授予的期权将受我们的薪酬委员会制定的条款和条件的约束。根据该计划的条款，期权的行使价将在适用的授标协议中载明。根据该计划授出的期权将受我们的薪酬委员会可能决定并在适用的授标协议中指明的条款所规限，包括行使价格以及行使的条件和时间。根据该计划授出的购股权的最长期限为自授出日期起计十年（如属获授予10%股东的合资格购股权，则为五年）。

股票增值权。我们的薪酬委员会将被授权根据该计划授予股票增值权（或SARs）。SARS将受我们的薪酬委员会制定的条款和条件的约束。SAR是一种合同权利，允许参与者以现金、股份或现金和股份的任何组合形式获得股份价值在一定时期内的任何增值（如果有的话）。根据该计划授予的期权可包括SAR，并且SAR也可授予独立于授予期权的参与者。就期权授予的特别行政区应遵守与此类特别行政区对应的类似期权的条款。SARS应受我们的薪酬委员会制定并反映在奖励协议中的条款的约束。

限制性股票。我们的薪酬委员会将被授权根据该计划授予限制性股票。我们的薪酬委员会将决定此类限制性股票奖励的条款。限制性股票是A类普通股，一般不可转让，并受我们的薪酬委员会确定的特定期限的其他限制。除非我们的薪酬委员会另有决定或在奖励协议中另有规定，否则如果参与者在限制期内终止雇佣或服务，则任何未归属的限制性股票将被没收。

受限制股份单位奖励。我们的薪酬委员会将被授权授予限制性股票单位奖励。我们的薪酬委员会将决定该等受限制股份单位的条款。除非我们的薪酬委员会另有决定或在奖励协议中另有规定，否则如果参与者在将获得全部或部分单位的期间终止雇佣或服务，则任何未归属单位将被没收。

分享奖金奖励。我们的薪酬委员会将被授权根据我们的薪酬委员会可能决定的条款和条件，单独或与其他奖励一起授予以普通股计价的非限制性普通股或其他奖励。

业绩补偿奖励。我们的薪酬委员会将被授权以绩效薪酬奖励的形式根据该计划授予任何奖励，其条件是公司和/或一个或多个关联公司、部门或运营单位，或其任何组合达到特定绩效水平，由委员会确定。

可转移性。每项奖励在参与者的有生之年只能由参与者或在适用法律允许的情况下由参与者的监护人或法定代表人行使，除遗嘱或世系和分配法律外，不得由参与者以其他方式转让或担保。然而，我们的薪酬委员会可能会允许将奖励（激励购股权除外）转让给家庭成员、为这些家庭成员的利益而设立的信托、其合伙人或股东为参与者及其家庭成员的合伙企业或有限责任公司或经其批准的任何其他人。

12

修正。该计划的任期为十年。我们的董事会可以随时修改、暂停或终止该计划；但是，如果法律或国家交易所的规则有此要求，股东批准修改该计划可能是必要的。未经任何奖项的参与者或获得者同意，任何修改、中止或终止都不会损害任何奖项的任何参与者或接受者的权利。

控制权变更。除授标协议另有规定或由薪酬委员会全权酌情决定外，在控制权发生变更的情况下，根据该计划发行的所有未行使期权和股权奖励（业绩补偿奖励除外）将成为完全归属，而业绩补偿奖励将根据我们的薪酬委员会确定的特定业绩目标的实现水平归属。

美国联邦所得税后果

以下是根据该计划授予、行使和归属奖励以及处置根据行使此类奖励而获得的股份的重大美国联邦所得税后果的一般摘要，旨在反映《守则》的现行规定及其下的条例。本摘要无意成为适用法律的完整陈述，也不涉及外国、州、地方和工资税考虑因素。此外，美国联邦所得税对任何特定参与者的影响可能与本文所述的不同，原因之一是此类参与者的特定情况。

选项。要将特定期权视为合格期权，必须满足一些要求。其中一项要求是，通过行使合格期权获得的普通股不能在（i）自授予期权之日起两年或（ii）自行使之日起一年之前处置，以较晚者为准。合格期权的持有人在授予时或行使这些期权时一般不会产生联邦所得税责任。然而，行使时的价差将是“税收优惠项目”，这可能会在行使发生的纳税年度产生“替代性最低税收”负债。若持有人在授出日期后两年及行使日期后一年（以较后者为准）之前未处置股份，则行权价与处置股份时变现金额之间的差额将构成长期资本收益或亏损（视情况而定）。假设两个持有期都得到满足，将不允许公司就授予或行使合格期权的联邦所得税目的进行扣除。如果在授予之日后两年内或在行使之日后一年内，通过行使合格期权获得的股份持有人处置这些股份，参与者一般将在处置时实现应税补偿，等于行权价与行权日股份的公平市场价值或随后处置股份时实现的金额中的较低者之间的差额，该金额一般可由公司为联邦所得税目的进行扣除，受《守则》第280G条和第162（m）条对支付给这些条款中指定的高管的薪酬的可能扣除限制的约束。最后，如果在任何一年内，对于总价值超过100,000美元（基于授予日价值）的股票，一项其他方面的合格期权成为首次可行使，则就这些超额股票而言，合格期权的部分将被视为联邦所得税目的的不合格股票期权。

参与者在授出不合资格购股权后将不会实现任何收入。在行使不合格购股权时，参与者将确认普通补偿收入，金额等于相关已行使股份的公允市场价值超过行使时支付的期权行使价格的部分（如有）。公司将能够为美国联邦所得税目的扣除相同金额，但根据《守则》第280G和162（m）条，这种扣除可能会受到限制，用于支付给这些条款中指定的某些高管的补偿。

13

限制性股票。除非参与者根据《守则》第83（b）条另有选择在授予时被征税，否则参与者在授予限制性股票时将不会被征税。在限制性股票的授予成为可转让或不再面临被没收的重大风险之日，参与者将确认应税补偿，该补偿等于该日期股票的公平市场价值与参与者为此类股份支付的金额（如有）之间的差额，除非参与者根据《守则》第83（b）条作出选择，在授予时征税。如果参与者根据第83（b）条作出选择，则参与者将在授予时确认应课税补偿，等于授予日股票的公平市场价值与参与者为此类股票支付的金额（如有）之间的差额。（特别规则适用于受1934年《证券交易法》（“交易法”）第16（b）条约束的高级管理人员和董事收到的限制性股票的接收和处置）。公司将能够在参与者认可的同时，扣除为美国联邦所得税目的向参与者支付的应税补偿金额，但根据《守则》第280G和162（m）条，这种扣除可能会受到限制，用于支付给这些条款中指定的某些高管的补偿。

受限制股份单位。参与者在授予受限制股份单位奖励时将无需缴税。相反，在根据限制性股份单位奖励交付股份或现金时，参与者将获得相当于参与者就奖励实际获得的股份数量（或现金数量）的公平市场价值的应税补偿。公司将能够为美国联邦所得税目的扣除对参与者的应税补偿金额，但根据《守则》第280G条和第162（m）条，对于支付给这些条款中指定的某些高管的补偿，该扣除可能会受到限制。

特区。参与者在获批特区后将不会实现任何收入。在行使特别行政区时，参与者将确认普通补偿收入，金额等于就特别行政区收到的付款的公平市场价值。公司将能够为美国联邦所得税目的扣除相同金额，但根据《守则》第280G条和第162（m）条，这种扣除可能会受到限制，用于支付给这些条款中指定的某些高管的补偿。

分享奖金奖励。参与者将获得相当于受奖励的普通股转让给参与者之日股票的公平市场价值与参与者为此类股票支付的金额（如果有的话）之间的差额的应税补偿。公司将能够在参与者认可的同时，扣除为美国联邦所得税目的向参与者支付的应税补偿金额，但根据《守则》第280G和162（m）条，这种扣除可能会受到限制，用于支付给这些条款中指定的某些高管的补偿。

第162（m）节。一般而言，《守则》第162（m）节拒绝为上市公司扣除美国联邦所得税，以补偿其首席执行官和其他三名官员（首席执行官和首席财务官除外），其薪酬因其总薪酬而在其代理声明中披露，但某些例外情况除外。该计划旨在满足有关向受保员工授予期权的例外情况。此外，该计划旨在允许将某些期权、股份增值权、受限制股份、受限制股份单位、现金红利奖励和其他奖励作为业绩补偿奖励授予，旨在符合“基于业绩的薪酬”下的资格

需要投票和董事会推荐

如达到法定人数，将需要亲自出席或由代理人代表并有权在年度会议上投票的股份持有人的简单多数票的赞成票才能批准和通过2026年计划。

董事会建议对股权激励计划提案投“赞成”票。

股东周年大会将就第10号建议进行表决的决议案全文如下：

“以普通决议决议，现批准公司2026年股权激励计划及根据2026年股权激励计划预留发行26,111，633,370股A类普通股及根据2026年股权发明计划发行该等A类普通股，现予批准。”

14

董事会建议对提案10投“赞成”票，以批准本提案10所述的2026年计划。

将军

除本代理声明中所述事项外，管理层不知道将提交会议采取行动的任何事项。如果任何其他事项应适当地提交股东周年大会，则拟根据投票给该等代理人的人的判断，对随附表格中的代理人就任何该等其他事项进行投票（除非对具有该酌处权的代理人持有人的提及已被删除并在代理卡上草签）。就此类事项进行投票的自由裁量权由此类代理人授予对其进行投票的人。

公司将承担编制、印刷、组装和邮寄代理卡、代理声明和其他可能与本次招标有关的发送给股东的材料的费用。除了利用邮件征集代理人外，公司的高级职员和正式员工可以通过电话或电报征集代理人，而无需额外补偿。

与董事会的沟通

股东如欲与董事会或任何个别董事沟通，可致函董事会或该个别董事向董事会：

Eason Technology Limited；

2号C凯悦通信大厦6层612室，

旺角九龙亚皆老街，

中华人民共和国香港

任何此类通信必须说明进行通信的股东实益拥有的股份数量。所有此类通信将被转发给全体董事会或发送给通信所针对的任何个人董事或董事，除非该通信明显具有营销性质或具有过度敌意、威胁、非法或类似的不适当，在这种情况下，公司有权放弃该通信或就该通信采取适当的法律行动。

在哪里可以找到更多信息

公司根据《交易法》向SEC提交年度和当前报告及其他文件。该公司通过SEC的EDGAR系统以电子方式提交的SEC文件可在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

2026年2月24日

根据董事会的命令，

/s/龙文（史丹利）何

龙文（赤柱）合

董事长兼首席执行官

15

附录A

公司法（经修订）

开曼群岛

股份有限公司

第五次修订和重述

章程大纲及章程细则

的

EASON TECHNOLOGY LIMITED

益生科技集团

（以[ ● ] 2026年通过的特别决议通过，自[ ● ] 2026年生效）

16

公司法（经修订）

开曼群岛

股份有限公司

第五次修订和重述

结社备忘录

的

Eason科技有限公司

益生科技集团

（以[ ● ] 2026年通过的特别决议通过，自[ ● ] 2026年生效）

1.

