这份文件很重要，需要您立即关注。如果您对将采取的行动有任何疑问，请向您的股票经纪人、律师、会计师或其他适当授权的独立财务顾问寻求您自己的财务建议。
如果您最近出售或转让了您在Endava PLC（“Endava”，或“公司”）您应将本文件及任何随附文件转发给您的银行、股票经纪人或通过其进行出售或转让的其他代理人，以便传送给购买者或受让人。如果您仅出售或转让了部分持股，则应保留这些文件。
Endava PLC的注册办事处为125 Old Broad Street，London EC2N 1AR，United Kingdom。电话+ 442073671000。Endava PLC根据2006年《公司法》在英格兰和威尔士注册成立，公司编号为5722669。
www.endava.com
Endava PLC
股东周年大会通告2025
将于以下时间举行：
位于英国伦敦EC2N 4BQ 22 Bishopsgate的Cooley（UK）LLP办公室。
上：
2025年12月10日星期三，伦敦时间下午2：30（美国东部时间上午9：30）开始。
1
|
|
||
如何投票
Endava PLC拥有两类普通股：A类普通股和B类普通股。
A类普通股可以凭证形式持有或非物质化并在CREST持有。A类普通股也可由美国存托股票（“ADS”).B类普通股只能以凭证形式持有。A类普通股和B类普通股股东的权利相同，但投票、转换和转让除外。
A类普通股持有人每股有权投一票，B类普通股持有人每股有权投10票，在每种情况下，所有须由股东投票的事项。
你的选票很重要。如不能出席2025年股东周年大会（以下简称“年度股东大会”），请委托代理人投票表决您的股份。
欲了解更多信息：
–A类普通股和B类普通股的持有人请参阅第13至15页的附注；
–此外，B类普通股的持有人还应参考第16页的说明；和
–ADS持有者应参考第17至18页的说明。
如何参加
有意亲自出席股东周年大会并投票的人士，需凭二维码进入会场。这种二维码将需要显示在智能手机或类似设备上。发邮件就能提前拿到二维码会议advisoryteam@cm.mpms.mufg.com与您的全名和电子邮件地址。事先未取得二维码的人员，可在会场领取一张。
准考证请带上，如果有的话。如果您通过电子邮件收到通知，您将被要求出示副本，无论是在电子设备上还是作为打印输出。 请准备好提供你的持股和/或身份的证据。如果您带的是客人，请提前告知。
如果您代表登记的股份持有人出席，您必须携带身份证明的照片和您受聘代表该股东的证据，如果可能，包括他们的准入证。这包括被任命为代理人的人、公司代表和有授权书的人。欲了解更多信息，请参阅第21至23页的说明。
纸质拷贝怎么订购
2
|
|
||
您可以在www.endava.com上订购本通知或任何其他公司报告的纸质副本。
3
|
|
||
主席的信
尊敬的股东，
Endava 2025年度股东大会PLC
我很高兴地确认，Endava PLC的2025年年度股东大会将于伦敦时间2025年12月10日（星期三）下午2：30（美国东部时间上午9：30）在Cooley（UK）LLP的办公室举行，地址为22 Bishopsgate，London EC2N 4BQ，United Kingdom。
股东周年大会的业务
我们将在年度股东大会上讨论的业务由定期提交给股东的决议组成。回顾财政年度的全部详情载于公司截至2025年6月30日止财政年度的年度账目及董事及核数师的相关报告（“2025年年度报告及账目”）以及公司2025年20-F表年度报告，详见https://investors.endava.com/financials/AGM。
股东周年大会的正式通告及将于股东周年大会上提呈的决议案载于本通告第5至7页。以下是业务项目的简要汇总：
•决议1涉及2025年年度报告和账目的接收和通过。
•决议2涉及批准载于2025年年报及账目第103至130页的董事薪酬报告（“董事薪酬报告”).
•决议3涉及批准载于2025年年度报告及账目第131至142页的董事薪酬报告中的董事薪酬政策部分（“董事薪酬政策”).
•决议4和5分别涉及审计师的重新任命和薪酬。
•第6至13号决议涉及董事会成员的重新选举（“板”或“董事”）根据《公司章程》（《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市公司章程》、《上市文章”).
