美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
外国私营发行人的报告
根据第13a-16条或第15d-16条规则
1934年证券交易法
2026年3月
委员会文件编号 1-11414
BANCO LATINOAMERICANO de COMERCIO EXTERIOR，S.A。
（注册人的确切名称在其章程中指明）
Foreign Trade Bank Of Latin America, Inc.
（注册人姓名翻译成英文）
Business Park Torre V，Ave. La Rotonda，Costa del Este
邮政信箱0819-08730
巴拿马共和国巴拿马城
（主要行政办公室地址）
用复选标记表明注册人是否以表格20-F或表格40-F为掩护提交或将提交年度报告。
表格20-Fx表格40-Fo
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已适当安排将本报告
由以下签署人代表其签署，因此获得正式授权。
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Foreign Trade Bank Of Latin America, Inc.
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（注册人）
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日期：2026年3月19日
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签名：
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/s/Annette van Hoorde de Sol í s
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姓名：
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Annette van Hoorde de Sol í s
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职位：
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首席财务官
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街道地址：Torre V，商务园，
Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este
邮寄地址：邮政信箱0819-08730
巴拿马共和国巴拿马城
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|
尊敬的股东：
|
2026年3月19日
诚邀您出席拉丁美洲银行2026年年度股东大会（简称“年会”）
Comercio Exterior，S.A.（以下简称“Bladex”或“该行”）会议将通过虚拟
www.virtualshareholdermeeting.com/BLX2026,2026年4月21日（星期二）在上午11时30分（巴拿马时间）。
在年会上，所有类别的股东将被要求投票：
|
1
|
批准本行截至2025年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表（建议1）；
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2
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批准委任毕马威会计师事务所（“毕马威会计师事务所”）为本行截至本财政年度的独立注册会计师事务所
2026年12月31日（提案2）；
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3
|
选举三名董事（两名董事代表银行普通股A类股份持有人（“A类董事”）
及一名董事代表本行普通股E类股份持有人（“E类董事”），每人担任
任期三年（提案3）；
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|
|
4
|
在咨询基础上批准银行执行人员的薪酬（建议4）；
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|
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5
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修订银行章程第1条，将银行名称由Banco Latinoamericano de
Comercio Exterior，S.A.至Bladex，Inc.（提案5）；并且，
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6
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处理可能在年会召开前适当进行的其他业务。
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提案1、2、3、4和5在所附的代理声明中有更全面的描述。另附年度通告
会议和代理卡。世界银行截至12月31日的财政年度经审计的合并财务报表副本，
2025，可写信给Carlos Raad先生，Torre V，Business Park，Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del
Este，P.O. Box 0819-08730，巴拿马共和国巴拿马城，或通过访问该行的“投资者关系”部分
网站：https://www.bladex.com/en/investors。
致通过经纪商而非直接持有股份的E类股份实益股东的重要通知
以他们自己的名义：根据纽约证券交易所（“NYSE”）规则，贵公司的经纪人将无法对您的
有关任何非常规事项（包括选举董事）的股份，如果你没有向你的经纪人提供具体
这样做的指示。年度会议需表决的五项非常常事项：（一）通过经审计的
截至2025年12月31日止财政年度的合并财务报表，（2）批准我们的委任
截至2026年12月31日止财政年度的独立注册会计师事务所，（3）选举董事（4）
关于高管薪酬的咨询投票和（5）修订银行公司章程第1条以更改银行名称
银行从Banco Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.到Bladex，Inc。
股东须知
经纪人或其他代名人不能在没有受益所有人就非常规事项发出指示的情况下投票，因此经纪人
可能存在与此类提案相关的未投票情况。我们的大部分流通股都是以这种方式持有的，所以这很重要
你提交投票。我们强烈鼓励所有股东投票。请尽快投票。
为确保您作为股东在年会上有适当的代表，我们要求您阅读并完成
所附材料迅速送达，并请您在代理卡上正式签名并注明投票日期。全体股东应于
可选择使用互联网、电话或邮件，根据其代理卡中提供的指示对其代理进行投票。
本行董事会（“董事会”）建议阁下投票赞成委托书所载的建议
卡。你的投票和支持对银行很重要。
我们代表董事会感谢您的合作和持续支持，并期待您出席在
年会于2026年4月21日星期二举行。
真诚的，
Miguel Heras
董事会主席
为确保您作为股东在年会上得到适当代表，我们
请贵方及时阅读并完成所附材料，并对贵方应
在代理卡上签名并注明投票日期。全体股东享有使用选择权
互联网、电话或邮件按照指示对其代理人进行投票
在他们的代理卡中提供。
|
刀片
|
2026年代理声明
|
i
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|
|
|
通知的2026年年会
的股东
To被搁置2026年4月21日
|
特此通知致所有已发行及已发行股份的持有人
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.的普通股，一家银行
根据巴拿马共和国法律成立的机构
（以下简称“Bladex”或“银行”），截至下述记录日期，
2026年年度股东大会（该等会议，包括任何
的延期或延期，以下简称“年度
会议”）将通过www.virtualshareholdermeeting.com/
BLX2026,2026年4月21日（星期二）上午11：30（巴拿马时间）。
年度会议已被要求
以下目的：
|
1
|
批准本行经审计的合并财务报表，用于财政
截至2025年12月31日止年度（建议1）；
|
|
|
2
|
批准委任毕马威会计师事务所（“毕马威”）为本行独立
截至2026年12月31日财政年度的注册会计师事务所
（议案二）；
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|
|
3
|
选举三名董事（两名董事代表A类股份持有人
银行普通股（“A类董事”）和一名董事代表
银行普通股E类股份的持有人（“E类
董事”）），每人任期三年（议案3）；
|
|
|
4
|
在咨询的基础上批准银行高管的薪酬
主席团成员（提案4）；
|
|
|
5
|
修改本行章程第一条变更名称
银行从Banco Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.到Bladex，
Inc.（提案5）；以及，
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|
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6
|
处理可能在年度之前适当进行的其他业务
会议。
|
|
董事会已将2026年3月16日的业务截止日期定为记录日期
用于确定有权获得年度股东大会通知并在年度股东大会上投票的股东
会议。代表至少一人的持有人（亲自或通过代理人）出席
银行所有类别的已发行及发行在外股份总数的一半（½）
普通股，再加上银行普通股的一股，是
为构成年度会议的一般法定人数所必需。此外，
（亲自或通过代理人）代表至少一半（½）的持有人出席
银行普通股各类别的已发行和流通股选择
年度会议的董事，加上每一此类类别的额外股份为
为在年度会议上构成法定人数所必需，以选举
这样一类的董事。
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会议详情
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日期
2026年4月21日星期二
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时间
11:30上午。（巴拿马时间）
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位置
2026年年会
的股东将
通过以下方式虚拟举行：
www.virtualshareholderm
eeting.com/BLX2026
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|||
董事会已确定
营业时间结束
2026年3月16日作为
记录日期用于确定
股东有权
的通知，并向投票
在，年会上。
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二、
|
2026年代理声明
|
刀片
|
年会通知
如果在定于2026年4月21日（星期二）上午11：30举行的年度会议上未达到法定人数.（巴拿马时间），
随后将于2026年4月22日（星期三）上午11：30（巴拿马时间）举行第二次会议。在这样的第二次会议上，a
年度会议的法定人数一般由出席该会议的股东（亲自或委托代理人）组成；
为选举董事，法定人数将由每一独立类别股份的股东组成
（亲自或委托代理人）出席该会议。
请股东在随附的代理卡上填写、注明日期并签名，并及时用提供的信封寄回。
股东有权选择按照指示使用互联网、电话或邮件方式投票选举其代理人
在他们的代理卡中提供。股东出席年度会议的，可以撤销其代理人，亲自参加表决的
如此渴望，即使他们之前已经邮寄了他们的代理卡。
随函附上的代理证正由董事会征询。每项提案和投票指示，无论是亲自提出还是委托代理人提出，均
在所附的代理声明中有更全面的描述。
根据D委员会的命令irectors，
Jorge Luis Real
秘书
2026年3月19日
你的投票对我们很重要。无论你是否打算参加我们的年度
会议，我们希望你尽快投票。现在在www.proxyvote.com进行投票将
无论你是否参加，确保你在年会上的代表性。如果你
已经投票了，没有必要再投票，除非你想改变你的投票。
|
刀片
|
2026年代理声明
|
三、
|
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表的内容
2026年代理声明
|
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刀片
|
2026年代理声明
|
1
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|
|
|
代理声明
总结
为年度会议将于2026年4月21日
|
本委托书现提交给普通股股东
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.（以下简称“Bladex”或
“本行”）就本行董事会征集
（“董事会”）拟在2026年年度股东大会上使用的代理
（“年会”）将通过www.virtualshareholdermeeting.com/
BLX2026,2026年4月21日（星期二）上午11：30（巴拿马时间），在任意
的延期或休会。除非上下文另有要求，所有
本委托书中对年度会议的提及将意味着年度
会议及其任何延期或休会。对“$”的引用是
美元。
表决事项
召开年度会议的目的如下：
|
提案
|
板
推荐
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页
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1
|
批准本行经审计的合并
截至本财政年度的财务报表
2025年12月31日（提案1）；
|
为
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2
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批准毕马威会计师事务所（“毕马威”）的委任
作为银行的独立注册公
会计年度终了的会计师事务所
2026年12月31日（提案2）；
|
为
|
||
|
3
|
选举三名董事（两名董事以
代表A类股份持有人
银行普通股（“A类董事”）和
一名董事代表股东
银行普通股E类股
（“E类董事”）），每人任职三名-
年度任期（议案3）；
|
为
每位被提名人
|
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|
4
|
在咨询的基础上批准
银行高管的薪酬
（议案4）；
|
为
|
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|
5
|
修改《中国人民银行股份有限公司章程》第一条
为更改银行名称而成立法团
来自Banco Latinoamericano de Comercio
Exterior，S.A. to Bladex，Inc.（Proposal 5）。
|
为
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会议详情
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日期
2026年4月21日星期二
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时间
11:30上午。（p阿纳马时间)
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位置
2026年年会
的股东将
通过以下方式虚拟举行：
www.virtualshareholderm
eeting.com/BLX2026
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投票方式
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通过互联网
请访问www.proxyvote.com
用于投票指示或
扫描你身上的二维码
重要通知关于
代理的可用性
材料或代理卡，
然后投你的一票
电子方式。
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通过电话
你可以打电话了
1-800-690-6903并关注
提供给
投票表决你的股份
电话。
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通过邮件
您可以及时邮寄
您已完成的和
已执行的代理卡在
已付邮资信封
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|
2
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2026年代理声明
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刀片
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代理摘要
董事会董事
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姓名
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国家
公民身份
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所持职位
与银行
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年度任期
到期
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年龄
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A类
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Tarciana Gomes Medeiros
巴西银行总裁
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巴西
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董事
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2028
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47
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E类
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||||
