附件 3.1

TRX黄金公司
（“公司”）

本公司有以下条款作为其章程。

接续编号：C1533236

TRX黄金公司

（“公司”）

文章

TRX黄金公司
（“公司”）

在这些条款中，除非文意另有所指：

《商业公司法》中的定义和《解释法》中的定义和构造规则，经必要的修改，在适用的范围内，除非上下文另有要求，适用于这些条款，就好像这些条款是一项成文法则一样。如果《商业公司法》中的定义与《解释法》中有关本条款中使用的术语的定义或规则之间存在冲突，则在本条款中使用该术语时将以《商业公司法》中的定义为准。

如果这些条款与《商业公司法》有冲突或不一致，则以《商业公司法》为准。

公司的授权股份结构由公司章程通告所述的类别或类别及系列（如有）的股份组成。

公司发行的每份股票都必须遵守《商业公司法》，并按要求签署。

每名股东均有权免费获得（a）一份代表登记在该股东名下的每一类别或系列股份的股份的股票或（b）一份不可转让的书面确认股东有权获得该股票的书面确认，但就若干人共同持有的股份而言，公司并无义务发出多于一份股票证书或确认书，以及交付一份股票证书或确认书，因为向若干共同股东之一或股东的正式授权代理人之一交付的股份将足以交付给所有人。

股东取得股份权利的任何股份凭证或不可转让的书面确认书，可以邮寄至股东的登记地址，公司或公司任何董事、高级管理人员或代理人均不对因股份凭证或确认书在邮件中遗失或被盗而给股东造成的任何损失承担责任。

如董事信纳股东取得股份的权利的股份证书或不可转让的书面确认书已磨损或污损，则董事在向其出示股份证书或确认书（视属何情况而定）时，须按董事认为合适的其他条款（如有）：

如股东取得股份证书的权利的股份证书或不可转让的书面确认书遗失、被盗或毁损，则须向有权取得该股份证书或确认书的人（视属何情况而定）发出替换股份证书或确认书（如董事接获：

如股东在向公司交出股份时，书面要求公司以该股东的名义发行两份或两份以上的股份，每份股份代表特定数目的股份，合计代表与如此交出的股份相同数目的股份，则公司须根据该要求注销已交出的股份，并发行替代股份。

就根据第2.5、2.6或2.7条发行任何股份证书而言，必须向公司支付金额（如有），且不得超过董事确定的《商业公司法》规定的金额。

除法律或法规或本条款另有规定外，任何人士将不会获公司承认以任何信托方式持有任何股份，且公司不受任何形式的约束或被迫承认（即使在收到通知时）任何股份或股份的任何部分的衡平法、或有、未来或部分权益，或（除法律或法规或本条款规定或由有管辖权的法院下令）任何股份的任何其他权利，但股东对其全部的绝对权利除外。

根据《商业公司法》和公司已发行股份持有人的权利，公司可按董事可能确定的方式、条款和条件以及发行价格（包括可能发行面值股份的任何溢价）向包括董事在内的人士发行、配发、出售或以其他方式处置公司持有的未发行股份和已发行股份。面值股份的发行价格必须等于或大于该股份的面值。

公司可随时向任何人支付合理佣金或允许合理折扣，作为该人向公司或任何其他人购买或同意购买公司股份或采购或同意促使购买者购买公司股份的代价。

公司可就其证券的出售或配售支付或与之有关的合法经纪费或其他对价。

除《商业公司法》规定外，在全额支付之前不得发行任何股份。A股在以下情况下全额缴款：

根据《商业公司法》，公司可根据董事确定的条款和条件发行股份购买认股权证、期权和权利，这些股份购买认股权证、期权和权利可单独或与公司不时发行或创设的债权证、债权证股票、债券、股份或任何其他证券一起发行。

根据《商业公司法》的要求并受其约束，公司必须在不列颠哥伦比亚省维持一个中央证券登记册。根据《商业公司法》的规定，董事可以指定一名代理人维护中央证券登记册。董事亦可委任一名或多于一名代理人，包括备存中央证券登记册的代理人，作为其股份或其任何类别或系列股份（视属何情况而定）的转让代理人，以及作为其股份或其该类别或系列股份（视属何情况而定）的登记官的同一或另一名代理人。董事可随时终止委任任何代理人，并可委任另一名代理人代替。