推荐
股东周年大会的正式通告载于本通告第5至7页，有关将于股东周年大会上审议的每项决议案的解释可于本通告第8至12页查阅。董事认为，于股东周年大会上提呈的所有决议案均符合公司及其股东的整体最佳利益，并最有可能促进公司的成功。
据此，董事一致建议，如每名个人持有公司股份的董事拟于
4
|
|
||
主席的信
有关其本身的实益持股，合共占于2025年11月7日（星期五）为本通告刊发前最后实际可行日期的投票权的49.51%。
你的选票确实很重要。有关如何在股东周年大会上投票和出席股东周年大会的更多信息，请参见本通知第13至23页。
我打算担任年度股东大会主席。如果我被任命为代理人，我当然会按照给我的任何指示投票。如果我被赋予如何投票的自由裁量权，我将对股东周年大会上提出的每一项决议投赞成票。
感谢您一直以来对Endava PLC的支持，期待在年度股东大会上与您相见。
你忠实的，
Trevor Smith
董事长
2025年11月12日
5
|
|
||
2025年股东周年大会通告
特此通知，2025年股东周年大会（以下简称“年度股东大会“）of Endava PLC（the”公司”）将于2025年12月10日（星期三）伦敦时间下午2：30（美国东部时间上午9：30）开始在英国伦敦EC2N 4BQ 22 Bishopsgate Cooley（UK）LLP的办公室举行，以进行以下业务的交易。
公司有两类普通股：A类普通股和B类普通股。
A类普通股可以凭证形式持有或非物质化并在CREST持有。A类普通股也可由美国存托股票（“ADS”).B类普通股只能以凭证形式持有。A类普通股和B类普通股股东的权利相同，但投票、转换和转让除外。
A类普通股持有人每股有权投一票，B类普通股持有人每股有权投10票，在每种情况下，就所有须由股东投票的事项。
此通知之所以发送给您，是因为，截至2025年11月7日（星期五） （即本通告刊发前的最后实际可行日期），你在公司成员名册登记为A类普通股或B类普通股的持有人。不过，这份通知也将提供给ADS持有人，其中包含与ADS持有人相关的信息。
决议1至13将作为普通决议提出。这意味着，要通过的每一项决议，必须有过半数的投票赞成该决议。
您可以在https://investors.endava.com/financials/AGM免费订购本通知或任何其他公司报告的纸质副本。年度股东大会上也将提供副本。
普通决议
决议1
报告及帐目
接收及采纳公司截至2025年6月30日止财政年度的年度账目及董事及核数师的相关报告（“2025年年度报告及账目”).见第8页的注释。
决议2
董事薪酬报告
批准董事薪酬报告（下文第3号决议提述的董事薪酬政策除外）包含在2025年年度报告及决算。见第8页的注释。
6
|
|
||
2025年股东周年大会通告
决议3
董事薪酬政策
批准董事薪酬报告内第131至142页（含）所载的董事薪酬政策包含在2025年年度报告及账目，该等董事薪酬政策于股东周年大会结束后即时生效。见第8页的注释。
决议4
续聘核数师
重新委任罗兵咸永道会计师事务所有限公司作为公司的审计师，在公司下一次股东大会结束之前担任该审计师，在该大会上，《2006年公司法》第437条的要求（“公司 法案”）被遵守.见第9页注释。
决议5
核数师薪酬
授权董事会厘定核数师酬金。见第9页注释。
决议6
董事连选连任
重选J Cotterell先生为董事。见第9页的传记。
决议7
董事连选连任
重选M Thurston先生为董事。见第10页的传记。
第8号决议
董事连选连任
重选P Butcher先生为董事。见第10页的传记。
第9号决议
董事连选连任
重选S Connal女士为董事。见第10页的传记。
第10号决议
董事连选连任
重选B Druskin先生为董事。见第10和11页的传记。
第11号决议
董事连选连任
重选K Hollister女士为董事。见第11页的传记。
7
|
|
||
2025年股东周年大会通告
第12号决议
董事连选连任
重选D Pattillo先生为董事。见第11页的传记。
第13号决议
董事连选连任
重选T Smith先生为董事。见第11和12页的传记。
股东周年大会上就决议进行的投票结果以及《公司法》要求的任何其他信息将在公司网站（https://investors.endava.com/financials/AGM）于股东周年大会后合理切实可行范围内尽快及其后规定期间内尽快举行。
根据董事会的命令
Rohit Bhoothalingam
公司秘书
2025年11月12日
Endava PLC的注册办事处为125 Old Broad Street，London EC2N 1AR，United Kingdom。电话：+ 442073671000。Endava PLC根据2006年《公司法》在英格兰和威尔士注册成立，公司编号为5722669。
8
|
|
||
决议说明
9
|
258407434 v1
|
||
决议说明
决议1的说明
报告及帐目
根据《公司法》，董事须在股东大会上向公司提交有关各财政年度的董事报告、独立核数师报告及经审核财务报表的副本。对于公司截至2025年6月30日的财政年度，这些均载于2025年年度报告和账目。
根据最佳实践，公司提出一项普通决议案，以接收及采纳2025年年报及账目，其副本可于以下网页查阅： https://investors.endava.com/financials/AGM。
决议2的说明
董事薪酬报告
决议2寻求股东批准薪酬委员会主席的年度报表和薪酬年度报告，详见第103至142页（含）的2025年年度报告及账目（下文第3号决议所指的董事薪酬政策除外）。董事薪酬报告载列截至2025年6月30日止财政年度各董事薪酬详情。根据相关规定，该决议为咨询投票，不具约束力，不影响已支付给任何董事的薪酬。
第3号决议的说明
董事薪酬政策
根据《公司法》第439A条，批准董事薪酬报告中董事薪酬政策部分的决议必须至少每三年由股东进行一次表决。投票具有约束力，这意味着不能向现任、前任或未来的董事支付包括失去职位在内的款项，除非该款项与董事薪酬政策一致或已获股东决议批准。
此前的薪酬政策已在公司2022年年度股东大会上获得公司股东的批准。因此，决议3是一项普通决议，旨在批准新的董事薪酬政策，该政策全文载于2025年年度报告和账目第131至142页。倘获批准，董事薪酬政策将于股东周年大会结束后立即生效，并将持续有效，直至由新的或经修订的政策取代（预期将于公司2028年股东周年大会上发生）。
