美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格
8-K
目前的报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
报告日期（报告的最早事件日期） :
2020年9月4日
委员会档案编号:
001-33105
A
Meet Group，Inc.
（注册人的确切名称，如其章程所指明）
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（公司或组织的国家或其他管辖权）
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（I.R.S.Employee Identification No. ）
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（主要执行办公室地址）
登记人的电话号码:(
215
)
862-1162
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根据《交易法》第12（b）条登记的证券
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每个类别的标题
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交易符号）
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登记的每个交易所的名称
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如果表格8-K的备案意在同时满足注册人根据以下任何一项规定的备案义务，请检查下面的适当框:
通过检查标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条或1934年《证券交易法》第12B-2条界定的新兴成长公司。
新兴增长公司
☐
如果是一家新兴的成长型公司，请通过检查标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。
导言
2020年9月4日，特拉华州一家公司的Holly Merger Sub，Inc. （ “Merger Sub” ）和Eharony Holding，Inc. （ “买方” ）的全资子公司，其本身是ProSiebensat.1Media SE的平台公司Parship Group GmbH（ “ProSieben” ）和General Atlantic Co Operatief U.A.S. （ “General Atlantic” ）的子公司，一家欧洲股票公司（ “Nucom” ）的NCG-Nucom Group SE完成了与和进入特拉华州一家公司的Meet Group，Inc. （ “公司” ） ，根据及按照先前公布的日期为2020年3月5日的合并协议及计划（ “合并协议” ）的条款，由公司、买方、合并子及仅为保证买方根据合并协议所承担的义务的目的而订立的合并协议，Nucom。该公司是合并中的存续公司，因此现在是买方的全资子公司。
项目1.02终止实质性最终协议。
信贷协议
就合并事项的完成而言，公司、美国银行、N.A.及其贷款方之间于2019年8月29日订立的信贷协议（ “信贷协议” ）已终止，而根据该协议尚未履行的所有义务，包括就该等义务（除习惯义务及受习惯现金抵押安排规限的其他义务外）所授予的所有担保及担保权益，均已全数支付及消灭。信贷协议规定了高级担保定期贷款信贷机制和循环信贷机制。紧接信贷协议终止前，约有32,375,000元未偿还定期贷款及0元未偿还循环贷款。
第382条税收利益保全计划
亦为配合合并的完成，经修订日期为2020年3月5日的第1号修正案修订的公司与行动股份转让公司之间的日期为2019年10月4日的第382条税务利益保全计划，已于合并生效时间（ “生效时间” ）前即时终止。
项目2.01完成资产的购置或处置。
在本报告的导言中阐述的关于形式8-K的信息（该“导言” ）在此引入作为参考。
在有效时间，每个:
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我。
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公司普通股每股面值0.001美元（ “公司普通股” ） ，由买方直接或间接拥有（包括作为库存股或其他方式持有的股份）或合并分在生效时间之前自动注销并停止存在，且没有以此为交换条件交付；
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二。
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于紧接生效时间前已发行及尚未发行的公司普通股（每股股份）的股份（根据合并协议的条款注销的股份及根据特拉华州法律行使其评估权的持有人拥有的股份除外）转换为获得6.30美元现金而无利息（每股合并对价）的权利，根据合并协议的条款支付给持有人，减去任何扣缴。转换为每股合并对价的所有股份不再未偿还，并自动注销和注销；
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三。
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于紧接生效时间前发行及尚未发行的合并分项的普通股股份，每股面值0.01元，已转换为并成为一股有效发行、缴足及不可评税的公司普通股股份；
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四。
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未行使的购股权，不论是否归属或可行使，均被取消，以换取现金付款，而无须支付利息和较不适用的扣缴税款，相当于（a）每股合并代价超过该等公司购股权的每股行使价（如有的话） ，（b）在紧接生效时间前行使该公司股票期权时可发行的公司普通股股份数目乘以（b） ；
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五。
