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EX-3.2 3 d330774dex32.htm EX-3.2 EX-3.2

附件 3.2

第三次重述

公司注册证书

TOPGOLF卡拉威品牌公司

Topgolf Callaway Brands Corp.(“公司”)是一家根据特拉华州法律组建和存在的公司,特此证明:

 

  1.

该公司的名称是Topgolf Callaway Brands Corp。该公司最初以Callaway Golf Company的名义注册成立。公司的原始公司注册证书已于1999年5月7日提交给特拉华州州务卿。

 

  2.

公司董事会(“董事会”)批准并通过了载有本第三次重述的公司注册证书的决议,该证书与公司会议记录一起存档。

 

  3.

本第三次重述的公司注册证书是根据特拉华州一般公司法(“GCL”)第245条正式通过的,并重述和整合了公司注册证书的条款,但并未进一步修改公司注册证书的条款。

 

  4.

公司注册证书全文重述如下:

第一条

公司名称

这家公司的名称是Topgolf Callaway Brands Corp。

第二条

注册办事处

公司在特拉华州的注册办事处地址为Corporation Trust Center,1209 Orange Street,Wilmington,County of New Castle,Delaware 19801。其在该地址的注册代理人的名称是The Corporation Trust Company。

第三条

目的

公司的目的是从事根据特拉华州一般公司法(“GCL”)组建公司的任何合法行为或活动。

第四条

授权股本

第1节。授权股份数量。公司应被授权发行两类指定的股票,分别是“普通股”和“优先股”。”公司有权发行的股份总数为三亿六千三百万(363,000,000)股,其中三亿六千万(360,000,000)股为每股面值0.01美元的普通股(“普通股”)。库存”),三百万(3,000,000)股应为每股面值0.01美元的优先股(“优先股”)。在优先股的授权股份中,二十四万(240,000)股应指定为A系列初级参与优先股(以下简称“A系列优先股”)。

第2节。普通股。公司董事会(“董事会”)可不时授权发行普通股。除非法律另有规定,否则公司赎回、购买或以其他方式获得的普通股可以重新发行。

第3节。优先股。董事会可不时授权发行一个或多个系列的优先股。公司赎回、购买或以其他方式获得的优先股股份可以重新发行,但法律另有规定的除外。特此授权董事会确定或更改指定、权力和偏好,以及相关的、参与的、可选的或其他权利(如果有),以及资格、限制或限制,包括但不限于股息权,(以及是否股息是累积的),转换权,如果有的话,投票权(包括每股投票数(如果有),以及董事会成员人数(如果有)或董事会成员的百分比(如果有),每个类别或系列优先股可能有权选择),赎回的权利和条款(包括偿债基金条款,如有)、赎回价格和 任何完全未发行的优先股系列的清算优先权,以及构成任何此类系列的股份数量及其名称,并在发行此类系列的股份后增加(但不超过该类别的授权股份总数)或减少(但不低于该系列当时已发行的股份数量)任何此类系列的股份数量。

授予A系列优先股的相对权利、偏好、特权和限制如下:

 

2

A.股息和分配。

(i)受限于任何系列优先股的任何股份的持有人在股息方面排名在A系列优先股股份之前和之上的优先权,A系列优先股的股份持有人有权在董事会宣布从合法可用于该目的的资金中获得在15日以现金支付的季度股息。1月、4月、7月和10月以及每年(每个此类日期在本文中称为“季度股息支付日”),从首次发行股份或部分股份后的第一个季度股息支付日开始A系列优先股的份额,每股金额(四舍五入到最接近的美分)等于所有现金股息每股总金额的1,000倍,但须遵守下文规定的调整规定,和所有非现金股息的每股总金额(以实物支付)的1,000倍,但以普通股或已发行普通股的细分(通过重新分类或其他方式)支付的股息除外,自上一个季度股息支付日起,或就第一个季度股息支付日而言,自A系列优先股的任何股份或部分股份首次发行以来,在公司普通股上宣布 库存。如果公司应在发行A系列优先股的任何股份后的任何时间(a)宣布以普通股股份支付的普通股股息,(B)细分流通在外的普通股或(C)将流通在外的普通股合并为较少数量的股份,那么在每一种情况下,A系列优先股的股份持有人在紧接该事件之前根据前句有权获得的金额应通过将该金额乘以一个分数来调整,其分子为紧接该事件发生后已发行的普通股数量,其分母为紧接该事件发生前已发行的普通股数量。