公司不得在任何时候关闭其中央证券登记册。

不得登记公司股份的转让，除非：

除《商业公司法》另有规定外，股份转让人被视为仍为股份持有人，直至受让人的姓名就转让事项记入公司的证券登记册。

如股东或其正式授权的代理人就登记在股东名下的股份签署转让文书，则签署的转让文书构成对公司及其董事、高级职员及代理人的完整及充分授权，以登记转让文书所指明或以任何其他方式指明的股份数目，或如未指明数目，则以存放于转让文书的书面确认书所代表或载列的所有股份：

本公司或本公司任何董事、高级人员或代理人均无义务查询转让文书中指名的人作为受让人的所有权，或如转让文书中没有指名的人作为受让人，则为登记转让而存放票据所代表的人的所有权，或对股东或任何股份的中间所有人或持有人就与登记转让有关的任何股份权益的任何债权承担责任，代表该等股份的任何股份证书或就该等股份取得股份证书的权利的任何书面确认书。

就任何转让的登记而言，必须向公司支付由董事厘定的金额（如有）。

在股东去世的情况下，法定遗产代理人，或者如果该股东是联名持有人，则未亡联名持有人将是公司承认对该股东的股份权益拥有任何所有权的唯一人。在承认某人为法定遗产代理人之前，董事可要求由有管辖权的法院提供委任证明、授予遗嘱认证书、管理书或董事认为适当的其他证据或文件。

股东的法定遗产代理人享有与股东所持股份相同的权利、特权和义务，包括根据本条款转让股份的权利，前提是《商业公司法》要求的文件和董事已存放于公司。

根据第7.2条、任何类别或系列的股份所附带的特殊权利和限制以及《商业公司法》，公司可在董事授权的情况下，按该决议规定的价格和条款购买、赎回或以其他方式收购其任何股份。

如有合理理由相信以下情况，公司不得作出付款或提供任何其他代价以购买、赎回或以其他方式收购其任何股份：

如公司保留由其赎回、购买或以其他方式取得的股份，公司可出售、赠与或以其他方式处置该股份，但当该股份由公司持有时，公司：

公司如获董事授权，可：

公司可藉董事会决议授权更改其章程通告，以更改其名称或采纳或更改该名称的任何翻译。

如果《商业公司法》没有具体规定决议的类型，并且这些条款没有具体规定其他类型的决议，公司可以通过普通决议更改这些条款。

除非根据《商业公司法》推迟或放弃年度股东大会，否则公司必须在其成立或以其他方式获得承认之日后的18个月内举行第一次年度股东大会，此后必须在每个日历年度至少举行一次年度股东大会，且在董事可能确定的时间和地点不超过最后一个年度参考日期后的15个月内举行。

如果所有有权在年度股东大会上投票的股东根据《商业公司法》以一致决议同意在该年度股东大会上需要处理的所有业务，则年度股东大会被视为已在一致决议日期举行。股东必须在根据本条第10.2条通过的任何一致决议中，选择适合举行适用的股东周年大会的日期作为公司的年度参考日期。

董事认为合适的时候，可以召集股东大会。

公司的股东大会可由董事决定在世界任何地方（包括虚拟地点）举行。

公司必须以本条款规定的方式，或以普通决议订明的其他方式（如有的话），将任何股东大会的日期、时间及地点（包括虚拟地点）的通知，送交每名有权出席会议的股东、每名董事及公司核数师，除非本条款另有规定，至少在会议召开前的下列天数：

为确定有权获得任何股东大会通知的股东，董事可设定一个日期作为记录日期。记录日期不得比将举行会议的日期早两个月以上，如果是股东根据《商业公司法》要求召开的股东大会，则不得比这一日期早四个月以上。记录日期在会议召开日期之前不得少于：