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Ang é lica Ruiz
BP墨西哥公司高级副总裁
|
墨西哥
|
董事
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2028
|
52
|
|
Miguel Heras
MKH Capital Partners创始人兼管理合伙人
|
巴拿马
|
董事
|
2027
|
57
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|
Ricardo Manuel Arango
合伙人，Arias，Fabrega y Fabrega
|
巴拿马
|
董事
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2028
|
65
|
|
Roland Holst
Sudameris银行董事会成员
|
巴拉圭
|
董事
|
2028
|
56
|
|
所有课程
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|
亚历山德拉·阿吉雷
佛罗里达州迈阿密Holland & Knight LLP合伙人
|
美国
|
董事
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2027
|
49
|
|
伊塞拉·科斯坦蒂尼
阿根廷GST金融服务首席执行官
|
阿根廷
|
董事
|
2027
|
54
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业务亮点
|
|
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我们的商业
预订已达
$11.2bn
+11%同比
|
我们的净收入
2025财年为
$227毫米
+10%同比
|
我们的存款
增加到
$6.6bn
+22%同比
|
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|
调整后ROE
15.8%财年
↓同比45个基点
|
我们的T1号楼B阿塞尔三、
C资本R比率是
17.4%
+ 190个基点同比
|
我们的N上-I恩泰斯特I恩康
在财政年度2025增加到
68.4财年
+54%同比
|
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刀片
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2026年代理声明
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3
|
代理摘要
导演技能矩阵
|
亚历山德拉
阿吉雷
|
里卡多
阿朗戈
|
塔尔恰纳
戈麦斯
梅代罗斯
|
伊塞拉
科斯坦蒂尼
|
马里奥
科沃
|
José A。
加尔祖恩
|
米格尔
赫拉斯
|
罗兰
霍尔斯特
|
丹尼尔
蒂拉德
|
昂热利卡
鲁伊斯
塞利斯
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知识和技能
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公司治理
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公板经验
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高管管理经验
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金融专长
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法律
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政府/监管经验
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风险管理
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国际
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环境、社会和治理
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性别
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男
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女
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董事会人口统计
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年龄
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任期
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性别
|
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4
|
2026年代理声明
|
刀片
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|
|
|
代理声明 为2026年年度
会议的股东
将于2026年4月21日举行
|
本委托书现提交给Banco Latinoamericano de Comercio Exterior普通股股东，
S.A.（以下简称“Bladex”或“本行”）就本行董事会征集（第
“董事会”）将在2026年年度股东大会（“年度会议”）上使用的代理将通过虚拟方式召开
www.virtualshareholdermeeting.com/BLX2026,2026年4月21日（星期二）上午11：30（巴拿马时间），任意
的延期或休会。除非上下文另有要求，本委托书中对年度会议的所有提及
声明将指年度会议及其任何延期或休会。“$”指的是美国
美元。
召开年度会议的目的如下：
|
1
|
批准本行截至2025年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表（建议1）；
|
|
|
2
|
批准委任毕马威会计师事务所（“毕马威会计师事务所”）为本行截至本财政年度的独立注册会计师事务所
2026年12月31日（提案2）；
|
|
|
3
|
选举三名董事（两名董事代表银行普通股A类股份持有人（“A类董事”）
及一名董事代表本行普通股E类股份持有人（“E类董事”），每人担任
任期三年（提案3）；
|
|
|
4
|
在咨询基础上批准银行执行人员的薪酬（建议4）；
|
|
|
5
|
修订银行章程第1条，将银行名称由Banco Latinoamericano de
Comercio Exterior，S.A.至Bladex，Inc.（提案5）；并且，
|
|
|
6
|
处理可能在年会召开前适当进行的其他业务。
|
|
董事会建议全体股东对议案1、议案2和议案5各投一票。关于提案
3.董事会建议（i）所有A类股份持有人（“A类股东”）投票支持授予代理持有人
根据其最佳判断，酌情投票选举在年度会议上提名的任何A类董事，以及（ii）所有
E类股份持有人（“E类股东”）投票赞成Julianne Canavaggio作为董事代表持有
银行普通股的E类股份。关于提案4，董事会建议所有股东投票赞成
在咨询基础上批准银行指定的执行人员的薪酬，如在“薪酬
执行官和董事”以及本委托书其他地方包含的相关叙述性披露。这份委托书
声明将于2026年3月21日或前后邮寄给有权在年度会议上投票的股东。如果所附
代理卡被正确执行并及时退回银行以在年会上投票，所代表的股份
从而将按照上面标注的指示进行投票。股东有权选择使用互联网、
根据其代理卡中提供的指示，通过电话或邮件对其代理进行投票。a的参与
股东在年度会议上不会自动撤销该股东的代理。但是，股东可以撤销一项
代理在其行使前的任何时间通过向银行交付一份正式签署并附有较晚日期的代理，通过出席
年度会议并亲自投票，或通过向Torre V的银行秘书提供书面撤销通知，
Business Park，Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este，P.O. Box 0819-08730，巴拿马共和国巴拿马城。
除非被撤销或除非发出相反指示（通过亲自投票或通过随后的代理人），如果代理人已妥为
|
刀片
|
2026年代理声明
|
5
|
代理声明
签署、注明日期并返回，但没有表明适用的股东希望如何就任何
该代表提出的提案，则该代表将被视为授予以下投票授权：（1）对于提案1至
核准本行截至2025年12月31日止财政年度的经审核综合财务报表；（2）为建议2
批准委任毕马威会计师事务所为本行独立注册会计师事务所截至本财政年度
2026年12月31日；（3）对于建议3授予代理持有人投票的酌情权，根据其最佳判断，到
选举Julianne Canavaggio为董事，代表E类股东；（4）For Proposal 4 to approve，on an advice
据，该行在《高级管理人员薪酬及
董事”；对于议案5修订本行章程第一条，将本行名称由Banco
Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A. to Bladex，Inc.，（Proposal 5）；和（6）根据最佳判断
可能适当提交年度会议的任何其他事项的代理持有人。
为了减少向我们的股东交付重复代理材料的费用，我们将只交付一套代理
向共享地址的多个股东提供材料，除非我们在该地址收到任何股东的相反指示
地址。这种被称为“持家”的做法减少了重复邮寄，节省了印刷和邮费以及自然
资源。每位股东对在年度会议上提出的所有事项保留单独的投票权。如果这样一个
股东希望收到一套单独的代理材料，额外的副本可以联系秘书索取
Bank at Torre V，Business Park，Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este，P.O. Box 0819-08730，Panama City，
巴拿马共和国。收到请求后，将立即发送一套单独的代理材料。如果这样的股东
希望将来收到一套单独的代理材料，可以在上面提供的同一地址提出请求。
征求意见
征集代理费用由银行承担。除以邮递方式征集代理外，本行还通过其
董事、高级管理人员和其他雇员，可以亲自或通过电话、传真或电子邮件方式征集代理人。银行也会要求
以其名义或以被提名人名义持有股份的个人、公司和公司，这些股份由
其他人，将代理材料发送给此类受益所有人，并从中获得代理，并将补偿此类持有人的
这样做的合理费用。本行可聘请代理征集事务所协助征集代理。的成本
这家公司提供的服务预计不会超过10,500美元，外加自付费用。
投票、流通股和法定人数
董事会确定2026年3月16日为我们的记录日期。因此，只有我们共同的在册股东
股票于2026年3月16日（“记录日期”）收市时，可亲自或委托代理人在年度股东大会上投票
会议。银行有权在年度会议上投票的股份包括A类
股、B类股和E类股，每一股赋予其所有者在董事会会议上每股一票的权利
银行的股东，但有关选举董事的情况除外。
选举董事时，将统计本行普通股各类别股份持有人的投票
分别作为一个类别选举代表该类别的董事。
每一类普通股的持有人在选举董事方面拥有累积投票权，这意味着
每个类别的股东所拥有的票数等于每个类别所持有的该类别的股份数目
股东，乘以该类别拟选出的董事人数。一个股东可以把所有的选票投给
一名候选人，或将其分配给拟当选的董事，由股东决定。收到的候选人
得票最优者当选为董事。
持有全部已发行及已发行股份总数至少二分之一（½）的持有人（亲自或通过代理人）出席
银行普通股的类别，加上银行普通股的额外一股，是构成法定人数所必需的
在年会上。持有至少二分之一（½）已发行未偿还债券的持有人（亲自或通过代理人）出席
在年度会议上选举董事的每一类银行普通股的股份，加上每一股的额外股份
此类类别，是在年度会议上为选举此类董事而构成法定人数所必需的。如果法定人数是
在2026年4月21日（星期二）上午11：00（巴拿马时间）举行的年度会议上未达到，随后将举行第二次会议
2026年4月22日（星期三）上午11：30（巴拿马时间）与（亲自或委托代理人）出席该次会议的股东
会议。在该第二次会议上，法定人数将由出席（亲自或委托代理人）的股东构成
会议；而为选举董事，法定人数将由每一独立类别的股东组成
（亲自或委托代理人）出席该会议的股份。
|
6
|
2026年代理声明
|
刀片
|
代理声明
截至2025年12月31日，本行各类别的已发行及未发行股份合计37,230，208股
普通股。以下是截至
2025年12月31日：
|
股份类别
|
已发行股数
截至2025年12月31日
|
|
A类普通股
|
6,342,189
|
|
B类普通股
|
827,573
|
|
E类普通股
|
30,060,446
|
|
F类普通股
|
0
|
|
普通股总数
|
37,230,208
|
截至2025年12月31日，本行未直接或间接由其他公司或任何外国
政府，没有人是more tha的注册所有者n5.3%占有表决权总股本的已发行股份总数的
银行。
下表列出了有关作为实益拥有人的银行股东的信息5% o的rsr更多任何
一类本行有表决权的股份，截至2025年12月31日：
|
截至2025年12月31日
|
|||
|
数量
股份
|
类的百分比
|
占总数的百分比
普通股
|
|
|
A类普通股
|
|||
|
Banco de la naci ó n阿根廷
Bartolom é Mitre 326
CP1036 AAF阿根廷布宜诺斯艾利斯
|
1,045,348
|
16.5
|
2.8
|
|
巴西银行
SAUN QD5，Lote B，Torre II，12 Andar
Edificio Banco do Brasil
CEP 70040-912巴西利亚，DF-巴西
|
974,551
|
15.4
|
2.6
|
|
哥伦比亚商业银行
Edif。国际贸易中心
第28号街13A-15号
C.P.110311哥伦比亚波哥大
|
488,547
|
7.7
|
1.3
|
|
Banco de la Naci ó n（秘鲁）
Ave. Ave. Rep ú blica de Panam á 3664
圣伊西德罗、利马、秘鲁
|
446,556
|
7.0
|
1.2
|
|
巴拉圭中央银行
Federaci ó n Rusa y Augusto Roa Bastos
巴拉圭Asunci ó n
|
434,658
|
6.9
|
1.2
|
|
厄瓜多尔中央银行
Ave. 10 de Agosto N11-409 y Brice ñ o
厄瓜多尔基多
|
431,217
|
6.8
|
1.2
|
|
智利国家银行
Ave. Libertador Bernardo O'Higgins No.1111
智利圣地亚哥
|
323,413
|
5.1
|
0.9
|
|
A类普通股小计股份
|
4,144,290
|
65.4
|
11.2
|
|
A类普通股总股份
|
6,342,189
|
100.0
|
17
|
|
刀片
|
2026年代理声明
|
7
|
代理声明
|
数量
股份
|
类的百分比
|
占总数的百分比
普通股
|
|
|
B类普通股
|
|||
|
Banco de Chile
Paseo Ahumada 251,8320206圣地亚哥
Regi ó n Metropolitana，智利
|
59,430
|
7.2
|
0.2
|
|
Banco de Credito e Inversiones
Huerfanos 1134，Santiago Centro
智利Metropolitana地区
|
53,376
|
6.4
|
0.1
|
|
韩国外汇银行
35，Euljiro，Jun-Gu
Se ú l 100-793，韩国
|
147,173
|
17.8
|
0.4
|
|
国家信贷银行
103. Angle Reus des Miracles et Du Quai
海地太子港Code Postal HT6110
|
58,947
|
7.1
|
0.2
|
|
Banco Nacional de Comercio Exterior，S.N.C。
Perif é rico Sur 4333，Colonia Jardines en la Monta ñ a
Tlalpan，Ciudad de M é xico，C.P. 14 210
|
41,412
|
5.0
|
0.1
|
|
B类普通股小计股份
|
827,573
|
43.5
|
1
|
|
B类普通股总股份
|
827,573
|
100.0
|
2.2
|
|
E类普通股
|
|||
|
Brandes Investment Partners，LP(1)
4275行政广场
5楼
拉霍亚，加利福尼亚州 92037
美国
|
1,983,761
|
6.6
|
5.3
|
|
贝莱德，公司。
50哈德逊院子
纽约
纽约10001
美国
|
1,646,829
|
5.5
|
4.4
|
|
E类普通股小计股份
|
3,630,590
|
6.6
|
9.7
|
|
E类普通股总股份
|
30,060,446
|
100.0
|
80.7
|
|
F类普通股
|
|||
|
F类普通股小计股份
|
0
|
0
|
0
|
|
普通股总股份
|
37,230,208
|
100.0
|
(1)资料来源：向美国证券交易委员会提交的附表13G/A文件日期为2026年2月12日。
(2)资料来源：向美国证券交易委员会提交的附表13G/A文件日期为2026年1月21日。
|
8
|
2026年代理声明
|
刀片
|
|
|
|
提案1
批准the Bank’s Audited
合并财务报表
截至2025年12月31日止财政年度
|
|
董事会建议
|
|||
|
|||
|
董事会一致建议你投为银行经审计的合并财
截至2025年12月31日的财政年度报表。
|
|||
世界银行2025年12月31日终了财政年度经审计的合并财务报表由世界银行于
根据国际会计准则理事会颁布的国际财务报告准则（IFRS）
（IASB），并经本行独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所审计，其表示无保留意见
意见，按照国际审计准则。在年度会议上，股东将投票批准
世界银行年度经审计的合并财务报表；然而，经审计的合并财务报表不
可能会因此类投票而发生变化。按照以往世界银行股东年会的惯例，高级职员
的股东将可随时回答出席年度股东大会的股东可能提出的任何问题
关于世界银行经审计的合并财务报表的会议。
|
刀片
|
2026年代理声明
|
9
|
|
|
|
提案2
到 批准的预约的毕马威 作为
的银行的独立注册
公共会计师事务所
截至2026年12月31日止财政年度
|
|
董事会建议
|
|||
|
|
|||
|
董事会和董事会审计委员会，负责银行的最终推荐
独立注册会计师事务所，一致建议投为批准任命
毕马威会计师事务所（KPMG）作为该行截至2026年12月31日的财政年度的独立注册公共会计师事务所。
|
|||
审计委员会直接负责银行的任命、薪酬、留任和监督
聘请独立注册会计师事务所审计本行财务报表。审计委员会评估
每年选举本行独立核数师并决定是否重新聘用现任独立核数师
或者考虑其他公司。就2026年而言，为本次评估的目的，世界银行开展了竞争性过程，之后
审计委员会决定重新聘请毕马威会计师事务所为该行截至12月31日的财政年度的独立审计师，
2026.