公司名称为Eason Technology Limited益生科技集团。

2.

公司注册办事处将设于Maples Corporate Services Limited，PO Box 309，Ugland House，Grand Cayman，KY1-1104，Cayman Islands的办事处，或董事不时决定的开曼群岛内其他地点。

3.

公司成立所针对的对象是不受限制的，公司应拥有充分的权力和权限来执行《公司法》或开曼群岛任何其他法律未禁止的任何对象。

4.

无论《公司法》规定的任何公司利益问题，公司均应具备并有能力行使完全行为能力的自然人的所有职能。

5.

除促进公司在开曼群岛以外开展的业务外，公司不会在开曼群岛与任何个人、商号或公司进行交易；但本条的任何规定不得解释为阻止公司在开曼群岛订立和订立合同，并在开曼群岛行使其在开曼群岛以外开展业务所需的所有权力。

6.

每位股东的赔偿责任以该股东所持股份的未付金额（如有）为限。

7.

公司法定股本为400,000美元，分为（i）每股面值0.0000005美元的780,000，000,000股A类普通股，及（ii）每股面值0.0000005美元的20,000，000,000股B类普通股。在符合《公司法》及章程细则的规定下，公司有权赎回或购买其任何股份，并有权增加或减少其法定股本，并有权将上述股份或其中任何股份分拆或合并，并有权发行其全部或任何部分资本，不论是否有任何优先、优先权、特别特权或其他权利或受任何延期的权利或任何条件或限制的约束，因此除非发行条件另有明确规定，每一次发行的股份，不论是否声明为普通、优先或其他，均须受本公司在此之前规定的权力的约束。

8.

公司拥有《公司法》所载的权力，可在开曼群岛注销注册，并在其他一些司法管辖区以延续的方式注册。

9.

未在本组织章程大纲中定义的大写术语与公司章程赋予的含义相同。

17

公司法（经修订）

开曼群岛

股份有限公司

第五次修订和重述

协会条款

的

Eason科技有限公司

益生科技集团

（以[ ● ] 2026年通过的特别决议通过，自[ ● ] 2026年生效）

表a

《公司法》附表一表‘A’所载或纳入的条例不适用于公司，以下条款应构成公司章程。

口译

1.

在这些条款中，以下定义的术语将具有赋予它们的含义，如果不是与主题或上下文不一致的话：

“ADS”

指代表A类普通股的美国存托股份；

“文章”

指经不时修订或取代的本公司组织章程细则；

“律师”或“授权签字人”

具有第一百条赋予的涵义；

“董事会”和“董事会”和“董事”

指当其时公司的董事，或视情况而定，作为董事会或其委员会而聚集的董事；

“主席”

指董事会主席；

“类”或“类”

指公司不时发行的任何类别或股份；

“A类普通股”

指公司股本中面值0.0000005美元的普通股，被指定为A类普通股，并具有本章程规定的权利；

18

“B类普通股”

指公司股本中面值0.0000005美元的普通股，被指定为B类普通股，并享有本章程规定的权利；

“佣金”

指美利坚合众国证券交易委员会或任何其他联邦机构目前正在管理《证券法》；

“公司”

指Eason Technology Limited Yisheng Technology Group，一家开曼群岛豁免公司；

“公司法”

指《开曼群岛公司法》（经修订）及其任何法定修订或重新颁布；

“公司网站”

指公司的主要公司/投资者关系网站，其地址或域名已在公司就其首次公开发行ADS向证监会提交的任何注册声明中披露，或已以其他方式通知股东；

“指定证券交易所”

指股票和/或ADS上市的美国NYSE American或任何其他证券交易所；

「指定证券交易所规则」

指因任何股份或ADS在指定证券交易所原持续上市而不时适用的经修订的相关守则、规则及规例；

“电子”

具有《电子交易法》及其任何修正案或重新颁布的现行法律中赋予它的含义，并包括与其合并或替代的所有其他法律；

“电子通讯”

指以电子方式张贴至公司网站、传送至任何号码、地址或互联网网站或经董事会不少于三分之二表决通过的其他电子递送方式；

“电子交易法”

指《开曼群岛电子交易法》（经修订）及其任何法定修正案或重新颁布；

“受偿人”

具有第一百五十三条赋予的涵义；

独立董事"

指为《指定证券交易所规则》所界定的独立董事的董事；

“电子记录”

具有《电子交易法》及其任何修正案或重新颁布的现行法律中赋予它的含义，并包括与其合并或替代的所有其他法律；

“组织备忘录”

指经不时修订或取代的公司组织章程大纲；

19

“普通决议”

表示决议：

（a）在根据本条款举行的公司股东大会上，由有权亲自投票或（如允许代理人投票）由代理人投票或（如属法团）由其正式授权代表投票的股东以简单多数通过；或

（b）由所有有权在公司股东大会上投票的股东以一份或多于一份各由一名股东签署的文书书面批准，而如此通过的决议的生效日期，即为该文书的签立日期，或该等文书中最后一份（如多于一份）的签立日期；

“普通股”

指A类普通股或B类普通股；

“付清”

指就任何股份的发行而缴足的面值，包括记作缴足的款项；

“人”

指任何自然人、商号、公司、合营企业、合伙企业、公司、协会或其他实体（不论是否具有单独法人资格）或其中任何一方，视文意而定；

“注册”

指根据《公司法》保存的公司成员名册；

“注册办事处”

指《公司法》规定的公司注册办事处；

“封印”

指公司的法团印章（如采纳），包括其任何传真；

“秘书”

指任何获董事委任以履行公司秘书任何职责的人；

“证券法”

指经修订的美利坚合众国1933年《证券法》或任何类似的联邦法规和委员会根据其制定的规则和条例，均在当时有效；

“分享”

指公司股本中的一股。本文中对“Shares”的所有提及均应视为上下文可能要求的任何或所有类别的Shares。为免生疑问，本条款中“股份”的表述，应当包括一股的零头；

20

“股东”或“会员”

指登记为登记册内一股或多于一股股份持有人的人；

“股份溢价账户”

指根据本章程及《公司法》设立的股份溢价账户；

“签名”

指对以机械方式加盖的签字或电子通信所附或在逻辑上与之相关联的电子符号或过程进行签字或表示，并由有意签署该电子通信的人签立或采纳；

“特别决议”

指公司根据《公司法》通过的特别决议，为决议：

（a）在公司的股东大会上，如有权亲自投票或（如代理人获准）通过代理人投票，或（如属法团）由其正式授权代表投票，而该等股东所投的票数不少于三分之二，而该等股东的通知指明拟将该决议作为特别决议提出的意向已妥为发出；或

（b）经所有有权在公司股东大会上投票的股东以一份或多份由一名或多名股东各自签署的文书书面批准，而如此通过的特别决议的生效日期，即为该文书或该等文书的最后一份（如多于一份）签立的日期；

“库藏股”

指根据《公司法》以公司名义作为库存股持有的股份；

“美国”

指美利坚合众国、其领土、属地和受其管辖的所有地区；以及。

2.

在这些文章中，除非上下文另有要求：

(a)

输入单数的词语应包含复数，反之亦然；

(b)

仅输入男性性别的词语应包括女性性别和上下文可能要求的任何人；

（c）

“可”字应解释为允许性，“应”字应解释为势在必行；

（d）

指一美元或一美元（或美元）和一分或一分是指美利坚合众国的美元和美分；

21

（e）

凡提述成文法则，须包括提述当时有效的任何修订或重订成文法则；

（f）

提及董事作出的任何决定，须解释为董事以其唯一及绝对酌情权作出的决定，并须适用于一般情况或任何特定情况；

（g）

提及“书面形式”应被解释为书面形式或以任何可书面复制的方式表示，包括任何形式的印刷品、石版画、电子邮件、传真、照片或电传，或以任何其他替代或格式为代表，用于存储或传输书面形式，包括以电子记录或部分以一种和部分另一种形式；

（h）

条款下有关交付的任何要求包括以电子记录或电子通信的形式交付；

（一）

条款下有关执行或签字的任何要求，包括条款本身的执行，都可以《电子交易法》所定义的电子签字形式满足；和

（j）

《电子交易法》第8和19（3）条不适用。

3.

在不违反前两条的情况下，《公司法》中定义的任何词语，如果不与主题或上下文不一致，则在本条款中具有相同的含义。

初步

4.

本公司的业务可按董事认为合适的方式进行。

5.