如未设定记录日期，则记录日期为紧接发出通知的第一个日期的前一天下午5时或如未发出通知，则为会议开始。

为确定有权在任何股东大会上投票的股东，董事可设定一个日期作为记录日期。记录日期不得比将举行会议的日期早两个月以上，如果是股东根据《商业公司法》要求召开的股东大会，则不得比这一日期早四个月以上。如未设定记录日期，则记录日期为紧接发出通知的第一个日期的前一天下午5时或如未发出通知，则为会议开始。

根据《商业公司法》的规定，除非本条款或任何类别或系列股份所附带的特殊权利和限制中另有规定，本条款有关股东大会的规定将适用于持有特定类别或系列股份的类别会议或系列股东大会，但须作必要的修改并在其适用的范围内。

股东大会审议第十一条第一款所指特殊事项的，会议通知必须：

意外遗漏向任何有权获得通知的人发送任何股东大会通知，或未收到任何通知，并不会使该次会议上的任何程序无效。任何有权获得股东大会通知的人，可以书面或其他方式放弃或缩短该会议的通知期限。

在股东大会上，以下业务为特殊业务：

公司于股东大会上通过特别决议案所需的多数票为就该决议案所投票数的三分之二。

根据任何类别或系列股份的股份所附带的特殊权利和限制，在股东大会上进行业务交易的法定人数为两（2）名有权在会议上投票的股东，亲自出席或由代理人代表。

在股东大会上只有一名股东有权投票的：

董事、总裁（如有的话）、行政总裁（如有的话）、财务总监（如有的话）、营运总监（如有的话）、秘书（如有的话）、助理秘书（如有的话）、公司核数师、公司律师及任何其他获董事邀请的人士均有权出席任何股东大会，但如该等人士中有任何一人确实出席股东大会，该人不计入法定人数，且无权在会议上投票，除非该人是有权在会议上投票的股东或代理持有人。

除选举会议主席和会议休会外，不得在任何股东大会上处理任何事务，除非在会议开始时有法定人数的有表决权的股东出席，但该法定人数不必在整个会议期间出席。

自股东大会召开时间确定之日起一个半小时内，未达到法定人数的：

如在第11.7（2）条所指的会议休会的会议上，自规定的会议召开时间起一个半小时内未达到法定人数，则出席并作为或委托代理人代表一名或多名有权出席会议并参加表决的股东构成法定人数。

以下个人有权担任股东大会主席：

如在任何股东大会上，根据上文第11.9条获委任的人在规定的举行会议的时间后15分钟内未出席，或该人不愿担任会议主席，或该人已告知秘书（如有的话）或任何出席会议的董事，该人将不会出席会议，则出席的董事必须选择：由其人数之一、一名高级人员或公司大律师主持会议，或如该董事，出席会议的高级管理人员或大律师拒绝担任主席，或者如果董事未能如此选择，或者如果没有董事、高级管理人员或大律师出席，亲自或委托代理人出席会议的有权在会议上投票的股东可以选择任何出席会议的人主持会议。

股东大会主席可以并在会议指示的情况下必须不时并在各地休会，但除休会开始时的会议上未完成的事务外，不得在任何续会上处理任何事务。

在续会的股东大会上无须发出任何续会通知或将处理的事务的通知，但如会议续会三十天或以上，则须与原会议一样发出续会通知。

在股东大会上付诸表决的每一项动议将以举手表决方式决定，除非在以举手表决方式宣布投票结果之前或之前进行的投票表决是由主席指示或由至少一名亲自或通过代理人出席的有权投票的股东提出的要求。

股东大会主席必须根据举手表决或投票表决的结果（视情况而定）向大会宣布对每一个问题的决定，该决定必须记入会议记录。主席宣布一项决议获得必要多数通过或被否决，除非投票是由主席指示或根据第11.13条要求进行的，否则是确凿的证据，没有证明记录的赞成或反对该决议的票数或比例。

