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EX-5.1 2 ex5-1.htm

 

附件 5.1

 

 

  2025年3月10日

 

Microbot Medical Inc.

格罗夫街288号,套房388

Braintree,MA 02184

 

  回复: 表格S-3的注册声明

 

女士们先生们:

 

我们已担任Microbot Medical Inc.(“公司”)的法律顾问,负责根据经修订的1933年《证券法》编制和提交在本协议日期向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的S-3表格上的某些注册声明(“注册声明”),涉及总计最多12,542,268股公司普通股(“股份”)的转售登记,每股面值0.01美元,可在公司全部未行使的投资期权(“期权”)行使时发行。

 

股份正代表注册声明中确定的某些个人或实体进行登记。股份发售将按注册说明书所载的招股章程所载,并由招股章程的一项或多项补充(“招股章程”)所补充。

 

作为公司的法律顾问,我们已审阅该等文件、公司纪录及其他文书的正本或副本,并进行我们认为就本意见而言必要或适当的进一步查询,包括但不限于登记声明、授权发行股份的公司决议及公司的法团证明书及附例,包括对其作出修订。在这样的审查中,我们假定:(a)原始文件的真实性和所有签名的真实性;(b)所有自然人的法律行为能力,提交给我们的所有文件的准确性和完整性;(c)作为副本提交给我们的所有文件的正本是否一致;(d)我们审查过的记录、文件、文书和证书中包含的所有签名的真实性;以及(e)我们审查过的记录、文件、文书和证书中包含的信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性。给出这份意见函,并在此作出所有声明,在上述背景下。

 

基于并受制于上述情况,我们认为,当根据期权条款行使期权时发行的股份已获或将获适当及有效授权、有效发行、缴足款项及不可评税。

 

 

 

 

2025年3月10日

第2页

本文所述信息截至本文发布之日。我们不承担任何义务,将以后可能引起我们注意的变化通知您。我们是纽约州律师协会的成员。我们不对除(i)纽约州、(ii)美国联邦法律和(iii)特拉华州一般公司法以外的任何司法管辖区的法律发表任何意见。我们的意见基于在本协议日期生效的成文法和司法判决,我们不对在本协议日期之后可能颁布或通过的任何法律、法规、规则或政府政策发表意见,也不承担任何责任就我们意见的未来变化向您提供建议。除本函明确提出的事项外,我们不对其他事项发表意见。

 

本文未就任何国家或任何外国司法管辖区的证券或蓝天法律规定的股份资格发表任何意见。

 

兹同意将本意见作为向美国证券交易委员会备案的注册声明的证据,并同意在招股说明书和注册声明中“法律事项”标题下提及我所。在给予这一同意时,我们不承认我们属于根据该法案第7条或根据其颁布的证券交易委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。

 

  非常真正属于你,
   
  /s/Ruskin Moscou Faltischek PC
   
  Ruskin Moscou FALTISCHEK,P.C。