注册办事处应位于董事不时决定的开曼群岛地址。此外，公司可于董事不时决定的地方设立及维持其他办事处及营业场所及代理机构。

6.

公司组建过程中以及与要约认购、发行股份有关的费用由公司支付。该等开支可于董事厘定的期间内摊销，而如此支付的金额须在董事厘定的公司帐目内的收入及/或资本中扣除。

7.

董事须在董事不时决定的地点备存或安排备存注册纪录册，如无任何该等决定，则注册纪录册须在注册办事处备存。

股份

8.

在符合本条款的规定下，所有当其时未发行的股份均由董事控制，董事可全权酌情而无须成员批准，促使公司：

(a)

向该等人士发行、配发及处置股份（包括但不限于优先股）（不论是凭证式或非凭证式），方式为按其不时厘定的条款及拥有权利及受其不时厘定的限制；

(b)

授予将在一个或多个类别或系列中发行的股份或其他证券的权利，视其认为必要或适当，并确定该等股份或证券所附带的指定、权力、优先权、特权和其他权利，包括股息权、投票权、转换权、赎回条款和清算优先权，其中任何或全部可能高于与当时已发行和已发行股份相关的权力、优先权、特权和权利，在其认为适当的时间和其他条款下；和

（c）

就股份授出期权，并就股份发行认股权证或类似文书。

22

9.

董事可授权将股份分为任何数目的类别，而不同类别须获授权、设立及指定（或视情况重新指定），而不同类别之间的相对权利（包括但不限于投票权、股息及赎回权）、限制、优惠、特权及付款义务（如有的话）的变动，可由董事或以特别决议厘定及厘定。董事可在其认为适当的时间和条件下以优先股或其他权利发行股份，其全部或任何权利可能高于普通股的权利。尽管有第17条的规定，董事可不时在公司法定股本（获授权但未发行的普通股除外）中以绝对酌情权发行系列优先股，且无须成员批准；但在任何该等系列优先股发行前，董事须就任何系列优先股以董事决议厘定该系列的条款及权利，包括：

(a)

该等系列的指定、构成该等系列的优先股数目及与其面值不同时的认购价格；

(b)

除法律规定的任何表决权外，该系列优先股是否应有表决权，如果有，该表决权的条款，可能是一般的或有限的；

（c）

就该等系列应付的股息（如有），任何该等股息是否须累积，如有，则自什么日期起，须支付该等股息的条件及日期，以及该等股息对任何其他类别或任何其他系列股份的任何股份应付股息的优先权或关系；

（d）

该系列优先股是否须由公司赎回，如有，赎回的时间、价格及其他条件；

（e）

该系列优先股是否有权在公司清算时收取可在成员之间分配的资产的任何部分，如果有，该清算优先权的条款，以及该清算优先权与任何其他类别或任何其他系列股份的股份持有人的权利的关系；

（f）

该等系列优先股是否须受退休或偿债基金的运作规限，如有，任何该等退休或偿债基金应用于购买或赎回该等系列优先股以作退休或其他公司用途的程度及方式，以及与其运作有关的条款及条文；

（g）

该等系列的优先股是否可转换为或可交换为任何其他类别或任何其他系列的优先股或任何其他证券的股份，如有，则价格或价格或转换或交换的比率和调整方法（如有），以及转换或交换的任何其他条款和条件；

（h）

限制和限制（如有）在该系列的任何优先股在支付股息或作出其他分配时以及在公司购买、赎回或以其他方式收购任何其他类别股份或任何其他系列优先股的现有股份或股份时生效；

（一）

公司债务产生或发行任何额外股份（包括该系列或任何其他类别股份或任何其他系列优先股的额外股份）时的条件或限制（如有）；及

（j）

任何其他权力、优惠和相对、参与、选择性和其他特殊权利，及其任何资格、限制和限制；

23

而为此目的，董事可为当时未发行的股份预留适当数目。公司不得向无记名发行股票。

10.

公司可在法律许可的范围内，向任何人支付佣金，作为其认购或同意绝对或有条件认购任何股份的代价。此类佣金可以通过支付现金或提交全部或部分缴足股份或部分以一种方式和部分以另一种方式支付。公司亦可就任何股份发行支付可能合法的经纪费用。

11.

董事可拒绝接纳任何股份申请，并可因任何理由或无理由而全部或部分接纳任何申请。

A类普通股和B类普通股

12.

A类普通股和B类普通股的持有人应在任何时候作为一个类别对成员提交表决的所有决议共同投票。每股A类普通股的持有人有权就公司股东大会须表决的所有事项投票一（1）票，而每股B类普通股的持有人有权就公司股东大会须表决的所有事项投票五十（50）票。

13.

每股B类普通股可随时根据持有人的选择转换为一（1）股A类普通股。B类普通股持有人向公司送达书面通知，表明该持有人选择将特定数量的B类普通股转换为A类普通股，可行使转换的权利。A类普通股在任何情况下均不得转换为B类普通股。

14.

根据本条款将B类普通股转换为A类普通股，应通过将每一相关B类普通股重新指定为A类普通股的方式进行。该等转换须于（i）在根据第13条进行的任何转换的情况下，在公司收到第13条所述交付公司的书面通知（或在该通知可能指明的较后日期）时立即生效，或（ii）在根据第15条进行的任何自动转换的情况下，在第15条规定的触发该自动转换的事件发生时立即生效，及公司须在注册纪录册内作出记项，以记录有关B类普通股重新指定为A类普通股。

15.

在任何股东将任何B类普通股出售、转让、转让或处置予任何非该指定人士或该指定人士的联属公司的人时，或在任何B类普通股的最终实益拥有权变更予任何非该指定人士或该指定人士的联属公司的人时，该B类普通股应自动并立即转换为相同数量的A类普通股。为免生疑问，（i）出售、转让、转让或处分须于公司在其登记册中登记该等出售、转让、转让或处分后生效；及（ii）在任何B类普通股上设定任何质押、押记、产权负担或其他任何种类的第三方权利以确保持有人的合同或法律义务不应被视为出售、转让、转让或处分，或最终受益所有权的变更，除非且直至任何该等质押、押记，产权负担或其他第三方权利被强制执行并导致第三方持有相关B类普通股的合法所有权，在这种情况下，所有相关的B类普通股应自动转换为相同数量的A类普通股。就第15条而言，受益所有权应具有经修订的1934年《美国证券交易法》第13d-3条规定的含义。

16.

除第12条至第15条（含）规定的表决权和转换权外，A类普通股和B类普通股享有同等地位，享有同等权利、优先权、特权和限制。

24

权利的修改

17.

每当公司的资本被划分为不同类别时，附属于任何该等类别的权利，在受当时附属于任何相关类别的任何权利或限制的规限下，只有在相关类别已发行股份的多数持有人书面同意或在该类别股份持有人的单独股东大会上通过的特别决议的批准下，才可作出重大不利的更改或废除。每一次该等单独会议均须经比照适用本章程有关公司股东大会或会上程序的所有条文，但（i）所需法定人数须为一名或多于一名持有或由代理人代表有关类别已发行股份的面值或面值金额的三分之一的人士（但如在该等持有人的任何续会上未有上述定义的法定人数出席，出席的股东应构成法定人数）；（ii）在该类别的股份当时附带的任何权利或限制的规限下，该类别的每名股东在投票表决时对其所持有的该类别的每一股份拥有一票；及（iii）任何亲自出席或委托代理人出席的该类别的股份持有人可要求投票。就本条而言，如董事认为所有该等类别将以同样方式受所考虑的建议影响，则可将所有该等类别或任何两个或两个以上类别视为组成一个类别，但在任何其他情况下，须将其视为单独类别。

18.

以优先或其他权利发行的任何类别的股份持有人所获授予的权利，除其他外，不得被视为因创建、配发或发行与其同等或之后的其他股份或公司赎回或购买任何类别的任何股份而被视为重大不利地更改或废除，但须遵守该类别的股份当时所附带的任何权利或限制。股份持有人的权利不应被视为因设定或发行具有优先或其他权利的股份（包括但不限于设定具有增强或加权表决权的股份）而产生重大不利的变更或废除。

证书

19.

每名登记为名册成员的人，可在获配发或递交转让后两个月内（或在发行条件规定的其他期间内）以董事厘定的格式索取证明书，而无须缴付款项，并应其书面要求。所有凭证均应载明该人所持有的一份或多份股份及其缴足的金额，但就若干人共同持有的一份或多份股份而言，公司不受约束须发出多于一份凭证，而将一份股份的凭证交付给若干共同持有人中的一方，即足以交付给所有人。所有股份证书均须亲自交付或透过邮递寄往有权获得该证书的会员的注册地址（如在注册纪录册内出现）。

20.

公司的每份股票均应附有适用法律（包括《证券法》）可能要求的图例。

21.

代表任何成员所持有的任何一个类别的股份的任何两个或两个以上的证书，可应该成员的要求予以注销，并以一美元（1.00美元）或董事确定的较小金额的付款（如董事要求）代替该等股份发行的单一新证书。

22.

如股份证书被损坏或污损或被指称已遗失、被盗或毁坏，可应要求向有关会员发出代表相同股份的新证书，但须交付旧证书或（如被指称已遗失、被盗或毁坏）符合证据和赔偿等条件，并须支付董事认为合适的公司与该请求有关的自付费用。

23.

在股份由若干人共同持有的情况下，任何一名共同持有人可提出任何请求，如提出，则对所有共同持有人具有约束力。

25

零碎股份

24.

董事可发行零碎股份，如如此发行，零碎股份须受制于并承担相应零碎的负债（不论有关面值或面值、溢价、出资、催缴或其他）、限制、优惠、特权、资格、限制、权利（包括但不损害前述一般性的投票权和参与权）及整个股份的其他属性。向同一股东发行或由同一股东取得的同一类别股份的零头以上的，应当累计该零头。

列恩

25.

