附件 99.1

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性不作任何陈述，并明确否认对因或依赖本通告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

 

小鹏股份。

小鵬集團*

（通过不同投票权控制、在开曼群岛注册成立的有限责任公司）

（纽交所代码：XPEV，港交所股票代码：9868）

年度股东大会通知

随函附上小鹏股份有限公司（“公司”或“我们”）股东周年大会（“股东周年大会”）的通知，作为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港上市规则”）第13.71条规定的股东周年大会通知。本通知也可在公司网站ir.xiaopeng上查阅。

股东周年大会将于香港时间2026年6月26日上午10时在中国广州天河区岑村丰庄大道10号XPENG科技园T2举行，目的是考虑并酌情通过以下决议：

作为普通决议

 

1.	接收及采纳公司截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表及公司董事（「董事」）及核数师的报告。

 

2.	重选杨东浩先生为独立非执行董事。

 

3.	重选HongJiang Zhang先生为独立非执行董事。

 

4.	重选陈宇东先生为独立非执行董事。

 

5.	授权董事会（「董事会」）厘定各自的董事薪酬。

 

6.	续聘罗兵咸永道会计师事务所及罗兵咸永道钟田律师事务所为公司核数师，任期至公司下届股东周年大会结束，并授权董事会厘定其截至2026年12月31日止年度的薪酬。

 

7.

审议及批准：

“那：

 

(a)

除下文（c）段另有规定外，特此授予董事于有关期间（定义见下文（d）段）行使公司所有权力以配发、发行及处理额外A类普通股或可转换为A类普通股的证券，或认购公司A类普通股或该等可转换证券的期权、认股权证或类似权利（发行期权除外，认股权证或类似权利以现金对价认购额外A类普通股或可转换为A类普通股的证券），以及提出或授予将或可能需要行使此类权力的要约、协议、期权和奖励（包括任何认股权证、债券、票据和债权证，授予任何认购或以其他方式接收A类普通股的权利）；

 

- 1 -

(b)

上文（a）段中的授权须在给予董事的任何其他授权之外，并授权董事在相关期间内作出或授予将需要或可能需要在相关期间结束后行使该等权力的要约、协议、期权和奖励；

 

（c）

上文（a）段中有条件或无条件配发或同意配发及发行的A类普通股总数（不论是否根据期权或其他方式），但根据以下规定除外：

 

（一）

a供股（定义见下文（d）段）；

 

（二）

根据公司任何购股权计划或任何其他购股权、计划或当时为向公司及/或其任何附属公司的董事、高级职员及/或雇员及/或根据该计划指明的其他合资格参与者授出或发行认购A类普通股的购股权或收购A类普通股的权利而采纳的任何股份发行；

 

（三）

根据2019年股权激励计划、2025年股份激励计划或公司任何其他股份计划或计划（如适用）授出或将授出的任何奖励的归属；

 

（四）

任何以股代息或类似安排，规定根据公司组织章程细则配发及发行公司股份以代替公司股份的全部或部分股息；及

 

（五）

公司股东在股东大会上授予的特定权限，

不得超过截至本决议通过之日公司已发行股份总数（包括A类普通股及B类普通股及不包括库存股）的20%（该总数须于本决议通过后将公司的任何股份分别合并或拆分为较少或较多数目的公司股份的情况下作出调整），而上述授权须相应受限制；及

 

（d）

为本决议之目的：

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间：

 

（一）

公司下届股东周年大会结束；

 

（二）

公司章程细则或任何适用法律法规规定召开公司下届股东周年大会的期限届满；及

 

（三）

股东大会以普通决议撤销或更改本决议所载权限的日期；

「供股」指要约认购公司股份，或要约或发行认股权证、期权或其他赋予认购公司股份权利的证券，向在固定记录日期名列公司股东名册的公司股份持有人按其当时所持公司股份的比例开放一段由董事确定的期限（但须遵守董事认为就零碎权利或考虑到适用于公司的任何地区的法律或任何认可监管机构或任何证券交易所的要求所规定的任何限制或义务而认为必要或适宜的排除或其他安排）；

 

- 2 -

凡提述A类普通股的配发、发行、授出、要约或处置，须包括出售或转让公司股本中的库存股（包括在转换或行使任何可转换证券、期权、认股权证或类似权利以认购A类普通股时履行任何义务），在香港上市规则和适用法律法规的规定允许的范围内，并受其约束。”

 

8.

审议及批准：

“那

 

a)

一项一般无条件授权，现予董事于有关期间（定义见下文（b）段）行使公司的所有权力，以在香港联交所或公司证券正在或可能在其上市的任何其他证券交易所购买其本身的股份及/或ADS，并获香港证券及期货事务监察委员会及香港联交所为此目的认可，提供了根据本授权可购买的公司股份总数不得超过已发行股份总数的10%（包括A类普通股及B类普通股及不包括库存股）于本决议通过之日的公司（该总数须于本决议通过后将公司的任何股份分别合并或拆细为较少或较大数目的公司股份的情况下作出调整）及上述授权须予相应限制；及

 

b)

为本决议之目的：

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间：

 

（一）

公司下届股东周年大会结束；

 

（二）

公司章程细则或任何适用法律法规规定召开公司下届股东周年大会的期限届满；及

 

