美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条
2025年2月3日
报告日期（最早报告事件的日期）
Staffing 360 Solutions, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
|
|
|
|
||
（国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号码） |
|
|
||
|
|
||
|
|
|
|
| （主要行政办公室地址） | （邮编） |
(646) 507-5710
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如果自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》第14a-12条规则征集材料（17 CFR 240.14a-12） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。订立实质性最终协议。
与MidCap签订的信贷和担保协议第38号修正案
于2025年2月4日，Staffing 360 Solutions, Inc.（“公司”）由公司作为母公司、特拉华州有限责任公司Monroe Staffing Services，LLC、纽约公司Faro Recruitment America，Inc.、马萨诸塞州公司Lighthouse Placement Services，Inc.、北卡罗来纳州公司Key Resources，Inc.、特拉华州公司Headway Workforce Solutions，Inc.、特拉华州公司Headway Employer Services LLC、特拉华州有限责任公司Headway Payroll Solutions，LLC、特拉华州有限责任公司Headway HR Solutions，Inc.、一家纽约公司与NC PEO Holdings，LLC（一家特拉华州有限责任公司）合称为借款人（统称为“借款人”），MidCap Funding IV Trust作为出借人（作为通过转让给MidCap Funding X Trust的继任者，“MidCap”）及其不时的出借方（“出借人”）的代理人，该第38号修订修订了公司、借款人、MidCap和出借人之间于2015年4月8日签署的某些信贷和担保协议（经修订和重述、补充或不时以其他方式修改的“信贷和担保协议”）。根据第38号修正案，承诺到期日（定义见信贷和担保协议）延长至2025年2月13日。
对债权人间协议的有限同意
于2025年2月4日，就第38号修订而言，公司与Jackson Investment Group，LLC订立一份经修订日期为2017年9月15日的债权人间协议的有限同意书（“有限同意书”），该等有限同意书允许公司订立第38号修订。
项目5.07。将事项提交给证券持有人投票。
于2025年2月3日，公司召开了股东特别会议（“特别会议”），目的是（i）通过公司、Atlantic International Corp.和A36 Merger Sub，Inc.之间于2025年1月7日签署并经该特定第一修正案修订的日期为2024年11月1日的特定协议和合并计划，以及根据该协议拟进行的交易（“合并协议采纳提案”），以及（ii）批准在必要或适当情况下将特别会议延期至一个或多个较后日期的提议，倘特别会议召开时没有足够票数批准合并协议采纳建议（“延期建议”），如公司的联合代理声明/招股章程中进一步描述，则征集额外的代理。在截至登记日已发行的1,643，738股普通股、每股面值0.00001美元（“普通股”）和9,000，000股H系列可转换优先股、每股面值0.00001美元（“H系列优先股”）中，有623,668股出席了特别会议。因此，出席会议的法定人数达到。
在特别会议上，公司股东以612,104股普通股和H系列优先股投票作为转换基准，分别以7,035票和4,529票“反对”和“弃权”的投票结果通过了休会提案。首席执行官随后将特别会议延期至美国东部时间2025年2月10日上午10：00，以便公司就联合代理声明/招股说明书中所述的合并协议采纳提案征集更多代理。
股东将能够在重新召开的特别会议上使用原定特别会议的相同流程出席并投票，其详细情况载于联合委托书/招股说明书。公司不打算更改特别会议的记录日期。因此，只有在2025年1月8日营业结束时登记在册的股东才有权在重新召开的特别会议上投票。
项目9.01 财务报表及附件
（d）展品
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 《信用和担保协议》第38号修正案，自2025年2月1日起生效，由Staffing 360公司与MidCap Funding X Trust签署。 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 日期：2025年2月5日 | Staffing 360 Solutions, Inc. | |
| 签名： | /s/Brendan Flood | |
| Brendan Flood | ||
| 董事长兼首席执行官 | ||