公司应按照上文(i)段的规定宣布对A系列优先股的股息或分配,同时宣布对普通股的任何股息或分配(以普通股支付的股息除外)。

股息应从A系列优先股发行日期之前的下一个季度股息支付日开始累积并累积在A系列优先股的流通股上,除非此类股份的发行日期早于第一个季度股息支付日的记录日期,在这种情况下,此类股份的股息应从此类股份的发行日期开始累计,或除非发行日期是季度股息支付日,或者是确定有权获得季度股息的A系列优先股股东的记录日期之后且在该季度股息支付日之前的日期,在任何一种情况下,此类股息应从该季度股息支付日开始累积并累积。应计但未支付的股息不计息。为A系列优先股股份支付的股息低于该等股息总额 此类股份的应计和应付时间应在发行时在所有此类股份中按比例分配。董事会可以确定一个记录日期,以确定有权收取股息或宣布的分配的A系列优先股的股份持有人,记录日期不得超过确定的付款日期前30天。

 

3

B.投票权。A系列优先股的股份持有人享有以下投票权:

(i)根据下文规定的调整规定,A系列优先股的每股股份应赋予其持有人对提交给公司股东投票的所有事项的1,000票投票权。如果公司应在发行A系列优先股的任何股份后的任何时间(i)宣布以普通股股份支付的普通股股息,细分已发行普通股,或将流通在外的普通股合并为较少数量的股份,那么在每种情况下,紧接在该事件之前A系列优先股的股份持有人有权获得的每股投票数应通过将该数字乘以一个分数来调整,该分数的分子是已发行普通股的数量紧接该事件发生后,其分母为紧接该事件发生前已发行的普通股数量。

除非本协议或法律另有规定,A系列优先股股东和普通股股东应就提交给公司股东投票的所有事项作为一个类别一起投票。

除本协议规定外,A系列优先股的持有人没有特别的投票权,并且不需要他们的同意(除非他们有权与本协议规定的普通股持有人一起投票)任何公司行为。

C.某些限制。

(i)公司不得就以下事项宣派任何股息,作出任何分配,或赎回或购买或以其他方式获得作为对价,在首次发行A系列优先股的股份或部分股份后的任何普通股股份,除非同时应根据本协议A小节的要求宣布对A系列优先股的股息。

每当A小节规定的A系列优先股的季度股息或其他股息或分配已宣布但未支付时,此后直至所有应计和未支付的股息和分配,无论是否宣布,已发行的A系列优先股的股份应已全额支付,公司不得

(a)就A系列优先股宣派或支付股息、进行任何其他分配、赎回或购买或以其他方式收购任何排名低于A系列优先股的股票(无论是在股息方面还是在清算、解散或清盘时);

(b)就与A系列优先股同等(无论是在股息方面还是在清算、解散或清盘时)的任何股票宣布或支付股息或进行任何其他分配,除了按比例支付的A系列优先股和所有此类平价股票的股息,这些平价股票应支付或拖欠所有此类股票的持有人当时有权获得的总金额;

 

4

(c)赎回或购买或以其他方式获得与A系列优先股同等(无论是在股息方面还是在清算、解散或清盘时)的任何股票的对价股份,前提是公司可以随时赎回,购买或以其他方式获得以下股份,任何此类平价股票,以换取排名低于A系列优先股的公司任何股票(无论是在股息方面还是在解散、清算或清盘时);

(d)购买或以其他方式获得A系列优先股的任何股份,或与A系列优先股同等的任何股份,除非根据董事会等条款以书面形式或通过出版物(由董事会决定)向所有此类股份持有人提出的购买要约,在考虑各自系列和类别的各自年度股息率和其他相关权利和偏好后,应真诚地确定将导致各自系列或类别之间的公平公正待遇。

公司不得允许公司的任何子公司购买或以其他方式获得公司的任何股份作为对价,除非公司可以根据本C款第(i)段购买或以其他方式获得此类股份时间和方式。

D.所需股份。公司以任何方式购买或以其他方式获得的A系列优先股的任何股份应在获得后立即报废和注销。所有此类股份在注销后应成为已获授权但未发行的优先股股份,并可作为董事会决议设立的一系列新优先股的一部分重新发行,受限于此处规定的发行条件和限制。

E.清算、解散或清盘。

(i)在公司进行任何清算(自愿或以其他方式)、解散或清盘时,不得向排名较低的股票持有人进行分配(无论是在股息方面还是在清算、解散或清盘时)A系列优先股,除非在此之前,A系列优先股的股份持有人应已收到每股1,000美元,外加相当于应计和未支付的股息和分配的金额,无论是否宣布,截至此类付款之日(“A系列清算优先权”)。在全额支付A系列清算优先权后,不得向A系列优先股的股份持有人进行额外分配,除非在此之前,普通股持有人应收到的每股金额(“共同调整”)等于(a)A系列清算优先权除以(b)1,000(按设定适当调整)所得的商 以下第小段中的规定,以反映与普通股有关的股票分割、股票股息和资本重组等事件(“调整编号”)。在分别就A系列优先股和普通股的所有流通股支付全额A系列清算优先权和普通调整后,A系列优先股的持有人和普通股的持有人应收到他们按比例分配的剩余资产份额,按照调整数与一(1)的比例分配给此类优先股和普通股,分别以每股为基础。