第4和5号决议的说明
续聘核数师及厘定核数师酬金
10
|
|
||
决议说明
决议4寻求股东批准重新任命普华永道会计师事务所担任公司核数师，任期自股东周年大会结束起至公司将于2026年举行的股东周年大会结束止。
决议5寻求股东批准授权董事决定核数师的薪酬。
第6至13号决议的说明
重选董事
根据章程规定，所有董事均须于每届股东周年大会上退任并提出连任。根据这一要求，J Cotterell先生、M Thurston先生、P Butcher先生、S Connal女士、B Druskin先生、K Hollister女士、D Pattillo先生和T Smith先生将各自退休，并在年度股东大会上提出连任董事。
董事会提名及企业管治委员会（以下简称“提名委员会”）确定、评估并向董事会推荐候选人，以供委任或重新委任为董事以及委任为公司秘书。
提名委员会定期审查董事会的多样性、技能组合、经验和知识，并寻求确保董事的有序继任。非执行董事的外部董事职位和更广泛的承诺（包括时间承诺）也受到提名委员会的监督。提名委员会重选董事的理由载于每位董事的履历，以及董事技能和经验的描述。
就每名非执行董事而言，董事会已充分考虑每名董事是否不存在任何可能对行使其独立判断造成重大干扰的关系。董事会已确定，这些非执行董事中的每一位都被视为独立，因为该术语是根据纽约证券交易所的规则定义的。
所有如此任职的董事均由董事会推荐连选连任。
决议6
John Cotterell –首席执行官兼董事
John Cotterell –首席执行官兼董事
John Cotterell创立了这家公司，自公司于2000年2月成立以来一直担任公司的首席执行官和董事会成员。Cotterell先生拥有布里斯托大学的工程学士学位和联盟曼彻斯特商学院的工商管理硕士学位。董事会认为，Cotterell先生自公司成立以来对公司的领导以及在创立公司之前在信息技术公司的经验为他提供了担任董事的资格和技能。
11
|
|
||
决议说明
决议7
Mark Thurston – 首席财务官兼董事
Mark Thurston – 首席财务官兼董事
Mark Thurston自2015年4月起担任公司首席财务官、董事会成员。从2011年5月至2015年3月，Thurston先生担任Paragon Education and Skills Ltd.的集团财务总监。Thurston先生拥有杜伦大学的物理学学位，并且是英格兰和威尔士特许会计师协会的成员。董事会认为，瑟斯顿先生作为我们的首席财务官的视角和经验为他提供了担任董事的资格和技能。
第8号决议
Patrick Butcher –独立董事
Patrick Butcher –独立董事
帕特里克·布彻自2023年5月起担任董事会成员。 屠夫先生 最近于2022年4月至2023年3月期间担任The Headlam Group PLC的集团首席财务官。2019年1月至2020年11月，于Capita PLC担任集团首席财务官。在此之前，Butcher先生曾在多家公司担任首席财务官，包括Go-Ahead Group PLC、Network Rail Limited、English、Welsh and Scottish Railway以及Mapeley Limited。布彻先生收到了他的B. Compt。（荣誉）南非大学会计和金融专业，是一名合格的特许会计师（南非）。董事会认为，Butcher先生的财务专长和重要的领导经验为他提供了担任董事的资格和技能。
第9号决议
Sulina Connal –独立董事
Sulina Connal –独立董事
Sulina Connal自2019年9月起担任董事会成员。自2020年4月以来，她一直在谷歌从事合作伙伴关系方面的工作，目前担任欧洲、中东和非洲新闻和图书合作伙伴关系的董事总经理。此前，康纳尔女士曾于2017年10月至2020年4月担任Facebook移动和连接合作伙伴关系总监。在此之前，2014年4月至2017年9月，她在Orange担任战略合作伙伴关系高级副总裁。Connal女士拥有牛津大学的硕士学位。董事会认为，Connal女士的商业经验为她提供了担任董事的资格和技能。
第10号决议
Ben Druskin –独立董事
Ben Druskin –独立董事
Ben Druskin自2017年9月起担任董事会成员。Druskin先生于2017年8月从花旗集团退休。从2014年到退休，德鲁斯金先生担任Global Technology、媒体和电信投资银行集团的董事长。在成为董事长之前，德鲁斯金先生是媒体和电信投资银行集团Global Technology的联席主管。Druskin先生自2017年11月起担任Zensar Technologies的董事会成员，并于2020年10月至2022年8月期间担任Global Synergy Acquisition Corp.的董事会成员。先生。
12
|
|
||
决议说明
德鲁斯金拥有罗格斯学院经济学学士学位和纽约大学斯特恩商学院金融硕士学位。董事会认为，德鲁斯金先生在融资和并购方面的专长为他提供了担任董事的资格和技能。
第11号决议
Kathryn Hollister –独立董事
Kathryn Hollister –独立董事
凯瑟琳·霍利斯特 自2022年10月起担任我们的董事会成员。自2021年6月起，Hollister女士担任Clear Secure公司董事会成员以及董事会审计和薪酬委员会成员，包括自2025年2月起担任审计委员会主席。2021年3月至2022年5月，Hollister女士担任第一太阳能公司的董事会成员。在此之前，Hollister女士于2015年至2019年担任德勤全球税务和法律事务所的首席战略官。Hollister女士从1984年到2020年9月在德勤工作，担任过多种领导职务，包括美国营业税服务部门的合伙人和管理合伙人，并为公共和私人客户提供服务。Hollister女士曾于2008年至2015年担任德勤美国董事会成员，并于2010年至2015年担任德勤全球董事会成员。在社区中，Hollister女士曾为多个学术和慈善组织服务，目前包括杜克大学董事会和辛辛那提大学健康基金会和UC Health LLC的董事会，以及318基金会。Hollister女士是一名律师和注册会计师（注册但不活跃，在俄亥俄州），她拥有杜克大学的学士学位和辛辛那提大学法学院的法学博士学位。董事会认为，Hollister女士作为董事和担任公司领导职务的重要经验为她提供了担任董事的资格和技能。
