附件 10.4

B类普通股认购权证

WANG & LEE GROUP，INC。

本B类普通股认购权证（“认股权证”）证明，就收到的价值而言，______________或其受让人（“持有人”）有权在发行日后第三个交易日（“首次行权日”）或之后的任何时间、直至本认股权证全额行使（“终止日”）但不在其后的任何时间，根据条款并在以下所列的行使限制和条件下，向英属维尔京群岛公司Wang & Lee Group，Inc.（“公司”）认购和购买，最多不超过普通股的最大资格数量（根据本协议进行调整，“认股权证股份”）。根据本认股权证购买一股普通股的价格应等于第2（b）节定义的行权价。

第1节。定义。此处使用且未另行定义的大写术语应具有公司与其签署人于2025年3月21日签署的该特定证券购买协议（“购买协议”）中所述的含义。

第2节。运动。

a）行使认股权证。行使本认股权证所代表的购买权，可在初始行使日或之后的任何时间或时间，以及在终止日期或之前的任何时间或时间，通过向公司交付以电子邮件（或电子邮件附件）方式提交的正式签署的PDF副本，以本协议所附表格中的行使通知（“行使通知”）的形式提交。在（i）一（1）个交易日和（ii）上述行使日期之后的标准结算期（定义见本条例第2（d）（i）条）所组成的交易日数目中较早者内，持有人应以电汇或在美国银行开出的本票方式交付适用的行使通知中指明的股份的合计行使价，除非适用的行使通知中指明了下文第2（c）条规定的无现金行使程序。不得要求任何行使通知的油墨原件，也不得要求任何行使通知的任何纪念章担保（或其他类型的担保或公证）。尽管本协议另有相反规定，在持有人购买了本协议项下所有可用的认股权证股份且认股权证已悉数行使之前，持有人无须向公司实际交出本认股权证。在此情况下，持有人应在最终行权通知送达公司之日后，在合理可行的范围内尽快将本认股权证交给公司注销。部分行使本认股权证导致购买本协议项下可用的认股权证股份总数的一部分，将具有降低本协议项下可购买的认股权证股份的未偿还数量的效果，其金额等于所购买的认股权证股份的适用数量。持有人和公司应保持记录，显示购买的认股权证股份数量和购买日期。公司应在收到任何行权通知的交易日交付对该通知的任何异议。持有人和任何受让人通过接受本权证，承认并同意，由于本款的规定，在购买本协议项下的部分权证股份后，在任何特定时间根据本协议可供购买的权证股份的数量可能少于本协议表面所述的数量。

b）行权价格。根据本认股权证，每股普通股的行使价为0.0001美元，可根据本协议进行调整（“行权价”）。

c）无现金活动。如果在本协议行使时没有有效的登记声明登记，或其中所载的招股说明书无法向持有人发行认股权证股份，则本认股权证也可以在该时间通过“无现金行使”的方式全部或部分行使，在这种方式下，持有人有权获得相当于[（A-B）（X）]除以（A）所得的商数的认股权证股份，其中：

如果认股权证股份是在这种无现金行使中发行的，各方承认并同意，根据《证券法》第3（a）（9）节，认股权证股份应具有正在行使的认股权证的登记特征。本公司同意不采取任何违反本第2（c）条的立场。

“买入价”是指，在任何日期，由适用的下列条款中的第一项确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上市或报价，则有关时间（或最接近的前一个日期）的普通股在随后上市或报价的交易市场上的买入价（基于上午9：30（纽约市时间）至下午4：02（纽约市时间）的交易日），（b）如果OTCQB或OTCQX不是交易市场，该日期（或最接近的前一个日期）在OTCQB或OTCQX（如适用）的普通股成交量加权平均价格，（c）如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易，并且如果普通股的价格随后在OTC（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）运营的粉红公开市场（“粉红市场”）报告，则如此报告的每股普通股最近的投标价格，或（d）在所有其他情况下，由当时已发行证券的多数权益持有人善意选择并为公司合理接受的独立评估师确定的普通股的公允市场价值，其费用和开支应由公司支付。

