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EX-99.2 3 tm2511290d1 _ ex99-2.htm 展览99.2

 

附件 99.2

 

执行版本

 

买卖协议第2号修订

 

本《买卖协议》(定义见下文)第2号修订(本“修订”)的日期为2025年4月3日,由以下各方作出:

 

(a) Golden TechGenLimited,一间根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司(“GT”);以及

 

(b) 灿谷有限公司,一家根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司(“采购人”).

 

本修正案中未定义的大写术语应具有《买卖协议》中赋予此类术语的含义。

 

简历

 

然而,买方与卖方订立一份日期为2024年11月6日的现成买卖协议(经GT与买方订立的日期为2025年3月25日的买卖协议第1号修订(“第1号修订”)修订,并可能进一步修订、补充、修订及不时更改的“买卖协议”),据此,买方同意根据其中所载条款及条件向卖方购买所购资产;

 

然而,买方于近日收到于英属维尔京群岛成立的公司Enduring Wealth Capital Limited发出的初步非约束性意向书(可能会不时修订、补充、修改及更改,“意向书”),表示其通过意向书中指明并在买方于2025年3月14日发布的新闻稿中描述的一系列交易(该等交易,“拟议交易”)取得公司控制权的非约束性意向;

 

然而,买方与GT于2025年3月25日订立买卖协议第1号修订;

 

然而,买方已于2025年4月3日与根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司Ursalpha Digital Limited(“Ursalpha Digital”)订立股份购买协议(“中国业务出售SPA”),据此,Ursalpha Digital将向买方收购中国业务(定义见其中)(“中国业务出售”);

 

然而,根据买卖协议第16条,买方及GT拟修订本修订所载的买卖协议,而本修订对买卖协议的所有订约方均具约束力。

 

 

 

 

现据此,考虑到以下所载的承诺及相互间的约定、约定,并拟受法律约束,买方与GT特此约定如下:

 

第1节。修正。

 

(a)股份及购买协议第1.1条须加入以下定义:

 

(i)“获豁免事项”指建议交易、中国业务处置、买方就建议交易或中国业务处置(包括但不限于中国业务处置SPA)考虑、讨论、执行和履行任何合同,以及与上述有关或由此产生的任何其他作为或不作为,在每种情况下,无论是在2025年4月3日之前、当日或之后发生。

 

(ii)“建议交易”指成立于英属维尔京群岛的公司Enduring Wealth Capital Limited向公司交付的意向书中建议的交易,包括中国业务出售及二次收购(定义见其中)。

 

(iii)“中国业务出售”指中国业务出售SPA拟进行的交易,包括但不限于买方根据其中所载条款及条件向Ursalpha Digital出售中国业务(定义见中国业务出售SPA)。

 

(iv)“中国业务出售SPA”指买方与根据英属维尔京群岛法律注册成立的公司Ursalpha Digital Limited(“Ursalpha Digital”)于2025年4月3日订立的股份购买协议,该协议可根据其条款不时修订、补充、修改及更改。

 

(b)买卖协议第6.5条应全部替换为以下段落:“买方应促使,在本协议日期至最后一次发生的交割之间,买方应(i)通过商业上合理的努力,在符合以往惯例的正常和通常过程中整体开展买方及其附属公司的业务(但任何豁免事项均不应被视为违反本第6.5(i)条),(ii)未经GT事先书面同意,不向其股东宣派或支付任何股息或其他分派,及(iii)除任何员工持股计划奖励及根据员工持股计划奖励可能发行的任何股份外,不发行任何认股权证、期权、可转换或可交换证券,或购买或以其他方式收购买方或其子公司股本证券的其他权利(或有或其他)。”

 

(c)《买卖协议》第14.1条应全部替换为以下段落:“每一方应尽合理的最大努力采取或促使采取所有行动,并采取或促使采取所有必要、适当和可取的事情,以促进在切实可行范围内尽快完成交易文件所设想的交易,包括,(i)在本协议日期后在合理可行范围内尽快按照HSR法案的要求就拟议交易和比特大陆SPA提交所有通知和报告表格的适当备案和/或提供与此种备案或通知有关的必要信息,及(ii)作出任何必要的呈交/备案或提供资料以取得补充批准;但任何获豁免的事项均不得被视为任何一方违反本条款14.1(包括但不限于就补充批准呈交/备案的任何延迟)。”

 

第2节。关于进一步修正的努力。买方及GT各自同意本着诚意进行讨论,并运用商业上合理的努力,就中国业务出售、中国业务出售SPA及拟议交易可能需要或可取的情况,就买卖协议达成一致并执行进一步修订。

 

 

 

 

第3节。没有其他修正。买方和GT在此确认,(i)买卖协议和任何其他交易文件中所有提及“本协议”的内容应被视为是指经第1号修正案和本修正案修订的买卖协议,以及(ii)除本修正案明确规定的情况外,买卖协议的条款和条件不得被或被视为被本修正案修订、修改或放弃,并应继续完全有效。

 

第4节。杂项。买卖协议第10条(保密和通讯)、第12条(通知)、第20条(管辖法律和争议解决)、第22条(对应方和电子签字)和第23条(具体履行)比照适用于本修正案。

 

第5节。管辖法律。本修正案受香港特别行政区法律管辖,并根据香港特别行政区法律解释,但不使其任何选择或冲突的法律条文或规则生效。

 

第6节。交易文件。本修订就买卖协议及彼此的交易文件而言应构成交易文件。如本修订条款与买卖协议条款发生冲突,以本修订条款为准。

 

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作为证明,本协议各方已安排在上述首次写入的日期将本修订作为契约正式签署。

 

签署为契据

由GOLDEN TECHGEN LIMITED

代理

 

/s/Leo Li  
姓名: Leo Li  
职位: 获授权签字人  

 

[第2号修正案签署页]

 

 

 

 

作为证明,本协议各方已安排在上述首次写入的日期将本修订作为契约正式签署。

 

签署为契据

由CANGO INC。

代理

 

/s/林佳元  
姓名: 林佳元(Lin Jiayuan)  
职位: 董事  

 

 

[第2号修正案签署页]