公司对每一股股份（不论是否全数支付）在固定时间应付或就该股份调用的所有金额（不论目前是否应付）拥有第一和最高留置权。公司亦对以对公司负有债务或负有责任的人（不论他是某股份的唯一登记持有人或两名或两名以上共同持有人之一）的名义登记的每一股份，就其或其遗产欠公司的所有款项（不论目前是否应付）享有第一和最高留置权。董事可随时宣布股份全部或部分豁免本条的规定。公司对股份的留置权延伸至就其应付的任何金额，包括但不限于股息。

26.

公司可按董事绝对酌情决定权认为合适的方式出售公司拥有留置权的任何股份，但不得出售，除非存在留置权的金额现时须予支付，或直至书面通知发出后十四个历日届满，要求支付目前须予支付的留置权所涉及的金额的该部分已予该股份的登记持有人，或因其死亡或破产或因法律实施而有权享有该等权利的人。

27.

为使任何该等出售生效，董事可授权某人将出售的股份转让予该等股份的买方。买方须登记为任何该等转让所构成的股份的持有人，而他无须确保购买款项的适用，亦不会因有关出售的法律程序中的任何不规范或无效而影响其对股份的所有权。

28.

经扣除公司所招致的开支、费用及佣金后的出售所得款项，须由公司收取，并应用于支付现时须支付的留置权所关乎的部分款项，而余下款项（须受出售前股份所存在的现时尚未支付的款项的类似留置权所规限）须支付予紧接出售前股份的有权人士。

对股票的呼吁

29.

在符合配发条款的情况下，董事可不时就其股份的任何未付款项向股东发出催缴通知，而每名股东须（在接获至少十四个历日指明付款时间或时间的通知的情况下）按如此指明的时间或时间向公司支付该等股份的催缴金额。发出通知须视为在授权发出通知的董事的决议获得通过时发出。

30.

股份的共同持有人应对其支付催缴款项承担连带责任。

31.

如就某股份催缴的款项在指定支付该款项的日期之前或当日未获支付，则该款项到期的人须按指定支付该款项的日期起至实际支付时的每年百分之八的利率支付该款项的利息，但董事可自由放弃全部或部分支付该利息。

32.

本条款关于共同持有人的赔偿责任和关于支付利息的规定，适用于未支付任何款项的情况，该款项根据发行股份的条款，在固定时间成为应付款项，无论是由于股份的金额，还是通过溢价的方式，如同该款项已因适当作出和通知的催缴而成为应付款项一样。

26

33.

董事可就股东之间发行部分缴款股份或特定股份作出不同安排，涉及追缴金额及缴款时间。

34.

董事如认为合适，可就其持有的任何部分缴足股份收取任何愿意垫付全部或任何部分未收回及未付款项的股东的款项，而就如此垫付的全部或任何款项，可（直至该等款项将（但就该等垫付而言，成为现时应付款项）按预先支付款项的股东与董事之间可能议定的利率（不超过每年百分之八，未经普通决议批准）支付利息。

没收股份

35.

倘股东未能在指定付款当日就部分缴款的股份支付任何催缴或分期催缴的款项，董事可于其后任何时间，在该催缴或分期款项的任何部分仍未支付的期间，向其送达通知，要求支付该催缴或分期款项中未支付的部分，连同可能已产生的任何利息。

36.

该通知须指明另一天（不早于该通知日期起计十四个历日届满之日），在该日期或之前须作出通知所规定的付款，并须述明如在指定时间或之前发生未付款的情况，作出催缴的股份将会被没收。

37.

如上述任何该等通知的规定未获遵从，则已发出该通知所关乎的任何股份可于其后任何时间，在通知所要求的付款已作出之前，藉董事就此作出的决议予以没收。

38.

没收股份可按董事认为合适的条款及方式出售或以其他方式处置，并可在出售或处置前的任何时间按董事认为合适的条款取消没收。

39.

其股份已被没收的人，即不再是被没收股份的股东，但尽管如此，仍须向公司支付其于没收日期就被没收股份应付公司的所有款项，但如公司收到就被没收股份而未付的全部款项，则其法律责任即告终止。

40.

由董事签署的书面证明书，证明某股份已于该证明书所述日期被妥为没收，即为声明中有关事实的确凿证据，而并非针对所有声称有权获得该股份的人。

41.

公司可根据本条款的条文收取就某股份的任何出售或处分而给予的代价（如有的话），以没收，并可签立该股份的转让，以股份被出售或处分的人为受益人，而该人须登记为该股份的持有人，并无义务确保购买款项的申请（如有的话），他对股份的所有权亦不会因有关处置或出售的法律程序中的任何不规范或无效而受到影响。

42.

本条款中关于没收的规定，适用于不支付任何根据发行股份条款到期应付的款项的情况，无论是由于股份的金额，还是通过溢价的方式，如同该款项已凭借妥为作出和通知的催缴而支付。

27

股份转让

43.

任何股份的转让文书须以书面及任何通常或共同形式或由董事以其绝对酌情决定权批准及由转让人或代表转让人签立的其他形式，如就无股份或部分缴足股份而言，或如董事有此要求，亦须代表受让人签立，并须附有与其有关的股份的证明书（如有的话）及董事合理要求的其他证据，以显示转让人作出转让的权利。转让人应被视为仍为股东，直至有关股份的受让人姓名被记入名册。

44.

(a)

董事可全权酌情拒绝登记任何股份转让，而无须为此指定任何理由。

(b)

董事亦可拒绝登记任何股份的任何转让，除非：

（一）

转让文书提交公司，并附有与其有关的股份的证明及董事会为显示转让人进行转让的权利而合理要求的其他证据；

（二）

转让文书仅就一类股份而言；

（三）

如有需要，转让文书已正确盖章；及

（四）

就有关事宜向公司支付指定证券交易所厘定须支付的最高金额的费用，或董事会不时规定的较低金额的费用。

45.

转让登记可于一份或多于一份该等报章以广告发出的十四（14）个历日通知后，以电子方式或按照指定证券交易所规则以任何其他方式，在董事以其绝对酌情决定权不时决定的时间及期间暂停登记及关闭登记册，但该等转让登记在任何历年不得暂停或关闭登记册超过三十（30）个历日。

46.

经登记的所有转让票据，均由公司予以保留。董事拒绝登记任何股份转让的，应当自向公司提出转让之日起三个日历月内，向转让人和受让方各自发送拒绝转让通知。

股份转让

47.

已故股份唯一持有人的法定遗产代理人须为公司承认对该股份拥有任何所有权的唯一人士。如股份登记在两名或两名以上持有人名下，则遗属或遗属，或已故遗属的法定遗产代理人，须为公司承认对该股份拥有任何所有权的唯一人士。

48.

任何人士因股东死亡或破产而成为有权获得股份的人，在董事不时要求出示的证据后，有权就该股份登记为股东，或有权作出死者或破产人本可作出的股份转让，而不是自己登记；但在任何一种情况下，董事均须，有相同的权利拒绝或暂停登记，就像他们在死亡或破产前由死者或破产人转让股份的情况下所拥有的那样。

49.

因股东死亡或破产而有权获得股份的人，有权享有其作为登记股东时所应享有的相同股息和其他好处，但在就该股份登记为股东之前，他无权就该股份行使会籍所授予的与公司会议有关的任何权利，但条件是，董事可随时发出通知，要求任何该等人选择亲自登记或转让该股份，而如该通知在九十个历日内未获遵从，则董事其后可扣留就该股份应付的所有股息、红利或其他款项，直至该通知的规定获遵从为止。

28

增强权能工具的登记

50.

公司有权就每一份遗嘱认证、管理书、死亡或婚姻证明、授权书、代替distringas的通知或其他文书的登记收取不超过一美元（1.00美元）的费用。

股本变动

51.

公司可不时以普通决议案增加股本，数额按决议案所订明的类别及数额划分为股份。

52.

本公司可藉普通决议案：

(a)

按其认为合宜的数额以新股增加其股本；

(b)

将其全部或任何股本合并及分割为金额高于其现有股份的股份；

（c）

将其全部或任何缴足股份转换为股票，并将该股票重新转换为任何面值的缴足股份；

（d）

将其现有股份或其中任何一股细分为金额较少的股份，但在细分中，已支付的金额与每一已减持股份的未支付金额（如有）之间的比例，须与所得股份的股份相同；及

（e）

注销于决议通过之日尚未由任何人采取或同意由任何人采取的任何股份，并按如此注销的股份数额减少其股本数额。

53.

本公司可藉特别决议及受《公司法》规限，以《公司法》授权的任何方式减少其股本及任何资本赎回储备。

赎回、购买及放弃股份

54.

在符合《公司法》和本章程规定的前提下，公司可以：

(a)

根据股东或公司的选择发行须予赎回或须予赎回的股份。股份的赎回须在股份发行前按董事会决定的方式及条款进行；

(b)

按董事会批准或或本章程另有授权的条款、方式及条款购买其本身的股份（包括任何可赎回股份）；及

（c）

以《公司法》允许的任何方式（包括资本外）就赎回或购买其自己的股份进行支付。

29

55.

购买在指定证券交易所上市的ADS基础股份

根据任何适用法律，公司获授权按照以下购买方式购买在指定证券交易所上市的ADS所代表的任何股份：

(a)

公司购买任何ADS的，也应按照本条规定购买该ADS的基础股份；

(b)

可购回的最大股份数目，须等于已发行及流通在外的股份数目减一股；及

（c）

回购美国存托股和基础股份的时间应为；价格和董事会全权酌情决定和同意的其他条款，但前提是：

（一）

该等购回交易须按指定交易所规则办理；及

（二）

回购时，公司在正常经营过程中有能力偿付到期债务。

56.