除非会议主席另有规定，否则在股东大会上提出的动议无须附议，任何股东大会的主席均有权提出或支持动议。

在票数相等的情况下，股东大会主席在举手表决或投票表决时，除了主席作为股东可能有权获得的一票或几票之外，没有第二票或决定票。

在不违反第11.18条规定的情况下，股东大会适当要求以投票方式表决的：

股东大会要求就休会问题进行的投票必须立即在会议上进行。

在对投票表决的接纳或否决产生争议的情况下，股东大会主席必须对争议作出裁定，其善意作出的裁定是最终的、决定性的。

在投票中，有权获得一票以上投票权的股东不必以相同方式投下所有选票。

对于选举股东大会主席的投票，不得要求以投票方式进行。

要求在股东大会上进行投票表决，除非会议主席这样规定，否则不会阻止除已要求进行投票表决的问题之外的任何业务的交易的会议继续进行。

公司必须在召开股东大会后至少三个月内，保留以投票方式投出的每一张选票和在会议上投票的每一位代理人，并在此期间，将该等选票和代理人提供给有权在会议上投票的任何股东或代理人在正常营业时间内查阅。在这三个月期限结束时，公司可能会销毁这些选票和代理。

受任何股份附带的任何特别权利或限制以及根据第12.3条对共同股东施加的限制：

非股东的人可在股东大会上以举手表决或以投票方式投票，并可委任一名代理人代为出席会议，但如在这样做之前，该人信纳会议主席或董事认为该人是有权在该会议上投票的股东的法定遗产代理人。

如有就任何股份登记的联名股东：

任何股份以其唯一名义登记的股东的两名或两名以上法定遗产代理人，就第12.3条而言，视为共同股东。

非本公司附属公司的法团为股东的，该法团可委任一人以书面文书、传真或任何其他传送有清晰记录的电文的方式在任何股东大会上担任其代表，并：

第12.9条不适用于公司，只要是将法定报告公司规定作为其章程的一部分或法定报告公司规定适用的公众公司或已存在的报告公司。第12.7至12.16条仅在不违反任何适用的证券法规以及根据该等法规制定和颁布的任何法规和规则以及证券委员会或根据该法规指定的类似机构发布的所有行政政策声明、一揽子命令和裁决、通知和其他行政指示的情况下适用于公司。

有权在公司股东大会上投票的每名公司股东，包括属公司股东但非公司附属公司的法团，可藉代表委任，委任一名或多于一名（但不多于五名）代表持有人以代表委任文书所授予的方式、范围及权力出席会议并在会上行事。

股东可以指定一名或多名候补代理持有人代替缺席的代理持有人行事。

根据代表条款作出的投票，即使给予代表的股东已死亡或无行为能力，且尽管该代表已被撤销或给予代表的授权已被撤销，但仍有效，除非已收到有关该死亡、无行为能力或撤销的书面通知：

代理人，不论是否为特定会议，必须采用以下形式，或采用董事、监票人或会议主席指定的任何其他形式：

[公司名称]
（“公司”）

下列签署人作为公司股东，兹委任[姓名]或（如无该人）[姓名]为代理持有人，以促使下列签署人出席将于[月、日、年]举行的公司股东大会及该次会议的任何续会上，为及代表下列签署人行事及投票。

获给予本代表的股份数目（如未指明数目，则就以下签署人名下登记的所有股份给予本代表）：。

股东大会的代理人必须以书面文书、传真或其他任何方式传递清晰的信息，并必须：

代理可通过书面文书、传真或任何其他传送可清晰记录的电文的方式发送给公司。

在不违反第十二条第十三款规定的情况下，每一代理人可通过以下书面文书予以撤销：

第12.13条所指的文书必须签署如下：

任何股东大会的主席可以但不必询问任何人在大会上投票的权力，可以但不必要求该人提供关于存在投票权力的证据。

第一名董事是《商业公司法》认定时适用于公司的章程通知中指定为公司董事的人员。董事人数，不包括根据第14.8条委任的额外董事，定为：

如果根据第13.1（2）（a）或13.1（3）（a）条确定了董事人数：

董事的行为或程序不能仅仅因为少于本章程规定或以其他方式要求的在任董事人数而无效。

董事无需持有公司股本的股份作为其任职资格，但必须具备《商业公司法》要求的资格才能成为、担任或继续担任董事。

董事有权获得由董事不时厘定的任何作为董事的酬金（如有）。如董事如此决定，董事的薪酬（如有）将由股东决定。该薪酬可能是在支付给公司任何高级职员或雇员的任何薪酬或其他薪酬之外的，该高级职员或雇员本身也是董事。