第12号决议
David Pattillo –独立董事
David Pattillo –独立董事
David Pattillo自2017年1月起担任董事会成员。2014年2月至2019年1月，Pattillo先生担任ClearStar，Inc.的首席财务官和董事会成员。2010年8月至今，Pattillo先生担任Dapa，LLC的经理。Pattillo先生拥有克莱姆森大学的学士学位和乔治亚大学–特里商学院的工商管理硕士学位。董事会认为，Pattillo先生对信息技术行业的了解为他提供了担任董事的资格和技能。
第13号决议
Trevor Smith –主席
Trevor Smith自2013年6月起担任董事会成员，自2016年7月起担任公司董事长。在退休之前，Smith先生曾在投资银行高盛，Sachs & Co.担任多个职务，包括从2000年1月至2009年9月的欧洲、中东和非洲地区首席信息官，以及从2010年3月至2013年6月的兼职业务弹性与危机管理和特别项目职务。史密斯先生持有
13
|
|
||
决议说明
UCW Aberystwyth经济学学士。董事会认为，史密斯先生在信息技术和大型项目交付方面的经验为他提供了担任董事的资格和技能。
14
|
|
||
股东关于投票的说明
A类普通股或B类普通股的持有人
如何出席股东周年大会？
有意亲自出席股东周年大会并投票的人士，需凭二维码进入会场。这种二维码将需要显示在智能手机或类似设备上。发邮件就能提前拿到二维码会议advisoryteam@cm.mpms.mufg.com与您的全名和电子邮件地址。事先未取得二维码的人员，可在会场领取一张。
我的投票权是什么时候确定的？
只有在2025年12月8日（星期一）伦敦时间下午6：00（美国东部标准时间下午1：00）营业时间结束时（或者，如果股东周年大会休会，则在休会前两天（不包括非工作日）的伦敦时间下午6：00（美国东部标准时间下午1：00）登记在公司股东名册上的A类普通股或B类普通股的持有人，才有权出席股东周年大会、发言或投票。您的投票权将取决于您当时持有的A类普通股和B类普通股的数量。在确定任何人在股东周年大会上的投票权时，在这一截止日期之后对成员名册的变更将不予考虑。
我不能参加会议，但想投票——我该怎么办？
如果您是注册持有人，无法出席股东周年大会，您可以指定主席或任何其他人代表您出席、发言和投票。这个人叫你的代理人。你的代理人不必是股东，但必须出席股东周年大会，你的投票才能被计算在内。如果你指定主席以外的人作为你的代理人，他们将需要一个二维码才能进入会议地点。详情请参阅上文“如何出席股东周年大会？”的提问。股东委派一名以上代理人出席会议的，必须指定每名代理人行使该股东所持有的不同股份或股份所附带的权利。如果股东希望任命一名以上的代理人，他们可以在www.endava-shares.com上进行。
你可以指导你的代理人如何投票。如果您没有给出具体指示，您的代理人可以酌情投票或在他们认为合适的情况下不投票。您可以指定不止一名代理人，前提是它与您所持股份中的不同股份有关。
您可以指定代理人并提交投票指示：
-通过在Endava股票门户网站www.endava-shares.com上注册。为生效，代理投票必须在www.endava-shares.com提交，以便公司登记处收到不少于48小时（不包括
15
|
|
||
股东关于投票的说明续
周末及公众假期）在会议指定时间或其任何休会前举行；
-如有要求，可通过纸质代理表格。如您需要纸质代理表格，请发送电子邮件至shareholderenquiries@cm.mpms.mufg.com与我们的注册商，即MUFG Corporate Markets联系，或致电MUFG Corporate Markets，电话03716640300。通话按标准地理费率收费，并将因提供商而异。英国境外的通话将按适用的国际费率收费。线路开放时间为伦敦时间上午9：00-下午5：30（美国东部时间上午4：00 –下午12：30），周一至周五不包括英格兰和威尔士的公共假日；
-就属于CREST会员的A类普通股持有人而言，根据第21至23页的股东周年大会正式通知附注所载程序，使用CREST电子代理委任服务；或
-如果您是机构投资者，您也可以根据第21至23页的年度股东大会正式通知附注中规定的程序，通过Proxymity平台以电子方式指定代理人。
通过在门户网站www.endava-shares.com上注册，您可以管理您的持股，包括：
–投你的一票；
–更新您的地址；和
–选择你的沟通偏好。
提交委托书所依据的任何授权书或其他授权必须退还给公司的注册商，MUFG Corporate Markets，PXS1，Central Square，29 Wellington Street，Leeds LS1 4DL。如向注册处要求提供纸质委托书，应填写并交回MUFG Corporate Markets，PXS1，Central Square，29 Wellington Street，Leeds LS1 4DL，在会议时间前不少于48小时（不包括周末和公众假期）收到。对纸质表格的任何改动都必须草签。
如果您在网络投票方面需要帮助，或需要纸质代理表格，请发送电子邮件至shareholderenquiries@cm.mpms.mufg.com与我们的注册商，即MUFG Corporate Markets联系，或致电03716640300联系MUFG Corporate Markets。通话按标准地理费率收费，并将因提供商而异。英国境外的通话将按适用的国际费率收费。线路开放时间为伦敦时间上午9：00-下午5：30（美国东部时间上午4：00 –下午12：30），周一至周五不包括英格兰和威尔士的公共假日。
16
|
|
||
股东关于投票的说明续
提交代理投票并不妨碍委员亲自出席委任代理的会议或其任何续会并参加表决。
如果您要任命年度股东大会主席以外的人作为您的代理人，您还需要将准入证交给您的代理人，以便带到年度股东大会上，并附上他们身份的照片证明。