购买非ADS代表的股票：

根据任何适用法律，公司被授权按照以下购买方式购买任何非基础ADS的股份：

(a)

公司须在该通知指明为回购日期的日期前至少两天，以董事会批准的格式向拟回购股份的股东送达回购通知；

(b)

回购股份的价格应为董事会与适用股东商定的价格；

（c）

回购日期为回购通知中规定的日期；及

（d）

回购须按董事会及适用股东全权酌情决定及同意的回购通知所指明的其他条款进行。

57.

除根据适用法律和公司的任何其他合同义务可能需要外，购买任何股份不应迫使公司购买任何其他股份。

58.

被购买股份的持有人须向公司交付该等股份的凭证（如有的话）以作注销，据此，公司须向其支付购买或赎回款项或代价。

59.

董事可不以任何已缴足股份的代价接受退保。

财政部股票

60.

董事可在购买、赎回或交出任何股份前，决定该股份应作为库存股份持有。

61.

董事可决定按其认为适当的条款（包括但不限于无偿）注销库存股或转让库存股。

30

股东大会

62.

除股东周年大会外的所有股东大会均称为股东特别大会。

63.

(a)

公司可（但无义务）于每个历年举行一次股东大会，作为其股东周年大会，并须在召集该大会的通知中指明该大会本身。股东周年大会应在董事决定的时间和地点举行。

(b)

应在这些会议上提交董事的报告（如有）。

64.

(a)

主席或过半数董事（以董事会决议行事）可召开股东大会，并应会员要求立即着手召开公司临时股东大会。

(b)

会员请购书是指会员于交存日期持有的请购股股份的请购书，该等股份于交存日期合计持有不少于公司所有已发行及已发行股份所附的全部表决权的三分之一（1/3），而该等股份于交存日期具有在公司股东大会上的投票权。

（c）

请购书必须说明会议的对象，并且必须由请购人签署并存放在注册办事处，并且可能由几份相同形式的文件组成，每份文件均由一名或多名请购人签署。

（d）

如于股东请求书的交存日期没有董事，或董事未于自请求书交存日期起计二十一（21）个历日内妥为着手召开股东大会以在另外二十一（21）个历日内举行，则请购人或其中任何代表其全部表决权总数的二分之一以上的人可自行召开股东大会，但如此召开的任何会议，在上述二十一（21）个日历日届满后的三个日历月届满后，不得召开。

（e）

由申购人按前述方式召开的股东大会，其召开方式应尽可能与董事召开股东大会的方式相同。

股东大会通知

65.

除适用法律另有规定外，任何股东大会均须至少提前七（7）个历日发出通知。每份通知均须不包括发出或当作发出的日期及发出的日期，并须指明会议的地点、日期及时间及业务的一般性质，并须按以下所述方式或按公司订明的其他方式（如有的话）发出，但公司的股东大会须，不论是否已发出本条规定的通知，亦不论是否已遵守本条款有关股东大会的规定，经如此同意的，视为已妥为召开：

(a)

如属股东周年大会，则由有权出席并在会上投票的所有会员（或其代理人）；及

(b)

在特别股东大会的情况下，以有权出席会议并在会上投票的成员（或其代理人）人数的多数，即共同持有不少于给予该权利的股份面值的百分之九十五（95）的多数。

66.

意外遗漏向任何股东发出会议通知或任何股东未收到会议通知，不得使任何会议的程序无效。

31

股东大会的议事程序

67.

除委任会议主席外，任何事务均不得在任何大会上处理，除非在会议进行业务时有法定人数的成员出席。至少两名股份持有人，即合计持有不少于所有已发行股份所附全部表决权总数的三分之一的股份，并有权亲自出席或通过代理人出席，如一家公司或其他非自然人出席该股东大会，则由其正式授权代表出席，就所有目的而言，均为法定人数。

68.

自指定开会时间起半小时内未达到法定人数的，解散会议。

69.

倘董事希望为公司的特定股东大会或所有股东大会提供此项便利，则可藉电话或类似通讯设备参加公司的任何股东大会，所有参加该会议的人士均可藉此方式相互联络，而该等参加须视为构成亲自出席会议。

70.

董事会主席（如有的话）应以主席身份主持公司的每一次股东大会。如无上述董事会主席，或如在指定召开会议的时间后十五分钟内未出席任何股东大会或不愿担任会议主席，则任何董事或由主席提名的人（或在未获该主席提名的情况下，董事）应主持该次会议的主席，否则亲自出席或委托代理人出席的股东应选择任何出席的人担任该次会议的主席。

71.

主席可征得出席任何达到法定人数的大会同意（如获大会指示），不时并在不同地方休会，但除在休会开始的会议上未完成的事务外，不得在任何续会上处理任何事务。当会议或续会延期十四个历日或以上时，应以与原会议相同的方式发出续会通知。除上述情况外，无须在续会上发出任何休会通知或将处理的事务的通知。

72.

经向股东发出书面通知后，董事可在该会议召开前的任何时间取消或推迟任何正式召开的股东大会，但股东根据本条款以任何理由或无故要求召开的股东大会除外。延期可以是董事可能决定的任何长度或无限期的规定期限。

73.

在任何股东大会上，提交大会表决的决议，须以举手表决方式决定，除非会议主持人或任何亲自出席或有权投票的股东（在宣布举手表决结果之前或在宣布举手表决结果时）要求以投票表决，以及除非以投票表决方式要求，否则会议主持人宣布某项决议在举手表决时获得通过，或获得一致通过，或获得特定多数通过，或失去，而在公司的议事记录中的这一大意的记项，应是该事实的确凿证据，而无需证明所记录的赞成或反对该决议的票数或比例。

74.

如有人妥为要求进行投票，则须按会议主席指示的方式进行，而投票结果须当作为要求进行投票的会议的决议。

75.

提交会议的所有问题均应以普通决议决定，除非本条款或《公司法》要求获得更大多数。在票数平等的情况下，无论是举手表决还是投票表决，进行举手表决或要求进行投票的会议的主席有权进行第二次或决定性投票。

76.

要求就选举会议主席或休会问题进行投票的，应立即进行。要求就任何其他问题进行投票表决的，应在会议主持人指示的时间进行。

32

股东表决情况

77.

除任何股份当时附带的任何权利及限制外，在举手表决时，每名亲自出席的股东及每名以代理人代表股东的人士，在公司的股东大会上，各自拥有一票表决权，而在投票表决时，每名股东及每名以代理人代表出席会议的股东，就每一A类普通股拥有一（1）票表决权，而就其或由代理人代表的人士为持有人的每一B类普通股拥有五十（50）票表决权。

78.

在联名持有人的情况下，无论是亲自或通过代理人（或者，如果是公司或其他非自然人，则由其正式授权的代表或代理人）投票的资深人士的投票应被接受，但不包括其他联名持有人的投票，为此，资历应根据名册上的姓名顺序确定。

79.

心智不健全的股东，或任何具有精神错乱司法管辖权的法院已就其作出命令的股东，可就其所持有的载有投票权的股份（不论是举手表决或以投票方式），由其委员会或该法院委任的委员会性质的其他人投票，而任何该等委员会或其他人可藉代理人就该等股份投票。

80.

任何股东不得就股东大会的法定人数而被计算或有权在公司的任何股东大会上投票，除非其就其所持有的附有投票权的股份而须支付的所有催缴款项（如有的话）或目前须支付的其他款项已付清。

81.

在投票表决时，可以亲自或通过代理人投票。

82.

每名股东，除认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）外，只能以举手方式委任一名代理人。委任代理人的文书须由委任人或其获正式书面授权的代理人签署，如委任人是法团，则须盖章或由获正式授权的高级人员或代理人签署。代理人不必是股东。

83.

委任代理人的文书可采用任何通常或共同形式或董事批准的其他形式。

33

84.

委任代理人的文书须存放于注册办事处或于召开会议的通知或公司所发出的任何代理文书中为此目的而指明的其他地方：

(a)

须在举行文书所指名的人建议投票的会议或续会的时间前不少于48小时交存；或

(b)

如投票在被要求后超过48小时进行，则在被要求投票后，且不少于指定的投票时间前24小时，按前述方式交存；或

（c）

凡投票不是立即进行，而是在被要求在向主席或秘书或任何董事提出投票要求的会议上送达后不超过48小时进行的；

但董事可在召开会议的通知中，或在公司发出的代表委任文书中，指示委任代表的文书可（不迟于举行会议或续会的时间）存放于注册办事处或在召开会议的通知或公司发出的任何代表委任文书中为此目的指明的其他地点。主席在任何情况下均可酌情指示代理文书应被视为已妥为存放。未按允许的方式交存的代理文书无效。

85.

委任代理人的文书，应视为授予要求或加入要求投票的权力。

86.

由当时有权接获公司股东大会通知及出席公司股东大会（或由其正式授权代表担任法团）并于会上投票的全体股东签署的书面决议，其效力及效力犹如该决议已于公司妥为召开及举行的股东大会上通过一样。

代表出席会议的公司

87.

任何身为股东或董事的法团，可藉其董事或其他理事机构的决议，授权其认为合适的人在（i）公司、（ii）某类股份的持有人、（iii）董事或（iv）董事委员会的任何会议上担任其代表，而获如此授权的人有权代表其所代表的法团行使与该法团在其为个人股东或董事时可行使的相同权力。

存管及结算所

88.

