于2025年10月24日向美国证券交易委员会提交

第333号注册-

美国

证券交易委员会

华盛顿特区20549

表格S-8

根据1933年《证券法》作出的注册声明

OLB集团有限公司。

（其章程指明的注册人的确切名称）

1120美洲大道，4楼，New York，NY 10036

（主要行政办公室地址）（邮编）

修订并重述了The OLB Group股份有限公司2020年股份激励计划

（计划全称）

Ronny Yakov

首席执行官

1120美洲大道，4楼，New York，NY 10036

（代办服务人员姓名、地址）

(212) 278-0900

（代办服务电话，含区号）

复制至：

Barry I. Grossman，ESQ。

David Selengut，ESQ。

Justin Grossman，ESQ。

Ellenoff Grossman & Schole LLP

美洲大道1345号，11楼

纽约，纽约10105

(212) 370-1300

传真：（212）370-7889

通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”的定义。

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

解释性说明

这份关于The OLB Group，Inc.表格S-8的登记声明（以下简称“登记声明”）是根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）对表格S-8的要求编制的，其中登记最多2,600，000股我们的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），将根据我们经修订和重述的2020年股份激励计划（“计划”）向我们的员工、董事、顾问和“关联公司”发行，这些术语在《证券法》第405条中定义，哪些股份可能包括“控制证券”，因为该术语在表格S-8的一般说明C中定义。

第一部分

第10（a）节招股说明书所需资料

第二部分

Prospectus中不需要的信息

The OLB Group，Inc.（“注册人”）特此通过引用将此前向美国证券交易委员会（“委员会”）提交的以下文件纳入本注册声明：

根据《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）条提交的所有报告和最终代理或信息声明（不包括根据表格8-K上任何当前报告的第2.02项或第7.01项提供的任何信息）在提交本注册声明之后以及在提交表明在此提供的所有证券已被出售或注销所有当时仍未出售的证券的生效后修订之前，应被视为通过引用并入本注册声明，并自提交此类文件之日起成为本协议的一部分，但其中所述的此类声明的特定部分除外。包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本注册声明的目的而修改或取代，只要任何随后提交的文件中包含的声明也被视为通过引用并入本文修改或取代此类声明。

不适用。

特此提供的普通股股份的有效性将由注册人的法律顾问Ellenoff Grossman & Schole LLP传递。

《特拉华州一般公司法》第145条规定，公司可以赔偿董事和高级职员以及其他雇员和个人的费用（包括律师费）、判决、罚款以及该人在任何受到威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序中实际和合理招致的和解款项，在这些诉讼、诉讼或程序中，由于该人是或曾经是该公司的董事、高级职员、雇员或代理人，该人成为一方。《特拉华州一般公司法》第145条还规定，如果董事或高级管理人员承诺偿还预付款项，如果确定该人无权获得公司赔偿，则该董事或高级管理人员在为诉讼辩护时产生的费用（包括律师费）可由公司在诉讼的最终处置之前支付。特拉华州一般公司法规定，第145条并不排斥那些寻求赔偿的人根据任何章程、协议、股东或无私董事的投票或其他方式可能有权享有的其他权利。我们经修订和重述的章程规定，在法律允许的最大范围内，我们将对任何曾经或正在或被威胁成为一方当事人或以其他方式参与任何受到威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序的人进行赔偿，并使其免受损害，无论是民事、刑事、行政或调查，原因是该人或其作为法定代表人的人是或曾经是我们的董事或高级职员，承担所有责任、损失、费用（包括律师费）、判决，该人就该程序实际及合理招致的罚款及在和解中支付的金额。

《特拉华州一般公司法》第102（b）（7）条允许公司在其公司注册证书中规定，公司的董事不应因违反作为董事的受托责任而对公司或其股东的金钱损失承担个人责任，但以下责任除外：（i）任何违反董事对公司或其股东的忠诚义务的行为，（ii）非善意或涉及故意不当行为或明知违法的作为或不作为，（iii）非法支付股息或非法回购股票、赎回或其他分配，或（iv）董事从中获得不当个人利益的任何交易。

