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EX-5.1 3 ea025732601ex5-1 _ bosbetter.htm GORNITZKY & CO.的意见。法律办公室

附件 5.1

 

B.O.S. Better Online Solutions Ltd.

弗赖曼街20号

Rishon LeZion,7535825

以色列

2025年9月15日

RE:公开发售普通股

 

女士们先生们:

 

我们曾担任根据以色列国法律组建的公司B.O.S. Better Online Solutions Ltd.(“公司”)的以色列法律顾问,涉及公司根据公司与代理于2025年9月15日签订的销售协议(“销售协议”)通过A.G.P/Alliance 伙伴全球(“代理”)发行和销售公司普通股,无面值(“普通股”)。普通股将根据公司根据经修订的1933年《证券法》(《证券法》)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交的F-3表格登记声明(档案编号333-273540)(“登记声明”)、其中所载的招股说明书以及日期为2025年9月15日的招股说明书补充文件(构成该招股说明书的一部分)根据《证券法》规则424(b)向委员会提交的招股说明书补充文件(“招股说明书补充文件”)发行。

 

就本意见函件而言,我们已审查并依赖注册声明、招股章程补充文件、公司经修订及重述的组织章程细则、公司董事会此前已获通过并与销售协议有关的决议的正本或副本,以及我们认为为提出本意见的目的所需或适当的与公司有关的公司记录、证书、文书和其他文件以及我们认为必要或适当的法律事项。在这样的审查中,我们假定了所有签字的真实性、作为正本提交给我们的所有文件的真实性、作为副本提交给我们的所有文件的正本符合性、在适当执行和交付是其有效性的先决条件的情况下由当事人适当执行和交付所有文件、我们审查过的公司记录、证书文书和文件中包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性,以及所有自然人的法律行为能力。我们进一步假定,我们审查的文件或其副本是真实、完整和最新的,没有被修改、补充、撤销、终止或以其他方式修改。至于与本文所述事项有关的任何事实,我们在未经独立调查的情况下,均依赖公职人员的证明以及公司高级职员或其他代表的证明。我们考虑了我们认为必要的以色列法律问题,以便提出这里提出的意见。我们亦假设(i)在根据销售协议发行任何普通股之前,该等普通股的价格、数量以及与根据销售协议交付的任何特定发行通知(“发行通知”)有关的某些其他发行条款将由公司董事会或公司董事会授权委员会根据以色列法律(“公司程序”)授权和批准,以及(ii)在根据销售协议发行任何普通股时,该等发行将不超过公司根据其经修订及重述的组织章程获授权发行的普通股总数。

 

本意见函是应贵方要求提供给贵方的,目的是使贵方能够满足《证券法》下S-K条例第601(b)(5)项与提交招股说明书补充文件有关的要求。

 

 

 

 

基于并受制于本意见函所述的假设、限制和资格以及所依赖的这些假设、限制和资格,假设与交付特定发行通知有关的公司程序已经完成,我们认为,根据销售协议将发行和出售的普通股已获得正式授权发行,并且在根据销售协议的条款和条件发行和支付时,将有效发行、全额支付和不可评估。

 

我们是以色列国律师协会的成员,我们不对任何其他司法管辖区的法律发表任何意见,并且为了提出本文提出的意见,我们没有对以色列国以外的任何司法管辖区的法律进行任何调查。本意见仅限于在此陈述的事项,不得暗示或推断超出在此明确陈述的事项为我们的意见。

 

我们同意将此意见作为公司于2025年9月15日或前后提交给委员会的6-K表格的外国私人发行人报告的附件 5.1以及招股说明书补充文件中“法律事项”标题下出现的对本所的提及。在给予这种同意时,我们因此不承认我们属于《证券法》第7条、委员会根据其颁布的规则和条例,包括但不限于《证券法》下的S-K条例第509项所要求的同意类别。

 

本意见书自本意见书发表之日起生效,本意见书所表达的意见基于在本意见书发表之日生效且在本意见书发表之日一般可获得的以色列国法律。我们不承担任何义务将发生的任何法律变更,或在本意见书发表之日后可能提请我们注意的任何事实、情况、事件或发展告知您,即使它们可能会改变、影响或修改本意见书所表达的意见。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Gornitzky & Co.,Advocates
  Gornitzky & Co.,Advocates