如认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）是公司的成员，则可藉其董事或其他理事机构的决议或授权书，授权其认为合适的人在公司的任何股东大会或任何类别的股东中担任其代表，但如有多于一名人士获如此授权，则授权须指明每名该等人士获如此授权的股份数目及类别。根据本条获如此授权的人有权代表其所代表的认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）行使与该认可结算所（或其代名人）或存托人（或其代名人）在其为持有该授权所指明的股份数量和类别的个人会员时可以行使的相同权力，包括在举手表决时单独投票的权利。

34

董事

89.

(a)

除非公司在股东大会上另有决定，董事人数不得超过十（10）名董事，确切的董事人数将由董事会不时决定。只要股票或ADS在指定证券交易所上市，董事应包括指定证券交易所规则可能要求的独立董事人数。

(b)

董事会应有一名主席，由当时在任的董事过半数选出并任命。主席的任期也将由当时在任的所有董事的过半数决定。董事长应以董事长身份主持董事会的每一次会议。董事长在指定召开董事会会议的时间后十五分钟内未出席董事会会议的，出席董事可以从人数中选择一人担任会议主持人。

（c）

公司可藉普通决议案委任任何人士为董事。

（d）

董事会可委任任何人为董事，以填补董事会的临时空缺或作为现有董事会的补充，但须符合公司遵守适用的指定证券交易所规则所规定的董事提名程序，只要公司的证券在指定证券交易所交易。

（e）

任何董事的委任须按公司与董事（如有的话）订立的书面协议所载的条款，即该董事须在下一次或其后的股东周年大会上或在任何指明事件发生时或在任何指明期间后自动退任（除非他已提前退任）。每名任期届满的董事均有资格在股东大会上连选连任或由董事会续聘。

90.

任何董事可藉普通决议免职，即使本章程或公司与该董事之间的任何协议有任何规定（但不影响根据该协议提出的任何损害赔偿要求）。

91.

除适用法律或指定证券交易所规则另有规定外，董事会可不时采纳、订立、修订、修改或撤销公司管治政策或倡议，而该等政策或倡议的用意应是阐明公司及董事会就公司各项公司管治相关事宜的政策，由董事会不时藉董事决议厘定。

92.

董事无须以任职资格的方式持有公司任何股份。然而，并非公司成员的董事仍有权出席股东大会及在股东大会上发言。

93.

董事的薪酬可由董事或普通决议厘定。

94.

董事有权获得其在出席董事会议、任何董事委员会或公司股东大会或与公司业务有关的其他方面适当发生的差旅、酒店及其他费用的报酬，或获得董事不时就此确定的固定津贴，或部分采用其中一种方法与部分采用另一种方法相结合的方式。

35

候补董事或代理

95.

任何董事可以书面委任另一人为其候补人，除委任形式另有规定外，该候补人有权代表委任董事签署书面决议（但如该等书面决议已获委任董事签署，则无须签署），并有权在委任董事未能出席的任何董事会议上代委任董事行事。每名该等候补人在委任其的董事未亲自出席时，以及在其为董事时，除其本人投票外，有权代表其所代表的董事单独投票，均有权以董事身份出席董事会议并在会上投票。董事可随时以书面撤销其委任的候补人的委任。就所有目的而言，该候补人须当作为董事，而不得当作是委任他的董事的代理人。该等候补人的酬金须从委任其的董事的酬金中支付，其比例须由他们之间议定。

96.

任何董事均可委任任何人（不论是否为董事）为该董事的代理人，按照该董事发出的指示，或在没有该代理人酌情作出该等指示的情况下，在该董事无法亲自出席的一个或多个董事会议上，代其出席并投票。委任代理人的文书须由委任董事以书面提出，并须采用任何通常或共同的形式或董事批准的其他形式，并须于会议开始前呈交将使用或首次使用该代理人的董事会议的主持人。

董事的权力及职责

97.

在符合《公司法》、本条款及股东大会通过的任何决议的规定下，公司的业务应由董事管理，董事可支付设立和注册公司所产生的所有费用，并可行使公司的所有权力。公司在股东大会上通过的任何决议均不会使董事的任何先前行为在该决议未获通过的情况下本应有效的行为失效。

98.

在符合本条款的规定下，董事可不时委任任何自然人或法团，不论是否为董事，担任董事认为对公司行政管理所需的公司职务，包括但不限于总裁办公室、一名或多名副总裁、司库、助理司库、经理或控制人，以及任期和薪酬（不论是以薪金或佣金或参与利润或部分以一种方式和部分以另一种方式），并具有董事认为适当的权力和职责。任何经董事如此委任的自然人或法团，可由董事罢免。董事亦可按相同条款委任其人数中的一名或多名出任董事总经理职位，但如任何董事总经理因任何原因不再担任董事，或如公司以普通决议决议决议终止其任期，则任何该等委任须按规定终止。

99.

下列行为需经全体董事至少三分之二以上表决票的绝对多数同意：

(a)

首席执行官或首席财务官中任一人的任命；

(b)

针对收购企图的任何反收购行动；

（c）

任何合并导致紧接该合并前的公司股东持有少于存续经营实体已发行股本的多数投票权；

（d）

出售或转让公司全部或几乎全部资产；及

（e）

董事会人数的任何变动。

100.

董事可委任任何自然人或法团为秘书（如有需要则为助理秘书或助理秘书），其任期、薪酬及条件及权力由其认为合适。任何由董事如此委任的秘书或助理秘书，可由董事或公司以普通决议罢免。

101.

董事可将其任何权力转授予由其认为合适的一名或多于一名成员组成的委员会；如此组成的任何委员会在行使如此转授的权力时，须符合董事可能施加于该委员会的任何规例。

36

102.

董事可不时及在任何时间藉授权书（不论盖章或手头）或以其他方式委任任何公司、商号或个人或团体，不论是否由董事直接或间接提名，为公司的一名或多名律师或获授权签字人（任何该等人分别为“律师”或“获授权签字人”）为该等目的及具有该等权力，授权及酌情决定权（不超过董事根据本条款所赋予或可行使的权力）及他们认为合适的期间及受其认为合适的条件规限，以及任何该等授权书或其他委任可载有有关保护及方便与董事认为合适的任何该等受权人或获授权签字人打交道的人士的条文，亦可授权任何该等受权人或获授权签字人转授其所获授予的全部或任何权力、授权及酌情决定权。

103.

董事可不时以其认为合适的方式就公司事务的管理作出规定，而以下三条所载的规定不得限制本条所赋予的一般权力。

104.

董事可不时及随时设立任何委员会、地方董事会或机构，以管理公司的任何事务，并可委任任何自然人或法团为该等委员会或地方董事会的成员，并可委任公司的任何经理或代理人，并可厘定任何该等自然人或法团的薪酬。

105.

董事可不时及在任何时间向任何该等委员会、本地董事会、经理或代理人转授予任何当其时归属于董事的权力、权力及酌情权，并可授权任何该等本地董事会的当其时成员，或其中任何一方以填补其中的任何空缺，并在有空缺的情况下行事，而任何该等委任或转授可按董事认为合适的条款及条件作出，而董事可随时罢免如此委任的任何自然人或法团，并可撤销或更改任何该等转授，但任何本着诚意并在没有通知任何该等撤销或更改的情况下进行交易的人，均不会因此而受影响。

106.

任何上述授权可由董事授权转授其当时所获的全部或任何权力、授权及酌情权。

董事的借款权力

107.

董事可行使公司的所有权力，以借入款项及抵押或押记其承诺、财产及未赎回资本或其任何部分，每当借入款项时发行债权证、债权证股票及其他证券，或作为公司或任何第三方的任何债务、责任或义务的担保。

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108.

除非获得董事决议的授权，否则不得将印章贴在任何文书上，但前提是此类授权可在加盖印章之前或之后给予，如果在加盖印章之后给予，则可能采用确认加盖印章的若干项的一般形式。印章须在一名董事或一名秘书（或一名助理秘书）在场或任何一名或多于一名董事为此目的委任的人在场的情况下予以加盖，而上述每名人士均须在如此加盖印章的每份文书在场的情况下签署。

109.

公司可在董事委任的国家或地方保存印章的传真件，而除非经董事决议授权，否则不得将该传真件印章粘贴在任何文书上，但前提是该授权可在粘贴该传真件印章之前或之后给予，如果在之后给予，则可采用一般形式确认该传真件印章的若干次粘贴。传真印章须在董事为此目的委任的一名或多于一名人士在场的情况下予以加盖，而上述一名或多于一名人士须在其在场的情况下签署如此加盖传真印章的每一份文书，而加盖传真印章及按上述方式签署的涵义及效力与如印章是在董事或秘书（或助理秘书）或董事为此目的委任的任何一名或多于一名人士在场并由其签署的文书下加盖的。

110.

尽管有上述规定，秘书或任何助理秘书有权在任何文书上加盖印章或传真印章，以证明其中所载事项的真实性，但不会对公司产生任何有约束力的义务。

37

取消董事资格

111.

董事职务如有下列情形，应予出缺：

(a)

破产或与其债权人作出任何安排或组合；

(b)

死亡或被发现是或变得心智不健全；

（c）

提前一个月书面通知公司辞去所任职务；

（d）

未经董事会特别请假，连续三次缺席董事会会议并经董事会决议腾空其职务的；或者

（e）

根据本条款的任何其他规定被免职。

董事的诉讼程序

112.

董事可以（在开曼群岛境内或境外）一起开会，以便发送业务、休会，或以他们认为合适的其他方式规范他们的会议和程序。除第九十七条、第一百一十八条规定外，任何会议产生的问题，应以过半数票决定。在任何董事会议上，每名亲自出席或由其代理人或候补代表出席的董事均有权投一票。在票数相等的情况下，主席应拥有第二次或决定性投票。董事可随时召集董事会议，而秘书或助理秘书应董事的要求，须随时召集董事会议。

113.