我们的公司注册证书规定，我们将在特拉华州法律不时允许的最大范围内，向任何现在或曾经是任何威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼、程序或索赔（无论是民事、刑事、行政或调查）的一方或被威胁成为一方的人提供赔偿，并应请求预付费用，由于该人是或曾经是或已经同意成为我们的董事或高级人员，或当董事或高级人员应我们的要求担任任何公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业的董事、高级人员、合伙人、受托人、雇员或代理人时，包括与雇员福利计划有关的服务，以支付费用（包括律师费和开支）、判决、罚款、罚款以及与调查、准备为此类诉讼、诉讼、诉讼或索赔的辩护或辩护有关的和解中支付的金额；但是，前提是，上述规定不得要求我们就由该人或代表该人提起的任何诉讼、诉讼、程序或索赔或由该人或代表该人向我们提起的任何反索赔向任何人作出赔偿或垫付费用。此类赔偿不应排除根据任何章程、协议、董事或股东的投票或其他方式产生的其他赔偿权利，并应符合该人的继承人和法定代表人的利益。任何寻求赔偿的人应被视为已达到此类赔偿所要求的行为标准，除非相反的情况应予确立。对我们的公司注册证书的任何废除或修改，不得对我们的董事或高级人员就该董事或高级人员在该废除或修改之前发生的任何作为或不作为而享有的任何权利或保护产生不利影响。

我们的章程规定，我们将在经不时修订和补充的特拉华州法律允许的最大范围内，赔偿每一个曾经或现在是当事方或被威胁成为任何受到威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序（无论是民事、刑事、行政或调查）的当事方的人，原因是该当事方现在或曾经或已经同意成为我们的董事或高级人员，或者现在或正在担任，或已经同意应我们的要求担任董事，另一公司、合伙企业、合资企业、信托或其他企业（包括任何员工福利计划）的高级职员或受托人，或以类似身份，或由于据称以该身份采取或不采取的任何行动，针对该方或代表该方实际和合理招致的与该诉讼、诉讼或程序有关的所有费用（包括律师费）、判决、罚款和在和解中支付的金额以及由此产生的任何上诉。

因该人是或曾经是，或已同意成为我们的董事或高级人员，或正在或正在担任，或已同意应我们的要求担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员或受托人，或以类似身份担任其他公司、合伙企业、信托或其他企业的董事、高级人员或受托人，包括任何雇员福利计划，为民事或刑事诉讼、诉讼或法律程序辩护而招致的费用，或由于被指称以该身份采取或不采取的任何行动，应由我们在收到由该人或代表该人作出的偿还该金额的承诺后，在该行动、诉讼或程序的最终处置之前提前支付，如果最终应确定他无权按照《特拉华州一般公司法》相关条款的授权获得我们的赔偿。尽管有上述规定，我们不应被要求向我们提起并经我们董事会多数成员批准的诉讼、诉讼或程序的一方当事人垫付此类费用，该诉讼、诉讼或程序指控该人故意挪用公司资产、违反该人对我们的信托或合同义务披露机密信息或任何其他故意恶意违反该人对我们或我们的股东的责任。

我们不会就与该人发起的程序（或部分程序）有关的任何寻求赔偿的人进行赔偿，除非该程序的发起获得我们的董事会批准。

我们经修订和重述的章程中规定的赔偿权利不应被视为不包括根据任何章程、股东或无私董事的协议或投票或其他方式，被赔偿者可能有权享有的任何其他权利，无论是关于以其官方身份采取的行动，还是关于在担任该职务期间以其他身份采取的行动，对于已不再担任董事或高级职员的人来说，继续存在，并对该人的继承人、遗嘱执行人和管理人有利。

如果修订《特拉华州一般公司法》以进一步扩大允许受偿人的赔偿，那么我们将在经修订的《特拉华州一般公司法》允许的最大范围内对这些人进行赔偿。

我们可以在董事会不时授权的范围内，向我们的其他雇员或代理人或为我们服务的其他人授予赔偿权利，这些权利可能相当于、或高于或低于我们经修订和重述的章程中规定的权利。

我们根据经修订和重述的章程提供赔偿的义务应在我们或任何其他人维护的保单下的任何其他赔偿来源或任何其他适用的保险范围的范围内被抵消。

为确保所有董事、高级职员、雇员或代理人根据我们修订和重述的章程获得赔偿，这些董事、高级职员、雇员或代理人由我们或以其他方式确定为或将一直是我们可能不时存在的任何员工福利计划的“受托人”，就我们修订和重述的章程而言，《特拉华州一般公司法》第145条应解释如下：“其他企业”应被视为包括此类员工福利计划，包括但不限于，我们的任何受不时修订的国会法案“1974年雇员退休收入保障法”管辖的计划；我们将被视为已要求某人为雇员福利计划服务，如果该人履行其对我们的职责也对该计划或该计划的参与者或受益人施加责任，或以其他方式涉及该人的服务；根据该国会法案就雇员福利计划对某人征收的消费税应被视为“罚款”。

