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EX-10.1 2 ex10-1.htm EX-10.1

 

附件 10.1

 

本票购买协议之修订协议

 

本本票购买协议的修订协议(本“协议”)由开曼群岛获豁免公司(“公司”)、以及本协议签字页上指明的每一位购买者(每一位,包括其继任者和受让人、“购买者”或“持有人”,统称为“购买者”或“持有人”)于2025年12月19日订立和订立。

 

简历:

 

A.公司与持有人订立日期为2024年9月24日的若干本票购买协议(“购买协议”),据此,公司向持有人发行本金总额为1,000,000美元的6%本票(“票据”)。

 

B.双方相互希望修改购买协议和票据的某些条款,以规定将票据的到期日延长六个月,所有这些都在本协议中规定。

 

C.本协议作为购买协议和票据的修订和补充。购买协议和未在此明确修订的票据的所有条款和条件应保持完全有效。

 

现据此,考虑到本协议所载的共同盟约及其他良好和有价值的对价,现确认其收到并充分,双方同意如下:

 

1.定义和解释。除本文另有定义外,本协议中使用的大写术语应具有采购协议中赋予它们的含义。

 

2.延长到期日。原于2025年9月24日发行的票据(定义见票据)到期日特此延长至2026年3月31日(“经修订到期日”)。票据的全部未偿还本金,连同任何应计及未付利息(如有的话),将于经修订的到期日到期并全额支付。

 

3.持续效应。除经本协议特别修订和修改外,采购协议的所有条款、契诺、条件在此予以批准和确认,并保持完全有效。本协议应被视为构成采购协议的组成部分。

 

5.管辖法律和争议解决。本协议应受《采购协议》规定的纽约州法律管辖并按其解释。因本协议引起或与本协议有关的任何争议,应按采购协议的规定,由纽约州纽约市的法院专门解决。当事人不可撤销地放弃其中规定的任何由陪审团审判的权利。

 

6.有效性。本协议经双方正式授权的代表签署后生效。本协议可由任意数目的对应方签署,每一方应被视为正本,但所有这些共同构成一份同一文书。

 

[签名页关注]

 

 
 

 

作为证明,截至上述首次写入之日,双方已签署本本票修订协议。

 

公司:

 

王道科技有限公司

 

签名: /s/Dawei Chen  
姓名: Dawei Chen  
职位: 首席财务官  
日期: 2025年12月19日  

 

持有人:

 

持有人姓名:季学军

 

签名: /s/季雪军  
日期: 2025年12月19日  

 

增持人姓名:王鹏

 

签名: /s/王鹏  
日期: 2025年12月19日  

 

增持人姓名:Bin Fu

 

签名: /s/Bin Fu  
日期: 2025年12月19日