任何董事可藉电话或类似通讯设备参加任何董事会议或由该董事为其成员的董事委任的任何委员会的会议，而所有参加该会议的人可藉此相互联络，而该等参加须当作构成亲自出席该会议。

114.

董事的业务交易所需的法定人数，可由董事订定，除非如此订定，如有两名或两名以上董事，则法定人数为两名，如有一名董事，则法定人数为一名。在任何会议上由代理人或候补董事代表的董事，为决定出席人数是否达到法定人数，应视为出席。

115.

董事如以任何方式（不论直接或间接）对与公司订立的合约或交易或拟议的合约或交易拥有权益，须在董事会议上宣布其权益的性质。任何董事向董事发出的一般通知，大意为他是任何指明公司或商号的成员，并须被视为在其后可能与该公司或商号订立的任何合约或交易中拥有权益，须被视为就如此订立的任何合约或如此完成的交易作出足够的权益声明。在符合指定联交所规则及有关董事会会议主席取消资格的规定下，任何董事可就任何合约或交易或建议合约或交易投票，即使他可能对该等合约或交易或建议合约或交易感兴趣，如他这样做，他的投票将被计算在内，并可在任何该等合约或交易或建议合约或交易将提交会议审议的任何董事会议上被计算在法定人数之内。

38

116.

任何董事可连同其董事办公室一起在公司下担任任何其他职位或盈利场所（核数师办公室除外），任期及条款（薪酬及其他方面）由董事决定，而任何董事或拟任董事不得因其任职任何该等其他职位或盈利场所或作为卖方、买方或其他方面而被其办公室取消与公司订立合约的资格，任何董事以任何方式拥有权益的由公司或代表公司订立的任何该等合约或安排，亦概不负责予以撤销，亦概不负责就任何该等合约或安排因该董事担任该职位或由此确立的受托关系而实现的任何利润，向公司作出如此订约或拥有如此权益的任何董事作出交代。任何董事，尽管有其利益，可被计算在出席任何董事会议的法定人数内，而在该会议上，他或任何其他董事获委任在公司下担任任何该等职位或盈利地点，或任何该等委任的条款是在会上安排的，而他可就任何该等委任或安排投票。

117.

任何董事可自行或透过其事务所以专业身分为公司行事，而他或他的事务所有权就专业服务获得报酬，犹如他并非董事一样；但本条文所载的任何规定均不得授权董事或他的事务所担任公司的核数师。

118.

董事应安排为记录目的制作会议记录：

(a)

董事作出的所有高级职员委任；

(b)

出席每次董事会议及任何董事委员会的董事名单；及

（c）

本公司所有会议、董事会议及董事委员会会议的所有决议及议事程序。

119.

当董事会议的主持人签署该会议的会议记录时，即使所有董事实际上并未聚集在一起或程序中可能存在技术缺陷，该记录仍应被视为已妥为举行。

120.

由全体董事或有权收到董事会议或董事委员会（视属何情况而定）通知的董事委员会全体成员签署的书面决议（一名候补董事，在候补董事委任条款另有规定的规限下，有权代表其委任人签署该决议），其效力及效力犹如该决议已在正式召集及组成的董事会议或董事委员会（视属何情况而定）上通过一样。当签署时，一项决议可能包括由一名或多名董事或其正式任命的候补人各自签署的若干文件或对应文件。

121.

尽管董事在其机构中出现任何空缺，董事仍可采取行动，但如果且只要其人数低于本章程或根据本章程作为必要法定人数所确定的人数，则持续董事可仅为增加人数或召集公司股东大会的目的而采取行动，而不得为其他目的。

122.

在符合董事对其施加的任何规例的规定下，由董事委任的委员会可选举其会议的主席。没有选出该主持人的，或者在任何一次会议上，主持人在指定召开会议的时间后十五分钟内未出席的，出席的委员可以从人数中选择一人担任会议主持人。

123.

由董事委任的委员会可按其认为适当的方式举行会议及休会。除董事施加的任何规例另有规定外，任何会议上产生的问题须由出席的委员会成员以过半数票决定，如票数相等，主席应拥有第二票或决定票。

124.

任何董事会议或任何董事委员会或任何以董事身份行事的人所作出的一切作为，即使其后可能发现任何该等董事或按上述方式行事的人的委任存在缺陷，或他们或其中任何一人被取消资格，其效力犹如每一该等人已获妥为委任并有资格成为董事一样。

39

推定资助

125.

公司董事出席就任何公司事项采取行动的董事会会议，须推定已同意所采取的行动，除非他的异议须记入会议记录，或除非他须在会议休会前向担任会议主席或秘书的人提交他对该行动的书面异议，或须在会议休会后立即以挂号邮递方式将该异议转交该人。该异议权不适用于对该行动投赞成票的董事。

股息

126.

根据任何股份及《公司法》暂时附带的任何权利及限制，董事可不时就已发行股份宣派股息（包括中期股息）及其他分派，并授权以任何货币从公司合法可用的资金中支付相同款项。

127.

根据任何股份及《公司法》暂时附带的任何权利及限制，公司可藉普通决议宣派股息，但股息不得超过董事建议的金额。

128.

每当董事或股东大会的成员议决派付或宣派股息时，董事可进一步议决通过分派任何种类的特定资产，特别是派付已缴足的股份、债权证或认股权证以认购公司的证券或任何其他公司的证券，全部或部分支付该等股息。凡有关该等分派出现任何困难，董事可按其认为合宜的方式解决。特别是，董事可发行零碎股份、完全忽略零碎股份或向上或向下取整相同的股份、为分配任何该等特定资产而确定价值、确定应根据如此确定的价值向任何股东支付现金以调整各方的权利、将任何该等特定资产归属于董事认为合宜的受托人，并委任任何人代表有权获得股息的人签署任何必要的转让文书和其他文件，哪项委任对股东有效及具约束力。

129.

就任何建议派发或宣布的股息而言，董事可决议及指示（i）该等股息全部或部分以配发记为缴足股款的股份的形式支付，但有权获得该等股息的成员将有权选择以现金收取该等股息（或部分股息，如果我们的股东如此决定）以代替该等配发，或（ii）有权获得该等股息的股东将有权选择收取记为已缴足的股份配发，以代替董事认为合适的全部或部分股息。董事还可就任何特定股息作出决议，尽管有上述规定，但可完全以贷记为已缴足的股份配发的形式满足，而不提供股东选择以现金收取该等股息以代替该等配发的任何权利。

130.

董事在建议或宣布任何股息前，可从合法可供分配的资金中拨出其认为适当的款项，作为储备或储备，而该等储备或储备须由董事绝对酌情决定，适用于应付或有事项或平衡股息或该等资金可适当用于的任何其他目的，而在该等申请前，董事可绝对酌情决定，受雇于公司业务或投资于董事不时认为合适的投资（公司股份除外）。

40

131.

任何以现金支付予股份持有人的股息利息或其他款项，可藉邮寄予该持有人于其注册地址的支票或认股权证支付，或寄予该持有人所指示的人及该持有人所指示的地址。每份支票或认股权证，除非持有人或联名持有人另有指示，均须按持有人的命令支付，如属联名持有人，则须按就该等股份在名册上名列第一的持有人的命令支付，并须由其自行承担风险，而由提取该支票或认股权证的银行支付该支票或认股权证，即构成对公司的良好解除。

132.

所有宣布后一年内无人认领的股息可由董事会为公司的利益进行投资或以其他方式使用，直至认领为止。自宣布该股息之日起六年后仍未领取的任何股息，可被董事会没收，如被没收，则应归还公司。

133.

除任何股份当时附带的任何权利和限制，或任何股份的发行条款外，（i）所有股息均应根据股份已缴足的金额宣派和支付（任何股份在催缴前已缴足的金额，在附带利息的情况下，就本条而言，不得视为股份已缴足的金额），但如果且只要任何股份未缴足，股息可按股份面值宣派及支付，及（ii）所有股息须按支付股息期间的任何部分或部分就股份支付的金额按比例分摊及支付。

134.

如若干人登记为任何股份的共同持有人，他们中的任何一方可就就该股份或就该股份应付的任何股息或其他款项提供有效收据。

135.

本公司就任何股份应付的股息或其他款项概不承担对本公司的利息。

账目、审计和年度报表和申报

136.

有关公司事务的账簿须按董事不时厘定的方式备存。

137.

账簿须备存于注册办事处，或备存于董事认为合适的其他地方，并须随时开放予董事查阅。

138.

董事可不时决定公司或其中任何一方的帐目及簿册是否及在何种程度、在何种时间及地点及在何种条件或规例下开放予非董事股东查阅，而任何非董事股东均无权查阅公司的任何帐目或簿册或文件，除非适用法律授予或获董事授权或藉普通决议授权。

139.

有关公司事务的帐目须按董事不时厘定的方式及财政年度结束时进行审计，或如未能作出上述任何确定，则不得进行审计。

140.

董事可委任一名公司核数师，其任期至经董事决议免职为止，并可厘定其薪酬。

141.

公司的每名核数师均有权随时查阅公司的帐簿、帐目及凭单，并有权要求公司的董事及高级人员提供履行核数师职责所需的资料及解释。

142.

核数师如获董事要求，须在其委任后的下一次股东周年大会上，以及在其任期内的任何时间，应董事或任何会员大会的要求，就其任期内的公司账目作出报告。

143.

各日历年的董事应编制或促使编制载列《公司法》所要求的详情的年度申报表和声明，并将其副本交付开曼群岛公司注册处处长。

41

准备金资本化

144.

