国际脐带血库企业集团 –临时清算中

2024年4月23日续会临时股东大会会议记录

位置

日期为2024年4月23日，格林威治标准时间上午07：45-5小时在Grant Thornton Specialist Services（Cayman）Limited的办公室，2楼Century Yard，Cricket Square，Grand Cayman，Cayman Islands，KY1-1102。

简介

John Royle（“主席”），国际脐带血库企业集团（“公司”）的联席临时清算人之一，召集会议遵守秩序。

法定人数

主席解释说，临时股东大会自2024年4月16日起休会，截至该日，出席会议的分摊者不足。《公司清盘规则》规定，法定人数须按公司章程细则规定，而第61（2）条规定，如在整个会议期间，至少有两（2）名有权投票的成员亲自或通过代理人出席或（如成员为法团）由其正式授权代表出席，代表公司已发行有表决权股份总数的面值不少于三分之一，则会议须视为法定人数。遗憾的是，该日期未达到法定人数，临时股东大会无法举行，因此延期至2024年4月23日。

主席解释说，仍未达到法定人数。虽然有足够的与会者出席，以满足至少两名成员出席的标准，但没有足够的与会者满足不少于已发行有表决权股份总数的三分之一面值出席的标准。

溶解

根据《公司章程》第六十二条的规定，如在该续会上仍未达到法定人数，该会议即告解散。此外，CWR第8号命令第6（5）条规定，除延期或暂停的目的外，会议没有资格在没有达到法定人数的情况下为任何目的采取行动。

主席确认，令人遗憾的是，目前出席本次临时股东大会的缴款方不足。根据CWR第8号命令，《公司章程》第6条第（5）款和第62条在这些情况下应由解散。

主席解释，公司联席临时清盘人现将根据传阅的薪酬报告向开曼群岛大法院寻求批准其薪酬。投稿者将收到该申请的通知，并有权参加。约翰·罗伊尔（John Royle）为那些从不利的司法管辖区拨入（时区明智）的人道歉，并宣布会议解散。

/s/约翰·罗伊尔

John Royle，主席

联席临时清盘人