公司必须向每位董事偿还其在公司业务中可能产生的合理费用。

如任何董事为公司执行任何董事认为不属于董事一般职责范围的专业或其他服务，或如任何董事以其他方式特别在公司业务中或关于公司业务，则可向其支付由董事确定的薪酬，或根据该董事的选择，以普通决议确定，而该等薪酬可作为其可能有权获得的任何其他薪酬的补充或替代。

除非以普通决议另有决定，代表公司的董事可于退休时向曾在公司担任任何受薪职位或盈利场所的任何董事或其配偶或受抚养人支付酬金或退休金或津贴，并可向任何基金作出供款，并就购买或提供任何该等酬金、退休金或津贴支付溢价。

在每届股东周年大会和第10.2条所设想的每项一致决议中：

任何选举、委任或指定个人为董事均无效，除非：

如果：

然后，当时在任的每一位董事继续任职，直至以下较早者为止：

如在应选举董事的任何股东大会上，任何退任董事的席位未由该选举填补，则未连选连任且被新当选董事要求继续任职的退任董事，如愿意这样做，将继续任职，以完成根据本章程规定的当其时董事人数，直至为此目的召开的股东大会选出更多新董事为止。如任何该等董事选举或续任未导致根据本章程规定的当其时董事人数的选举或续任，则公司董事人数视为按实际当选或续任的董事人数确定。

董事会中出现的临时空缺，可由董事填补。

尽管董事会出现任何空缺，董事仍可采取行动，但如果公司在任的董事人数少于根据本条款规定的董事法定人数，则董事只能为任命不超过该人数的董事或召集股东大会以填补董事会任何空缺的目的采取行动，或在符合《商业公司法》的情况下，为任何其他目的采取行动。

公司无董事或在任董事人数低于根据本章程规定的董事法定人数的，股东可以选举或者委派董事填补董事会任何空缺。

尽管有第13.1条和第13.2条的规定，在股东周年大会或第10.2条所设想的一致决议之间，董事可委任一名或多名额外董事，但根据本条第14.8条委任的额外董事人数在任何时候不得超过：

任何如此委任的董事在紧接根据第14.1（1）条进行的下一次董事选举或委任前停止任职，但有资格连选连任或连任。

在以下情况下，董事不再担任董事：

公司可在任何董事任期届满前以特别决议罢免其职务。在此情况下，股东可选举或以普通决议委任一名董事，以填补由此产生的空缺。股东未在罢免的同时选举或委任一名董事填补产生的空缺，则董事可委任或股东可选举或以普通决议委任一名董事填补该空缺。

董事被裁定犯可公诉罪行，或者董事不再具备代理公司董事资格且未及时辞职的，董事可以在任期届满前罢免董事职务，董事可以委派一名董事填补由此产生的空缺。

根据《商业公司法》和本条款的规定，董事必须管理或监督公司业务和事务的管理，并有权行使《商业公司法》或本条款规定不得由公司股东行使的公司所有权力。

董事可不时藉授权书或其他文书，在法律规定的情况下加盖印章，委任任何人为该等目的的公司的代理人，并凭该等权力、权限及酌情权（不超过董事根据本章程赋予或可行使的权力，但有权填补董事会空缺、罢免董事、更改任何董事委员会的成员或填补任何董事委员会的空缺，委任或罢免由董事委任的高级职员及宣派股息）及任期，并按董事认为合适的薪酬及条件作出规定。任何该等授权书可载有董事认为合适的保护或方便与该等律师打交道的人士的条文。任何该等律师可获董事授权转授其当时所获的全部或任何权力、权力及酌情权。

董事或高级管理人员在公司已订立或拟订立的合同或交易中持有可披露权益（该术语在《商业公司法》中使用）的董事或高级管理人员，只有在《商业公司法》规定的情况下并在《商业公司法》规定的范围内，才有责任向公司说明根据合同或交易或因合同或交易而产生的董事或高级管理人员的任何利润。

