[参考译文]
2026年5月20日
| 公司名称： | Toyota Motor Corporation | |||
| 代表： | 宫崎阳一，常务副社长 | |||
| （代码编号：7203；TSE Prime/NSE Premier） | ||||
| 查询： | Yoshihide Moriyama，Capital Strategy & Affiliated Companies Finance Div总经理。 | |||
| （电话：0565-28-2121) | ||||
关于公司分立（简化吸收型公司分立）的通知）
兹通知，如下所述，Toyota Motor Corporation（“TMC”）决定，通过公司分立（简化吸收型公司分立）（“吸收型公司分立”）的方式，其中TMC为分立公司，OneStream Co.，Ltd.（“OneStream”）为后续公司，由OneStream接替TMCTERM3的业务，该业务包括物流优化系统“OneStream”的开发和运营、向该系统相关客户提供服务以及与之相关的附带业务（“业务”），并且自今天起，TMC已与OneStream执行吸收型分立协议，具体如下。
由于本次吸收型公司拆分是预计TMC总资产增减变动金额低于截至上一会计年度末净资产金额的10%，且预计TMC收入增减变动金额低于紧接上一会计年度收入的3%的公司拆分，因此部分遗漏了某些披露项目和细节。
| 1. | 吸收型公司分拆的目的 |
该业务为从事物流的各个行业提供一系列服务，包括港口集装箱物流，并增强供应链中各个流程之间的协调，从而提高运输效率。通过使日本和全球的物流合理化并提高其效率，该业务应对物流部门的挑战，并为一个惠及所有利益相关者的社会做出贡献，这些利益相关者包括托运人、运输、仓储和港口运营商、工人和货物接收者，因此，TMC认为该业务是一项高度面向公众利益的业务。
TMC认为，重要的是要让OneStream通过吸收型公司拆分成功开展业务，以进一步提升管理效率、集中资本，并建立能够灵活应对市场环境变化的架构，实现战略灵活性和盈利性，因此决定实施吸收型公司拆分。
截至今日，OneStream为TMC的全资子公司；但为了加强其提升OneStream企业价值的管理架构，TMC计划于2026年6月中旬左右转让TMC持有的OneStream部分普通股股份（占持股比例30%）。
| 2. | 吸收型公司拆分汇总 |
（一）吸收型公司分拆时间表
| 董事会决议日期（OneStream） | 2026年5月19日 | |
| 代表董事（TMC）作出决定的日期 | 2026年5月20日 | |
| 吸收型公司分拆协议执行日期 | 2026年5月20日 | |
| 股东大会审议通过吸收型公司分拆协议（OneStream） | 2026年5月20日 | |
| 吸收类公司拆分生效日期 | 2026年6月29日（预计） | |
（注意）由于根据《公司法》关于TMC的第784条第2款，吸收型公司拆分符合简化公司拆分的条件，TMC将不会召开股东大会以批准吸收型公司拆分。
（二）吸收型公司拆分的方法
此次吸收型公司拆分是一次吸收型公司拆分，其中TMC将作为拆分公司，OneStream将作为后续公司。
（三）与吸收型公司分拆相关联的配股
就吸收型公司拆分而言，OneStream将发行2,005股普通股和8,665股A类优先股，所有这些股票将作为拆分对价分配给TMC。
（四）吸收合并型公司分拆涉及的股票收购权和带有股票收购权的债券的处理
不适用。
（五）吸收型公司分立导致的股本变动
此次吸收型公司分拆不会导致TMC股本发生变化。
（六）OneStream应继承的权利和义务
OneStream将在吸收类公司分拆生效之日继承吸收类公司分拆协议中规定的资产、负债、合同状态以及与业务相关的附带权利和义务。
（七）履行义务的前景
TMC确定，在吸收型公司拆分后，OneStream履行义务将不存在任何问题。
| 3. | 吸收型公司分拆中配股计算依据 |
综合考虑该业务的收入状况和未来展望，以及OneStream拟继承的资产情况，并经TMC与OneStream进行真诚、反复讨论后，就吸收型公司分拆事项达成一致意见，进行上述配股。