我们的章程将被视为我们与每一个曾经或现在是一方或被威胁成为任何受到威胁、未决或已完成的诉讼、诉讼或程序的一方的人之间的合同，无论是民事、刑事、行政或调查，原因是该人现在或曾经或已经同意成为我们的董事或高级人员，或者正在或正在或已经同意应我们的要求担任另一家公司、合伙企业、合资企业的董事、高级人员或受托人，或以类似身份担任，信托或其他企业，包括任何雇员福利计划，或由于据称以该身份采取或遗漏的任何行动，在本章程生效期间的任何时间，其任何废除或修改不应影响当时就当时或以前存在的任何事实状态存在的任何权利或义务，或之前或之后根据任何该等事实状态全部或部分提起的任何诉讼、诉讼或程序。

我们修订和重述的章程的赔偿条款不影响董事根据任何其他法律承担的责任，例如联邦证券法或州或联邦环境法。

我们可代表任何现为或曾为我们的董事、高级人员或雇员的人，或现为或正在应我们的要求担任另一公司、合伙企业、合营企业、信托或其他企业的董事、高级人员、雇员或代理人的人，购买和维持保险，以对抗对他提出并由他以任何此类身份承担的责任，或因他的身份而产生的责任，无论我们是否有权根据本条的规定对他的责任进行赔偿。我们目前维持这样的保险。

任何人获得赔偿的权利受制于我们的权利，以支付此类和解的金额以及与此相关的成本和费用来解决任何此类索赔、诉讼、诉讼或程序，费用由我们承担，而不是此类赔偿。

就根据《证券法》产生的责任的赔偿可能允许董事、高级职员或根据上述规定或其他方式控制我们公司的人进行，我们已被告知，根据证券交易委员会的意见，此类赔偿违反了《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。

倘针对该等法律责任提出的赔偿要求（董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用的支付除外）由该董事、高级人员或控制人就在此登记的证券提出，除非我们的大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交我们的此类赔偿是否违反《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受该问题的最终裁决管辖。

不适用。

注册人已将本注册声明随附的附件索引中列出的展品归档。

展览指数

A.以下签名的注册人在此承诺：

（1）在进行要约或销售的任何期间，提交本注册声明的生效后修订：

（i）包括1933年《证券法》第10（a）（3）条要求的任何招股说明书；

（ii）在招股章程中反映在注册声明生效日期（或其最近的生效后修订）后出现的任何事实或事件，而该等事实或事件个别地或整体上代表注册声明所载资料的根本改变。尽管有上述规定，如果总量和价格的变化合计不超过有效注册声明中“注册费计算”表中规定的最高总发行价格的20%变化，则所提供证券数量的任何增加或减少（如果所提供证券的总美元价值不会超过已登记的金额）以及与估计的最高发行范围的低端或高端的任何偏差都可以根据规则424（b）向委员会提交的招股说明书的形式反映；和

（iii）包括先前未在注册声明中披露的与分配计划有关的任何重要信息，或在注册声明中对此类信息的任何重大更改。

但前提是（a）（1）（i）和（a）（1）（ii）款不适用，前提是这些段落要求纳入生效后修订的信息包含在注册人根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条向委员会提交或提交的定期报告中，这些报告通过引用方式并入本注册声明。

（2）为确定根据1933年《证券法》承担的任何赔偿责任，每项该等生效后修订均应被视为与其中所提供的证券有关的新登记声明，届时发行该等证券应被视为其首次善意发行。

（3）通过生效后修订的方式将任何正在登记且在发售终止时仍未售出的证券从登记中移除。

B.以下签名的注册人在此承诺，为确定根据1933年《证券法》承担的任何责任，根据1934年《证券交易法》第13（a）节或第15（d）节提交的注册人年度报告的每次提交（以及在适用的情况下，根据1934年《证券交易法》第15（d）节提交的员工福利计划年度报告的每次提交）以引用方式并入注册声明的应被视为与其中提供的证券有关的新的注册声明，而届时发行该等证券，即视为其首次善意发行。

C.就根据1933年《证券法》产生的赔偿责任而言，根据上述规定或其他规定，可能允许注册人的董事、高级管理人员和控制人进行赔偿，注册人已被告知，委员会认为，这种赔偿违反了1933年《证券法》中所述的公共政策，因此不可执行。如针对该等法律责任提出的赔偿要求（注册人支付注册人的董事、高级人员或控制人为成功抗辩任何诉讼、诉讼或程序而招致或支付的费用除外）由该董事、高级人员或控制人就正在登记的证券提出，则注册人将，除非其大律师认为该事项已通过控制先例解决，向具有适当管辖权的法院提交其作出的此类赔偿是否违反1933年《证券法》中所述的公共政策的问题，并将受此类问题的最终裁决管辖。

签名