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本公司未偿还的限制性股票已完全归属并不受限制或回购权利的限制，其持有人有权获得与每股合并对价相等的现金付款，而无须利息和较不适用的扣缴税款；
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六。
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（a）每股合并对价乘以（b）根据在紧接生效时间前的日期内达到适用的业绩目标而厘定的每个公司每股合并对价的单位数目；及
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七。
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公司股票期权的每股行权价格大于或等于每股合并对价，在没有支付任何对价的情况下被取消。
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第3.01项关于退市或不符合继续上市规则或标准的通知；转让上市。
本报告的导言和项目2.01（项目2.01）中提出的关于表格8-K（ “项目2.01” ）的资料作为参考并入本报告。
就合并的结束，公司于2020年9月4日通知纳斯达克证券市场（ “纳斯达克” ）根据合并协议（如第2.01项所述除外）转换了每一流通在外的公司普通股（除本协议第2.01项所述外） ，公司要求纳斯达克向证券交易委员会（SEC）提交表格25，根据经修订的1934年《证券交易法》 （简称“交易法” ）第12（b）条，将公司普通股从纳斯达克上市剔除，并注销公司普通股。
2020年9月4日，该公司还根据《交易法》第12（b）条，向SEC提交了一份表格25，撤销A系列初级参与优先股（即“购买权” ）的注册。
根据《交易法》第12D2-2条，公司普通股从纳斯达克退市将于2020年9月14日生效，公司对公司普通股的报告义务和根据《交易法》第12（b）条享有的购买权将于该日暂停。
公司拟根据《交易法》向SEC提交表格15，要求暂停公司根据《交易法》第13条和第15（d）条的报告义务。
项目3.03对担保持有人权利的重大修改。
在导言和项目2.01、3.01、5.01和5.03下阐述的信息在此引入作为参考。
根据合并协议，并结合合并的完成，每一流通股（除本协议第2.01项所述外）转换为每股合并对价的权利。
项目5.01登记人控制权的变更。
本报告关于表格8-K的导言和项目2.01、3.01、3.03和5.02所载的资料作为参考并入本文。
合并完成后，买方成为公司所有股本的实益拥有人，公司成为买方的全资附属公司。
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项目5.02
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董事或某些人员的离开；董事的选举；某些人员的任命；补偿安排
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在项目2.01下阐述的信息在此引入作为参考。
有关合并的完成（而不是因为与公司有任何分歧） ，除Geoffrey Cook外，公司所有董事自生效时起不再担任公司董事。根据合并协议的条款，于生效时间，合并子公司的董事成为公司的董事。紧随生效时间之后，该公司的董事会成员包括Geoffrey Cook、Tim Schiffers、Henning R Nenberg和Marc Schachtel。
此外，为配合合并的完成，并根据合并协议的条款，于生效时间，合并分办事处的人员成为公司的人员。紧随生效时间之后，该公司的高管包括:杰弗里·库克（Geoffrey Cook）担任首席执行官，吉姆·布登（Jim Bugden）担任首席财务官，弗雷德里克·贝克利（Frederic Beckley）担任总法律顾问兼业务事务执行副总裁，蒂姆·希弗（Tim Schiffers）担任总裁兼董事总经理，亨宁·恩内伯格（Henning R NNenberg）担任秘书兼董事总经理，马克·沙赫特（Marc Schachtel）担任财务主管和董事总经理。
项目5.03公司章程或附例的修订；会计年度的变更。
于生效时间，经修订的经重述的公司注册证书（如紧接生效时间前有效）已被修订及重述为于展览C 根据合并协议的条款提交合并协议（ “经修订及重述的注册证书” ） 。此外，于生效时间，公司经修订及重述的附例与紧接生效时间前生效的附例相同，经修订及重述的附例与合并子的附例相同，但合并子的名称被公司名称（经修订及重述的附例）所取代。经修订及重列的注册成立证书及经修订及重列的附例，分别作为本报告表格8-K的第3.1及3.2条的文件提交，并在此作为参考。
项目8.01其他活动。
2020年9月4日，公司发布新闻稿，宣布合并完成。本新闻稿的副本作为99.1号展览附于本文件，并作为参考并入本文件。
签字
根据《交易法》的要求，登记人已正式要求由以下签字人代表其签署本报告，并经正式授权。
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The Meet Group, Inc.
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日期:
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2020年9月4日
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通过:
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Geoffrey Cook
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Geoffrey Cook
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首席执行官
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