“VWAP”是指，在任何日期，由以下适用条款中的第一项确定的价格：（a）如果普通股随后在交易市场上市或报价，则该普通股随后在该交易市场上市或报价的交易市场上的该日期（或最接近的前一个日期）的每日成交量加权平均价格（基于上午9：30（纽约市时间）至下午4：02（纽约市时间）的交易日），（b）如果OTCQB Venture Market（“OTCQB”）或OTCQX Best Market（“OTCQX”）不是交易市场，则该日期（或最接近的前一个日期）在OTCQB或OTCQX（如适用）的普通股的成交量加权平均价格，（c）如果普通股随后未在OTCQB或OTCQX上市或报价交易，并且如果普通股的价格随后在OTC Markets，Inc.（或继承其报告价格职能的类似组织或机构）运营的Pink Open Market（“Pink Market”）上报告，如此报告的每股普通股的最近投标价格，或（d）在所有其他情况下，由当时已发行证券的多数权益持有人善意选择并为公司合理接受的独立评估师确定的普通股的公平市场价值，其费用和开支应由公司支付。

d）运动力学。

i.于行使时交付认股权证股份。公司应促使转让代理人将根据本协议购买的认股权证股份通过其在托管系统的存取款项记入持有人或其指定人在存托信托公司的余额账户（“DWAC”）的方式传送给持有人，前提是公司当时是该系统的参与者，且（a）存在允许持有人向其发行认股权证股份或转售认股权证股份的有效登记声明，或（b）本次认股权证正在通过无现金行权方式行权，及以其他方式以实物交付证书的方式，以持有人或其指定人的名义登记于公司的股份登记册内，持股人根据该等行使有权获得的认股权证股份的数目，须在（i）向公司交付行使通知后的一（1）个交易日及（ii）向公司交付行使通知后的标准结算期（该日期，“认股权证股份交割日”）两者中较早者的日期前到达持有人在行使通知中指明的地址。于行权通知送达后，持有人就所有公司目的而言，须被视为已成为本认股权证已获行使的认股权证股份的记录持有人，而不论该认股权证股份的交付日期为何，但须于（i）一（1）个交易日及（ii）在交付行权通知后的标准结算期所组成的交易日数目中较早者收到总行权价（无现金行使除外）的付款。如公司因任何理由未能在认股权证股份交割日之前向持有人交付受行权通知约束的认股权证股份，公司应以现金向持有人支付每1,000美元的认股权证股份，作为违约金而非罚款，受该行权约束的认股权证股份（基于适用的行权通知日期的普通股的VWAP），在该认股权证股份交割日之后的每个交易日，每个交易日10美元（在认股权证股份交割日之后的第三个交易日增加至20美元），直至该认股权证股份交割或持有人撤销该行使。只要本认股权证仍未到期且可行使，公司同意维持作为FAST计划参与者的转让代理。如本文所用，“标准结算期”是指在公司的一级交易市场上，就行使通知交付之日起生效的普通股而言，以若干交易日表示的标准结算期。

ii.行使时交付新认股权证。如本认股权证应已部分行使，公司须应持有人的要求，并在交出本认股权证证书后，于交付认股权证股份时，向持有人交付一份新认股权证，以证明持有人有权购买本认股权证所要求的未购买的认股权证股份，该新认股权证在所有其他方面应与本认股权证相同。

iii.撤销权。倘公司未能促使转让代理人在认股权证股份交割日之前根据第2（d）（i）条将认股权证股份转送持有人，则持有人将有权撤销该等行使。

iv.行使时未能及时交付认股权证股份的买入补偿。除持有人可享有的任何其他权利外，如公司未能促使转让代理人根据上文第2（d）（i）条的规定根据在认股权证股份交割日或之前的行使向持有人传送认股权证股份，且如在该日期后持有人被其经纪人要求购买（在公开市场交易或其他情况下）或持有人的经纪公司以其他方式购买，普通股交付以满足持有人预期在该行使时收到的认股权证股份持有人的出售（“买入”），则公司应（a）以现金向持有人支付（如有）持有人购买总价款（包括经纪佣金，（如有的话）就如此购买的普通股而言，超过（y）通过乘以（1）公司在发行时间因行使而须交付予持有人的认股权证股份数目（2）导致该购买义务的卖单的执行价格而获得的金额，及（b）根据持有人的选择，要么恢复未履行该行使的部分认股权证和同等数量的认股权证股份（在这种情况下，该行使应被视为已撤销），要么向持有人交付如果公司及时遵守其在本协议项下的行使和交付义务本应发行的普通股数量。例如，如果持有人购买总购买价格为11,000美元的普通股，以支付与试图行使普通股相关的买入，总销售价格导致此类购买义务为10,000美元，则根据紧接前一句的（a）条，公司应被要求向持有人支付1,000美元。持有人应向公司提供书面通知，说明就买入应支付给持有人的金额，并应公司的要求提供该损失金额的证据。本协议的任何规定均不得限制持有人根据本协议、在法律上或在股权上寻求其可用的任何其他补救措施的权利，包括但不限于就公司未能按照本协议条款的要求在行使认股权证时及时交付普通股的具体履行和/或禁令救济的命令。