股东将投票批准毕马威会计师事务所为独立注册会计师事务所的财政
截至2026年12月31日止年度，作为本行的审计机构，报告本行经审计的合并财务报表和
执行可能需要的其他适当审计相关服务。
与2025年12月31日终了财政年度的审计有关，并在随后的过渡期间通过
本代理声明日期，本行或代表本行的任何人均未就（i）申请中的任一事项咨询毕马威会计师事务所
特定交易的会计原则，已完成的或提议的，或可能是审计意见的类型
就银行的综合财务报表作出，在任何情况下如有书面报告或口头意见
是毕马威提供给银行的，毕马威得出的结论是银行考虑的一个重要因素，以达成
关于任何会计、审计或财务报告问题的决定；或（ii）任何引起分歧的事项（如
该术语在S-K条例第304（a）（1）（iv）项和相关指示中定义）或“‘应报告事件’”（因为该术语是
条例S-K）项目304（a）（1）（v）界定。
毕马威已告知该行，该公司或其任何关联公司均与该行或其
子公司，但独立审计师与其客户之间通常存在的关系除外。毕马威将有
出席年会的代表，如果他们愿意，谁将有机会发言，谁将
可以回答出席年会的本行股东可能提出的问题。
|
10
|
2026年代理声明
|
刀片
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|
|
|
提案3
选举of董事
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|
董事会建议
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|||
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|||
|
董事会一致建议E类股持有人投票为朱丽安的选举
Canavaggio担任银行董事，代表持有人E类普通股。
|
|||
根据银行的公司章程，董事会由十名董事组成。三名董事由董事会选举产生
A类股东，五名董事由E类股东选举产生，两名董事由全体股东选举产生
银行普通股的类别。如果已发行和流通的F类股票数量等于或大于
超过该行所有类别普通股已发行及流通股总数的15%，F类股东应
有权选举1名董事，董事总数由10名增加到11名。截至记录日期，
没有已发行或流通的F类股份。除董事外，Alexandra M. Aguirre女士、Ricardo Manuel Arango先生
和Miguel Heras先生，董事会的所有现任成员根据适用法律和
法规，包括美国证券交易委员会（“SEC”）根据《证券交易委员会（SEC）第
2002年萨班斯-奥克斯利法案（“萨班斯-奥克斯利法案”），纽约证券交易所上市公司第303A条
手册，以及经巴拿马银行监管局第05-2014条修订的第05-2011条规则。信息
有关董事的独立性决定载于本行网站https://www.bladex.com/en/
治理。
作为一家在巴拿马组建和设立的银行，Bladex在其运营过程中受巴拿马法律法规的约束
业务，除适用于美国纽交所的规则和条例以及美国证交会的规则和条例外
私人发行人。因此，在确定董事独立性时，我们的董事会不仅必须适用适用的SEC
和纽交所规则，但也适用巴拿马法律。
董事会已决定，任何与公司有关联、向其提供顾问或咨询服务的董事
银行将不被视为独立，将被排除在这一考虑之外，因为特定的巴拿马人
银行业监管。这一具体规定与适用的SEC和NYSE独立性要求有很大不同，
其中没有以如此广泛和不合格的方式包括这一要求。
董事会成员由本行年度股东大会选举产生，每位董事任期三届
年。董事可多次连选连任。为选举代表本行一类股份的董事
普通股，该类股份持有人的投票作为一类单独计票。
每一类普通股的持有人在代表董事的选举方面拥有累积投票权
这样的课。这意味着每个类别的股东拥有的票数等于该类别的股份数量
股东所持股份乘以该类别拟选出的董事人数，该股东可将其全部、
她或其投票赞成一名候选人或将此种投票分配给所有待选董事，或分配给两名或两名以上
它们，由股东决定。得票最多的候选人当选为董事。
|
刀片
|
2026年代理声明
|
11
|
提案3
在年度会议上，普通股股东将被要求选举三名董事（两名董事代表股东
银行普通股A类股份及一名董事代表银行E类股份持有人
普通股）给董事会。E类股份持有人的投票将作为目的的一个类别单独计票
选举董事代表E类股份持有人。每名当选董事任期三年。The
董事会已提名Julianne Canavaggio为董事，代表银行普通股E类股持有人
股票。
两名董事将获提名选举以代表类别持有人
A股
在本次年会上，A类股东将有机会提名两名合格候选人，按照
银行普通股A类股选举的政策和程序。
一名E类董事提名参选
经银行薪酬委员会推荐，董事会已提名Julianne Canavaggio，参选
作为董事代表银行普通股E类股的持有人。
|
||
|
Career Highlights：
Cuestamoras Group董事总经理，一家多元化、专业管理的多-
中美洲资产投资运营平台。
其他经验：
■科帕控股独立董事
■Telecable，S.A.（哥斯达黎加）和Telca，S.A.（巴拿马）董事
■前Lazard拉丁美洲首席执行官兼参谋长至
财务咨询公司全球首席执行官
教育：
■应用数学和经济学文学士-哈佛大学
■法学博士-杜兰大学法学院
相关技能和资质：
Canavaggio女士带来高级主管经验、多辖区董事会服务、
以及对拉丁美洲金融和资本市场部门的深入了解。她
在评估财务、
战略、风险信息，以及治理、监管方面的实用专业知识
合规、风险管理、内部控制。她与Global合作的背景
组织，结合组织转型经验，技术，
和可持续性，使她能够有效地为跨董事会委员会做出贡献，并为
支持银行的战略决策和风险监督职责。这些
资历使她非常适合担任Bladex的董事会成员。
|
||
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朱丽安
卡纳瓦乔
董事
年龄：44
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12
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2026年代理声明
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刀片
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提案4
要批准，在一个咨询基础，t他
Compensation的银行高管
军官
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董事会建议
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董事会一致建议你投为出于以下概述的原因，上述决议。
|
|||
虽然我们不受多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法案（“多德-弗兰克法案”）规则的约束
Governing say-on-pay and say-on-frequency，a consulting vote on the frequency of shareholders voting on named executive officers '
按照2023年年度股东大会的规定进行了补偿。董事会
建议，且该行股东同意，有关高管薪酬的咨询投票每年举行一次。
因此，该行正在向股东提供有关该行指定高管薪酬方案的咨询投票
officers（有时被称为“say-on-pay”）。这次投票不是为了解决任何具体的赔偿项目，而是为了
本代理声明中所述的银行指定执行官的整体薪酬。
本次投票不具约束力。提名、薪酬和运营委员会，根据其章程，该委员会由
仅由独立董事担任（见下文），董事会预计在审议时将考虑投票结果
未来指定执行官的薪酬决定，只要他们能够确定任何重大事件的原因或原因
反对票结果。
如“执行官和董事的薪酬”项下详细描述，包含在本委托书其他部分
声明，该行的薪酬计划旨在吸引、激励和留住高素质的高管
能够实现公司目标并创造股东价值的高级管理人员。股权补偿的形式
受进一步基于时间归属的股票期权、限制性股票和/或限制性股票单位是一项重大
高管薪酬的组成部分。我们认为，我们的补偿方案，与他们的平衡短期
激励（含现金红利奖励）和长期激励（含股权奖励在三至
四年）奖励符合长期股东利益的持续业绩。股东受到鼓舞
阅读“执行官和董事的薪酬”以及本委托书其他地方包含的相关叙述性披露
声明，以更详细地描述银行的薪酬方案和计划。
出于上述原因，并在本代理声明的其他地方进一步描述和解释，我们认为，我们的
高管薪酬方案设计精良，将高管薪酬与银行业绩适当保持一致，并
激励理想的行为。因此，我们要求您认可我们指定的执行官的薪酬计划
投票赞成以下决议：
“决议，股东在咨询基础上批准银行指定执行官的薪酬为
在本委托书“执行官和董事的薪酬”部分披露。”
|
刀片
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2026年代理声明
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13
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提案5
修订第1条的
银行的文章的注册成立
到改变的姓名的银行
|
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董事会建议
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|||
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董事会一致建议你投为出于以下概述的原因，上述决议。
|
|||
我们建议修订银行章程第1条，将银行名称由Banco
Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.至Bladex，Inc。
议案5要获得通过，需要进行以下表决：
i.持有至少四分之三（3/4）已发行和流通的A类普通股的股东的赞成票；和
ii.至少持有银行普通股所有类别股份的二分之一（½）加一股的持有人的赞成票
代表出席年会。
现行的公司章程和拟议的修正案最初都是以西班牙文和
为方便您翻译成英文。现将《公司章程》相关条款作为附件A附于
英文，显示（i）章程及法团现行条文，（ii）反映建议修订的红线
5和（iii）相应的干净、修正版本。如果条款的含义之间存在任何差异
英文法团章程及西班牙文法团章程条款的涵义
以西班牙语注册成立将管治。
现行法团章程西班牙文副本及建议修订法团章程西班牙文副本
可要求，免费，联系Torre V，Business Park，Avenida La Rotonda的银行秘书，
Urbanizaci ó n Costa del Este，P.O. Box 0819-08730，巴拿马共和国巴拿马城。
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14
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2026年代理声明
|
刀片
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有关信息的板,
委员会，非-E执行官员
的板和执行干事
的银行
|
有关董事的资料
下表和简历列出了有关任期不会在2026年届满的董事的某些信息，以及
将在年会后继续担任董事，包括有关每位董事现任
在银行和其他机构内的职位，该董事所代表的股份类别，国籍国家，当年
每位董事任期届满，年龄：
|
姓名
|
国家
公民身份
|
所持职位
与银行
|
年度任期
到期
|
年龄
|
|
A类
|
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Tarciana Gomes Medeiros
巴西银行总裁
|
巴西
|
董事
|
2028
|
47
|
|
E类
|
||||
|
Ang é lica Ruiz
BP墨西哥公司高级副总裁
|
墨西哥
|
董事
|
2028
|
52
|
|
Miguel Heras
MKH Capital Partners创始人兼管理合伙人
|
巴拿马
|
董事
|
2027
|
57
|
|
Ricardo Manuel Arango
合伙人，Arias，F á brega y F á brega
|
巴拿马
|
董事
|
2028
|
65
|
|
Roland Holst
Sudameris银行董事会成员
|
巴拉圭
|
董事
|
2028
|
56
|
|
所有课程
|
||||
|
亚历山德拉·阿吉雷
佛罗里达州迈阿密Holland & Knight LLP合伙人
|
美国
|
董事
|
2027
|
49
|
|
伊塞拉·科斯坦蒂尼
阿根廷GST金融服务首席执行官
|
阿根廷
|
董事
|
2027
|
54
|
|
刀片
|
2026年代理声明
|
15
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
2024年起任董事会董事，2023年起任巴西银行首席执行官
现任BrasilPrev Seguros e Previdencia董事会成员
S.A.（一家私营养老金和保险公司），Elo Participa çã oes，巴西
银行协会联合会（FEBRABAN）和Funda çã o Banco do Brasil。
其他经验：
■Banco do Brasil S.A. –董事会成员（2023年1月–
目前）
■Brasilprev Seguros e Previd ê ncia S.A –董事会成员（3月
2023年至今）
■FEBRABAN（巴西银行协会联合会）–董事会成员
理事会及谘询理事会成员（2023年1月–至今）
■Funda çã o Banco do Brasil（FBB）–董事会主席（1月
2023 –至今）
■巴西银行个人贷款解决方案前执行经理，
巴西
■BB Seguridade Holing Corp.前商业监管负责人，
巴西
■曾任零售业务办公室客户服务执行经理，
巴西
教育：
■MBA in Technology for Business：AI，Data Science and Big Data – PUC RS
（南里奥格兰德州宗座天主教大学）
■市场营销、品牌和增长MBA – PUC RS（天主教宗座大学
南里奥格兰德州）
■USP/ESALQ – BI和分析MBA
■PCC-RS-领导力、创新和管理MBA
■LHH人力资源咨询-领导力发展计划
■伊萨 – Escola Superior Aberta do Brasil – Specialization in Business
行政和市场营销
■BB Insper –执行管理层
■PAP证书– Banco do Brasil的执行计划
■Disney Institute – Quality Service Certificate
■Faculdade AIEC –工商管理学士
相关技能和资质：
Medeiros女士在银行业和董事会的专业经验
使她有资格担任Bladex的董事会成员，并使Tarciana能够
担任任何行政领导职务。
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||
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塔尔恰纳
戈麦斯
梅代罗斯
董事
年龄：47
董事自：2024
委员会：
■审计委员会，
成员
■提名，
赔偿和
运营委员会，
成员
|
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16
|
2026年代理声明
|
刀片
|
关于董事会的信息
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Career Highlights：
自2023年起担任董事会董事，自2020年起担任英国石油公司高级副总裁，曾任
2018年至2020年在英国石油公司担任墨西哥国家元首。Ruiz女士已被确认为
《福布斯》2021年墨西哥100位最具影响力女性之一，最具影响力
2021年彭博社在拉丁美洲的领导者和石油和能源领域的领导者
2018年能源排名。
其他经验：
■维斯塔斯前副总裁、董事总经理LATAM。
■战略和商务总监、首席财务官和商业服务
墨西哥Petrofac Integrated Energy服务公司董事。
■前总经理-MD，商业和商业发展全球
Grupo Mexicana de Servicios的经理和战略与规划经理
Subacu á ticos S.A. de C.V.，墨西哥。
■CAP前战略与转型、外包和项目经理
双子座安永会计师事务所在墨西哥
教育：
■伦敦商学院–高管教育-领导力
■美国得克萨斯大学奥斯汀分校油气教育专业
■工商管理硕士（MBA）运营管理和
Instituto Panamericano en Alta Direcci ó n（IPADE）的监督。
■Richard Ivey商学院工商管理硕士（MBA）学位
加拿大西安大略大学
■Instituto Tecnol ó gico Aut ó nomo de M é xico经济学学士
相关技能和资质：
Ruiz女士在八个以上拉丁美洲的领导技能和区域经验
担任各种行政职务的国家，包括能源行业、战略、运营
和具有全球重点的商业，使她有资格在董事会任职。
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昂热利卡
鲁伊斯·塞利斯
董事
年龄：52
董事自：2023
委员会：
■审计委员会，
成员
■提名，
赔偿和
运营委员会，
成员
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刀片
