于2022年2月14日提交给证券交易委员会

注册号333-

 

 

 

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

 

 

表格S-8

注册声明

在下

1933年《证券法》

 

 

蘑菇街有限责任公司

（在其章程中指定的注册人的确切名称）

 

 

 

开曼群岛		不适用
（国家或其他司法管辖区） 公司或组织）		（I.R.S.雇主） 识别号）

黄龙万科中心5楼

G号楼，

学院路77号

杭州市西湖区，

中华人民共和国中华人民共和国

+86 0571-88867550

（注册人主要执行办公室的地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）

 

 

修订和重述的全球股票计划

（计划的全称）

 

 

Puglisi&Associates

图书馆大道850号204套房

特拉华州纽瓦克19711

+1 302-738-6680

（服务代理的名称、地址（包括邮政编码）和电话号码（包括区号）

 

 

用复选标记表示注册人是大型加速披露公司、加速披露公司、非加速披露公司、较小的报告公司还是新兴的成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条中“大型加速披露公司”，“加速披露公司”，“较小的报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。

 

大型加速披露公司		☐		加速披露公司		☒
非加速披露公司		☐		较小的报告公司		☐
				新兴成长型公司		☒

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）条提供的任何新的或经修订的财务会计准则。

 

 

复制至:

 

Qi Feng 财务总监 蘑菇街有限责任公司 黄龙万科中心5楼 G号楼， 学院路77号 杭州市西湖区， 中华人民共和国中华人民共和国 +86 0571-88867550		YU WANG 金杜律师事务所 地标建筑格洛斯特大厦13楼 皇后大道中15号 香港中环 +852 3443 1150

 

 

 

解释性说明

本登记声明由蘑菇街有限责任公司（“注册人”）提交，以登记根据经修订和重述的全球股票计划（“计划”）可发行的其他证券，该声明仅包括通用指示E要求表格S-8中的那些项目。根据该计划的某些规定（称为“长青规定”）， 在计划有效期内，根据计划可用于奖励授予目的的普通股数量可以增加，其数量应等于注册人董事会确定的普通股数量， 受某些限制。在此登记的额外证券包括75,548,322股普通股， 代表根据该计划的“常青”条款添加到该计划中的普通股数量。根据1933年《证券法》第416（a）条的规定， 经修订（“证券法”）， 这份登记声明还涵盖了不确定数量的额外股票，这些股票可能会被发行和发行，以防止因股票分割而被稀释， 股票分红或计划中规定的类似交易。根据计划授予的奖励（或奖励的一部分）所涵盖的任何A类普通股终止， 过期， 为了确定根据该计划可能发行的A类普通股的最大总数，出于任何原因的失效或回购将被视为尚未发行。这些股票是根据该计划的“长青”条款，根据该计划，为未来的奖励授予预留的限制性股票单位， 以前没有在S-8表格的注册声明中进行过注册， 根据1月30日提交给欧盟委员会的文件， 2019年（文件号333-229419）和3月11日， 2021年（文件号333-254120）（“事先登记声明”），

根据表格S-8的通用说明E，预先注册声明的内容通过引用并入本文，除非本文另有规定。

第二部分

注册声明中要求的信息

项目3。以引用方式并入文件

登记人以前向证券交易委员会（“委员会”）提交的下列文件通过引用并入本文:

 

（a）

注册人截至2021年3月31日的财年的20-F表年度报告（文件号001-38748），于2021年6月30日提交给委员会；和

 

（b）

在2018年11月23日向委员会提交的表格8-A的注册人注册声明（文件号001-38748）中，通过引用并入了对注册人A类普通股的描述，包括随后为更新该描述而提交的任何修订和报告。

注册人随后根据第13（a）节提交的所有文件， 13（c）， 1934年《证券交易法》（“交易法”）第14或15（d）条， 在本登记声明的日期之后，在对本登记声明进行事后生效的修订之前，该修订表明已出售或注销了所有证券，然后仍未售出， 应被视为已通过引用并入本注册声明，并自提交此类文件之日起成为本声明的一部分。在本注册声明或任何其他后来提交的文件中包含的声明中，以引用方式并入或视为并入本注册声明的文件中的任何声明将被视为已被修改或取代。这也是或被认为是通过引用合并修改或取代这样的陈述。经如此修改或取代的任何此类声明将不被视为， 除非经如此修改或取代， “成为这份注册声明的一部分。，

项目8。展品

请参阅此处包含的附件指数。

附件指数

 

附件 数字		说明
4.1		第15次修订和重述的《注册人组织章程大纲和细则》（通过参考表格上的注册声明的附件3.2并入本文）F-1，经修订（文件号:333-228317))
4.2		注册人的A类普通股样本证书（通过参考表格上的注册声明的附件4.2并入本文）F-1，经修订（文件号:333-228317))
4.3		存款协议，日期为12月2018年5月5日，在注册人中，纽约梅隆银行（作为存托人）以及根据其不时发行的美国存托股票的所有所有者和持有人（通过参考表格上的注册声明的附件4.3并入本文）S-8，经修订（文件号:333-229419))
5.1*		开曼群岛注册律师Maples and Calder LLP对A类普通股的合法性的意见
10.1		修订和重述的全球股票计划（通过参考表格上的注册声明的附件10.1并入本文）F-1，经修订（文件号:333-228317))
23.1*		普华永道中天会计师事务所的同意
23.2*		Maples and Calder LLP的同意书（包含在附件5.1中）
24.1*		授权书（包括在本文件的签名页上）
107*		备案费率表

 

 

*

随函提交。

签名

根据1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理的理由相信其符合以S-8表格提交的所有要求，并已适当地促使本注册声明由以下签署人代表其签署，于2022年2月14日在中国杭州正式授权。

 

授权书

通过这些礼物认识所有人，其签名如下的每个人构成和任命，分别而不是共同，陈琪和Qi Feng中的每一个，具有完全的权力单独行动，作为他或她的真实和合法的实际代理人，具有替代的权力，以该人的名义、地点和地位，以任何和一切身份，签署本注册声明的任何和所有修正案（包括生效后的修正案），并将该修正案及其所有证物以及与之相关的其他文件提交给证券交易委员会，授予每个上述实际代理人充分的权力和权力，以做和执行他或她本人可能或可能做的所有意图和目的所必需和必要的每一个行为和事情，特此批准并确认上述每一位实际代理人根据本协议可以合法地进行或安排进行的所有事情。

根据1933年《证券法》（经修订）的要求，以下人员以指定的身份和日期签署了本注册声明。

 

签名		标题		日期
/s/陈琪		董事会主席 和首席执行官 （首席执行官）		2022年2月11日
陈琪
/s/岳旭强		董事		2022年2月11日
岳旭强
/s/魏一搏		董事		2022年2月11日
魏一搏
/s/Andrew Hong Teoh		董事		2022年2月11日
Andrew Hong Teoh
/s/Shengwen Rong		董事		2022年2月11日
Shengwen Rong
/s/Qi Feng		财务总监 （首席财务和会计干事）		2022年2月11日
Qi Feng

在美国的授权代表的签署

根据1933年《证券法》，以下签署人，蘑菇街有限责任公司在美国的正式授权代表已于2022年2月11日在特拉华州纽瓦克签署了本注册声明或其修正案。