附件 10.1
狮子集团控股有限公司。
菲利普街3号
# 15-04皇氏集团大厦
新加坡078693
2025年1月23日
ATW Opportunities Master Fund，L.P。
和
ATW Opportunities Master Fund II，L.P。
c/o ATW Partners Opportunities Management LLC
17 道富
2100套房
纽约，纽约10004
尊敬的先生们、女士们：
兹提述，由一家根据开曼群岛法律组建的公司狮子集团控股有限公司（“公司”）与ATW Opportunities Master Fund II，L.P.（“买方”）于2024年8月4日订立的若干证券购买协议（“购买协议”）。此处未定义的大写术语应具有购买协议中赋予它们的含义。上述每一方当事人在本文中可称为“当事人”，统称为“当事人”。还提及缔约方于2025年1月9日作出的某些修正。
| 1. | 对SPA的修订. |
| a. | 各方特此约定，购买协议所附的作为其上的附件 A的债权证形式全部删除，代之以本协议所附的附件 A。 |
| b. | 各方特此约定，采购协议所附的作为其所附的附件 B的权证形式全部删除，代之以本协议所附的附件 B。 |
| 2. | 承认发行新债券及新认股权证.双方特此约定，在本协议之日或之后的第一时间，公司向买方发行新的债券（“新债券”）以作为附件 A所附表格的形式提供，其初始本金余额为2,135，000美元，转换价格载于本协议的附件 A（“新转换价格”），以及一份新认股权证（“新认股权证“）授权买方以每份ADS 0.16美元的行权价购买10,007，812份ADS，但须按其规定进行调整（”新行权价”). |
为免生疑问，本公司、ATW Opportunities Master Fund，L.P.及ATW Opportunities Master Fund II，L.P.特此同意，新的转换价格及新的行使价不会影响原分别于2023年9月5日、2024年1月23日及2024年8月9日发行的该等若干可转换债券的现行转换价格及原于2021年2月18日发行的若干D系列、E系列及F系列美国存托股份购买认股权证的现行行使价，该等原于2021年12月13日发行的若干G系列美国存托股份购买认股权证，某些最初于2023年9月2日发行的H系列美国存托股份购买认股权证、最初于2024年1月23日发行的I系列美国存托股份购买认股权证以及最初于2024年8月9日发行的J系列美国存托股份购买认股权证。
采购协议和本信函协议应一并阅读，其效力与采购协议和本信函协议载于一份文件相同。除经本函件协议明确修改外，采购协议和交易文件的条款和义务保持不变，采购协议和交易文件应继续完全有效。
本信函协议应受特拉华州法律管辖、解释和执行，而不考虑其法律冲突原则。
如同意前述内容，请将本函件协议由您的授权代表签收，并将一份副本交还下列签署人。
| 非常真实的你的， | ||
| 立昂集团控股有限公司。 | ||
| 签名： | ||
| 姓名： | ||
| 职位： | ||
2
| 确认并同意： | ||
| ATW Opportunities Master Fund，L.P。 | ||
| 签名： | /s/Antonio Ruiz-Gimenez | |
| 姓名： | 安东尼奥·鲁伊斯-吉梅内斯 | |
| 职位： | 管理成员 | |
| 确认并同意： | ||
| ATW Opportunities Master Fund二、二，L.P。 | ||
| 签名： | /s/Antonio Ruiz-Gimenez | |
| 姓名： | 安东尼奥·鲁伊斯-吉梅内斯 | |
| 职位： | 管理成员 | |
3
展品A
新债务的形式
4
展品b
新认股权证的形式
5