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2026年代理声明
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17
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
Heras先生自2015年起担任董事，自2019年起担任董事会主席。他是
MKH Capital Partners的创始人和管理合伙人，这是一家私募股权公司，总部位于
美国佛罗里达州。他曾担任董事总经理，目前担任董事会成员
巴拿马最大投资集团Inversiones Bah í a，Ltd.董事会
中美洲，重点关注金融、基础设施、能源、房地产和
通信市场。自2026年1月1日起，Heras先生担任
哥伦比亚领先的基础设施控股公司Grupo Argos的董事会
公司业务遍及美洲，核心业务为水泥和混凝土，
可再生能源以及道路和机场特许权。Heras先生目前担任
Able Kids，All Together Autism，Wax Center Partners，Copa Colombia，的董事会，
Televisora Nacional和Bahia Motors。他也是沃顿商学院的一员
宾夕法尼亚大学拉丁美洲执行委员会。他获得了广泛的
在银行业的知识和经验，同时担任该组织的成员
欧洲大陆银行董事会和资产负债委员会（ALCO）
巴拿马5年多。赫拉斯先生安排了对几家公司的收购
和银行机构，并于2007年主导了银行业整合谈判
Banco Continental de Panam á和Banco General的业务，后者转换
Banco General成为中美洲最大的银行之一。
其他经验：
■巴拿马食品银行创始人和董事会前副总裁
基础
■Amnet Telecommunications Holdings前董事会成员
■前董事会成员，Clean Streak Ventures
■Cable and Wireless（Panama）Inc.董事会前成员。
■巴拿马证券交易所前董事会成员
■巴拿马共和国前财政部长（1996年至1998年）
■对外贸易委员会前主席（1996至1998年）
■财政部原副部长（1994年至1996年）
教育：
■美国大学沃顿商学院经济学理学学士
宾夕法尼亚州
相关技能和资质：
Heras先生在经济、金融、私募股权、执行
管理层领导力和他作为不同公司董事会成员的经历
使他有资格担任董事会成员。
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米格尔
赫拉斯
董事
年龄：57
董事自：2015
委员会：
■风险政策和
评估委员会，
主席
■金融和商业
委员会、委员
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18
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
自2016年起担任董事会董事，Arango先生是Arias法律事务所高级合伙人，
F á brega & F á brega在巴拿马。自2004年以来，阿兰戈先生担任过几次领导职务
在公司的职位，有助于将该组织塑造成领先的拉丁美洲
律所。Arango先生已担任董事会成员、审计和
自2012年起担任Banco General S.A.的合规委员会。Arango先生曾担任
与Arias，F á brega & F á brega在巴拿马的合作伙伴，成为该公司在
1995.Arango先生的专业实践侧重于金融、资本市场、银行
法规、公司治理与合规、并购。期间
在他的职业生涯中，阿兰戈先生曾在一些最大和最
巴拿马和中美洲的复杂金融交易和收购。从
1998年至1999年，阿兰戈先生领导起草巴拿马的总统委员会
现行《证券法》。Arango先生获准在纽约和巴拿马执业。
其他经验：
■巴拿马运河管理局前董事会成员和
其审计和治理以及财务和战略委员会主席
■Corporaci ó n La Prensa前董事会成员和作为
其编辑委员会主席
■曾任巴拿马证券交易所董事会成员并担任
其主席
■纽约White & Case前合伙人
教育：
■巴拿马大学法律和政治学学士学位
■哈佛大学法学院法学硕士学位
■耶鲁大学法学院法学硕士学位
相关技能和资质：
Arango先生非常了解银行所依据的监管框架
操作；管理银行业法律、合规、运营和信用风险的技能
行业；基于他结合的法律/商业头脑的多元化视角；深入
对银行业务和运营的了解；以及作为董事会的经验
不同公司的会员。
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里卡多
曼纽尔
阿朗戈
董事
年龄：65
董事自：2016
委员会：
■反洗钱，
合规和
可持续发展委员会，
董事长
■金融和商业
委员会、委员
■风险政策和
评估委员会，
成员
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刀片
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2026年代理声明
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19
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
自2017年起担任董事会董事，曾担任财务主管和成员特官
2017年5月至2017年10月担任董事会成员，此前曾担任董事会成员，2014年至
2017.Holst博士自2017年起担任巴拉圭Sudameris银行董事会成员，曾任职
2012年至2017年担任巴拉圭中央银行董事会成员。
其他经验：
■巴拉圭证券存管处处长。
■巴拉圭Sudameris银行董事。
■巴拉圭Sudameris资产管理公司董事长。
■曾任波士顿道富全球市场固定收益研究主管，
MA。
■前量化分析师，旧金山Starmine Corp.，加利福尼亚州。
■曾任计量经济学、公共财政、财政、方案助教
评估，宏观经济和劳动经济学，芝加哥大学。
■养老基金Garantia PFP前投资经理。
■巴拉圭Bolsa de Valores de Asunci ó n前总经理。
■《‘‘社会保障与政策风险：其对福利影响的证据》作者
成本与节约’’发表于2007年。
教育：
■芝加哥大学公共政策博士、经济学硕士
■巴拉圭Cat ó lica de Asunci ó n大学经济学硕士
■亚松森国立大学经济学和农学学位，
巴拉圭
■金融风险管理器（FRM）认证
相关技能和资质：
Holst先生在金融和经济领域拥有专业经验和
学术成就使他有资格担任董事会成员。
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罗兰
霍尔斯特
董事
年龄：56
董事自：2017
委员会：
■审计委员会，
成员
■风险政策和
评估委员会，
成员
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
自2020年起担任董事会董事，是佛罗里达州迈阿密Holland & Knight LLP的合伙人。自
2022.此前，她曾于2019年至2022年担任Morrison & Foerster，LLP的合伙人。女士。
Aguirre一直是泛美发展董事会成员
2015年至今的基金会，也曾担任女律师的董事会成员
2019年以来国际律师协会利益集团。
Aguirre女士被列入拉丁美洲百大律师（Latinvex 2019 –
2025），并获得众多认可，包括“40岁以下40岁”（该并购
Advisor，2015）和Florida Super Lawyers Rising Star（Super Lawyers Magazine，2009）。
她还入围了年度最佳交易商奖，企业类别
（每日经济评论，2012），以及年度并购交易奖获得者（拉丁文
Lawyers Magazine，2008）。
Aguirre女士获准在佛罗里达州哥伦比亚特区从事法律工作，
和纽约州。
其他经验：
■曾任股东Greenberg Traurig，LLP
■INCAE商学院总统顾问委员会（PAC）成员
■Hunton & 威廉姆斯 LLP合伙人
教育：
■巴布森学院市场营销和创业学士学位
■东北大学法学院法学博士
相关技能和资质：
Aguirre女士在公司金融法、公司治理和
拉丁美洲和美国的跨境融资交易和她
在不同实体担任董事会成员的经验，使她有资格在董事会任职。
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亚历山德拉
M.阿吉雷
董事
年龄：49
董事自：2020
委员会：
■金融和商业
委员会、委员
■反洗钱，
合规和
可持续发展，成员
■风险政策和
评估委员会，
成员
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刀片
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2026年代理声明
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关于董事会的信息
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Career Highlights：
自2019年起任董事会董事，为GST Financial Services首席执行官，任职于
阿根廷。Costantini女士是巴里克黄金公司、Barrick的董事会成员
Gold International Advisory Board，Prosegur S.A.此前她持有多个
她于1998年开始在通用汽车工作，并成为该公司总裁。
该公司为阿根廷、巴拉圭和乌拉圭提供服务。
其他经验：
■顾问成员，CIPPEC（Centro de Implementaci ó n de Pol í ticas P ú blicas para
la Equidad y el Crecimiento）。
■圣安德烈斯大学行政MBA教授
■前董事会成员，阿根廷食品银行。
■前董事会成员，San Miguel SA。
■董事会前成员，IRSA SA。
■Aerol í neas Argentinas前总裁兼首席执行官
教育：
■社会传播学学位，主修广告，Pontificia
巴西Catolica do Parana大学（PUC-PR）
■MBA，专攻市场营销和国际业务，Loyola
芝加哥大学
相关技能和资质：
Costantini女士在重组、文化转型、市场营销方面的专业知识
和沟通，以及担任董事会成员和担任领导职务的经验
不同的实体，让她有资格在董事会任职。
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伊塞拉
科斯坦蒂尼
董事
年龄：54
董事自：2019
委员会：
■提名，
赔偿和
运营委员会，
女主席
■审计委员会，
成员
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
关于董事会非执行干事（“Dignatarios”）的信息
下表列出董事会非执行干事（“Digatarios”）的姓名、国籍国家和年龄及其
其他机构内现任职务或职务。Dignatarios每年由董事会选举产生。Dignatarios参加董事会会议，
参与讨论并向董事会提供意见和建议，但无权投票（除非他们也是董事会的董事
银行）。
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姓名
|
国家
公民身份
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职位由
银行的Digatario
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年龄
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Miguel Heras*
MKH Capital Partners管理合伙人和创始人
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巴拿马
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董事会主席
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57
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Herminio A. Blanco
IQOM首席执行官
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墨西哥
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财务主管
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75
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Jorge Luis Real
执行副总裁-首席法务官和公司秘书
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior，S.A.，
|
巴拿马
|
秘书
|
53
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*表示个人也是董事会成员。
董事会领导Structure
董事会认识到其关键职责之一是评估和确定其最佳领导结构，以便
提供对管理层的独立监督。该行目前将首席执行官和
董事会主席。
根据SEC在S-K条例第407项中的定义，审计委员会的成员中至少有一名是“审计委员会
金融专家”。
遵守《萨班斯-奥克斯利法案》、《纽约证券交易所上市公司手册》第303A条、《规则》
巴拿马银行监管局、银行的组织文件和以下各委员会的章程
委员会、董事会过半数成员、审计委员会全体委员、审计委员会全体委员、审计委员会全体委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计委员会委员、审计
该行提名、薪酬与运营委员会为独立董事。
我们的董事会认为，其领导结构促进了一个支持和挑战管理层的有效董事会
恰如其分。
董事教育
董事会认为，董事教育对于董事提供监督和履行其职责的能力至关重要。它是
董事就与行使审慎监督相关的问题获得更多信息和培训很重要
银行管理层的意见。因此，银行定期提供涵盖其行业和相关当前的培训
由内部和外部专家介绍的商业、监管和治理主题。
所有新任董事都会接受个性化定制的入职培训，同时考虑到董事的经验，
背景、教育和委员会任务。该行新董事迎新计划由高级成员领导
管理层，与董事会主席和银行的每一位新董事协商，并涵盖审查
银行的业务集团、战略计划、财务报表和政策、风险管理框架和重大风险，
监管事项、公司治理和关键政策与实践（包括本行的Code of Ethics和合规
节目），以及其董事的角色和职责。
董事会及其委员会在全年参与和接受各种形式的培训和教育，包括
业务更新会议；关于银行的业务、服务和产品的管理层介绍；以及关于
金融服务业的行业趋势、监管发展、最佳实践、新出现的风险。其他教育
治理、监管、风险、反洗钱和反腐败方面的参考资料以及其他相关
专题定期列入董事会和委员会会议材料，并保存在可供查阅的电子图书馆中
董事。
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刀片
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2026年代理声明
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关于董事会的信息
董事提名程序
作为受巴拿马共和国适用的公司和银行法律和条例以及受
适用于在纽约证券交易所上市并在美国证券交易委员会注册的外国私营发行人的法律法规
美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission），Bladex认为至关重要的是要建立并定期审查和加强一个明确和
希望成为董事的人士的搜寻、识别、评估和申请程序的透明程序
银行。这一过程的目的是确保高标准的公司治理，并有一个董事会
由具有准备、知识、经验、背景多样、价值观和承诺的个人组成
履行职责和责任所必需的。
该行董事的遴选和提名程序由提名、薪酬和运营主导
委员会（“NC & O委员会”）与董事会主席和董事会其他成员协调
董事会（尽管如此，董事会在特定情况下也可以另行组成特设委员会，以替代
NC & O委员会，目的是评估候选人的资格要求或协调甄选和
提名程序）。无论如何，NC & O委员会或特设委员会（如适用）将定期评估和
向董事会推荐，供其最终批准，该职位候选人的资格要求
银行董事会董事必须开会，以及遴选和提名过程。
目前的资格要求基于几个标准，包括（1）候选人的个人资质，（2）
专业背景和经验，以及（3）其他基本要求（如最低年龄、大学学历等）。
此外，这些基本资格要求由一致的监管资格要求补充
with，并旨在确保Bladex遵守纽约证券交易所的适用要求和
对巴拿马银行的监管，包括一定的独立性和“没有不兼容”的要求。
NC & O委员会负责筛选并向董事会推荐董事候选人提名。
在寻找新董事时，NC & O委员会积极寻找来自不同背景的候选人，以纳入
从中选出董事会提名人的人才库。在确定和评估潜在董事提名人时，包括目前
有资格连任的董事会成员，NC & O委员会寻求知识、经验和
董事会的能力，并可考虑以下事项：
■道德、廉洁和坚持我们的价值观；
■性格、商业判断力、独立性、人际关系、专业经验、服务年限等素质，
等；
■致力于提升长期股东价值；
■背景、观点等个性特点多样；
■关于银行活动中固有的操作或风险的知识或相关经验；
