文件
附件 31(a)
细则13a-14(a)核证
根据第302条
2002年《萨尔班斯-奥克斯利法案》
本人,Robert A. Iger,华特迪士尼公司公司(“公司”)首席执行官,证明:
1.我已在公司的10-K表格上审阅了这份年度报告;
2.据本人所知,本年度报告不包含任何重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出该等陈述所必需的重大事实,鉴于作出该等陈述的情况,对本年度报告所涵盖的期间不具有误导性;
3.根据本人所知,本年度报告所包括的财务报表和其他财务信息,在所有重大方面公允地反映了注册人截至本年度报告所列期间和期间的财务状况、经营成果和现金流量;
4.注册人的其他核证人和我负责为注册人建立和维护披露控制和程序(定义见《交易法规则》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)以及财务报告内部控制(定义见《交易法规则》第13a-15(f)条和第15d-15(f)条),并具有:
a)设计了此类披露控制和程序,或导致在我们的监督下设计此类披露控制和程序,以确保与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息由这些实体内的其他人告知我们,特别是在本报告编写期间;
b)设计此类财务报告内部控制,或导致此类财务报告内部控制在我们的监督下设计,为财务报告的可靠性和根据公认会计原则为外部目的编制财务报表提供合理保证;
c)评估了注册人披露控制和程序的有效性,并在本报告中提出了我们关于披露控制和程序有效性的结论,截至本报告涵盖期间结束时,基于此类评估;和
d)在本报告中披露在注册人最近一个财政季度(如为年度报告,则为注册人的第四个财政季度)期间发生的注册人对财务报告的内部控制的任何变更,该变更已对注册人的财务报告内部控制产生重大影响,或合理可能产生重大影响;和
5.根据我们最近对财务报告内部控制的评估,注册人的其他认证人员和我已向注册人的审计师和注册人董事会的审计委员会(或履行同等职能的人员)披露:
a)财务报告内部控制的设计或操作中合理可能对注册人记录、处理、汇总和报告财务信息的能力产生不利影响的所有重大缺陷和重大弱点;和
b)涉及管理层或在注册人财务报告内部控制中具有重要作用的其他员工的任何欺诈行为,无论是否重大。
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| 日期: |
2025年11月13日 |
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签名: |
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Robert A. Iger
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Robert A. Iger |
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首席执行官 |