未适当通知公司注册商MUFG Corporate Markets的代理人可能会被拒绝参加年度股东大会，并且将无法投票。把你的准考证交给你的代理人是不够的——他们还必须使用上述方法之一提前预约。
如果您共同拥有股份，且不止一名联席成员声称就同一股份委任代理人，则将仅接受最资深成员的委任，具体取决于姓名在公司成员名册中的出现顺序。
到什么时候我必须提交我的投票？
代理任命和投票指示，包括任何修订，必须在2025年12月8日（星期一）伦敦时间下午2：30（美国东部时间上午9：30）之前（或者，如果股东周年大会延期，则在为延期的股东周年大会确定的时间48小时前（不包括非工作日））由公司的注册处，即MUFG Corporate Markets收到。如果您错过了这个截止日期，希望提交新的投票或修改现有的投票，您只能通过亲自出席年度股东大会并投票的方式进行。
我已经投票了，但改变了主意——我可以改变我的投票吗？
您可以在上述时间和日期之前的任何时间提交新的投票指示。
最后收到的投票指示将是遵循的指示。
我代表其他几个人持股–我可以单独投部分持股吗？
如果股东希望任命一名以上的代理人，他们可以在www.endava-shares.com上进行。
公司股东可以通过www.endava-shares.com或通过CREST或Proxymity在线任命一名或多名代理人，或者就不同股份任命一名或多名公司代表。
多名代理人和公司代表可能都会出席股东周年大会并在会上发言，并可能以不同方式对各自任命所代表的股份进行投票。
17
|
|
||
股东关于投票的说明（续）
B类普通股持有人
我是CREST会员–可以使用CREST系统投票吗？
B类普通股持有人将无法使用CREST系统进行投票。此类股东必须通过www.endava-shares.com进行在线投票，或要求提供纸质委托书。
我有一份B类普通股持有人的授权委托书——我该如何投票？
您应该使用在线门户网站www.endava-shares.com进行投票。 更多信息请参考“我不能参加会议但想投票——我该怎么办？”这一问题。 您应确保您已通过www.endava-shares.com被任命为代理人，并且在2025年12月8日（星期一）伦敦时间下午2：30（美国东部时间上午9：30）之前，MUFG Corporate Markets已收到有效的授权委托书。
18
|
|
||
股东关于投票的说明（续）
|
258407434 v1
|
||
股东关于投票的说明（续）
ADS持有人
我的投票权是什么时候确定的？
要在年度股东大会上投票，您必须在美国东部时间2025年11月5日星期三下午5：00（或伦敦时间晚上10：00）成为ADS的注册持有人。你的投票权将取决于你当时持有的ADS数量。
美国存托股持有人有权就所有须由股东投票的事项对每份美国存托股投一票。
鉴于归属于B类普通股的每股投票数量更多，假设这些股东在2025年11月7日（星期五）期间没有处置B类普通股，这些股东将 （本通告刊发前的最后实际可行日期）及2025年12月10日（股东周年大会日期）星期三，合共实益持有股份，占已发行股本的投票权约77.34%。此外，Endava的首席执行官John Cotterell将实益持有B类普通股，占Endava流通股本中约48.84%的投票权。因此，Cotterell先生将继续能够对提交给股东投票的公司事务产生重大影响。
如何亲自出席股东周年大会？
如欲亲自出席股东周年大会，你必须以ADS存托人身份向花旗银行（Citibank，N.A.）填写并交付出席通知，向公司发出出席通知保存人”）和美国东部时间2025年12月5日（星期四）上午10：00（伦敦时间下午3：00）之前，在罗德岛普罗维登斯02940-3077的P.O. BOX 43077处为Endava的ADS计划进行转账代理。
你还需要与你的经纪人作出安排，提供截至美国东部时间2025年11月5日（星期三）美国东部时间下午5：00的ADS持有量的证据，这是ADS记录日期。为此，您应致电1-877-CITI-ADR（免费电话）或1-781-575-4555（美国境外）（周一–周五，美国东部时间上午8：30 –下午6：00）联系Citibank，N.A. – ADR Shareholder Services。
还需要二维码才能进入会场。这种二维码将需要显示在智能手机或类似设备上。发送邮件至meetingsadvisoryteam@cm.mpms.mufg.com并附上您的全名和邮箱地址，即可提前获取二维码。事先未取得二维码的人员，可在会场领取一张。
如何给你的ADS投票
您可以通过填写并返回纸质ADS投票指示卡（如果已发送给您），指示存托人代您投票。请看说明
20
|
|
||
股东关于投票的说明（续）
仔细确保您已正确完成并签署了卡。任何改动都必须草签。
如果您通过银行、经纪商或代名人持有您的ADS，您将需要联系您的银行、经纪商或代名人，通过他们提交您的投票，并在适用的情况下完成其截止日期要求的文书工作。
到什么时候我必须提交我的投票？
保存人必须在2025年12月5日（星期五）美国东部时间上午10：00（伦敦时间下午3：00）之前收到纸质投票指示，包括任何修正案。
如果您的指示未在指定时间被存托人收到，那么根据公司与存托人之间的存款协议条款，在某些情况下，您的ADS可能会由公司指定的人投票。
我已经投票了，但改变了主意——我可以改变我的投票吗？
您可以在投票期间的任何时间提交新的指示。如果您希望修改纸质指令，您必须以书面形式进行并签署您的新指令，如果您持有注册美国存托凭证。
最后收到的投票指示将是遵循的指示。
如果你通过银行、经纪商或代名人持有你的ADS，那么你应该联系相关机构修正你的投票。
我以“街名”持股——还能投吗？
您应该联系您的银行、经纪商或被提名人，了解如何对您的ADS进行投票的信息。如果您希望参加年度股东大会，您将需要携带您的股份所有权的证据，形式为您的银行或经纪人的当前日期信函和带照片的身份证件。经核实该等证据后，你方可出席股东周年大会，但不得在股东周年大会上发言或投票表决你的股份。
21
|
|
||
其他信息
22
|
258407434 v1
|
||
其他信息
本通知的副本和《公司法》要求的其他信息可在以下网址查阅https://investors.endava.com/financials/AGM/.