■表现出对营商环境的诚信、胜任、勤勉和实际理解的业绩记录；
■有足够时间履行其董事会及委员会职责；及
■其他因素，包括利益冲突或竞争问题。
董事会评估
我们的董事会认识到年度董事会评估在确保董事会有效运作方面的关键作用。董事会有
评估自身绩效和成员有效性的常规做法。董事完成问卷调查
每年对董事会进行评估。整体绩效由提名、薪酬和运营部门审查和讨论
委员会和任何改进建议随后提供给我们的董事会。
董事的执行会议
董事的执行会议在董事会的每次会议期间举行。今年的执行会议是
由Miguel Heras先生领衔，担任会议主席。董事会在2025年期间召开了五次执行会议。
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
董事会和各委员会的会议
在截至2025年12月31日的财政年度，董事会举行了七次会议。董事平均出席94%的
截至2025年12月31日的财政年度召开的董事会会议总数。
下表列出联委会五个委员会的成员和会议次数。
截至2025年12月31日的财政年度：
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姓名
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审计
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风险政策和
评估
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金融和
商业
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反金钱
洗钱，
合规和
可持续性
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提名，
Compensation
和运营
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亚历山德拉·阿吉雷
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Ricardo Manuel Arango
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丹尼尔·蒂拉德
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伊塞拉·科斯坦蒂尼
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Mario Covo
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José Alberto Garz ó n
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Miguel Heras
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Roland Holst
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Tarciana Gomes Medeiros
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Ang é lica Ruiz Celis
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2025年举行的委员会会议次数
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7
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5
|
5
|
8
|
5
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董事长
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成员
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审计
委员会
委员：
■José Alberto Garz ó n
（主席）
■丹尼尔·蒂拉德
■伊塞拉·科斯坦蒂尼
■Roland Holst
■Tarciana Gomes
梅代罗斯
■Ang é lica Ruiz Celis
2025年会议：7
|
关于审计委员会
审计委员会是董事会的常设委员会。根据其《宪章》，
审计委员会必须至少由三名独立董事组成。
董事会已决定，审核委员会的所有成员均
独立董事根据适用法律法规定义的条款，
包括SEC根据《萨班斯-奥克斯利法案》第303A条颁布的规则
《纽约证券交易所上市公司手册》，以及经规则修订的第05-2011号规则
巴拿马银行监管局05-2014年。此外，至少有一个
审计委员会成员是定义为“审计委员会财务专家”
由SEC在S-K条例第407项中提出。审计委员会的财务专家是
Roland Holst先生Mr. Roland Holst。
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刀片
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2026年代理声明
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关于董事会的信息
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审计
委员会
（续）
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审核委员会的宗旨是协助董事会履行
其对银行财务处理的监督责任
信息，银行财务报表的完整性，银行系统的
财务报告的内部控制，内部审计双方的业绩
和独立注册会计师事务所，遵守法律和
监管要求和本行的Code of Ethics。审计委员会开会
与每名内部及独立核数师及银行管理层
讨论银行经审计的合并财务报表和管理层的
财务状况与经营成果的讨论与分析。
审计委员会每年至少召开六次会议，这是根据《公
对巴拿马银行和委员会章程的监督，或者更经常地，如果
情况如此需要。截至2025年12月31日的财政年度，审计
委员会举行了七次会议。
审计委员会以董事会委员会的身份直接
负责向股东建议更新或更换
银行的独立审计师在年度股东大会上，对薪酬
的独立审计师（包括所有审计的事前认可和非审计
services）和对独立审计师的监督，包括决议
银行管理层与
独立审计员。银行的独立审计师被要求报告
直接提交给审计委员会。
《审计委员会章程》要求对其进行年度自我评估
性能。
审计委员会预先批准了该行的所有审计和非审计服务
2025年独立审计员。
下表汇总了银行为审计而支付和/或应计的费用
毕马威提供的服务，以及银行为审计相关服务支付的费用
毕马威为最近两个会计年度的每一年提供：
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2024
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2025
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审计费用
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$735,726
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$743,480
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审计相关费用
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$139,700
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$293,700
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合计
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$875,426
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$1,037,180
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以下是分类中包含的服务类型的说明
上面列出：
■审计费用包括为提供的专业服务收取的合计费用
毕马威会计师事务所（KPMG），为审计该行的年度财务报表和服务
通常是在与法定和监管备案相关的情况下提供的，或
订婚。
■审计相关费用包括为鉴证和相关而收取的合计费用
毕马威会计师事务所提供的服务，与审计业绩或
审查银行的财务报表，不在“审计
费用”。这些服务主要与银行的资助计划有关
并包括相关所需的额外保证和相关服务
与年内执行的特定交易。
审计委员会章程可在银行网站上查阅，网址为：https:///
www.bladex.com/en/governance。
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
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风险政策和
评估
委员会
委员：
■Miguel Heras（主席）
■亚历山德拉·阿吉雷
■Ricardo Manuel Arango
■Mario Covo
■Roland Holst
2025年会议：5
|
关于风险政策与评估委员会
风险政策与评估委员会是董事会的常设委员会。
根据其章程，风险政策和评估委员会必须是
至少由三名董事组成。
风险政策和评估委员会负责审查和
向董事会推荐有关审慎企业的所有政策，以供其批准
风险管理。委员会还审查和评估风险敞口
在银行愿意承担的风险水平内面对银行的业务
根据其适用政策，包括审查和评估
银行信贷资产的质量和概况，对国家、市场和
流动性风险、技术、信息安全（含网络安全）风险
操作风险分析，其中考虑了相关的法律风险
与银行的产品、模式、欺诈和声誉风险、环境、社会
和气候相关风险，以及企业保险的管理。
此外，风险政策及评估委员会评估及核
信贷限额和批准管理建议授予不同类型的
按照现行规定，融资不超过适用于本行的法定限额
关于每项交易的批准日期的规定和/或经济
组。它向董事会报告并将交易提交审议和批准
由董事会在交易限额超过其授权时作出。
风险政策和评估委员会通过审查履行职责
管理层定期收到报告，并通过其与风险部门的互动收到报告
管理区及该行管理层其他成员。风险政策
和评估委员会章程要求委员会至少召开五次会议
每年几次。在截至2025年12月31日的财政期间，风险政策
和考核委员会召开五次会议。
风险政策和评估委员会章程可能会在银行的
网址：https://www.bladex.com/en/governance。
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金融和
商业
委员会
委员：
■Mario Covo先生（主席）
■Ms. Alexandra M. Aguirre
■Ricardo Manuel先生
阿朗戈
■Miguel Heras先生
2025年会议：5
|
关于财务及业务委员会
财务和业务委员会是董事会的一个常设委员会。
根据其章程，财务和商业委员会必须由
至少三名董事。
财政业务委员会的根本作用，是检讨和
分析与银行业务发展和执行有关的所有问题
及其财务管理，包括（其中包括）资本管理、投资组合
管理（资产和负债）、流动性管理、缺口和资金
管理、税务相关事宜以及，银行的财务表现在
一般。财政及商业委员会章程规定，委员会须
每年至少开会五次。截至2025年12月31日的财政年度，
委员会举行了五次会议。
财务及业务委员会章程可于本行网站查阅
在https://www.bladex.com/en/governance。
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刀片
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2026年代理声明
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27
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关于董事会的信息
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反金钱
洗钱，
合规和
可持续性
委员会
委员：
■Ricardo Manuel先生
阿朗戈（主席）
■亚历山德拉·阿吉雷
■José Alberto Garz ó n
2025年会议：8
|
关于反洗钱、合规和
可持续发展委员会
反洗钱、合规和可持续发展委员会是一个常设
董事会委员会。反洗钱组织现任成员，
合规与可持续发展委员会是董事Ricardo Manuel Arango先生
（主席）、Alexandra M. Aguirre女士和José Alberto Garz ó n先生以及银行行长
执行干事、执行副总裁-商业银行业务、执行副
总裁-资金和资本市场，执行副总裁-首席风险
干事、执行副总裁、技术与运营、执行副
总裁-战略规划、执行副总裁-首席审计官、执行
副总裁-首席投资者关系官、执行副总裁-首席法务
官员和公司秘书、总部首席合规官和新
约克机构合规官。
反洗钱、合规和可持续发展委员会在
董事会的支持，履行其在合规事务方面的责任，同时也
履行根据适用法律法规赋予其的职能
与合规相关，包括指导银行合规的责任
战略层面的方案。
合规包括适用于银行的所有法律法规，是
有关：（一）反洗钱和打击资助
恐怖主义和大规模杀伤性武器扩散（AML/CFT），（二）
美国财政部外国资产管制办公室（OFAC），（iii）的
Foreign Accounts Tax Compliance Act（FATCA），（iv）OECD的共同
报告标准（CRS），以及（v）《反海外腐败法》（FCPA）。
此外，法律部门管理企业合规计划，
其中包括正在进行的监管义务评估、监测
与合规相关的KPI，以及向合规方提交定期报告
委员会。
关于环境、社会和治理（ESG）事项，其中
银行的可持续发展是有基础的，董事会规定委员会也应在
负责监督这些举措和管理层开展的工作
朝着发展、实施和维持可持续
银行的方案，定期向董事会报告并与
其他董事会委员会，负责与社会和
环境问题。
在截至2025年12月31日的财政年度，反洗钱，
合规与可持续发展委员会召开八次会议。
反洗钱、合规和可持续发展委员会章程可
可在世界银行网站上查阅，网址为：https://www.bladex.com/en/governance。
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28
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
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提名，
Compensation
和运营
委员会
委员：
■Isela Costantini女士
（主席）
■José先生Alberto Garz ó n
■Ang é lica Ruiz Celis女士
■Tarciana Gomes
梅代罗斯
■丹尼尔·蒂拉德。
2025年会议：5
|
关于提名、薪酬与运营
委员会
提名、薪酬及营运委员会（「 NC & O委员会」）
是董事会的一个常设委员会。根据其章程，提名，
薪酬和运营委员会必须至少由三人组成
董事。
提名、薪酬及营运委员会章程规定
委员会全体成员均为独立董事。没有成员
提名、薪酬及营运委员会可为雇员
银行。董事会已决定，提名的所有成员，薪酬
和运营委员会根据适用定义的条款是独立的
法律法规，包括SEC根据《萨班斯法案》颁布的规则-
Oxley法案、第303A节NYSE上市公司手册和第05-2011号规则为
经巴拿马银行监管局第05-2014条规则修订。The
提名、薪酬和运营委员会章程要求
委员会每年至少召开五次会议。截至本财政年度
2025年12月31日提名、薪酬及运营委员会召开
五次会议。
提名、薪酬与运营委员会的首要职责
将通过以下方式协助董事会：确定成为董事会成员的候选人和
股东年会推荐被提名人；使
就首席执行官候选人向董事会提出的建议和
为执行干事提供继任规划咨询；建议
董事会成员和委员会成员的薪酬，包括现金和
股权报酬；建议执行官员的报酬政策和
银行员工，包括现金和股权补偿，高级政策
管理层和员工福利计划和计划；审查和
建议修改银行的Code of Ethics；并向执行官提供建议
关于与银行人员有关的问题。此外，该委员会提交
关于改进银行运营模式相关问题的建议和
评估并提出技术和通信战略计划。此外，
提名、薪酬及营运委员会负责推动
本行公司治理持续改善，验证合规
与所有适用的政策。
提名、薪酬及营运委员会认为符合资格
股东推荐的董事候选人。所有董事候选人均为
无论如何推荐，都以同样的方式进行评估，包括
股东的建议。对于现任董事提名人，委员会
考虑了候选人资格和其他因素，包括，那些在
上述题为“董事提名程序”的部分。股东可以邮寄任何
候选人资格的推荐和说明
巴拿马邮政信箱0819-08730商务园区Torre V银行秘书
巴拿马共和国城市。
|
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刀片
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2026年代理声明