在公司已订立或建议订立的合约或交易中持有须予披露权益的董事，无权就任何董事批准该合约或交易的决议投票，除非所有董事在该合约或交易中拥有须予披露权益，在此情况下，任何或所有该等董事可就该决议投票。

董事如在公司已订立或建议订立的合约或交易中持有须予披露的权益，并出席考虑批准该合约或交易的董事会议，则不论该董事是否就会议上所审议的任何或所有决议投票，均可被计算在会议的法定人数内。

董事或高级管理人员担任任何职务或拥有可能直接或间接导致产生与该个人作为董事或高级管理人员的职责或利益发生重大冲突的职责或利益的任何财产、权利或利益，必须按照《商业公司法》的要求披露冲突的性质和程度。

除公司核数师职位外，董事可在公司担任任何职务或盈利地点，期间及按董事可能厘定的条款（有关薪酬或其他条款）亦可担任其董事职位。

任何董事或拟任董事均不会因担任董事在公司或作为卖方、买方或其他方面持有的任何职位或盈利场所而被其办公室取消与公司订立合约的资格，且任何董事以任何方式拥有权益的由公司或代表公司订立的合约或交易均不会因此而作废。

在符合《商业公司法》的规定下，董事或高级职员，或任何与董事或高级职员有利益关系的人，可以以公司的专业身份行事，但作为公司的审计师除外，董事或高级职员或此类人有权获得专业服务的报酬，就好像该董事或高级职员不是董事或高级职员一样。

董事或高级人员可以是或成为公司作为股东或其他方面可能感兴趣的任何人的董事、高级人员或雇员，或以其他方式对其有兴趣，并且在符合《商业公司法》的规定下，该董事或高级人员不就其作为该另一人的董事、高级人员或雇员所获得的任何薪酬或其他利益或从其在该另一人的权益中获得的利益向公司负责。

董事可为处理业务而共同开会、休会及以董事认为适当的其他方式规管其会议，而定期举行的董事会议可在董事不时决定的地点、时间及通知（如有的话）上举行。

在任何董事会议上提出的问题将由多数票决定，在票数相等的情况下，董事会主席如果出席会议，则没有第二次或决定性投票。

以下个人有权担任董事会议主席：

凡参加会议的所有董事，不论是亲自出席还是通过电话或其他通讯媒介，均能相互联系，董事可亲自或通过电话参加董事会议或任何董事委员会的会议。董事可以电话以外的通讯媒介参加董事会议或任何董事委员会的会议，但凡参加会议的所有董事，不论是亲自参加还是通过电话或其他通讯媒介，均能相互联系，且希望参加会议的所有董事均同意参加的，可以电话以外的通讯媒介参加。以本条第17.4条所设想的方式参加会议的董事，就《商业公司法》和本条款的所有目的而言，均被视为出席会议并同意以该方式参加。

董事可随时召集董事会议，而公司秘书或助理秘书（如有的话）须应董事要求召集董事会议。

除根据第17.1条由董事确定的定期举行的会议外，每次董事会议的合理通知，指明该次会议的地点、日期和时间，必须以第23.1条规定的任何方法或口头或电话方式向每位董事发出。

有下列情形的，无须向董事发出董事会议通知：

意外遗漏向任何董事发出任何董事会议的通知，或任何董事未收到任何通知，并不会使该次会议的任何程序无效。

任何董事可就任何过去、现在或将来的董事会议或会议向公司寄发由其签署的豁免通知文件，并可随时就该撤回后举行的会议撤回该豁免。在就未来的所有会议发出豁免后，直至该豁免被撤回，无须向该董事发出任何董事会议的通知，而如此举行的所有董事会议均被视为并非因未向该董事发出通知而不适当召开或构成。