v.没有零碎股份或以股代息。本认股权证行使时不得发行零碎股份或代表零碎股份的以股代息。至于持有人在该等行使时原本有权购买的任何零碎股份，公司须经其选择，就该等最终零碎股份支付现金调整，金额等于该零碎股份乘以行使价，或四舍五入至下一整股。

vi.收费、税收和开支。认股权证股份的发行及交付，须向持有人免费收取与发行该等认股权证股份有关的任何发行或转让税或其他附带费用，所有该等税项及开支均须由公司支付，而该等认股权证股份须以持有人的名义或以持有人可能指示的一个或多个名称发行；但如认股权证股份将以持有人名称以外的名称发行，本认股权证在交还行使时，须附有持有人妥为签立的随附转让表格，而公司可要求（作为条件）支付一笔足以偿付其附带的任何转让税款的款项。本公司应向存托信托公司（或履行类似职能的另一家已设立的清算公司）支付任何行权通知的当日处理所需的所有转让代理费用以及权证股份的当日电子交付所需的所有费用。

vii.结账。根据本协议条款，公司将不会以任何妨碍及时行使本认股权证的方式关闭其股东账簿或记录。

e）持有人的行权限制。公司不得实施任何行使本权证，而持有人亦无权依据第2条或其他规定行使本权证的任何部分，但在适用的行使通知所载的行使后的发行生效后，持有人（连同持有人的附属公司，根据《交易法》第13（d）条的规定，与持有人或持有人的任何关联公司一起作为一个集团行事的任何其他人，以及普通股的实益所有权将或可能与持有人的实益所有权合并的任何其他人（这些人，“归属方”），将实益拥有超过实益所有权限制（定义见下文）的权益。就前述句子而言，持有人及其关联公司和归属方实益拥有的普通股数量应包括在行使本认股权证时可发行的普通股数量，而正在就其作出此类确定，但应不包括在（i）行使剩余部分时可发行的普通股数量，由持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本认股权证的未行使部分，以及（ii）行使或转换公司任何其他证券（包括但不限于任何其他普通股等价物）的未行使或未转换部分，但须遵守与持有人或其任何关联公司或归属方实益拥有的本协议所载限制类似的转换或行使限制。除前一句规定的情况外，就本条第2（e）款而言，受益所有权应根据《交易法》第13（d）条及其下颁布的规则和条例进行计算，但持有人承认，公司并不向持有人声明此种计算符合《交易法》第13（d）条，并且持有人对根据该条要求提交的任何时间表承担全部责任。在本条第2（e）款所载的限制适用的范围内，确定本权证是否可行使（就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言）以及本权证的哪一部分可行使，应由持有人全权酌情决定，且提交行权通知应被视为持有人确定本权证是否可行使（就持有人连同任何关联公司和归属方拥有的其他证券而言）以及本权证的哪一部分可行使，在每种情况下均受受益权所有权限制的约束，公司没有义务核实或确认该确定的准确性。此外，应根据《交易法》第13（d）节及其下颁布的规则和条例确定上述任何集团地位的确定。就本第2（e）节而言，在确定已发行普通股的数量时，持有人可依赖（a）公司最近向委员会提交的定期报告或年度报告（视情况而定）所反映的已发行普通股的数量，（b）公司最近的公开公告或（c）公司或转让代理人最近的书面通知，其中载明已发行普通股的数量。根据持有人的书面或口头请求，公司应在一个交易日内向持有人口头和书面确认当时已发行在外的普通股数量。在任何情况下，已发行普通股的数量应在持有人或其关联公司或归属方自该已发行普通股数量报告之日起转换或行使公司证券（包括本认股权证）后确定。“实益所有权限制”应为紧接本认股权证行使时可发行的普通股发行生效后已发行普通股数量的4.99%。持有人在接到公司通知后，可增加或减少本条第2（e）款的实益所有权限制规定，但在任何情况下，实益所有权限制均不得超过持有人持有的本认股权证行使时发行普通股生效后已发行普通股数量的9.99%，并继续适用本条第2（e）款的规定。实益所有权限制的任何增加将在61^St该等通知送达公司的翌日。本款规定的解释和实施方式应不严格符合本条第2（e）款的规定，以更正本款（或本条款的任何部分）可能有缺陷或与本条款所载的预期受益所有权限制不一致，或作出必要或可取的变更或补充，以适当实施该限制。本款所载的限制适用于本权证的继承持有人。