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29
|
关于董事会的信息
|
提名，
Compensation
和运营
委员会
（续）
|
提名、薪酬及营运委员会章程规定
对委员会业绩的年度自我评估。
提名、薪酬及营运委员会章程可于
世界银行网站：https://www.bladex.com/en/governance。
世界银行的任何执行官员都没有担任董事或成员
提名、薪酬及营运委员会，或任何其他委员会
服务于具有其一项或多项功能的任何其他实体的等效功能
担任董事会成员或提名的执行官，
薪酬与运营委员会。提名的成员中没有一个，
薪酬与运营委员会曾是该行员工。
|
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执行干事
下文列出的是截至本报告所述日期有关银行执行官员的信息。
|
姓名
|
在银行持有的头寸
|
国籍国
|
年龄
|
|
豪尔赫·萨拉斯
|
首席执行官
|
西班牙
|
55
|
|
塔蒂亚娜·卡尔扎达
|
执行副总裁
首席合规官
|
巴拿马
|
55
|
|
塞缪尔·卡尼努
|
执行副总裁
首席商务官
|
巴西
|
44
|
|
Adriana Lizzeth D í az
|
执行副总裁
首席审计官
|
哥伦比亚
|
42
|
|
奥拉齐尔·莱德兹马
|
执行副总裁
战略规划
|
秘鲁
|
54
|
|
安妮特货车Hoorde de Sol í s
|
执行副总裁
首席财务官
|
巴拿马
|
54
|
|
卡洛斯·丹尼尔·拉德
|
执行副总裁
首席投资者关系官
|
哥伦比亚
|
45
|
|
Jorge Luis Real
|
执行副总裁首席法务官和
董事会秘书
|
巴拿马
|
53
|
|
Alejandro Tizzoni
|
执行副总裁
首席风险官
|
阿根廷
|
49
|
|
Eduardo Vivone
|
执行副总裁
财政和资本市场
|
阿根廷
|
61
|
|
杰拉尔丁·阿布雷乌
|
技术与运营执行副总裁
（首席技术官）
|
委内瑞拉
|
59
|
|
30
|
2026年代理声明
|
刀片
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关于董事会的信息
豪尔赫·萨拉斯自2020年3月9日起担任该行首席执行官。在加入Bladex之前，Salas先生曾担任
Banesco USA总裁兼首席执行官，在佛罗里达州科勒尔盖布尔斯工作5年，此前曾在多个
自2000年以来在Banesco金融集团任职，包括担任Banesco Panama总裁兼首席执行官
从2008年到2014年。Salas先生拥有大都会大学工商管理（银行和金融）学位，
在委内瑞拉加拉加斯，科罗拉多大学博尔德分校的经济学专业文凭，以及
芝加哥大学公共政策硕士学位和MBA学位。
塞缪尔·卡尼努于2021年8月被任命为执行副总裁兼首席商务官。2003-2020年，他
曾在ING集团美洲地区担任多个职位，包括ING巴西首席执行官、董事总经理兼贷款主管
Syndications Latin America（New York），Leveraged Finance（New York）副总裁。
2021年，他担任Greensill在巴西的首席国家官。Canineu先生拥有商学学士学位
巴西Fundacao Getulio Vargas的行政管理和哥伦比亚大学工商管理硕士学位
纽约大学（以班级前5%的成绩毕业）。
Adriana Lizzeth D í az于2021年6月被任命为执行副总裁兼首席审计官。此前，D í az女士担任
2020-2021年Multibank Panama审计副总裁。2012年至2019年，D í az女士在审计部门任职
Grupo Aval哥伦比亚的几家公司的部门，包括Banco de Occidente和Fiduciaria de Occidente。从
2002年至2012年，D í az女士曾在德勤哥伦比亚公司担任多个职位。
D í az女士是哥伦比亚大学会计学学位注册会计师，硕士
工商管理学位和财务管理专业，均来自哥伦比亚洛斯安第斯大学。
奥拉齐尔·莱德兹马于2021年7月被任命为执行副总裁–战略规划。2014年至2021年，任
绩效合作伙伴总监，在那里他推动了复杂组织的效率和运营转型。
此前，他于2012年至2014年在秘鲁利马的Belcorp担任副总裁–商业规划。在这段经历之前，他
曾任麦肯锡公司合伙人14年，1994-1996年任亨氏品牌经理。
Ledezma先生以机械工程师的身份毕业于委内瑞拉加拉加斯的Sim ó n Bol í var大学，并拥有两个硕士学位
学位，一个工商管理（MBA），另一个制造工程，来自密歇根大学
（美国）。
杰拉尔丁·阿布雷乌被任命为执行副总裁-技术与运营（首席技术官）在
2024年9月，在经历了超过25年的职业生涯后，在拉丁语的各个公司中领导技术变革
美国金融界，作为Banesco、Credicard Consortium、Banco的高级IT主管有着公认的业绩记录
Plaza in Venezuela and Iuvity，where she contributed to the implementation of high-impact initiatives for important financial
在哥伦比亚的机构，包括Davivienda、哥伦比亚银行和美国的赫尔姆银行。此外，Abreu女士已
在数字渠道、支付方式以及高度复杂项目的管理方面拥有丰富的经验。
Abreu女士拥有委内瑞拉中央大学计算机科学学位、项目管理学位
来自天主教大学Andrés贝洛分校。还有，她有高等研究院的高级管理研究
行政管理研究（IESA和麻省理工学院（MIT）。
塔蒂亚娜·卡尔扎达自2023年12月起担任执行副总裁兼首席合规官。加入前
银行，她曾在花旗银行，N.A.（巴拿马分行）担任主管-加勒比和中部反洗钱集群主管
美国2023年1月至2023年12月，高级副总裁反洗钱集群主管加勒比和
2021-2023年中美洲，高级副总统巴拿马反洗钱负责人和中美洲反
2018-2021年洗钱集群负责人，高级副总裁反洗钱合规风险
2016年至2018年管理拉丁美洲金融机构负责人和反洗钱加勒比集群负责人，
高级副总裁巴拿马国家合规主管，2012年至2016年。在花旗银行任职之前，卡尔扎达夫人曾担任
1997年至2012年担任该行首席法律顾问，1995年至1996年担任巴拿马Patton，Moreno & Asvat律师。
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刀片
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2026年代理声明
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关于董事会的信息
Calzada女士拥有巴拿马圣玛利亚安提瓜天主教大学的法律和政治学学位，以及
杜兰大学国际法、贸易和金融硕士学位。她获准在巴拿马从事法律工作，由
1994年巴拿马最高法院。卡尔扎达夫人也是反洗钱方面的认证专业人士
（CPAML）获美国金融和国际商业协会（FIBA）认证，自
2013年，自1992年起成为巴拿马的认证公共翻译员（西班牙语-英语，反之亦然）。
Annette van Hoorde de Sol í s历任Banco Latinoamericano执行副总裁兼首席财务官（CFO）
de Comercio Exterior，S.A.自2025年4月起。她于2005年加入该行，曾以各种身份服务超过19年
年，主要是在财务、资金和资产负债管理领域。
在被任命为首席财务官之前，van Hoorde de Sol í s女士曾担任高级副总裁——资金和资产与负债
管理层，她曾负责银行的资金战略、流动性管理和资本市场活动，
包括进入国际债务市场和代理银行关系。
van Hoorde de Sol í s女士拥有弗吉尼亚理工学院工业和系统工程理学学士学位
研究所和州立大学（美国）。
卡洛斯·丹尼尔·拉德2022年6月被任命为执行副总裁、首席投资者关系官。此前，他
他在哥伦比亚银行发展了他的职业生涯，在那里他担任过多个职位，从2005年到2014年担任高级交易员，经理
2014-2020年结构化运营，曾任2020-2022年投资者关系（IRO）总监。
Rad先生拥有工业工程学位和工商管理硕士学位，均来自Universidad de
哥伦比亚洛斯安第斯；毕业于西班牙马德里IE商学院国际MBA交流项目。
Jorge Luis Real自2018年2月起担任执行副总裁兼首席法务官和公司秘书。他
此前曾于2016年至2018年担任本行高级副行长-首席法务官，并获委任为
2016年4月的董事会。他此前曾于2014年至2016年担任该行法律风险主管。加入前
银行，他曾于2010年至2014年在纽约巴黎银行担任拉丁美洲法律事务协调员，法律主管
2005-2010年任职于法国巴黎银行巴拿马公司部门，2000-2005年担任BBVA巴拿马集团法律部主管
并于2000年在巴拿马的Mauad & Mauad担任律师。
Real先生拥有巴拿马圣玛利亚安提瓜天主教大学的法律和政治学学位，并拥有
法国Panth é on-Assas（巴黎II）大学商法和公司法硕士学位。他考上了
巴拿马最高法院1998年在巴拿马执业法律。Real先生也是佛罗里达国际银行家
协会（FIBA）反洗钱认证协会（AMLCA），由佛罗里达国际大学认证。
Real先生是巴拿马银行业协会法律事务委员会成员、公司治理总监
自2023年起担任巴拿马学会理事，并于2024年被任命为国际商会（巴拿马）理事。
Alejandro Tizzoni2016年5月至今任本行执行副行长-首席风险官。Tizzoni先生加入
2006年在该行任职，并在风险管理部内担任了一系列逐步提升的高级职务，包括
2012年-2016年高级副总裁，2008年-2012年副总裁，2006年-2008年高级分析师。之前
加入该行，1997-2006年在银行部门和国际私营行业的信贷风险方面担任多个职务
在阿根廷和智利。
Tizzoni先生是佛罗里达国际大学的FIBA反洗钱认证助理（AMLCA）。他完成了
由IESE和NYU Stern联合提供的C-Suite Pathway计划，以及Sa ï d Business的金融科技计划
学校，牛津大学。他持有一个硕士学位在企业风险管理来自纽约大学斯特恩学院
商科，路易斯维尔大学MBA，工商管理学士学位和认证公
阿根廷布宜诺斯艾利斯大学会计师指定。
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
Eduardo Vivone于2018年2月被任命为财务和资本市场执行副总裁，并一直担任
自2013年9月起担任高级副总裁兼财务主管。他还担任高级副总裁，资金，从4月
至2013年8月。
在加入汇丰银行之前，Vivone先生曾在多个地区的汇丰银行担任多个高级领导职务。他担任了
2010-2012年巴拿马汇丰银行全球市场，区域部门主管，政府部门–全球银行，
美洲，2007年至2010年在纽约任职汇丰证券，2003年至2007年在西班牙汇丰银行担任财务主管。
在其职业生涯的早期，他曾担任阿根廷汇丰银行的资产负债表管理和远期外汇主管，来自
1998年至2003年。他在布宜诺斯艾利斯的罗伯茨银行开始了他的职业生涯，在那里他担任过各种职务，从
1990年至1998年，包括他担任财务规划主管的最后两年。
Vivone先生是一名注册会计师，拥有布宜诺斯艾利斯CEMA大学的金融硕士学位，
阿根廷，并获得阿根廷布宜诺斯艾利斯大学会计学学士学位。
执行干事和董事的薪酬
提名、薪酬与运营委员会审议并讨论了以下“高管薪酬
高级职员及董事"一节与银行的管理层，并根据这项审查和讨论，提名，
薪酬和运营委员会已向联委会建议，以下“执行干事薪酬
和董事”的讨论将包含在银行2026年的代理声明中。
薪酬顾问
提名、薪酬及营运委员会有权聘请薪酬顾问公司协助其
执行官和员工薪酬和福利计划的评估。2025年，提名、补偿
和运营委员会聘请了一名专业顾问来审查银行的薪酬补偿计划。
高管薪酬
除固定基薪外，并为激励银行各领域的协调和协作，银行
每年向其执行官支付可变薪酬，基于每位高管满足特定条件的程度
由董事会确定的个人和公司目标。这一可变薪酬以两种现金形式支付
以及股票期权和/或限制性股票。
在截至2025年12月31日的财政年度内，银行向其支付的可变现金补偿总额
现任执行官的服务费用为1695694美元。
2008年2月，董事会批准《2008年股票激励计划》（经修订，简称“2008年计划”），允许本行自
不时向董事授出受限制股份、受限制股份单位、股票期权及/或其他以股票为基础的奖励，
银行的执行人员和非执行雇员。这一计划于2015年10月进行了修订，并进行了修订和重述
作为2015年股票激励计划（简称“2015年度计划”）。
于2025年2月25日，本行向现任执行人员授出合共82,939股限制性股票，对应
2024年业绩。这些受限制股份每年归属金额的25%，首次归属日期为2025年3月25日，
授出日期后一个月，并于授出日期的每个周年日进行后续归属。截至2025年12月31日
与这些限制性股票相关的银行2025年收入的补偿成本为4700408美元。总数
剩余补偿费用3,172，854美元，将在3.1年期间支付。
该银行为其外派官员发起了一项固定缴款计划。世界银行的捐款被确定为
符合条件的官员年薪的百分比，每名官员贡献一笔从其工资中扣留的额外金额。全部
捐款由信托通过独立第三方进行管理。2025年期间，该行计提了工资支出
确定缴款计划47960美元。
2025年首席执行官薪酬
该行现任首席执行官2025年的薪酬包括50万美元的基本年薪，业绩-
基于415,385美元的短期可变现金补偿，授予价值900,000美元的限制性股票和有限的额外津贴
和其他福利共计10,459美元。
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刀片
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2026年代理声明
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关于董事会的信息
2025年行政人员薪酬咨询投票结果
在2025年4月29日举行的该行年度股东大会上，我们的股东被要求批准，在一项咨询
基础，该行2024财年高管薪酬方案（通常称为“薪酬发言权”
提案）。在那次会议上，绝大多数（89.75%）对薪酬发言权提案的投票结果都投了赞成票。
提案。NC & O委员会认为，这些结果肯定了我们的股东对银行执行方式的支持
补偿，因此在2025财年并未改变其做法。NC & O委员会将继续致力于
确保该行高管薪酬方案设计以长期股东价值为核心
创作，强调按绩效付费。
赔偿与风险
世界银行审查和监测高级管理人员和雇员的薪酬做法和方案的程度
他们的活动，无论是单独还是作为一个群体，都可能为过度冒险创造动机。
鉴于上述行动，本行及董事会并未发现本行的任何风险
合理可能对银行产生重大不利影响的补偿政策和做法。此外，
银行高管薪酬方案的某些方面，例如基于绩效的短期现金相结合
奖金和基于绩效的长期股权奖励，降低过度冒险的可能性，反而创造
激励高级管理人员致力于银行的长期增长。
长期证券交易所（LTSE）
除了在纽约证券交易所上市，2025年我们还在长期股票上上市了我们的E类股票
Exchange（“LTSE”）。LTSE是一家在SEC注册的全国性证券交易所，专为致力于长期-
期限价值创造。作为一家LTSE上市公司，我们发布的政策侧重于长期价值创造和股东
参与，我们坚持LTSE的上市原则。我们的LTSE政策副本可在我们的网站上查阅，网址为
www.bladex.com。我们网站上的信息或可通过我们网站访问的信息不以引用方式并入本代理声明。
追回政策
2023年，该行采取了符合纽交所备案上市标准和SEC规则的回拨政策。政策下，如果
由于重大不遵守任何财务报告，银行被要求编制会计重述
根据美国联邦证券法的要求，除某些例外情况外，董事会应寻求追回“超额
以激励为基础的补偿”，由属于第16条官员或曾是第16条官员的每个人在
这种基于激励的薪酬的履约期。为此，基于激励的超额薪酬一般是
基于财务绩效衡量标准的基于激励的薪酬超过该金额的金额
如果这种基于激励的补偿是根据重述的金额确定的，否则就会收到
在会计重述中。追回政策适用于基于激励的薪酬，其财务业绩
计量是在会计重述日期之前的三年期间达到的。
董事会薪酬
银行每位非雇员董事每年可获得85000美元的现金保留金，用于其作为董事的服务和
董事会主席每年可获得135000美元的现金保留金。
审计委员会主席每年额外获得8500美元的聘用金，每个委员会的主席
提名、薪酬及营运委员会、风险政策及评估委员会、财务及业务
委员会，以及反洗钱合规和可持续发展委员会收到额外的年度聘金为
$5,000.审计委员会的非主席成员每年额外获得3000美元的聘金，每个成员
董事会因参与超过两个委员会而额外获得8500美元的年度聘金。
截至二零二五年十二月三十一日止年度，本行向董事会董事支付的现金补偿总金额
银行作为一个团体为他们担任董事提供的服务为1,027，750美元。
经董事会于2014年12月9日批准，本行每名非职工董事收取年度权益
补偿6000股限制性股票董事长每年获9000股权补偿
限制性股票，根据2015年计划每年授予一次。
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2026年代理声明
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刀片
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关于董事会的信息
截至2025年12月31日止财政年度，授予非雇员董事的受限制股份总数
该行2015年计划下的整体股本为6.3万股E类股份。这些受限制股份分别归属于首
和授予日的两个周年纪念日，以及授予日的第三个周年纪念日的30%。截至2025年12月31日
这些限制性股票的总成本为2480940美元，其中1015316美元是在2025年期间注册的，其余
