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Brookfield宣布采取措施改善公司Structure并扩大布鲁克菲尔德资产管理的股东所有权

BAM股东将于2024年12月20日举行的特别会议上投票

纽约2024年10月31日电（GLOBE NEWSWIRE）-Brookfield Asset Management Ltd.（NYSE：BAM，TSX：BAM）和布鲁克菲尔德公司（NYSE：BN，TSX：BN）今天宣布了加强BAM公司结构的措施，并将BAM定位于更广泛的股票指数纳入，尤其是在美国。

作为这一努力的一部分，BAM现已将其总部变更为纽约。此外，BAM与BN订立协议，据此，BAM将拥有并体现100%的资产管理业务（“安排”），而BN目前在资产管理业务中73%的权益将通过拥有BAM约73%的公开交易股份而直接持有。

该安排不会导致BAM或BN的经营或战略计划发生任何变化，也不会对其各自股息的税务处理产生影响。

BAM预计将于2024年12月20日召开一次特别会议（“会议”）供股东审议并投票表决该安排。如果在会议上获得批准，该安排预计将在2025年初完成，但需获得法院批准和其他惯例成交条件，包括纽交所和多伦多证券交易所上市批准。

安排的好处

该安排简化了资产管理业务的公司结构，使投资者更容易理解和评估证券。也将使BAM的市值能够准确反映资管业务的总价值。如今，按照BAM A类股票的当前股价计算，这将约为850亿美元，相比之下，BAM目前的市值约为230亿美元，这仅反映了资产管理业务的27%。

更广泛的指数纳入预计将推动被动机构投资者增加对A类股票的所有权，这些投资者共同管理着数万亿美元的资本。此外，被纳入最广泛关注的指数有望提高BAM在以这些指数为基准的更广泛的活跃公众投资者中的知名度。

安排详情

根据安排条款，作为安排的一部分，BAM将从BN及其某些子公司收购布鲁克菲尔德资产管理 ULC（“资产管理公司”）约73%的已发行普通股（“普通股”）。这家资产管理公司拥有并经营布鲁克菲尔德领先的全球另类资产管理业务。

BAM将以一对一的方式向BN发行A类股，以换取BN及其子公司目前拥有的所有普通股。作为该安排的一部分，BAM的章程也将进行修订，以确保只要BN持有其有表决权的多数股份，它就可以控制BAM。

该安排的完成须受安排协议（“协议”）所载的若干条件规限，包括（其中包括）特别决议案（“安排决议案”）的批准：（i）A类股份持有人至少三分之二的投票；（ii）BAM B类有限表决权股份持有人至少三分之二的投票；及（iii）A类股份持有人（直接或间接持有的A类股份除外，由多边文书61-101 –在特殊交易中保护少数证券持有人（“MI 61-101”）或根据MI 61-101的要求被要求排除在外的其他含义内的“利害关系方”（“BAM公众股东”），在每种情况下，在会议上。

BN已向作为主要监管机构的安大略省证券委员会申请豁免救济（“豁免救济”），根据MI61-101第9.1节和多边文书11-102 –护照制度，从适用于BN的MI61-101第5.4和5.6节的要求获得正式估值和少数股东对该安排的批准。如果豁免救济被授予，BN不打算就该安排寻求股东批准或获得正式估值。

正式估值及公平性意见

为审查该安排，BAM董事会治理、提名和薪酬委员会（“TERM1董事会”）推选KPMG LLP（“KPMG”）为独立估值师，并要求毕马威根据MI 61-101和公平性意见编制正式估值。毕马威发表报告得出结论认为，截至2024年10月31日，根据其审查范围，并在遵守其中所载假设和限制的情况下，（i）截至2024年10月31日，资产管理公司普通股的公允市场价值区间为每股普通股46.35美元至51.67美元，A类股的公允市场价值区间为每股A类股46.43美元至51.63美元，以及（ii）从财务角度来看，该安排对BAM公众股东而言是公平的。

BAM GNCC和BAM董事会批准

对该安排的审查和评估是在BAM GNCC根据其章程监督下进行的，该章程授权BAM GNCC（其中包括）审查并对所有重大拟议关联方交易和涉及潜在利益冲突且根据适用证券法无需由“独立特别委员会”处理的情况进行监督。

BAM GNCC经对该安排、该协议及其他多项因素进行彻底检讨并审慎考虑其条款，并在收到独立意见，包括毕马威会计师事务所的正式估值和公平性意见后，一致认为该安排符合BAM的最佳利益，并一致建议BAM董事会认定该安排符合该安排的最佳利益，批准该安排并建议股东于会议上对该安排投赞成票。

BAM董事会（BAM和BN的首席执行官Bruce Flatt先生均投弃权票）基于（其中包括）BAM GNCC的建议，一致认为：（i）认定该安排符合BAM的最佳利益，（ii）批准该安排；据此，（iii）建议BAM股东在会议上投票赞成该安排决议。

该协议的副本将在SEDAR +网站www.sedarplus.ca和EDGAR网站www.sec.gov上提供。有关协议条款、安排背景以及独立估值和公平意见的更多信息将在会议信息通告中提供，该通告也将由BAM在www.sedarplus.ca的SEDAR +和www.sec.gov的EDGAR上提交。