第3节。某些调整。

a）股份分红和分红。如果公司在本认股权证尚未发行期间的任何时间：（i）支付股份股息或以其他方式就普通股或任何其他以普通股支付的股本或股本等值证券作出分派或分派（为免生疑问，该等股份不包括公司在行使本认股权证时发行的任何普通股），（ii）将已发行普通股细分为较大数量的股份，（iii）将（包括通过反向股份分割的方式）已发行普通股合并为较小数量的股份，或（iv）以普通股重新分类发行公司股本的任何股份，则在每宗个案中，行使价均须乘以分子为紧接该事件前已发行在外的普通股（如有的话，不包括库存股）数目且其分母为紧接该事件后已发行在外的普通股数目的零头，而行使本认股权证时可发行的股份数目须按比例调整，以使本认股权证的总行使价保持不变。根据本条第3（a）款作出的任何调整，须在确定有权收取该等股息或分派的股东的记录日期后立即生效，并在细分、合并或重新分类的情况下，须在生效日期后立即生效。

b）最大资格编号重置。

一、重置过程。在重置日期，最大资格编号应增加（但不减少）以等于重置股份金额，但可根据第3（b）（ii）条对任何先前行使进行调整。

ii.重置日期之前的练习。尽管有上述规定，持有人可要求在重置期内的任何特定日期（任何该等日期，“提前行使日”）的重置日期之前全部或部分行使本权证。在这种情况下，则仅就在该适用的提前行使日行使的本权证的该部分而言，（a）该适用的重置日期应被视为是指提前行使日，（b）该适用的重置期间应被视为在紧接提前行使日之前的交易日的交易结束后结束，以及（c）该等已行使权证的适用重置价格和重置股份金额应根据本条第3.2（b）款计算；但前提是，本权证在重置期内的任何该等行使不得减少或以其他方式影响本第3（b）条所规定的计算，而最高资格编号的计算须不考虑重置期内的任何行使。

iii.定义。就本条第3.2（b）款而言，以下术语具有以下含义：

“最大合格数量”是指最初为零（0）股，但该数量应在重置日期根据本条第3（b）款增加（但不减少）。

“重置日期”是指2025年4月10日。

“重置期”是指自美国东部时间2025年3月21日上午12：01开始，至美国东部时间2025年4月9日晚上11：59结束的期间。

“重置价格”是指（i）重置期间最低每日VWAP的70%和（ii）0.95美元（根据股票分割、股票股息、资本重组、重组、重新分类、组合、反向股票分割或发行日期之后发生的其他类似事件进行调整）中的较大者。

“重置股份数量”是指由（II）由（x）持有人在此次发行中支付的总认购金额之和除以（y）截至重置日期确定的适用重置价格所确定的商数减去（i）持有人在此次发行中购买的普通股数量（根据股票分割、股票股息、资本重组、重组、重新分类、组合、反向股票分割或其他类似事件进行调整）所获得的数量（如为正数）所获得的普通股数量。重置股份数额须减按重置期内根据任何行使本认股权证而发行的任何认股权证股份（如有的话）的实际数目。

c）后续供股。除根据上述第3（a）节进行的任何调整外，如果公司在任何时候向任何类别普通股的记录持有人按比例授予、发行或出售任何普通股等价物或购买股份、认股权证、证券或其他财产的权利（“购买权”），则持有人将有权根据适用于此类购买权的条款获得，如果持有人在紧接授出、发行或出售该等购买权的记录之日之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量（不考虑对行使本协议的任何限制，包括但不限于实益所有权限制），持有人本可获得的合计购买权，或者，如果未取得该等记录，则在为授予、发行或出售该等购买权而确定普通股记录持有人之日（但前提是，如果持有人参与任何此类购买权的权利将导致持有人超过受益所有权限制，则持有人无权参与此类购买权的程度（或由于此类购买权而导致此类普通股的受益所有权达到该程度），并且此类购买权的程度应为持有人暂时搁置，直到其对此的权利不会导致持有人超过受益所有权限制的时间（如果有的话）。

d）按比例分配。在本认股权证尚未发行期间，如公司须在本认股权证发行后的任何时间，以返还资本或其他方式（包括但不限于以股息、分拆、重新分类、公司重组、安排计划或其他类似交易的方式分配现金、股份或其他证券、财产或期权）（“分配”）向普通股股东宣派或作出其资产的任何股息或其他分配（或收购其资产的权利），则在每一该等情况下，持有人有权参与此类分配，其程度与持有人在紧接为此类分配作出记录的日期之前持有在完全行使本认股权证时可获得的普通股数量（不考虑对行使本认股权证的任何限制，包括但不限于实益所有权限制）相同，或者，如果没有作出此类记录，则在将确定普通股记录持有人参与此类分配的日期（但前提是，如果持有人参与任何该等分配的权利将导致持有人超过实益所有权限制，则持有人无权参与该等分配的程度（或由于该等分配而导致的任何普通股的实益所有权的程度），并且该分配的部分应为持有人的利益而被暂时搁置，直至其对该分配的权利不会导致持有人超过实益所有权限制的时间（如果有的话）。