董事的业务交易所需的法定人数可由董事设定，如未如此设定，则视为设定为两名董事，如董事人数设定为一名，则视为设定为一名董事，而该董事可构成会议。

根据《商业公司法》，董事或高级管理人员的行为不能仅仅因为选举或任命中的不规范或该董事或高级管理人员的资格缺陷而无效。

董事或任何董事委员会的决议，可以不经会议通过：

第十七条规定的书面同意，可以通过签署的单证、传真、电子邮件或者其他任何传送有可读性记录电文的方式作为证据。书面同意可以是两个或两个以上的对应方，它们一起被视为构成一份完整的文件。根据本条第17.12款通过的董事或任何董事委员会的决议，被视为在书面同意书所述日期生效，并被视为董事会议或董事委员会的程序，并且有效和有效，犹如该决议已在满足《商业公司法》的所有要求和本条款与此类会议有关的所有要求的董事会议或董事委员会会议上通过一样。

董事可藉决议委任由其认为适当的一名或多于一名董事组成的执行委员会，而该委员会在董事会会议间隔期间拥有所有董事的权力，但以下情况除外：

董事可藉决议：

根据第18.1或18.2条任命的任何委员会，在行使授予其的权力时，必须：

董事可随时就根据第18.1或18.2条委任的委员会：

除第18.3（1）条另有规定外，除非董事在委任委员会的决议或其后任何决议中另有规定，就根据第18.1或18.2条委任的委员会而言：

董事可不时委任董事决定的高级人员（如有的话），而董事可随时终止任何该等委任。

董事可就每名高级人员：

除非该官员符合《商业公司法》规定的资格，否则不得任命该官员。一人可担任多个公司高级职员职务。任何获委任为董事会主席或董事总经理的人士必须是董事。任何其他官员都不必是董事。

高级人员的所有委任均须按董事认为合适的条款及条件及薪酬（不论是以薪金、费用、佣金、参与利润或其他方式）作出，并须按董事的意愿予以终止，而高级人员除该等薪酬外，在其不再担任该等职务或离开公司的雇用后，可有权领取退休金或酬金。

在本第二十条中：

在符合《商业公司法》的规定下，公司应在法律允许的最大范围内，对公司董事、前任董事、高级职员或前任高级职员及其继承人和法定遗产代理人作出赔偿，使其免受该人应承担或可能承担的所有合资格处罚，并且公司可在合资格程序的最终处置后，支付该人就该程序实际和合理招致的费用。根据《商业公司法》第163条和《商业公司法》第162（2）款的规定，公司应支付合资格一方就该程序实际和合理发生的费用，因为这些费用是在合格程序的最终处置之前发生的。公司不得支付上述款项，除非公司首先从符合条件的一方收到书面承诺，即如果最终确定支付费用被《商业公司法》第163条禁止，则符合条件的一方将偿还垫付的金额。本条所载的赔偿和垫付费用的权利不应排除任何符合条件的一方根据任何协议、股东或无利害关系董事的投票、保险单或其他方式可能有权享有的任何其他赔偿或类似保护的权利。每位董事和高级管理人员被视为已根据本条第20.2条所载的赔偿条款与公司订立合同。

根据《商业公司法》的任何限制，公司可以对任何人进行赔偿。

公司的董事、前董事、高级人员或前高级人员未能遵守《商业公司法》或本条款并不使他或她根据本部有权获得的任何赔偿无效。

在公司董事确定的商业上合理的范围内，公司可以根据公司董事确定的商业上合理的条款和承保金额为以下人员（或其继承人或法定遗产代理人）的利益购买和维持董事和高级职员保险：

本条设定的权利，应当符合条件的每一方当事人以及该受偿人的每一位继承人、遗嘱执行人和管理人的利益。

本条的修改、修改或废止，或本条款中与本第二十条不一致的任何规定的采纳，均不得对任何适格当事人在该修改、修改、废止或采纳时间之前发生的任何作为或不作为的任何权利或保护产生不利影响。

第二十一条的规定，以第二条第一款规定为准，以特别权利股股东在分红方面的权利（如有）为准。

根据《商业公司法》，董事可不时宣布并授权支付董事认为可取的股息。

根据第21.2条的任何声明，董事无需向任何股东发出通知。

董事可设定一个日期作为记录日期，以确定有权收取股息的股东。记录日期不得比股息支付日期早两个月以上。如没有设定记录日期，则记录日期为董事通过宣布股息的决议之日下午5时。