信息权
根据《公司法》，公司的间接投资者现在可以享有多项权利，包括由登记持有人提名直接从公司接收一般股东通讯的权利。
根据《公司法》第146条获提名接收公司通讯的间接投资者的权利（“获提名人士”）不包括委任代理人的权利。然而，根据与代表他们持有股份的登记股东的协议，被提名人士可能有权被委任（或由其他人委任）为代理人。
或者，如果被提名的人没有这种权利或不希望行使这种权利，他们可能有权根据这种协议向持有股份的人发出关于行使投票权的指示。
如果您被如此提名直接从公司接收一般股东通讯，请务必记住，就您的投资而言，您的主要联系人仍然是注册股东或托管人或经纪人，或代表您管理投资的任何人。如上文所述，您还应就您根据与他们的协议可能拥有的任何权利与他们打交道，以被任命为代理人并出席、参与和在年度股东大会上投票。
有关您的个人详细信息和持有（包括任何管理）的任何更改或查询必须继续发送至您在投资经理或托管人处的现有联系人。公司无法保证处理错误地指向我们的事项。唯一的例外是，公司正在根据《公司法》行使其权力之一，并直接写信给您寻求回应。
与审计有关的报表
满足《公司法》第527条门槛的会员可以要求公司在其网站上发布声明，列出与以下相关的任何事项：
a.将于股东周年大会前进行的公司帐目审核（包括核数师报告及进行审核）；及
b.成员提议在股东周年大会上提出的与公司核数师自上次股东周年大会起停止任职有关的任何情况。
公司不能要求要求出版的成员支付与出版有关的费用。公司必须将对账单的副本转发至
23
|
|
||
其他信息
审计员当它在网站上发布报表时。可能在股东周年大会上处理的业务包括公司被要求在其网站上发布的任何此类声明。
股东请求权
满足《公司法》第338条门槛的成员可以要求公司：
a.向有权收到股东周年大会通知的公司成员发出可适当动议的决议通知，而该等成员有意在股东周年大会上动议；及
b.将可能适当列入股东周年大会业务的任何事项（建议的决议案除外）列入将于股东周年大会上处理的业务，
前提是在每种情况下，这些章节的要求都得到满足，并且前提是公司不迟于股东周年大会前六个明确的星期收到请求，如果更晚，则为发出股东周年大会通知的时间。
总投票权及股本
公司有两类普通股：A类普通股和B类普通股。
A类普通股可以凭证形式持有或非物质化并在CREST持有。A类普通股也可由ADS代理。B类普通股只能以凭证形式持有。A类普通股和B类普通股持有人与ADS持有人的权利相同，但投票、转换和转让除外。
ADS或A类普通股（不由ADS代表）的持有人有权获得每股一票的投票权，B类普通股的持有人有权获得每股10票的投票权，在每种情况下，所有须由股东投票的事项。
截至2025年11月7日星期五 （本通告刊发前的最后实际可行日期），公司已发行股本由39,397，924股A类普通股及13,444，793股B类普通股组成，每股面值分别为0.02英镑。
因此，于2025年11月7日（星期五）（本通告刊发前的最后实际可行日期）的投票权总数为173,845，854。
24
|
|
||
其他信息
注意事项：
1.有意亲自出席股东周年大会的股东或其代理人，如有可能，请于股东周年大会开始前至少20分钟于伦敦时间2025年12月10日（星期三）下午2时30分（美国东部时间上午9时30分）到达股东周年大会会场，以便对照公司的会员名册和出席记录，核对其持股情况。有意亲自出席股东周年大会并投票的人士，需凭二维码进入会场。这种二维码将需要显示在智能手机或类似设备上。发邮件将可提前获取二维码会议advisoryteam@cm.mpms.mufg.com与您的全名和电子邮件地址。事先未取得二维码的人员，可在会场领取一张。
2.你可以投任何一种：
2.1.通过在Endava股票门户网站www.endava-shares.com上注册。为生效，代理投票必须在www.endava-shares.com提交，以便在指定的会议或其任何休会时间之前不少于48小时（不包括周末和公众假期）已由公司登记处收到；
2.2.如有要求，可采用纸质形式。如您需要纸质代理表格，请发送电子邮件至shareholderenquiries@cm.mpms.mufg.com与我们的注册商，MUFG Corporate Markets联系，或致电Link电话03716640300。通话按标准地理费率收费，并将因提供商而异。英国境外的通话将按适用的国际费率收费。线路开放时间为伦敦时间周一至周五上午9：00 –下午5：30，不包括英格兰和威尔士的公共假日。如向注册处要求提供纸质委托书，应填写并交回至MUFG Corporate Markets，PXS1，Central Square，29 Wellington Street，Leeds LS1 4DL以在会议时间前不少于48小时（不包括周末和公众假期）收到；
2.3.就CREST会员而言，透过按下述程序使用CREST电子代理委任服务；或
2.4.如果您是机构投资者，您也可以根据以下规定的程序通过Proxymity平台以电子方式指定代理人。
提交代理投票并不妨碍委员亲自出席委任代理的会议或其任何续会并参加表决。
3.如果您以书面或电子通讯方式返回多个代理预约，登记官在接收代理的最晚时间之前最后收到的预约将优先。建议您仔细阅读使用条款和条件。电子通信设施对所有股东开放，使用的人不会处于不利地位。
4.就法团而言，代表委任表格必须盖上法团的法团印章或由法团的律师或正式授权人员代表其签署。作为成员的法团可委任一名或多于一名法团代表，他们可代表其行使其作为成员的所有权力，但条件是他们不会就相同的股份这样做。
5.在联名持有人的情况下，将接受亲自或委托代理人投票的资深人士的投票，但不包括任何其他联名持有人的投票。为了这些目的，