e）基本交易。如在本认股权证尚未行使期间的任何时间，（i）公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响公司与另一人或与另一人合并或合并，（ii）公司或任何附属公司直接或间接影响在一项或一系列相关交易中对其全部或几乎全部资产进行任何出售、租赁、许可、转让、转让、转让或以其他方式处置，（iii）任何直接或间接的购买要约，要约收购或交换要约（不论是由公司或其他人士）完成，据此，普通股持有人被允许出售、投标或交换其股份以换取其他证券、现金或财产，并已获得已发行普通股50%或以上或公司普通股股权投票权50%或以上的持有人的接受，（iv）公司在一项或多项相关交易中直接或间接影响任何重新分类，普通股的重组或资本重组或普通股有效转换为或交换为其他证券、现金或财产的任何强制股份交换，或（v）公司直接或间接在一项或多项相关交易中完成股票或股份购买协议或其他业务合并（包括但不限于重组、资本重组、分拆，合并或安排计划）与另一人或一群人进行合并，而该另一人或一群人据此获得公司已发行普通股的50%或以上或普通股的50%或以上投票权（每一项为“基本交易”），则在随后行使本认股权证时，持有人有权就紧接该基本交易发生前在该行使时本可发行的每份认股权证股份收取，由持有人选择（不考虑第2（e）条对行使本认股权证的任何限制），承继人或收购公司或公司（如果是存续公司）的普通股数量，以及紧接在该基本交易之前本认股权证可行使的普通股数量的持有人因该基本交易而应收的任何额外对价（“替代对价”）（不考虑第2（e）条对行使本认股权证的任何限制）。就任何该等行使而言，行使价的厘定须适当调整，以适用于该等基本交易中可就一股普通股发行的替代对价金额，而公司须以反映替代对价任何不同组成部分的相对价值的合理方式在替代对价中分摊行使价。如果普通股持有人被给予在基本交易中将收到的证券、现金或财产的任何选择，则持有人应被给予与其在该基本交易后行使本认股权证时收到的替代对价相同的选择。尽管有任何相反的情况，在发生基本交易时，公司或任何继承实体（定义见下文）应根据持有人的选择，在基本交易完成的同时或之后30天内（如较后，则为适用的基本交易的公告日期）的任何时间行使，通过向持有人支付相当于完成该基本交易之日本认股权证剩余未行使部分的Black Scholes价值（定义见下文）的现金金额从持有人处购买本认股权证；但前提是，如果基本交易不在公司的控制范围内，包括未经公司董事会批准，则持有人仅有权从公司或任何继任实体处收到，截至该基本交易完成之日，就基本交易向公司普通股持有人提供和支付的相同类型或形式的对价（且比例相同），按本认股权证未行使部分的Black Scholes价值计算，无论该对价是以现金、股份或其任何组合的形式，还是普通股持有人是否可以选择从与基本交易有关的其他形式对价中收取；此外，前提是，如果公司普通股的持有人在该基本交易中没有被要约或支付任何对价， 此类普通股持有人将被视为在此类基本交易中获得了继任实体（该继任实体可能是此类基本交易后的公司）的股本。“Black Scholes Value”是指基于彭博上“OV”函数获得的Black-Scholes期权定价模型确定的本认股权证的价值，截至适用的基本交易完成之日为定价目的确定，并反映（a）与美国国债利率相对应的无风险利率，期限等于适用的拟进行的基本交易的公告日期与终止日期之间的时间，（b）预期波动率等于（1）30日波动率中的较大者，（2）100天波动率或（3）365天波动率，第（1）-（3）条中的每一条从彭博上的HVT函数（使用365天年化因子确定）获得，截至紧接所适用的拟进行的基本交易的公开公告后的交易日，以及（4）100%，（c）在该等计算中使用的每股基础价格应为（i）以现金要约的每股价格（如有）加上任何非现金对价（如有）的价值之和，在该等基本交易中提供，以及（ii）在紧接适用的拟进行的基本交易的公开公告（或如较早完成适用的基本交易）之前的交易日开始至持有人根据本条第3（e）款提出的请求的交易日结束的期间内的最高VWAP，（d）相等于适用的拟进行的基本交易的公开公告日期与终止日期之间的时间的剩余期权时间，以及（e）零借款成本。Black Scholes价值的支付将在（i）持有人选择的五个工作日和（ii）基本交易完成之日（以较晚者为准）内通过电汇即时可用资金（或此类其他对价）的方式进行。公司须促使公司并非存续人的基本交易中的任何继承实体（“继承实体”）根据本条第3（e）款的规定，依据持有人合理满意并在该基本交易前获持有人批准（无理拖延）的形式和实质书面协议，以书面承担公司在本权证及其他交易文件项下的所有义务，并须根据持有人的选择，向持有人交付一份由与本认股权证在形式和实质上基本相似的书面文书证明的继承实体的证券以换取本认股权证，该书面文书可对该继承实体（或其母实体）的相应数量股本股份行使相当于在该基本交易之前行使本认股权证时可获得和应收的普通股（不考虑行使本认股权证的任何限制），并附有适用本协议项下的行使价于该等股本股份的行使价（但考虑到根据该等基本交易的普通股的相对价值及该等股本股份的价值，该股本股份的股份数目及该行使价是为了在紧接该等基本交易完成前保护本权证的经济价值），且在形式和实质上令持有人合理满意的行使价。在任何该等基本交易发生时，继承实体应在本权证项下的“公司”一词中添加（以便自该等基本交易发生或完成之日起及之后，本权证的每一项规定及其他提及“公司”的交易文件均应代之以公司与各继承实体或继承实体的共同和个别），以及与公司共同和个别的继承实体或继承实体，可行使公司在此之前的每一项权利和权力，而继承实体或继承实体应根据本认股权证和其他交易文件承担公司在此之前的所有义务，其效力与公司和该等继承实体或继承实体在本协议中共同和个别地被命名为公司的效力相同。为免生疑问，持有人有权享有本条第3（e）款条文的利益，而不论（i）公司是否有足够的授权普通股以发行认股权证股份及/或（ii）是否在首次行使日期之前发生基本交易。