 

5

但是,如果没有足够的可用资产来支付A系列清算优先权和所有其他系列优先股的清算优先权(如果有),这些优先股与该系列具有同等地位优先股,则该等剩余资产应按其各自的清算优先权按比例分配给该等平价股份的持有人。但是,如果没有足够的可用资产来支付普通调整的全部款项,则此类剩余资产应按比例分配给普通股持有人。

如果公司应在1999年1月1日之后的任何时间(i)宣布以普通股股份支付的普通股股息,细分已发行普通股,或合并已发行普通股将股票转换为较少数量的股票,那么在每种情况下,紧接在该事件之前生效的调整编号应通过将该调整编号乘以一个分数来调整,该分数的分子是该事件发生后立即发行的普通股数量其分母是紧接该事件发生前已发行的普通股数量。

F.合并、合并等如果公司进行任何合并、合并、合并或其他交易,其中普通股的股份被交换或变更为其他股票或证券、现金和/或任何其他财产,那么在任何此类情况下,A系列优先股的股份应同时以等于股票、证券、现金和/或任何其他财产(以实物支付),视情况而定,每一股普通股被更改或交换。如果公司应在1999年1月1日之后的任何时间(i)宣布以普通股股份支付的普通股股息,细分已发行普通股,或将已发行普通股合并为较少数量的股份,那么在每种情况下,规定的金额 关于A系列优先股股份的交换或变更的前一句应通过将该金额乘以一个分数来调整,该分数的分子是该事件发生后立即发行的普通股股份数量其分母是紧接该事件发生前已发行的普通股数量。

G.没有救赎。A系列优先股的股份不可赎回。

H.排名。A系列优先股在股息支付和资产分配方面应低于公司所有其他系列的优先股(如果有),除非任何此类系列的条款另有规定。

一、修正。公司的注册证书不得以任何会实质性改变或改变权力的方式进一步修改,A系列优先股的优先权或特殊权利,以便对其产生不利影响,而无需持有A系列优先股已发行股份过半数或以上的持有人的赞成票,作为一个类别单独投票。

 

6

J.零碎股份。A系列优先股可以以零碎股份的形式发行,这将使持有人有权按照该持有人的零碎股份比例行使投票权、收取股息、参与分配并享有持有人的所有其他权利。A系列优先股。

第五条

公司文件的修订

第1节。公司注册证书。公司保留以法律现在或以后规定的任何方式更改、修正、废除或撤销本公司注册证书中包含的任何条款的权利,并且在此保留的前提下授予股东的所有权利。

第2节。按照法律规定。为促进而非限制法规授予的权力,董事会被明确授权制定、废除、更改、修改和撤销公司章程。

第六条

董事

第1节。董事人数。董事人数应按照公司章程规定的方式确定。

第2节。选举董事。董事选举无需以书面投票方式进行,除非公司章程另有规定。

第七条

董事责任的限制

在GCL允许的最大范围内,由于GCL存在或以后可能会被修改(前提是任何此类修改的效果仅具有前瞻性)并由特拉华州法院(“特拉华州法律”)解释,公司董事不对公司或其股东因违反其作为董事的受信义务而造成的金钱损失负责。

第八条

第203条的不适用性

GCL第203条的规定不适用于公司。

 

7

第九条

股东书面同意的行动

需要在公司任何年度或特别股东大会上采取的任何行动,或可能在此类股东的任何年度或特别会议上采取的任何行动,可以在不召开会议、事先通知和投票的情况下采取,如果书面同意,说明所采取的行动,应由拥有不少于在所有有权就该行动投票的股份出席并投票的会议上授权或采取该行动所需的最低票数的已发行股份持有人签署。在选举董事的情况下,该同意只有在有权投票选举董事的所有已发行股份的持有人签署后才有效;但前提是经股东书面同意,可随时选举董事以填补董事会中尚未由董事填补的空缺(因罢免董事而产生的空缺除外) 有权投票选举董事的大多数已发行股份。未经会议一致书面同意而采取公司行动的,应及时通知未书面同意的股东。

[页面的剩余部分故意留空]

 

8

兹证明,公司已促使本第三次重述的公司注册证书由以下签字人(公司正式授权的官员)于下述日期签署。

日期:2022年9月6日

 

TOPGOLF卡拉威品牌公司
签名:  

/s/莎拉·E·金

名称:   莎拉·E·金
职位:   Vice President,总法律顾问兼公司秘书