（三）

本公司股东于股东大会以普通决议案撤销或更改本决议案所载授权之日。”

 

9.	考虑及批准，以通过项目7及8所载的决议为条件，现将项目7所载的决议所提述的一般授权通过增加董事根据该等一般授权可配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行的股份总数而予以延长，公司根据项目8所载的决议所提述的授权购回的ADS的股份数目及/或相关股份，但该数额不得超过截至本决议通过之日公司已发行股份总数（包括A类普通股及B类普通股及不包括库存股）的10%（该总数须在本决议通过后将公司的任何股份分别合并或拆细为较少或较多数量的公司股份的情况下作出调整）。

作为特别决议

 

10.	考虑及批准建议修订公司组织章程大纲及章程细则及采纳载于日期为2026年5月11日的代理声明/通函详述的第十份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则，以取代于2023年6月20日以特别决议通过的第九份经修订及重列的公司组织章程大纲及章程细则全文。

 

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普通股记录日期和ADS记录日期

董事会已将香港时间2026年5月14日收市时间定为公司A类普通股及/或B类普通股的记录日期（“股份记录日期”），每股面值0.00001美元。截至股份记录日期，公司A类普通股及/或B类普通股的记录持有人有权出席股东周年大会及其任何续会并于会上投票。

为有资格投票及出席本次股东周年大会，直接在我们的开曼群岛会员名册上持有公司A类普通股及/或B类普通股的人士，应确保所有有效转让文件，连同相关股份证书，于香港时间5月14日下午4：30前，于开曼群岛大开曼岛KY1-1002南教堂街103号海港广场4楼、邮政信箱10240号向我们在开曼群岛的主要股份过户登记处Ascentium（Cayman）Limited递交，2026年；及直接于本公司香港会员名册持有本公司A类普通股的人士，须确保于同一期间（即香港时间2026年5月14日下午四时三十分前）向本公司香港股份过户登记分处卓佳投资者服务有限公司（地址为香港夏苑道16号远东金融中心17楼）递交所有有效过户文件，并附有相关股份证书。

截至纽约时间2026年5月14日（“ADS记录日”）收盘时的ADS记录持有人如希望行使其对基础A类普通股的投票权，必须向ADS的存托人Citibank，N.A.发出投票指示。

出席股东周年大会

只有截至股份记录日期的A类普通股和/或B类普通股的记录持有人才有权出席股东周年大会并在会上投票。请注意，ADS持有人无权出席股东周年大会。凡在股东周年大会会场出现的ADS持有人，均不得出席股东周年大会。任何希望出席年度股东大会或直接投票的ADS持有人必须注销其ADS以换取A类普通股，并且需要作出安排将其ADS交付给作为ADS存托人的花旗银行（Citibank，N.A.）进行注销，并有足够的时间允许在股份记录日期之前交付和交换这些ADS以换取基础A类普通股。

我们鼓励计划亲自出席股东周年大会的股东通过发送电子邮件至gm@x-peng.cn进行预登记。

公司所有高级人员和代理人保留拒绝任何人参加股东周年大会或指示任何人离开股东周年大会的权利，前提是该高级人员或代理人合理地认为此类拒绝或指示是或可能需要公司能够遵守适用的法律法规。行使拒绝进入或指示离开的权利不应使股东周年大会上的程序无效。

代理表格和ADS投票卡

截至股份记录日期A类普通股及/或B类普通股的持有人可委任代理人在股东周年大会上行使其权利。截至ADS记录日期的ADS持有人需要指示ADS的存托人花旗银行（Citibank，N.A.）如何对ADS所代表的A类普通股进行投票。请参阅代理表格（适用于A类普通股和/或B类普通股持有人）或ADS投票卡（适用于ADS持有人）（“ADS投票卡”）和代理声明/通函，了解更多详情和说明。代理声明/通函及代理表格可于本公司网站ir.xiaopeng.com及香港联交所网站www.hkexnews.HK查阅。

 

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年度报告

股东可从公司网站ir.xiaopeng.com、美国证券交易委员会网站www.sec.gov和香港联交所网站www.hkexnews.hk免费索取公司年度报告表格20-f和/或香港年度报告的副本，或与我们位于中国广州天河区岑村丰庄大道10号XPENG科技园T2的投资者关系部联系。

诚邀截至股份记录日期公司A类普通股及/或B类普通股的记录持有人亲自出席股东周年大会。你的投票很重要。我们敦促您尽快填写、签署、注明日期并将随附的代理表格（针对A类普通股和/或B类普通股持有人）或您的投票指示退还给我们（针对ADS持有人）Citibank，N.A.，如果您希望行使您的投票权，请在规定的截止日期之前。我们必须在不迟于香港时间2026年6月24日上午10：00之前收到代理表格，以确保您在股东周年大会上的代表性，花旗银行必须在不迟于纽约时间2026年6月17日上午10：00之前收到您的投票指示，以使您的ADS所代表的A类普通股所附的投票能够在股东周年大会上投出。

 

香港，2026年5月11日，星期一

于本通告日期，董事会由何小鹏先生担任执行董事、Ji-Xun Foo先生担任非执行董事，并由杨东浩先生、Fang Qu女士、HongJiang Zhang先生及陈宇东先生担任独立非执行董事。

 

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仅用于识别目的

 

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