附件 5.1
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| Mitchell Silberberg & Knupp有限责任公司 包括专业公司在内的法律伙伴关系 |
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2023年12月29日
董事会
Inpixon
2479 E.湾岸路
195套房
帕洛阿尔托,加利福尼亚州 94303
| 回复: | 表格S-8上的注册声明 |
女士们先生们:
我们已担任内华达州公司(“公司”)的法律顾问,涉及向美国证券交易委员会提交公司在表格S-8上的登记声明(“登记声明”),以便根据经修订的1933年证券法(“证券法”)进行登记,总计58,650,965股公司普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元(“普通股”),可根据经修订的公司2018年员工股票激励计划(“计划”)发行。股份包括(i)截至2022年1月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股股份3,000,000股、截至2022年4月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股股份3,000,000股、截至2022年7月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股股份3,000,000股、截至2022年10月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股股份450,119股、截至2023年1月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股股份714,178股,截至2023年4月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股3,000,000股,截至2023年7月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股3,000,000股,截至2023年10月1日根据该计划为未来发行预留的额外普通股3,000,000股,根据该计划的规定,规定根据该计划可供发行的股份数量每季度自动增加,以及(ii)39,486,668股先前未登记但因已发行普通股的1比75反向股票分割而可供发行的普通股,自2022年10月7日起生效。
为发表本意见,我们已研究计划、注册声明、经修订或重述的公司章程及公司附例、公司就发行股份作出规定的程序及其他行动,以及我们认为为发表本意见而需要的其他文件及事宜。我们承担了作为正本提交给我们的所有文件的真实性、作为认证副本或静态副本提交给我们的所有文件的正本的一致性以及作为副本提交给我们的所有文件的正本的真实性。我们还承担了经我们审查的所有已执行文件的自然人的法律行为能力、我们审查的所有文件上所有签名的真实性、该等人代表除公司以外的有关各方签署的权限以及除公司以外的有关各方对所有文件的适当授权、执行和交付。在提出以下意见时,我们假设证明股份的证书将由公司的授权人员签署,并由转让代理人和登记处登记,并将符合普通股的样本证书。此外,我们假设公司董事会或其适用委员会授权公司发行及交付股份的决议将在公司发行及交付该等股份的所有时间全面生效,且公司将不会采取与该等决议不一致的行动。
麦迪逊大道437号,25号第楼层,纽约,纽约10022 电话:(212)509-3900传真:(212)509-7239网站:www.msk.com |
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| Inpixon 2023年12月29日 第2页 |
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基于并受制于上述情况,我们认为,当股份按照计划并按照注册说明书和相关招股说明书中所述的方式发行、交付和支付时,将有效发行、全额支付和不可评估。
这一意见是针对并仅限于美国现行联邦法律和内华达州修订法规提出的意见。我们不对任何其他司法管辖区的法律的效力或适用性发表意见。如在本意见函发布之日后因立法行动、司法判决或其他原因导致该司法管辖的法律发生变更,我们不承担修改或补充本意见函的义务。
特此同意将本意见作为证物提交注册声明。 在给予我们的同意时,我们在此不承认我们属于《证券法》第7条要求获得同意的人员类别。
真诚的,
| /s/Mitchell Silberberg & Knupp LLP | |
| Mitchell Silberberg & Knupp LLP |