f）计算。根据本条第3款作出的所有计算，须按最接近的一分或最接近的股份的1/100（视属何情况而定）进行。就本第3条而言，截至某一特定日期被视为已发行和尚未发行的普通股的数量，应为已发行和尚未发行的普通股（如有的话，不包括库存股）数量之和。

g）通知持有人。

一、行权价格调整。每当行使价依据本第3条的任何条文作出调整时，公司须迅速以电子邮件向持有人送达一份通知，列明经该调整后的行使价及由此产生的对认股权证股份数目的任何调整，并就需要作出该调整的事实作出简短陈述。为澄清起见，不论公司是否提供任何该等通知，每名持有人只须就任何行使支付经调整的行使价格，而不论持有人是否在任何行使通知中准确提及该价格。若持有人支付的合计行权价格超过按调整后行权价格应支付的金额，公司应及时将超出的合计行权价格返还持有人。

ii.允许持有人行使的通知。如（a）公司须就普通股宣派股息（或任何其他形式的分派），（b）公司须就普通股宣派特别非经常性现金股息或赎回普通股，（c）公司须授权授予普通股权利或认股权证的所有持有人认购或购买任何类别或任何权利的股本股份，（d）就任何基本交易、普通股的重新分类，须获得公司任何股东的批准，公司（或其任何附属公司）作为一方参与的任何合并或合并、其全部或几乎全部资产的任何出售或转让，或任何将普通股转换为其他证券、现金或财产的强制性股份交换，或（e）公司应授权自愿或非自愿解散、清算或清盘公司的事务，然后，在每种情况下，公司应安排以电子邮件方式将其在公司认股权证登记册上显示的最后一个电子邮件地址送达持有人，在下文指明的适用记录或生效日期前至少20个历日，一份通知述明（x）将为该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的目的作出记录的日期，或如不作记录，则将确定有权获得该等股息、分派、赎回、权利或认股权证的记录普通股持有人的日期，或（y）该等重新分类、合并、合并、出售、转让或换股预期生效或结束的日期，以及预期在记录中的普通股持有人有权将其普通股交换为可在此类重新分类、合并、合并、出售、转让或换股时交付的证券、现金或其他财产的日期；但未能交付该通知或其中的任何缺陷或交付该通知中的任何缺陷不应影响该通知要求指明的公司行动的有效性。凡本认股权证所提供的任何通知构成或载有有关公司或任何附属公司的重大非公开信息，公司须同时根据表格6-K的报告向监察委员会提交该通知。持有人仍有权在自该通知发出之日起至触发该通知的事件生效日期的期间内行使本认股权证，除非本协议另有明确规定。