这些限制性股票的补偿成本为1,465，624美元，将从2.3年期间的收入中扣除。
实益所有权
截至2025年12月31日，该行董事和执行官作为一个整体，实益拥有合计1,241，948
E类股份，约占4.1%（基于截至2025年12月31日已发行的30,060，446股E类股份）
截至该日期的所有已发行和流通的E类股份。“实益所有权”，正如本节中使用的术语，是指
投票或指示投票或处分或指示处分任何证券的唯一或共有权力。一个人被视为
成为自D起60天内可取得的证券的实益拥有人2025年12月31日透过行使任何
期权或通过归属任何限制性股票或限制性股票单位。目前受期权约束的普通股
可于60日内行使或可行使，或构成将于60日内归属的受限制股份或受限制股份单位，
因计算持有该等期权的人的实益所有权百分比而被视为未偿还，限制性股票
或限制性股票单位，但不因计算任何其他人的所有权百分比而被视为未偿还。
下表列出了有关银行E类股份实益所有权的信息，包括限制性股票
单位和持有的未归属股票期权和未归属限制性股票单位由有资格获得
截至2025年12月31日收到限制性股票单位。除特别注明的情况外，下列所有持有人拥有唯一的投票权和
对其实益拥有的股份的投资权。除非另有说明，以下列出的每个人的地址
is c/o Torre V，Business Park，Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este，Panama，Republic of Panama。
|
姓名
|
数量
拥有的股份
截至12月31日，
2025(1)
|
股份数量
可能是
内获得
截至60天
2025年12月31日(2)
|
总数
股份
有利
拥有
|
百分比
类
有利
拥有
|
受限
股份(3)
|
|
|
豪尔赫·萨拉斯
|
97,909
|
32,395
|
130,304
|
*
|
23,993
|
|
|
杰拉尔丁·阿布雷乌
|
1,890
|
242
|
2,132
|
*
|
485
|
|
|
塔蒂亚娜·卡尔扎达
|
276
|
276
|
552
|
*
|
553
|
|
|
塞缪尔·卡尼努(4)
|
35,532
|
17,987
|
53,519
|
*
|
13,279
|
|
|
Adriana Lizzeth Diaz
|
10,753
|
2,220
|
12,973
|
*
|
1,651
|
|
|
奥拉齐尔·莱德兹马
|
25,080
|
10,641
|
35,721
|
*
|
7,589
|
|
|
安妮特·范霍德·德索利斯
|
23,247
|
6,491
|
29,738
|
*
|
5,163
|
|
|
卡洛斯·丹尼尔·拉德
|
12,698
|
2,984
|
15,682
|
*
|
2,884
|
|
|
Jorge Luis Real
|
10,000
|
4,703
|
14,703
|
*
|
3,199
|
|
|
Alejandro Tizzoni
|
61,050
|
15,637
|
76,687
|
*
|
11,191
|
|
|
Eduardo Vivone
|
30,673
|
14,073
|
44,746
|
*
|
10,651
|
|
|
合计
|
309,108
|
107,649
|
416,757
|
80,638
|
*不到已发行E类股份的百分之一。
(1)包括高管购买的股份、限制性股票单位和截至
这样的日期。
(2)包括已归属的传统股票期权，以及将在60天内归属的期权、限制性股票单位和限制性股票
2025年12月31日
(3)包括2024年2月授予执行官的39168个未归属限制性股票单位，以及41470个未归属限制性股票
分别根据2015年计划于2025年2月授予执行官。该等受限制股份单位及受限制股份归属
RSU裁决通知中所述的每期25%。上述任何未归属部分的赠款将不会在60内归属
2025年12月31日的天数，不被视为由表中所列个人实益拥有。
(4)截至2024年12月31日止期间，Samuel Canineu先生拥有的股份数量为17,544股，其总
实益所有权为32,052股。此前无意中报告的价值包括限制性股票。
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刀片
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2026年代理声明
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35
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关于董事会的信息
下表列出有关银行E类股份实益拥有权的资料，包括受限制股份
以及该行董事会成员持有的未归属限制性股票和未归属股票期权，截至12月31日，
2025:
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姓名
|
数量
拥有的股份
截至12月31日，
2025(1)
|
股份数量
可能是
60内取得
截至12月31日的天数，
2025(2)
|
总数
股份
有利
拥有
|
百分比
类
有利
拥有
|
受限
股份(3)
|
|
|
亚历山德拉·阿吉雷
|
24,300
|
—
|
24,300
|
*
|
11,700
|
|
|
Ricardo Manuel Arango
|
45,665
|
—
|
45,665
|
*
|
11,700
|
|
|
丹尼尔·蒂拉德
|
0
|
—
|
0
|
*
|
3,000
|
|
|
伊塞拉·科斯坦蒂尼
|
24,300
|
—
|
24,300
|
*
|
11,700
|
|
|
Mario Covo
|
98,027
|
—
|
98,027
|
*
|
11,700
|
|
|
José Alberto Garz ó n
|
42,300
|
—
|
42,300
|
*
|
11,700
|
|
|
Miguel Heras
|
532,749
|
—
|
532,749
|
17,550
|
||
|
Roland Holst
|
49,450
|
—
|
49,450
|
*
|
11,700
|
|
|
Tarciana Gomes Medeiros
|
2,100
|
—
|
2,100
|
*
|
9,900
|
|
|
Ang é lica Ruiz
|
6,300
|
—
|
6,300
|
*
|
11,700
|
|
|
合计
|
825,191
|
825,191
|
112,350
|
*不到已发行E类股份的百分之一。
(1)包括董事购买的E类股份或根据2003年授予及转让予董事的受限制股份
限制性股票计划、2008年计划和2015年计划截至该日止。
(2)包括既得/未行使的传统股票期权。
(3)包括根据该行2008年和2015年计划授予的未归属限制性E类股票。合计5.7万受限
股份于2025年4月29日授予董事；该等受限制股份于第一年及第二年各归属35%，于
有关授予日的周年日的第三年。
有关授予执行官和董事的股票期权的更多信息，请参见附注28“以现金和股票为基础
补偿计划”至本行截至2025年12月31日止财政年度的经审计合并财务报表。
董事和执行官的持股政策
自2013年10月起，董事会通过了董事和执行官的股份所有权准则。这个
政策使银行能够实现使董事和高管的利益与股东的利益保持一致的目标。
根据本指引，每名董事在加入董事会三年内，须累积9000股（13500为
董事会主席），并在担任董事会成员期间至少保持这一所有权水平。目前，所有
董事会成员遵守适用于他们的准则。
首席执行官被要求拥有价值至少为其年度两倍半的银行普通股股份
基本工资。其他执行干事必须拥有相当于其年基薪一倍的股票。这些高管
高级管理人员有长达七年的时间来遵守这一股份所有权要求，从采用之日（以较晚者为准）开始衡量
这些准则或它们受制于准则的日期。受益人中点名的所有执行官
本代理声明中的所有权表符合适用于它们的准则。
以下要素包括在为这些目的确定董事和执行官的股份所有权时
指引：个人及未成年受抚养人或配偶拥有的股份；未归属的限制性股份和限制性股票单位；
以及已归属或未归属的股票期权。
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36
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2026年代理声明
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刀片
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公司治理
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公司治理实践
鉴于公司治理对银行的重要性，董事会决定处理与公司相关的所有事项
董事会层面的治理。提名、薪酬与运营委员会负责制定
就公司治理事项向董事会提出建议。
银行公司治理手册遵守纽交所上市公司手册/公司第303A条
有关“治理”部分的治理规则可在该行网站https://www.bladex.com/en/governance上查阅。
股东、本行员工、其他利害关系方可通过对应方式与董事会直接沟通
地址如下：
Banco Latinoamericano de董事会
Comercio Exterior，S.A。
c/o Miguel Heras先生
董事、董事会主席
Torre V，商务园
Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este
邮政信箱0819-08730
巴拿马共和国巴拿马城
此外，该行选择了在线报告系统Ethics Line，为股东、该行员工和
具有替代渠道匿名举报的其他利害关系方，任何实际或可能违反本行守则的
道德操守，以及其他与工作有关的情况或不规范或可疑的交易、会计事项、内部审计或
会计控制。为了提交报告，银行网站上提供了一个链接，网址为https://www.bladex.com/en。
与关联人的交易
该银行的某些董事也是位于拉丁美洲的银行和/或其他公司的董事和执行官，
加勒比和其他地区。其中一些银行和/或其他公司拥有银行普通股的股份，并拥有
在日常业务过程中与银行订立贷款交易。贷款交易的条款和条件，
包括利率和抵押品要求，与可比贷款的条款和条件基本相同
与其他人在类似市场条件下进行的交易。按照风险政策和评估
委员会章程，银行董事不得参与向机构提供信贷便利的审批程序
他们是执行官或董事，也不参与有关国家风险的决定
这些机构所在国家的限制。
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公司治理
环境、社会和治理（ESG）
我们对ESG的承诺
我们对可持续发展的承诺植根于这样一种信念，即强有力的治理、负责任的环境管理以及
社会贡献是企业长期发展必不可少的组成部分。董事会、高管
委员会，和我们所有的员工都有共同的愿景，整合环境、社会和治理（ESG）标准作为一种方式
加强银行的应变能力，加强风险管理，为我们的股东和社区创造价值
我们经营的地方。自2011年以来，Bladex一直是联合国全球契约的成员，从那时起，我们发布了一份
年度企业可持续发展报告，我们的利益相关者可在https://www.bladex.com/en/sustainability查阅该报告。
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战略支柱
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材料专题
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说明
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环境
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气候变化
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管理我们运营产生的温室气体排放
和评估/监测与之相关的风险和机会
气候变化。
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环境足迹
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管理和减轻相关环境影响
产生于我们的运营。
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社会
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数据隐私和安全
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保护个人和客户的制度和政策
信息，并确保其负责任的使用。
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人才获取，保留，
与发展
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投资专业发展，成功文化，
并吸引关键人才应对未来挑战。
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社区参与
和影响
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促进社区发展的倡议
我们运营的地方，包括社会项目、志愿服务和
地方伙伴关系。
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负责任的供应链
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评估和监测ESG风险和影响在我们的
供应商网络。
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客户关系和
满意
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积极主动、战略性管理培育强，
透明，与我们客户的持久关系。
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治理
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企业道德
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道德操守、制度原则和明确的指导方针
指导各级银行经营工作。
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公司治理
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有效的治理机制，包括结构，
多样性，以及董事会的经验，以及
高管薪酬。
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业务连续性
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确保业务复原力的战略，适应新
趋势，并对可能影响的风险进行综合管理
业务连续性。
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Sustainable
金融
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ESG整合
和治理
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将ESG因素交叉纳入决策，
包括高级管理层的信用分析和监督。
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社会和
环境风险
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将环境、社会和人权方面纳入
信贷业务和投资组合管理的评估。
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可持续融资
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促进具有积极环境的金融产品或
社会影响，例如绿色、社会或与可持续发展相关
仪器。
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公司治理
在2022-2024年期间，我们与外部ESG一起对我们的实践和流程进行了全面审查
专家。这项工作使我们能够发现改进机会，加强我们的内部指导方针，并建立政策
以及将ESG原则嵌入关键组织职能的程序。它使我们能够调整观点，统一标准，
以更强的基础发展内部能力。
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Environmental
■气候相关风险和机遇的衡量和管理，
与国际公认框架保持一致（例如，TCFD/部门
气候风险分析）。
■运营环境足迹管理和生态效率
跨设施的实践。
■将环境标准纳入信用分析和审批通过
强化环境与社会风险管理体系。
社会
■Fundaci ó n Crece Latinoam é rica：教育和就业能力计划
支持各地的青年和社区。
■内部可持续发展培训，以建设能力和加强文化
组织广泛。
治理
■具有董事会监督和专业化的ESG治理结构
委员会；更新了角色和监督流程。
■Code of Ethics、合规标准、诚信为本
企业行为。
■与可持续发展目标保持一致的年度可持续发展报告，联合国全球契约，
SASB、GRI和TCFD。
可持续金融
