表5.1和23.2
| Mark R. Allen | 南Shady Grove路942号 |
| 执行副总裁 | 孟菲斯,TN38120 |
| 总法律顾问兼秘书 |

2023年7月19日
联邦快递公司
南Shady Grove路942号
田纳西州孟菲斯38120
女士们先生们:
我是特拉华州联邦快递公司(简称“公司”)的执行副总裁、总法律顾问和秘书,根据经修订的1933年《证券法》(简称“证券法”),我在准备和提交表格S-3上的注册声明(简称“注册声明”)和其中包含的每份招股说明书(简称“招股说明书”)的过程中担任该职务。登记声明涉及公司根据《证券法》颁布的《委员会通则和条例》第415条不时发行下列证券:
| (一) | 公司的债务证券(“债务证券”),连同登记声明中指定的担保人(“担保人”)的担保,将根据公司、担保人和美国银行信托公司作为继任受托人于2015年10月23日签署的契约(经修订和补充,“契约”)分一个或多个系列发行; |
| (二) | 公司的普通股,每股面值0.10美元;以及 |
| (三) | 联邦快递公司或一个或多个所有者受托人将发行的设备票据的过户凭证和公司对设备票据的担保,将由一个或多个过户信托持有,根据公司全资子公司联邦快递公司与作为过户受托人的威明顿信托公司于2020年8月13日签署的过户信托协议,以一个或多个系列发行。 |
就以下意见而言,本人已审阅或安排在本人监督下的律师审阅注册声明、每份招股章程、公司第三次经修订及重订的法团注册证明书及经修订及重订的附例的正本或副本,以及本人认为有需要或可取的协议、文件、证明书、政府官员声明及其他文件,作为发表上述意见的依据。在这种审查中,我承担了所有自然人的法律行为能力、所有签字的真实性、作为原件提交给我们的所有文件的真实性,以及作为核证的、符合规定的、照相的、电子的或传真副本提交给我们的所有文件的原件的一致性,以及这些文件的原件的真实性。在审查已签立的文件及待签立的文件时,本人假设(i)该等文件的各方(公司除外)拥有或将会拥有订立及履行该等文件所订的所有义务的权力或授权,(ii)该等文件的到期交付,及(iii)该等文件构成或将构成该等各方的有效及具约束力的义务。我还假设,任何证明根据登记声明发行的普通股的股票证书都将被正式签署和交付,并且将与作为登记声明的附件 4.7提交委员会的样本证书一致,我或在我的监督下的律师已经审查过该证书。至于本文所表达的观点的任何重要事实,我没有独立地确定或核实,我依赖公司高级职员和代表的陈述和陈述。
1
基于上述情况,并在不违反本文件所列限制、限定条件、例外情况和假设的前提下,我认为,就普通股而言,在下列情况下:
(a)已采取一切必要的法团行动,以批准普通股的发行及发行条件及有关事宜;及
(b)该等普通股股份已按照(i)根据适用的最终购买、包销或类似协议发行及交付,而该等协议并无收取该等协议所订定的必要代价,或(ii)在任何债务证券按照该等债务证券及义齿的条款转换或交换时,
普通股将有效发行、全额支付且不可评估,前提是其对价不低于普通股的面值。
关于上述意见,我假定,在根据《登记声明》、(一)《登记声明》及其任何修订(包括生效后的修订)和根据《证券法》第462条提交的任何额外登记声明发行和交付任何普通股股份之时或之前,该声明将已生效,且该效力不会被终止或撤销;(二)《说明书》有关普通股的适当补充文件已编制和交付,并按照《证券法》及其适用的规则和条例向委员会提交;(iii)公司将拥有足够的已获授权但未发行和未保留的普通股股份;(iv)适用于此类普通股的授权将不会被修改或撤销;(v)公司仍应是一家根据特拉华州法律有效存在并具有良好信誉的公司;(vi)影响此类普通股有效性的法律不会发生任何变化。我亦假设,发行和交付普通股,或公司遵守普通股条款或发行普通股,均不会违反任何适用法律,或会导致违反当时对公司具有约束力的任何文书或协议的任何规定,或任何对公司具有管辖权的法院或政府机构施加的任何限制。
就本意见而言,我认为没有必要,因此,我不打算在此涵盖《证券法》或《蓝天》或美国各州和其他司法管辖区的证券法律法规对根据注册声明出售普通股的适用。
我有资格在田纳西州从事法律工作,上述意见仅限于田纳西州的法律和《特拉华总公司法》。
本人特此同意将本意见作为证物提交注册说明书,并同意在每份招股说明书的“法律事项”标题下提述本人。在给予这种同意时,我并不承认我属于《证券法》第7条或委员会的规则和条例所要求的同意类别。
本意见自本文件发布之日起发表,本人不承担、也不承担任何义务就可能影响本文件所述事项、结论、声明或意见的法律或事实的任何后续变化或发展通知您(或任何第三方)。
真诚的,
| Mark R. Allen | |
| Mark R. Allen | |
| 执行副总裁、总法律顾问和秘书 联邦快递公司 |
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