第4节。转让认股权证。

a）可转移性。本权证和本协议项下的所有权利（包括但不限于任何登记权利）可在本公司或其指定代理人的主要办事处交出本权证后全部或部分转让，连同由持有人或其代理人或律师正式签立的基本采用本协议所附格式的本权证的书面转让，以及足以支付作出此种转让时应支付的任何转让税款的资金。在该等交回及（如有需要）该等付款后，公司须以受让人或受让人的名义（如适用）及以该等转让文书指明的面额或面额签立及交付一份或多于一份新的认股权证，并须向转让人发出一份新的认股权证，以证明本认股权证中未如此转让的部分，本认股权证应立即注销。尽管本文另有相反规定，除非持有人已全数转让本认股权证，否则无须要求持有人将本认股权证实际交还公司，在此情况下，持有人须在持有人向全数转让本认股权证的公司交付转让表格之日起三（3）个交易日内将本认股权证交还公司。认股权证，如按照本协议适当转让，可由新持有人行使以购买认股权证股份，而无需发行新的认股权证。

b）新认股权证。本认股权证可在本公司上述办公场所出示本认股权证后与其他认股权证进行分割或合并，并附一份书面通知，指明将发行新认股权证的名称和面额，由持有人或其代理人或代理人签署。在符合第4（a）条的规定下，就可能涉及该等分立或合并的任何转让而言，公司须签立及交付一份或多于一份新的认股权证，以换取该等认股权证或认股权证按照该通知进行分立或合并。所有在转让或交易所发行的认股权证的日期应为本认股权证的首次发行日期，并应与本认股权证相同，但依据此认股权证可发行的认股权证股份数量除外。

c）认股权证登记册。本公司应根据本公司为此目的而备存的记录（“认股权证登记册”）将本认股权证不时登记在本协议记录持有人的名下。公司可将本认股权证的注册持有人视为并将其视为本认股权证的绝对拥有人，以供行使本认股权证或向持有人进行任何分配，以及为所有其他目的，在没有相反的实际通知的情况下。

第5节。杂项。

a）在行使前不享有作为股东的权利；不以现金结算。除第3条明文规定的情况外，本认股权证不赋予持有人在行使第2（d）（i）条规定的本公司股东之前的任何表决权、股息或其他权利。在不限制持有人根据第2（c）条在“无现金行使”上收取认股权证股份或根据本文第2（d）（i）条和第2（d）（iv）条收取现金付款的任何权利的情况下，在任何情况下，公司均无须以净现金结算行使本认股权证。

b）遗失、失窃、毁损或毁损认股权证。公司承诺，一旦公司收到其合理信纳的证据，证明本权证或与权证股份有关的任何股份证书的遗失、失窃、毁损或毁损，以及如发生遗失、失窃或毁损，其合理信纳的弥偿或担保（就权证而言，该等担保不包括任何债券的过帐），而在交出及注销该等权证或股份证书时，如毁损，公司将作出并交付一份新的认股权证或股份证书，其日期与注销日期相同，以代替该认股权证或股份证书。

c）周六、周日、节假日等。如果采取任何行动的最后一天或指定日期或本协议要求或授予的任何权利到期日不是营业日，则可在下一个营业日采取该行动或行使该权利。

d）授权股份。

公司承诺，在认股权证未行使期间，将从其授权及未发行普通股中预留足够数量的股份，以在行使本认股权证项下的任何购买权时提供认股权证股份的发行，最高可达最大资格股份数量。公司进一步承诺，其发行本认股权证将构成对其负责在行使本认股权证项下购买权时发行必要认股权证股份的高级职员的全权授权。公司将采取可能需要的所有合理行动，以确保该等认股权证股份可按本协议规定发行，而不违反任何适用法律或法规，或普通股可能上市的交易市场的任何要求。公司承诺，在行使本认股权证所代表的购买权时可能发行的所有认股权证股份，在行使本认股权证所代表的购买权并根据本协议支付该等认股权证股份后，将获得正式授权、有效发行、全额支付和不可评估，并且免于公司就发行该认股权证而产生的所有税款、留置权和费用（与该发行同时发生的任何转让的税款除外）。