根据《公司法》，董事可在普通决议授权下：

(a)

决心将储备的贷记款项（包括股份溢价账、资本赎回储备及损益账）资本化，不论是否可供分配；

(b)

按股东分别持有的股份面值（不论是否缴足）的比例，将决议资本化的款项拨付予股东，并代表他们将该款项用于或用于：

（一）

分别就其所持股份缴付当时尚未缴付的款项（如有），或

（二）

付清全额未发行的股份或债券，面值金额相当于该金额，

按该等比例或部分以一种方式及部分以另一种方式向股东（或按其指示）配发记为缴足股款的股份或债权证，但就本条而言，股份溢价账户、资本赎回储备及不可供分配的利润可仅用于支付将配发予记为缴足股款的股东的未发行股份；

（c）

作出他们认为合适的任何安排，以解决在分配资本化储备时出现的困难，特别是但不限于当股份或债权证变得可按零碎分配时，董事可酌情处理该零碎；

（d）

授权一名人士（代表所有有关股东）与公司订立协议，其中规定：

（一）

分别向股东配发（记作缴足股款）他们在资本化时可能有权获得的股份或债权证，或

（二）

公司代表股东（通过应用其各自比例的储备决议资本化）就其现有股份支付剩余未支付的金额或部分金额，

及根据本授权订立的任何该等协议对所有该等股东有效及具约束力；及

（e）

一般做决议生效所需的一切作为和事情。

股票溢价账户

145.

董事应根据《公司法》设立股份溢价账户，并应不时将相当于就发行任何股份所支付的溢价金额或价值的款项记入该账户的贷方。

146.

在赎回或购买股份时，应将该股份的面值与赎回或购买价格之间的差额借记至任何股份溢价账户，但前提是，根据董事的酌情权，该款项可从公司利润中支付，或在《公司法》允许的情况下，从资本中支付。

42

通知

147.

除本章程另有规定外，任何通知或文件可由公司或有权向任何股东发出通知的人亲自送达，或以航空邮件或航空快递服务方式以预付信件寄往该股东在其登记册内出现的地址，或以电子邮件方式寄往该股东为送达该等通知而可能以书面指明的任何电子邮件地址，或以传真方式送达，或在董事认为适当时通过将其置于公司网站。就股份的联名持有人而言，所有通知均须就联名持有向名册上名列首位的联名持有人之一发出，而如此发出的通知即为对所有联名持有人的充分通知。

148.

张贴到开曼群岛以外地址的通知应通过预付航空邮件或航空快递服务发送或转发。

149.

任何亲自或委托代理人出席公司任何会议的股东，就所有目的而言，均应被视为已收到该会议的适当通知，并在必要时被视为已收到召开该会议的目的的适当通知。

150.

任何通知或其他文件，如由以下人员送达：

(a)

邮寄，应视为自寄出含有相同内容的信函之日起五（5）个日历日后已送达；

(b)

传真，经发送传真机出示确认将传真完整发送至收件人传真号码的报告，即视为已送达；

（c）

认可的快递服务，应视为已在载有该项内容的信件送达快递服务之日起48小时后送达；或

（d）

电子方式，应被视为已在（i）传送至股东向公司提供的电子邮件地址时或（ii）其在公司网站上放置时立即送达。

以邮递或快递服务证明送达，应当足以证明载有通知或文件的信件被妥善寄信并妥为邮寄或交付给快递服务。

151.

任何按照本条款以邮递方式送达或留在任何股东的注册地址的通知或文件，即使该股东当时已死亡或破产，且不论公司是否有关于其死亡或破产的通知，均须当作已就以该股东作为唯一或共同持有人的名义注册的任何股份妥为送达，除非在送达该通知或文件时，其姓名已从登记册上除名为该股份的持有人，而就所有目的而言，该送达须当作该通知或文件已足够送达于该股份的所有利害关系人（不论是与其共同或作为透过或根据其申索）。

152.

公司每届股东大会的通知应予：

(a)

有权收到通知且已向公司提供向其发出通知地址的全体持股股东；

(b)

因股东死亡或破产而有权获得股份的每一个人，如果没有他的死亡或破产，他们将有权收到会议通知；

（c）

公司委任核数师。

任何其他人士均无权收取股东大会通知。

信息

153.

在符合适用于公司的有关法律、规则及规例的规限下，任何会员均无权要求发现与公司交易的任何细节有关的任何信息或属于或可能属于商业秘密或秘密过程性质的任何信息，而这些信息可能与公司业务的开展有关，而董事会认为将不符合公司会员的利益而向公众进行沟通。

154.

在适当遵守适用于公司的相关法律、规则和条例的情况下，董事会有权向其任何成员发布或披露其管有、保管或控制的有关公司或其事务的任何信息，包括但不限于载于公司登记册和转让账簿的信息。

43

无偿性

155.

公司（但不包括公司的核数师）的每名董事（就本条而言，包括依据本章程条文的规定委任的任何候补董事）或高级人员（包括其代表、继承人、遗嘱执行人或管理人）（每名“获弥偿人”），均须从公司的资产中，就他们或他们中的任何人因在执行其职责时所作出、同意或遗漏的任何作为或因其所作出或可能招致或承受的一切诉讼、费用、指控、损失、损害及开支，获得弥偿及无害，或假定的职责，在其各自的办公室，但由于该受弥偿人本身的不诚实、重大疏忽、故意不当行为或欺诈，包括（其中包括）该受弥偿人在开曼群岛或其他地方的任何法院（不论是否成功）为有关公司或其事务的任何民事诉讼进行辩护时所招致的成本、开支、损失或责任，则不在此列。

156.

任何获弥偿者不得承担以下责任：

(a)

为公司任何其他董事或高级人员或代理人的作为、收取、疏忽、失责或不作为；或

(b)

因公司任何财产的所有权缺陷而造成的任何损失；或

（c）

由于公司的任何款项须投资于或投资于其上的任何证券不足；或

（d）

通过任何银行、经纪人或其他类似人士蒙受的任何损失；或

（e）

因执行或履行该获弥偿人的职责、权力、权限或酌情权或与之有关而可能发生或产生的任何灭失、损害或不幸；

除非同样的情况通过该受保人本身的不诚实、重大过失、故意不当行为或欺诈而发生。

财政年度

157.

除非董事另有规定，公司的财政年度须于每个历年的12月31日结束，并于每个历年的1月1日开始。

不承认信托

158.

任何人士不得获公司承认以任何信托方式持有任何股份，且除非法律规定，否则公司不得受任何形式的约束或被迫承认（即使已获通知）任何股份的任何衡平法、或有、未来或部分权益，或（除非本条款另有规定或公司法要求）任何股份的任何其他权利，但在登记册内登记的每名股东中拥有其全部的绝对权利除外。

清盘

159.

如果公司将被清盘，清算人可在公司特别决议的批准和《公司法》要求的任何其他制裁下，在成员之间以种类或实物分割公司资产的全部或任何部分（无论它们是否由同类财产组成），并可为此目的对任何资产进行估值，并决定如何在成员之间或不同类别的成员之间进行分割。清盘人可藉同样的制裁，为清盘人认为合适的成员的利益，将该等资产的全部或任何部分归属受托人于该等信托，但须施加同样的制裁，但不得迫使任何成员接受任何对其负有法律责任的资产、股份或证券。

44

160.

（i）如公司须清盘，而成员间可供分配的资产不足以偿还全部股本，则该等资产须按任何特别权利、特权或限制分配，以尽可能接近，亏损须由成员按其所持股份面值的比例承担；及（ii）如在清盘中，可供各成员之间分配的资产足以在清盘开始时偿还全部股本，则盈余须按其在清盘开始时所持股份的面值的比例在成员之间分配，但须从有应付款项的股份中扣除，因未付催缴或其他原因而须支付予公司的所有款项。本条不损害按特殊条款和条件发行的股份持有人的权利。

修订联营章程条款

161.

根据《公司法》的规定，公司可随时并不时以特别决议更改或修订本条款的全部或部分内容。

关闭登记或固定记录日期

162.

为决定有权在任何股东大会或其任何续会上收到通知、出席或投票的股东，或有权收取任何股息的股东，或为决定谁是任何其他目的的股东，董事可规定，登记册须关闭一段规定的期间以进行转让，无论如何不得超过任何历年的四十（40）个历日。如登记册须如此关闭，以决定有权收到股东大会通知、出席或在股东大会上投票的股东，则登记册须在紧接该次会议前至少十天如此关闭，而有关决定的记录日期为登记册结业日期。

163.

代替或除关闭登记册外，董事可预先订定一个日期，作为有权收到股东大会通知、出席或在股东大会上投票的股东作出任何该等决定的记录日期，为确定有权收取任何股息的股东，董事可在宣布该等股息的日期前九十（90）个历日或之内，订定一个其后的日期，作为作出该等决定的记录日期。

164.

倘登记册未如此截止，且没有订定纪录日期以确定有权收取股东大会通知、出席或在会上投票的股东或有权收取股息的股东，则该会议通知的张贴日期或宣布该股息的董事决议（视属何情况而定）的通过日期，即为股东作出该等决定的纪录日期。当有权收到股东大会通知、出席股东大会或在股东大会上投票的股东的决定已按本条规定作出时，该决定应适用于该决定的任何延期。

以续展方式登记

165.

公司可藉特别决议决议在开曼群岛以外的司法管辖区或其当时成立为法团、注册或存在的该等其他司法管辖区以延续方式注册。为推进根据本条通过的决议，董事可促使向公司注册处处长提出申请，要求注销公司在开曼群岛或其当时注册成立、注册或存在的其他司法管辖区的注册，并可促使采取其认为适当的所有进一步步骤，以延续公司的方式进行转让。

披露

166.

董事或获董事特别授权的任何服务供应商（包括高级职员、秘书及公司注册办事处供应商），有权向任何监管或司法当局披露有关公司事务的任何资料，包括但不限于载于公司名册及簿册内的资料。

45

附录b

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