■可持续金融框架和内部分类法进行分类
ESG贡献的交易。2025年融资175mm美元。
■将ESG尽职调查嵌入交易，优先考虑敏感行业
和复杂的结构。
■气候风险分类框架（高/中/低）与
标普/Climanomics；计划开展业务推广。
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在这一进展的基础上，我们于2025年开始积极实施我们的可持续发展行动框架，其结构围绕
我们的支柱，并得到一个顺序工作计划的支持，以指导其执行。所有与我们的材料主题相关联的领域都涉及
在此过程中，将框架的行动融入他们的日常运营，并在整个
组织。这种协作方式让可持续性在我们的运营中自然演变，支持
决策并加强我们与客户、代理行和投资者的关系。
这项工作得到了我们的Bladex可持续发展政策的支持，可在我们的网站上查阅，该政策巩固了机构
指导我们如何将环境、社会和治理考虑因素纳入我们活动的指导方针。
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公司治理
治理
监督ESG
作为风险监督者和长期股东价值的管家，董事会对监督
影响我们业务的ESG相关风险和机遇。2025年期间，中国的合规、反洗钱和
可持续发展委员会对我们的ESG举措和计划进行了主要监督。这个委员会最有能力
监管ESG因其专业知识和董事组成，现有对治理和合规的强烈关注
对我们的业务至关重要的话题。
其他委员会也将发挥相关作用，并定期收到有关ESG进展和目标的最新信息，主要是可持续发展
以及ESG委员会和风险委员会，他们将定期收到有关ESG进展和目标的最新信息。
ESG行动框架、政策和ESG报告将由投资者关系和ESG副总裁管理
以及来自不同领域的ESG领导者。工作组由我们组织内跨部门领导组成，包括
风险、战略规划、沟通、财务、法律、投资者关系。这个小组与主题专家合作，以
确保工作流的实施以及为报告目的收集数据和信息。
企业风险管理
风险政策和评估委员会（“委员会”）负责审查与审慎企业有关的所有政策
风险管理。委员会还审查和评估企业面临的风险敞口，包括ESG风险
业务连续性、网络安全、气候相关风险等因素。委员会根据报告履行职责
定期收到管理委员会并通过其与企业风险管理领域的互动和
银行管理层的其他成员。Bladex的风险管理团队负责确保有适当的
已制定政策和程序，以便在发生可能扰乱业务实践的紧急情况或其他事件时升级。
商业道德
我们的Code of Ethics概述了我们的商业道德和合规期望，并适用于所有董事、高级职员和
员工。《Code of Ethics》要求每个人公平、诚实、建设性地与政府和
监管机构、客户和供应商，并禁止任何个人通过操纵获取不公平利益，
隐瞒、滥用特权信息或虚假陈述重大事实。此外，它还对
全体董事、管理人员和员工以银行的最佳利益行事。
该行所有董事、高级管理人员和员工均需避免出现任何可能导致利益冲突的情况。任何
问题应使用Bladex伦理线及时报告。关于如何提交报告或投诉的信息是
在年度培训中向所有Bladex员工进行交流，可在该行网站https://www.bladex.com上查阅。
《Code of Ethics》还对首席执行官、首席财务官提出了额外要求
和高级副总裁-会计师，包括遵守高道德商业标准和被
对可能导致实际或明显利益冲突的情况保持敏感。任何违反Code of Ethics的行为均构成
纪律处分的理由，包括解雇和可能的法律行动。涉及上述某一情形的
高管，其中涉及利益冲突的表象或潜在可能性，但高管不相信
存在重大利益冲突，要求高管在获得审计委员会批准后
卷入那种情况。
董事、管理人员和员工不得与银行争私利，不得挪用银行对公
机会，通过使用银行的信息或通过使用该人在银行的职位。董事们，
官员和雇员必须避免基于保密或特权买卖银行的股票或证券
对银行及其业务具有重大意义的信息。
《Code of Ethics》登载于本行网站“公司治理”栏目，网址为https://www.bladex.com/en/
可持续性。您也可以通过向银行的秘书发送书面请求，免费索取打印副本
本委托书封面所列地址。
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刀片
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公司治理
网络安全和信息安全
风险监督
董事会认识到维护银行股东、客户、员工的信任和信心的重要性，
并投入大量时间和精力对网络安全和信息安全风险进行监督。风险政策和
评估委员会定期接收网络安全和信息安全风险报告。董事会与风险政策
和评估委员会还接受有关网络安全和信息安全主题的年度培训课程。2018年，该
风险政策和评估委员会章程更新，明确包括其监督网络安全的责任
和信息安全风险以及管理层为了解和减轻此类风险而采取的步骤。
管理和保障措施
世界银行已批准政策并实施程序，界定管理信息的角色和责任
安全作为信息安全和技术风险管理框架的一部分。这些政策和程序
覆盖银行员工、供应商以及其他对数据、资源管理和信息系统的任何访问
在任何特定时间与银行打交道的个人或实体。
银行的信息安全团队负责确保任何机构遵守适用的政策和程序
有权访问其系统的人。世界银行还聘请独立的第三方顾问审查和评估其
网络安全计划。
该银行的网络安全计划是采用整体方法制定的，该方法涵盖技术和战略措施。
该计划基于四个基本支柱：边界和云安全、服务和基础设施安全、用户
安全和数据安全。
信息安全认证
2025年获得国际ISO27001：2022认证，验证了我们信息安全的稳健性
管理系统（ISMS）及其与全球最佳实践的一致性。
信用风险分析中的ESG
我们的目标是长期管理我们的业务，同时通过纳入ESG为我们的客户和股东提供价值
将考虑因素纳入我们在整个金融服务和投资中管理和治理风险的流程中。
2021年期间，Bladex制定了一项社会和环境风险政策，将国际金融公司和其他公认的
实体的框架，允许将环境和社会问题纳入风险评估。我们分配了一个
环境和社会评级到我们的投资组合，并开始审查和确定现有公司与公开
可用的ESG信息/报告。
2021-2024年期间，我们完成了对整个投资组合的评估，更多地聚焦和分析高风险客户和我们
开始使用新工具更新系统的过程，以寻求改进评估。
至于碳足迹，我们将测量定义为一个年度过程，这将使我们能够了解碳足迹的行为
逐年的投资组合，我们也在定义客户的不同类型的气候风险敞口的过程中，增加了
缓解情景和可能的紧张局势的执行，我们将在2026年期间与一名顾问详细执行的流程。
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公司治理
社会
人力资本管理
在Bladex，我们认为人力资本是银行所有业务活动的支柱，因此也是员工福祉的支柱
继续成为实现世界银行目标的基础。我们的人力资本战略以坚定不移的
致力于我们的价值观。在2025年期间，对这些进行了修订和更新，以满足我们的目标“在拉丁语之间架起桥梁
美国和世界为我们的客户和该地区促进增长”。我们的核心价值观是：卓越、诚信、承诺、
增长和创造价值。我们的员工积极参与了这些价值观的定义，这些价值观代表和促进了
我们的文化。
我们采取整体方法，评估完整的员工体验，从招聘、甄选和入职，到福利，
培训和专业发展、参与和志愿服务。银行成立余额记分卡，商业
记分卡和功能性记分卡评估绩效，并自2025年起实施能力评估
通过一个平台，也可以跟踪持续的反馈，自始至终保证领导力的重要性
绩效管理。企业绩效通过银行的净收入来衡量；员工的
绩效是通过他们对银行目标的贡献以及他们与企业价值观和能力的一致性来衡量的。
通过这项练习，可以更好地了解每个员工的绩效如何在计算其变量时做出贡献
薪酬，以及他们的能力对整体表现的影响。
我们希望Bladex成为一个很棒的工作场所，员工可以在这里建立事业。我们的大部分空缺或新职位都是
提供内部优先考虑我们员工的专业成长。我们为他们配备工具、资源和机会
旨在培养关键技能并增强他们在我们组织内的职业道路。我们收集员工对定期
基础，并正在不断发展和适应，以满足组织不断变化的需求。我们保持了
混合模式在必要时在家工作的可能性——为了解决员工健康问题，我们赞助参与
体育赛事中的员工，我们提供带有预购运动课程的健康应用程序，并提供诸如
咖啡聊天、内部社交网络和活动日历，让员工保持联系和参与。
在Bladex，我们确保完全遵守健康和安全标准，并经历全面的内部审计流程，以
满足我们管理体系中的任何空白。2025年，我们仍然保持了2021年制定的健康计划，基于六
关键支柱侧重于员工的身体、心理、财务、环境、营养和社会健康。
董事会的组成
除其他关键因素外，董事会的提名、薪酬和运营委员会重视具有多样性的候选人
在评估银行董事会职位候选人时能够贡献不同技能组合和观点的背景
的董事。提名、薪酬及营运委员会一般认为并重视来自
专业和生活经历的视角，并认识到多样性可能包括性别、种族、
国家出身或其他特点，可有助于银行的战略愿景和使命。性别多样性是
通过在由十名成员组成的董事会中拥有四名女性董事而得到加强。而且，事实上，七个不同的
国籍在十人董事会中有代表反映了董事会对多样性的重视
董事.
不同国籍和文化在我们员工中的存在增强了Bladex的品牌，使我们成为一个有吸引力的
人才招聘雇主。拥有多元文化的工作环境，是我们便利业务的主要优势之一
整个地区的管理。该银行的目标是让所有员工，无论其种族、民族、宗教、年龄、
性别、民族出身或其他特点，因其独特的特点和
对Bladex的贡献。
该银行已批准多元化、公平和包容性政策，并实施了定义角色和责任的程序
目的是在我们的所有业务中确保一个尊重、保护和评价我们所有人多样性的环境
人，没有任何区别，并允许为每个人的职业发展公平的任人唯贤。我们的
多元化、公平和包容性政策是新员工在Bladex工作的第一天之前必须阅读和遵守的文件之一，
人力发展部每年都会举办一场关于多样性、公平和包容性的演讲，让员工了解最新情况
这一重要话题的新动向。
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公司治理
社区捐赠
Fundaci ó n Crece Latinoam é rica-Gonzalo Men é ndez Duque（“基金会”）是世界银行的战略性社会投资工具
这有助于该地区在社区层面的可持续发展。与非营利组织合作
并在我们企业志愿者的支持下，基金会发挥了重要作用，促进了积极的社会和
环境影响。
2025年期间，我们集中力量加强我们的两大行动支柱：促进教育和环境
可持续性。在教育领域，我们通过强化校餐，支持弱势社区的学校
方案、开展文化和社会心理支持活动、改善基础设施、促进
获得教育的机会和教育的连续性。
在环境领域，我们建立了促进环境教育的伙伴关系，以促进循环和循环
经济实践，以及旨在保护生态系统的环境教育和意识倡议。
欲了解更多信息，请访问我们的企业社会责任网站：https://www.bladex.com/en/sustainability。
环境
气候风险
多个事件迅速提高了人们对金融服务部门在气候变化中的作用的关注。随着演变
政治、监管、市场条件激励加快向低碳经济转型，我们将积极
监测必须通过哪些渠道来识别、评估和缓解物理和过渡风险。Bladex认可
各种与气候相关的金融风险可能会在较长时间内表现出来，以及事件或
事态发展可能会带来更直接的影响。我们正在对最有可能的传播进行初步评估
气候风险的渠道，然后我们将进一步建设能力，以评估、监测和应对潜在的短期和
气候变化带来的长期风险。
Bladex已决定，由于对环境的潜在负面影响，它将不会为某些业务提供资金。这些
包括臭氧消耗物质的生产或贸易、野生动物或野生动物产品的贸易、商业伐木作业
或设备，以及受国际限制或禁止的杀虫剂和除草剂的生产。
环境管理
我们的运营足迹相对较小；然而，我们仍然主动减少我们在一些地区对环境的负面影响
我们最能控制的地方。我们保持无纸文化，促进减少纸张和油墨的消费。我们的
巴拿马总部自2013年起获得LEED认证，旨在实现最佳能效。我们现场练习回收，
包括被收集的电子垃圾，回收，并由经认证的第三方妥善处置。
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2026年代理声明
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审计委员会报告
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审计委员会目前由下文所列联委会六名成员组成，每名成员均为独立
董事，以董事会采纳的独立性标准为基础，其中纳入了独立性要求
根据适用的法律、规则和条例。审计委员会成员通过
2025年。
银行管理层负责银行的财务报表和报告流程，包括系统的内部
对财务报告的控制，并已向审计委员会表示，该行经审计的综合财务
报表是根据国际财务报告准则（“IFRS”）编制的。毕马威，该行的
独立注册会计师事务所，负责执行本行合并审计
按照国际财务报告准则编制的财务报表，证明本行财务报告内部控制的有效性
以审计为基础，并据此出具报告。审计委员会代表审查银行的财务报告程序
董事会。审计委员会的作用和职责是监督和监督书面规定的这些过程
董事会通过的审计委员会章程。审计委员会章程可在银行网站上查阅，网址为：https:///
www.bladex.com/en/governance。委员会至少每年审查和评估《宪章》的适当性和
建议董事会批准任何变更。
审计委员会在履行2025年职责时，有：
▪审查并与银行管理层和毕马威会计师事务所讨论了银行2025年12月31日经审计的合并
财务报表，以及管理层对财务内部控制有效性的评估
报告；
▪会见了毕马威会计师事务所，并讨论了所执行的审计结果及其对内部控制的评估
财务报告；
▪与毕马威讨论了独立注册会计师事务所必须与审计部门沟通的事项
上市公司会计监督委员会（“PCAOB”）规则下的委员会；
▪收到毕马威会计师事务所的书面披露和PCAOB道德与独立性规则第3526条要求的信函，
与审计委员会就独立性进行沟通，并已与毕马威会计师事务所讨论其独立性，从
银行及其管理层；和
▪考虑向本行提供审计相关服务是否符合毕马威的独立性，并已
确定向银行提供此类审计相关服务符合毕马威独立于
银行。
根据上述审查和讨论，审计委员会建议董事会于12月31日、
2025年经审计的合并财务报表将列入世界银行截至本年度的20-F表格年度报告
2025年12月31日。
尊敬的提交，
审计委员会
José Alberto Garz ó n，主席
Isela Costantini，董事
Roland Holst，董事-财务专家
Tarciana Gomes Medeiros，董事
Ang é lica Ruiz Celis，董事
Daniel Tillard，董事
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2026年代理声明
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刀片
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股东提案
2027年年会
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股东希望已列入银行2027年年会代表声明的任何提案
股东，包括但不限于该股东有权选举的任何董事提名，必须收到
由银行秘书在Torre V，Business Park，Avenida La Rotonda，Urbanizaci ó n Costa del Este，P.O. Box
0819-08730，巴拿马共和国巴拿马城，不迟于2027年1月12日。如果提案中包含提名
对于董事职位，必须包括与被提名人有关的重要背景信息，以允许提名、补偿
和运营委员会对被提名人进行评估。
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其他事项
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如有任何其他事项应适当提交年会，特此征集的代理人将就该等事项进行投票
其他事项按照投票代理人的最佳判断。
根据董事会的命令直通rs，
乔尔格路易斯·雷亚尔
秘书
2026年3月19日
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刀片
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附件a
提案5：变更到第1条
的文章的注册成立
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现行法团章程
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拟议变更的红线
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Clean & Amended Version
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第1条：（姓名）
公司名称为“Banco
Latinoamericano de Comercio Exterior，
S.A.“西班牙语和”外贸银行
Latin America，Inc.”的英文版本。The
公司也可以使用商业
命名为“刀片”。
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第1条：（姓名）
公司名称为“刀片，
公司。 拉丁美洲商业银行
Exterior，S.A.“西班牙文和”Foreign
拉丁美洲贸易银行股份有限公司。”在
英语。法团亦可使用
商业名称“Bladex”。
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第1条：（姓名）
公司名称为“刀片，
Inc。”.法团亦可使用
商业名称“Bladex”。
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