除持有人放弃或同意外，并在持有人同意的范围内，公司不得通过任何行动，包括但不限于修订其公司注册证书或通过任何重组、资产转让、合并、合并、解散、发行或出售证券或任何其他自愿行动，避免或寻求避免遵守或履行本权证的任何条款，但将在任何时候以诚意协助执行所有该等条款及采取所有可能必要或适当的行动，以保护本认股权证所载的持有人权利不受损害。在不限制前述一般性的情况下，公司将（i）不会在紧接面值增加前的该等行使时将任何认股权证股份的面值增加至超过应付金额，（ii）采取一切可能必要或适当的行动，以便公司可在行使本认股权证时有效和合法地发行缴足股款且不可评估的认股权证股份，以及（iii）使用商业上合理的努力从任何具有其管辖权的公共监管机构（视情况而定）获得所有该等授权、豁免或同意，为使公司能够履行本认股权证项下的义务所必需。

在采取任何将导致本认股权证可行使的认股权证股份数目或行使价格发生调整的行动前，公司应从任何具有管辖权的公共监管机构或机构获得所有必要的授权或豁免，或同意。

e）管辖权。有关本认股权证的构造、有效性、强制执行和解释的所有问题，均按照采购协议的规定确定。

f）限制。持有人承认，在行使本认股权证时获得的认股权证股份，如果没有登记，且持有人没有使用无现金行使，将受到州和联邦证券法对转售的限制。

g）不豁免和费用。持有人的任何交易过程或任何延迟或未能行使本协议项下的任何权利，均不得作为放弃该权利或以其他方式损害持有人的权利、权力或补救措施。在不限制本认股权证或购买协议的任何其他规定的情况下，如果公司故意和明知而不遵守本认股权证的任何规定，从而导致持有人受到任何实质性损害，公司应向持有人支付足以支付任何费用和开支的款项，包括但不限于持有人在收取依据本协议应支付的任何款项或在以其他方式执行其在本协议项下的任何权利、权力或补救措施时所招致的合理律师费，包括上诉程序的费用和开支。

h）通知。公司要求或准许向持有人发出或交付的任何通知、要求或其他文件，应按照采购协议的通知条款交付。

i）责任限制。本协议的任何规定，在持有人没有采取任何肯定行动以行使本认股权证以购买认股权证股份的情况下，且本协议没有列举持有人的权利或特权，均不应导致持有人对任何普通股的购买价格或作为公司的股东承担任何责任，无论该责任是由公司主张的还是由公司的债权人主张的。

j）补救办法。持有人除有权行使法律赋予的一切权利，包括赔偿损失外，将有权具体履行其在本权证项下的权利。公司同意，金钱损失将不足以补偿因其违反本权证条款而招致的任何损失，并在此同意放弃且不在任何针对具体履行的诉讼中主张抗辩，即法律上的补救措施将是充分的。

k）继任者和受让人。在适用的证券法的规限下，本权证及据此证明的权利和义务对公司的继承人和许可受让人以及持有人的继承人和许可受让人均有利，并对其具有约束力。本认股权证的条文旨在不时为本认股权证的任何持有人的利益，并可由认股权证股份的持有人或持有人强制执行。

l）修正。经公司和持有人书面同意，本认股权证可以修改或修改或放弃本协议的规定。

m）可分割性。在可能的情况下，应以适用法律规定的有效和有效方式解释本权证的每一项规定，但如果本权证的任何规定应被适用法律禁止或无效，则该规定应在该禁止或无效的范围内无效，而不会使该等规定的其余部分或本权证的其余规定无效。

n）标题。本认股权证中使用的标题仅供参考，不得出于任何目的被视为本认股权证的一部分。

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（签名页如下）

作为证明，公司已安排由其获正式授权的高级人员于上述第一个日期签署本认股权证。

行使通知

致：WANG & LEE GROUP，INC。

（1）以下签署人特此选择根据所附认股权证的条款购买_________公司的认股权证股份（仅在全额行使的情况下），并在此提交全额支付行权价，连同所有适用的转让税（如有）。

（2）付款应采取以下形式（勾选适用方框）：

[ ]以美国合法货币支付；或

[ ]如获准根据第2（c）款所列公式注销所需数量的认股权证股份，则可根据第2（c）款所列无现金行使程序就可购买的最大数量的认股权证股份行使本认股权证。

（3）请以下列签署人的名义或以下列明的其他名义发行上述认股权证股份：

_______________________________

认股权证份额应交付至以下DWAC账号：

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【持有人签署】

投资主体名称：

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投资主体授权签字人签字：

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授权签字人姓名：

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授权签字人名称：

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日期：

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展品b

分配表格

（要转让上述认股权证，请执行此表格并提供所需信息。请勿使用此表格购买股份。）

所收到的价值，兹将前述认股权证及其所证明的一切权利转让给