关于布鲁克菲尔德资产管理

布鲁克菲尔德资产管理是一家全球领先的另类资产管理公司，管理着约1万亿美元的资产，涵盖可再生能源和转型、基础设施、私募股权、房地产和信贷等领域。BAM将客户资本进行长期投资，重点投资于构成全球经济支柱的实际资产和必要的服务业务。BAM为世界各地的投资者提供一系列另类投资产品——包括公共和私人养老金计划、捐赠基金和基金会、主权财富基金、金融机构、保险公司和私人财富投资者。BAM利用布鲁克菲尔德作为所有者和经营者的传统，为价值进行投资，并为其客户创造强劲的回报，跨越经济周期。

关于布鲁克菲尔德公司

布鲁克菲尔德公司是一家全球领先的投资公司，专注于为世界各地的机构和个人建立长期财富。国银有三大核心业务：另类资产管理、财富解决方案，其经营业务为可再生能源、基础设施、商业和工业服务以及房地产。

国阵拥有30多年为股东带来15% +年化回报的业绩记录，这得益于其无与伦比的投资和运营经验。国阵保守管理的资产负债表、丰富的运营经验和全球采购网络使其能够始终如一地获得独特的机会。国阵成功的核心是布鲁克菲尔德生态系统，该生态系统基于布鲁克菲尔德内部的每个群体都受益于成为更广泛组织的一部分这一基本原则。布鲁克菲尔德公司在纽约和多伦多上市（纽约证券交易所代码：BN，多伦多证券交易所代码：BN）。

欲了解更多信息，请访问BAM网站www.bam.brookfield.com或BN网站www.bn.brookfield.com或联系：

前瞻性陈述

本新闻稿包含加拿大省级证券法含义内的“前瞻性信息”和1933年美国证券法、1934年美国证券交易法、1995年美国私人证券诉讼改革法案的“安全港”条款以及任何适用的加拿大证券法规（统称为“前瞻性陈述”）含义内的“前瞻性陈述”。前瞻性陈述包括具有预测性、取决于或提及未来结果、事件或条件的陈述，包括但不限于反映管理层当前估计、信念和假设的陈述，而这些陈述又是基于我们对历史趋势、当前状况和预期未来发展的经验和看法，以及管理层认为在当时情况下适当的其他因素。BAM和BN的估计、信念和假设本质上受到有关未来事件的重大业务、经济、竞争和其他不确定性和或有事项的影响，并且可能发生变化。前瞻性陈述通常由“预期”、“预期”、“相信”、“预见”、“可能”、“估计”、“目标”、“打算”、“计划”、“寻求”、“努力”、“将”、“可能”和“应该”等词语和类似表述来识别。特别是，这份新闻稿中包含的前瞻性陈述包括提及BAM和BN对该安排的完成和时间的信念、BAM可能被纳入全球股票指数以及该安排的其他预期影响的陈述。可能导致实际结果、业绩、成就或事件与当前预期不同的因素包括（其中包括）与以下相关的风险和不确定性：获得批准、裁决、法院命令和同意，或满足允许或促进完成安排所必需或可取的其他要求（包括监管机构和股东的批准）；可能出现的未来因素，使得不宜继续进行或宜延迟全部或部分安排；以及商业周期，包括一般经济状况。

特定于拟议安排的某些风险和不确定性将在会议召开前邮寄给BAM股东的管理层信息通告中进一步描述。BAM或BN目前未知或BAM和BN目前认为不重要的其他因素、风险和不确定性也可能导致实际结果或事件与包含前瞻性陈述的陈述中明示或暗示的结果或事件存在重大差异。请读者注意，不要过分依赖本新闻稿中包含的前瞻性陈述的陈述，这些陈述是在本新闻稿发布之日作出的，并且不要将这些信息用于其预期目的以外的任何其他目的。除非适用法律要求，否则BAM和BN不承担任何义务或意图更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

预警披露

本新闻稿是根据National Instrument 62-103 – The Early Warning System and Related Take-Over-Bid and Insider Reporting Issues（“NI 62-103”）发布的，该系统要求在SEDAR +（www.sedarplus.com）上根据BAM的个人资料提交一份报告，其中包含有关上述事项的额外信息。BAM的总部地址为250 Vesey Street，15th Floor，New York，New York，10281-0221，United States。

BN已根据NI 62-103在SEDAR +上提交了一份预警报告，以披露因该安排而导致的其对BAM证券所有权的变化。

国阵出于投资目的持有A类股票。截至本新闻稿发布之日，BN没有与或将导致收购BAM的额外证券、处置BAM的证券或BN在SEDAR +上提交的预警报告第5项（a）至（k）段中列举的任何其他行动有关或将导致的明确计划或未来意图。国银将继续审查其投资选择，可能会收购额外的A类股份或BAM的其他证券，或者可能会根据市场条件、适用的证券法和其他相关因素，根据适用的证券法的规定在公开市场（如果存在此类市场）或私下协商交易中将其现在持有的BAM的A类股份或其他证券出售给一个或多个人。

如需更多信息，包括向加拿大证券监管机构提交的相应报告副本，请访问www.sedarplus.ca或联系Brookfield Corporation公司秘书办公室，地址为Brookfield Place，Suite 100,181 Bay Street，Toronto，Ontario，Canada，M5J 2T3，电话：（416）363-9491。