吸收型公司拆分对TMC合并财务业绩的影响并不重大。
| 4. | 吸收型公司拆分各方概况 |
（截至2026年3月31日）
| 拆分公司 | 继任者公司 | |||
| （一）名称 | Toyota Motor Corporation | OneStream株式会社 | ||
| （二）地址 | 1丰田-Cho，爱知县丰田市 | 名古屋伏见K边境玖富，2-15-22爱知县名古屋市中区西木 | ||
| （三）代表的职衔和姓名 | 代表：宫崎阳一 | 代表：足立聪 | ||
| （四）业务说明 | 汽车的制造及销售，以及附带或有关的业务 | 物流优化系统“OneStream”的开发和运营，向与该系统相关的客户提供服务，以及与之相关的业务。 | ||
| （五）股本金额 | 6354亿日元 | 1000万日元 | ||
| （6）成立日期 | 1937年8月28日 | 2026年4月1日 | ||
| （七）发行股份数量 | 15,794，987,460股 | 1,000股 | ||
| （八）财政年终 | 3月31日 | 3月31日 | ||
| （九）主要股东及持股比例* | The Master Trust Bank of Japan，Ltd.（12.80%） 丰田工业公司（9.15%） 日本托管银行（6.10%） 日本生命保险公司（4.86%） 道富银行和信托公司（常设代理：瑞穗银行股份有限公司结算与清算服务部）（4.62%） 摩根大通银行（常设代理：瑞穗银行股份有限公司结算与清算服务部）（4.13%） 电装株式会社（3.45%） 纽约梅隆银行，作为存托凭证持有人的存托银行（常设代理：三井住友银行）（2.73%） 丰田不动产株式会社（1.92%） 爱信集团（1.33%） |
丰田汽车公司（100%） | ||
| *1 | 丰田工业公司以要约收购方式将其持有的全部TMC股份要约收购TMC自身的股份，要约收购期限的最后一天为2026年4月27日，TMC计划于交割开始日2026年5月25日收购1191,088，200股（占要约收购股份的99.9%）。 |
| *2 | 尽管TMC持有2,761，055,000股库存股，但这些股份不包括在大股东之列。 |
（十）最近一个合并会计年度/最近一个会计年度的财务状况和经营业绩
| 丰田汽车公司（IFRS）（合并） | ||
| 财政年终 | 2026年3月31日 | |
| 归属于母公司所有者的权益 | 39,918，854百万日元 | |
| 总资产 | 105,522，331万日元 | |
| 每股母公司拥有人应占权益 | 3,062.82日元 | |
| 收入 | 50,684，952百万日元 | |
| 营业收入 | 3,766，216百万日元 | |
| 所得税前利润 | 5,152，996万日元 | |
| 母公司拥有人应占溢利 | 3,848，098万日元 | |
| 归属于母公司所有者的基本每股收益 |
295.25日元 | |
| OneStream.，Ltd。 |
| OneStream成立于2026年4月1日，迄今没有完整的会计年度。 |
| 5. | 拟分拆业务分部概况 |
（一）拟分拆业务分部的业务说明
开发和运营由TMC运营的物流优化系统“OneStream”，向该系统相关的客户提供服务以及与之相关的附带业务。
（2）拟分拆业务分部的经营业绩（截至2026年3月31日止财政年度）
营收：2.84亿日元
（注）上述金额为估计数。
（三）拟分拆资产和负债的项目和金额
吸收类公司分拆协议中规定的资产、负债、合同头寸以及与业务相关的权利和义务将被继承。由于这类资产的预计继承金额并不重要，目前难以确定确切金额，因此省略了具体数字。
| 6. | 吸收型公司分拆后的状态 |
不会因吸收型公司拆分而导致TMC或OneStream的名称、地址、名称及其代表的姓名、业务描述、股本或会计年度结束时发生变化。
| 7. | 未来展望 |
吸收型公司分拆对综合财务业绩的影响预计不大。后续如有需要披露的事项，将及时公告。
结束