25
|
|
||
其他信息
资历须按有关共同持股的公司有证明或无证明股份（视属何情况而定）在公司有关会员名册上的名称所处的先后次序厘定。
6.交回填妥的代理表格、通过Proxymity平台以电子方式指定代理、电子备案或任何CREST代理指示（如下文注8所述）不会妨碍股东出席股东周年大会并亲自投票（如果他们希望这样做的话）。
7.CREST会员如希望通过CREST电子代理委任服务委任一名或多名代理人，可使用CREST手册（可从www.euroclear.com获取）中所述的程序为年度股东大会（以及年度股东大会的任何休会）这样做。CREST个人会员或其他CREST赞助会员，以及已指定服务提供商的CREST会员，应参考其CREST赞助商或投票服务提供商，后者将能够代表他们采取适当行动。
8.为了使通过CREST作出的代理任命或指示有效，相应的CREST消息（‘CREST代理指示’）必须根据Euroclear UK & International Limited的规范进行适当的认证，并且必须包含此类指示所需的信息，如CREST手册中所述。该消息必须在2025年12月8日（星期一）伦敦时间下午2：30（美国东部时间上午9：30）之前传输，以便发行人的代理（ID RA10）收到。为此，接收时间将被视为发行人的代理能够以CREST规定的方式通过向CREST查询检索消息的时间（由CREST应用程序主机应用于消息的时间戳确定）。在此时间之后，对通过CREST任命的代理人的任何指示变更应通过其他方式传达给被任命者。
9.CREST成员及其（如适用）CREST赞助商或投票服务提供商应注意，Euroclear UK & International Limited不会在CREST中为任何特定消息提供特殊程序。因此，正常的系统时间和限制将适用于CREST代理指令的输入。有关CREST成员有责任采取（或者，如果CREST成员是CREST个人成员，或受赞助的成员，或已指定投票服务提供商，则促使其CREST赞助商或投票服务提供商采取（s）必要的行动，以确保在任何特定时间通过CREST系统传输电文。在这方面，CREST成员以及（如适用）其CREST赞助商或投票系统提供商被特别提及CREST手册中有关CREST系统和时间的实际限制的那些部分。在《2001年无证证券条例》第35（5）（a）条规定的情况下，公司可将CREST代理指令视为无效。
10.如果您是机构投资者，您也可以通过Proxymity平台以电子方式指定代理人，这一过程已得到公司同意并得到注册商的批准。有关Proxymity的更多信息，请访问www.proxymity.io。您的委托书必须在伦敦时间202年12月8日星期一下午2：30（美国东部时间上午9：30）之前提交5为被视为有效，或如会议休会，则由休会时间前48小时（不包括周末及公众假期）之时起生效。在您可以通过此流程指定代理之前，您需要同意Proxymity的相关条款和条件。重要的是，您必须仔细阅读这些内容，因为您将受其约束，并且它们将管理您的代理人的电子任命。通过Proxymity平台进行的电子代理预约可能会被完全撤销，方法是通过平台发送经过认证的消息，指示移除您的代理投票。
26
|
|
||
其他信息
11.除非在代理表格、CREST投票、代理或任何其他电子投票渠道指示上另有说明，否则代理将按其认为合适的方式投票，或自行决定不参加投票。
12.根据《公司法》第527条，满足该节规定的门槛要求的股东有权要求公司在网站上发布一份声明，其中载列与以下相关的任何事项：（i）将在股东周年大会之前提交的公司财务报表的审计（包括审计师报告和审计的进行）；或（ii）自根据《公司法》第437条（在每种情况下）提交年度财务报表和报告的上一次会议以来，与公司审计师停止任职有关的任何情况股东提议在相关会议上提出的。公司不得要求要求任何此类网站发布的股东支付其遵守《公司法》第527或528条的费用。如果公司根据《公司法》第527条被要求在网站上放置声明，它必须不迟于公司在网站上提供该声明的时间将该声明转发给公司的审计师。可能在相关财政年度的股东周年大会上处理的业务包括公司根据《公司法》第527条被要求在网站上发布的任何声明。
13.任何出席股东周年大会的股东均有权提问。公司必须促使回答与股东周年大会上处理的业务有关的任何此类问题，但在以下情况下无需给出此类回答：（a）这样做会不适当地干扰股东周年大会的筹备工作或涉及披露机密信息；（b）已在网站上以回答问题的形式给出了答案；或（c）为了公司利益或股东周年大会的良好秩序，不希望回答该问题。
14.以下文件可于本通告日期起至股东周年大会召开前的任何营业日在公司注册办事处的正常营业时间内查阅，亦可于股东周年大会召开当日伦敦时间上午九时正（美国东部时间凌晨四时正）起至股东周年大会结束前在股东周年大会会场查阅，如本通告所指明：
14.1.执行董事的服务合约；及
14.2.非执行董事的委任书。
15.您不得使用本通知或任何相关文件（包括代理形式）中提供的任何电子地址（在《公司法》第333（4）条的含义内）与公司进行除明确说明的目的以外的任何目的的通信。
27
|
|
||
音乐会派对信息
名单列于下表的人士（以下简称“音乐会派对"），就《城市收购及合并守则》（《收购及合并守则》）而言，被视为就公司而言互为一致行动人收购守则”）截至本文件日期。
截至2025年11月7日星期五 （本文件刊发前的最后实际可行日期），一致行动方成员合共持有892,912股A类普通股及11,002，970股B类普通股，占Endava约63.81%的投票权。
