附件 99.1
MEYT NETHERLANDS PARENT B.V.（the company）于2025年3月6日（星期四）17：00在公司办公室Einsteinring 9 in Aschheim Germany举行的股东特别大会纪要草案CET
主任委员：Nora Aufreiter，监事会主席公司秘书：Jans van der Woude，公司秘书
1.开幕
CET 17：00，主席宣布会议开幕，并对所有与会者表示欢迎。公司首席执行官Michael Kliger代表管理委员会及首席财务官出席了会议。Cesare Ruggiero、Susan Saideman、Michaela Tod和Sascha Zahnd代表监事会出席。
主席在进行会议之前作了几项正式宣布。她表示，根据公司章程第三十七条第一款，她将主持本次临时股东大会，并任命Jans van der Woude为本次临时股东大会的秘书。她解释说，这次会议是用英文举行的。
会议乃根据法定及法律规定于2025年1月21日于本公司网站刊发会议召开通知，指出将于本公司各办事处举行股东大会，因此可采纳具有法律效力的决议。
约7900万股普通股代表出席了会议。已通过代理人收到投票指示总数为78,810，392股。目前已发行及流通股本总额（不包括库存股）为85,698，540股普通股。这意味着，近92%的有投票权的股本派代表出席了会议。
2.监事会组成（决议）
主席着手讨论监事会的组成。她解释称，于2024年10月7日，公司与根据意大利法律注册成立的股份有限公司（Societ à per azioni）Richemont Italia Holding S.P.A.（其中包括意大利历峰集团）就将收购根据意大利法律注册成立的股份有限公司（Societ à per azioni）YOOX Net-a-Porter Group S.P.A.的股份订立股份购买协议（SPA），作为交换，公司将以其股本发行额外股份（交易）。作为交易的一部分，会议同意，历峰集团意大利可提名一名个人担任监事会成员，但须视交易完成而定，并自交易完成后生效，即在YNAP股份的买卖完成后。此外，还同意在SPA日期之后召开的公司第一次股东大会（股东大会）上，公司将提议任命历峰意大利公司的监事会提名人。有鉴于此，建议任命Burkhart Grund先生为监事会成员，但须以交易完成为前提，且该任命自交易完成后生效。Burkhart Grund先生将不会因在监事会任职而从公司获得任何报酬。
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监事会提名、治理和可持续发展委员会（NGSC）建议任命Burkhart Grund先生为监事会成员。Burkhart Grund先生符合条件，并已表示愿意接受任命。根据NGSC的建议和公司章程第23.1条，监事会建议任命Burkhart Grund先生为监事会成员，但须视交易完成情况而定，自交易完成之日起生效，为期四年，同时适当考虑公司章程第23.3条。有关Burkhart Grund先生的相关履历信息已列入临时股东大会议程的解释性说明。
出席会议的代表有78,810，392股。174853票弃权，未计入表决。反对票数为825,484票，其余票数为赞成，这意味着任命Burkhart Grund为监管机构成员的提案获得通过，但须在交易完成后生效，即在完成YNAP股份的买卖后生效。
3.修订公司章程（两项决议）
3a。主席就修订公司章程的提案提出动议，将公司名称从MYT Netherlands的母公司B.V.更改为LuxExperience B.V.（章程第2.1条），但须待交易完成后方可作实。作为更名的一部分，建议在任何需要的情况下以公司的新名称更新任何内部计划、政策、法规和类似文件，即LuxExperience B.V.。
3b。此外，建议修订公司组织章程细则第15.3条，以反映管理委员会个别成员有关股份及购股权计划的薪酬亦须由监事会厘定，同时适当遵守公司的薪酬政策。
建议修订公司章程的决议还包括授予管理委员会的每一位成员、公司的公司秘书以及荷兰阿姆斯特丹Baker & McKenzie Amsterdam N.V.的每一位民法公证人、候选民法公证人、律师助理和公证助理授权书，以使章程修订契据得到执行。章程修订建议的完整版本及说明可在mytheresa.com免费查阅，并载入会议文件。
第3a.项，将公司法定名称由MYT Netherlands母公司B.V.变更为LuxExperience B.V.的议案（公司章程第2.1条），以交易完成为条件，得174,955票弃权。有383票反对，其余票数赞成，即建议修订公司章程，将公司法定名称由MYT Netherlands母公司B.V.更改为LuxExperience B.V.（公司章程第2.1条），但须待交易完成后方可作实，并授权书获采纳。
就第3b项而言，建议修订公司组织章程细则第15.3条，以反映管理委员会个别成员有关股份及购股权计划的薪酬亦须由监事会厘定，在适当遵守公司薪酬政策的情况下，有178,143票弃权。反对票数5,032，093票，其余票数赞成，这意味着修订公司组织章程细则以反映管理委员会个别成员有关股份及购股权计划的薪酬亦须由监事会在适当遵守公司薪酬政策的情况下厘定，并授出授权书的建议获采纳。
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4.关于采纳第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V.2023年综合激励薪酬计划（决议）的议案
主席继续讨论议程项目4，该项目是关于通过第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V.2023年综合激励薪酬计划的提议。
经修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V.2023年综合激励薪酬计划（2023综合计划）已于2023年获得股东大会批准。公司已对2023年综合计划进行了审查，以确定是否还需要更新，因为交易已完成，以包含根据2023年综合计划向YNAP员工作出的任何奖励。这导致了一项进一步修订和重申2023年综合计划的提案。提议的变动除其他外，包括调整根据2023年综合计划可能授予的预留股份池，批准自2023年11月8日生效之日起根据2023年综合计划作出的任何及所有授予，以及进一步增加自交易完成后生效的预留股份池。监事会建议股东大会通过第二次经修订和重述的2023年综合激励薪酬计划。
对于通过第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V. 2023综合激励薪酬计划的议案，弃权票1,572，166票，反对票5,031，683票，全票赞成，意味着通过第二次修订和重述的MYT Netherlands母公司B.V. 2023综合激励薪酬计划的议案获得通过。
5.收盘
由于没有其他问题，主席感谢所有人出席会议，并宣布会议闭幕。
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