宣布股息的决议可以通过分配特定资产或缴足股份或公司的债券、债权证或其他证券，或以其中任何一种或多种方式，直接全部或部分支付股息。

如根据第21.5条就分配出现任何困难，董事可按董事认为可取的方式解决困难，尤其可：

任何股息可在董事确定的日期支付。

任何类别或系列股份的所有股息，须按所持该等股份的数目申报及支付。

如若干人是任何股份的联名股东，任何一名该等联名股东可就该股份应付的任何股息、红利或其他款项提供有效收据。

没有股息对公司产生利息。

如果股东有权获得的股息包括股息货币的最小货币单位的一个零头，则在支付股息时可能会忽略该零头，并且该支付代表股息的全额支付。

就股份而须以现金支付的任何股息或其他分派，可藉支票支付，并按发出股息的人的命令支付，并邮寄至该股东的地址，如属联名股东，则邮寄至首次在中央证券登记册上点名的联名股东的地址，或邮寄至该股东或联名股东可能以书面指示的人及地址。邮寄此类支票将在支票所代表的金额（加上法律要求扣除的税额）的范围内，解除对股息的所有责任，除非此类支票未在出示时支付或如此扣除的税额未支付给适当的税务机关。

尽管本章程细则另有规定，董事可不时将公司的任何盈余资本化，并可不时发行股份或公司的任何债券、债权证或其他证券（如已缴足），作为代表盈余或盈余的任何部分的股息。

董事必须安排保存足够的会计记录，以正确记录公司的财务和状况，并遵守《商业公司法》。

除非董事另有决定，或除非以普通决议另有决定，否则公司任何股东均无权查阅或索取公司任何会计记录的副本。

除非《商业公司法》或本条款另有规定，《商业公司法》或本条款要求或允许的通知、声明、报告或其他记录可通过以下任一方式发送或发送给某人：

通知、声明、报告或其他记录，即：

由秘书（如有的话）或公司或代表该公司行事的任何其他法团的其他高级人员为公司签署的证明，其中述明通知、声明、报告或其他记录是按第23.1条规定的地址、预付并按第23.1条允许的方式邮寄或以其他方式发送的，是该事实的确凿证据。

公司可向股份的联名股东提供通知、声明、报告或其他记录，方法是就该股份向中央证券登记册首次点名的联名股东提供通知。

公司可以通过以下方式向因股东死亡、破产或丧失行为能力而有权获得股份的人提供通知、声明、报告或其他记录：

除第24.2和24.3条规定外，不得在任何记录上加盖公司印章（如有），除非该印章由下列人员的签名证明：

为盖章证明公司董事或高级人员在职证明或任何决议或其他文件的真实副本的目的，尽管有第24.1条的规定，印章的印像可以通过任何董事或高级人员的签名来证明。

董事可授权第三方在公司的股票或债券、债权证或董事不时认为适当的其他证券上盖章。为使印章能够印在公司的任何股票或债券、债权证或其他证券上，不论是最终形式或临时形式，而根据《商业公司法》或这些条款，公司董事或高级职员的任何签名的传真已印刷或以其他方式机械复制，可将印章交付给受雇雕刻、石印或印刷该等最终或临时股票或债券的人，债权证或其他证券一个或多个复制印章的未装裱模具及董事会主席或任何高级人员连同秘书、司库、司库秘书、助理秘书、助理司库或助理秘书-司库可书面授权该人使用该等模具促使在该等最终或临时股票或债券、债权证或其他证券上加盖印章。已如此加盖印章的股票或债券、债权证或其他证券，就所有目的而言，均被视为不足，并须盖上加盖的印章。

在这第25条中：

第25.3条不适用于公司，如果且只要是将法定报告公司规定作为其章程的一部分或法定报告公司规定适用的公众公司或预先存在的报告公司。

未经董事同意，不得出售、转让或以其他方式处置任何股份或指定证券，且董事无须说明拒绝同意任何该等出售、转让或其他处置的任何理由。

为获得更大的确定性，在任何情况下，上述提名股东发出通知的时间段均应根据适用的年度会议或特别会议的原始日期确定，在任何情况下，年度会议或特别会议的任何休会或延期或其公告均不得开始发出该通知的新时间段。

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