由于一致行动方于2025年11月7日（本文件刊发前的最后实际可行日期）在Endava中持有超过50%的投票权，并假设在2025年11月7日（星期五）期间，一致行动方的任何成员并无发生任何其他收购或处置Endava股份的情况 （本文件刊发前的最后实际可行日期）及2025年11月12日（星期三）（本文件刊发日期），根据收购守则规则9.1的附注4，一致行动方成员将能够进一步收购Endava股本中的股份权益，而不会根据收购守则规则9产生提出全面要约的任何义务。
下表列出截至2025年11月7日（星期五）（本文件刊发前的最后实际可行日期）一致行动方成员各自于公司的权益。
|
实益拥有的A类普通股
|
实益拥有的B类普通股
|
总投票权↓
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
股份
|
%
|
股份
|
%
|
% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
John Cotterell(1)
|
141,236 |
*
|
8,490,000 |
63.1
|
48.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
亚历克斯·戴(2)
|
822 |
— -
|
*
|
2,051,766 |
15.3
|
11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Julian Bull(3)
|
9,795 |
*
|
461,204 |
3.4
|
2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
史蒂夫·哈丁(4)
|
251,799 |
|
*
|
— |
—
|
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rob Machin(5)
|
123,960 |
*
|
— |
—
|
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
特奥多尔·托尔吉(6)
|
365,300 |
*
|
— |
—
|
* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一致行动党全体成员为一个团体（6人）(14)
|
892,912 |
2.27
|
11,002,970 |
81.84
|
63.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
*代表少于1%的实益所有权。
↓代表所有A类普通股和B类普通股的投票权，作为单一类别投票。每股A类普通股每股有权投一票，每股B类普通股每股有权投十票。A类普通股和B类普通股将就提交股东投票的所有事项（包括选举董事）一起投票。
（1）由（1）Cotterell先生实益持有的141,236股A类普通股、（2）Cotterell先生直接持有的6,500，000股B类普通股和（3）Cotterell先生作为受托人的信托持有的1,990，000股B类普通股组成。不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
（2）不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
（3）不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
28
|
|
||
一致行动方信息cont’d
（4）不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
（5）不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
（6）不包括根据2018年股权激励计划可发行的A类普通股。
截至2025年11月7日（星期五）（本文件刊发前的最后实际可行日期），公司行政总裁John Cotterell实益持有股份，占公司已发行股本中约48.92%的投票权。因此，除非获得收购和合并事务委员会的同意，否则Cotterell先生将无法在不要求向公司任何类别现有股本或其他类别具有表决权的证券的所有持有人提出强制性要约的情况下，进一步或额外收购股份权益，从而增加他拥有权益的具有表决权股份的百分比，以收购公司所有此类权益的余额。
如果B类普通股的其他持有人将其股份出售或转让给第三方，导致此类B类普通股被重新指定为A类普通股，这将导致Cotterell先生在公司的权益占已发行的有表决权股份总数的百分比被动增加，包括通过50%的表决权。Cotterell先生占已发行有表决权股份总数的百分比也将因公司于2025年2月20日的股东大会通知中所载的A类普通股回购而增加。
29
|
|
||
Endava PLC
注册办事处
老布罗德街125号
伦敦EC2N 1AR
英国
电话：+ 442073671000
注册官
MUFG企业市场
中央广场
惠灵顿街29号
利兹LS1 4DL
英国
电话：03716640300
电话：+ 443716640300（英国境外）
ADS存托人
花旗银行股东服务
邮政信箱43077
罗德岛普罗维登斯02940-3077
美国
电话：1-877-CITI-ADR（免费电话）
电话：1-781-575-4555（美国境外）
邮箱：Citibank@shareholders-online.com
30
|
|
||