附件 10.3
独立董事协议
本独立董事协议(本“协议”),日期为______________(“生效日期”),由CSC Collective Holdings Limited(一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免公司(“公司”)与个人(“董事”)______________签署。
简历
然而,公司希望委任该董事为公司董事会(“董事会”)成员,而该董事希望接受该等委任为董事会成员;及
然而,董事可获委任为董事会一个或多个委员会的成员或主席。
协议
因此,考虑到上述情况以及董事作为董事会成员为公司提供的服务,作为董事可能不时获委任参加的董事会各委员会的成员,以及作为董事可能不时获委任担任该等委员会的一个或多个委员会的主席,并有意在此受法律约束,公司与董事特此同意如下:
1.任期。本公司特此委任该董事,而该董事特此接受本公司为本协议所载的目的及条款及条件所作出的该等委任。该等委任的任期自_____________(“开始日期”)开始,并应持续至董事的继任人获妥为选出或委任及合资格为止,或直至该董事较早时去世、被取消资格、辞任或被免职为止,根据本协议、公司当时不时修订的组织章程大纲及章程细则或任何适用的法律、规则或规例(“到期日”)的条款。如董事的继任人于到期日时仍未妥为选出或获委任,则董事同意根据本协议继续任职,直至该继任人获妥为选出或委任且合资格为止。
2.赔偿。作为(a)董事会成员、(b)董事可获委任的董事会各委员会成员及(c)董事可获委任的董事会各委员会主席的服务的交换条件,公司同意向董事作出补偿,而董事同意接受董事会不时厘定的补偿(“补偿”),但须遵守本协议的条款。如董事连续担任董事会成员少于十二个月,公司只须就该年度内所提供的服务按比例向董事支付薪酬部分。
3.独立。董事承认,董事会的任命取决于董事会是否确定该董事就公司而言是“独立的”,因为该术语由纳斯达克股票市场上市规则第5605条以及任何其他适用规则定义,并且在该董事未保持该独立性的情况下,该董事可能会被董事会罢免。董事承认并同意,直接或间接接受公司或其任何附属公司的任何咨询、咨询或其他补偿性费用(董事会服务除外)将损害董事的独立性,董事同意不接受任何此类费用。
4.职责。董事应本着诚意并为公司的最佳利益行使所有权力,包括但不限于以下各项:
(a)利益冲突/适用法律。如果董事在公司作为一方的合同或交易中拥有直接或间接的财务或个人利益,或董事正在考虑进行涉及使用公司资产或与公司竞争的交易,则董事应立即向适用的董事会委员会或董事会披露该潜在冲突,并按该委员会或董事会(如适用)的指示进行。董事承认根据适用法律对公司负有忠诚义务和注意义务,并同意在所有情况下按照适用法律行事。
(b)企业机会。每当董事知悉与公司业务有关的商业机会,而可以合理地预期董事会向公司提供该商业机会时,董事须迅速向适用的董事会委员会或董事会披露该机会,并按该委员会或董事会(如适用)的指示进行。
(c)保密。董事同意并承认,由于董事在董事会的职责性质,董事将有权或可能有权获得并被告知属于公司竞争性资产的专有、机密和秘密信息(“机密信息”),包括但不限于客户或供应商的任何名单、分销商、财务统计数据、研究数据或公司的任何其他统计及计划或营运计划或其他商业秘密及任何属于任何人或公司但董事因董事与公司的关系而有权查阅的前述资料。“机密信息”一词不应包括以下信息:(i)除因董事或董事代表披露外,已为或变得普遍可供公众查阅;或(ii)因政府监管或司法程序而须由董事披露。董事同意忠实保持严格保密,不直接或间接作出任何该等保密资料的公布、泄露、透露、提供、提供或使用(在正常受聘职责过程中使用除外)。董事承认,与公司业务有关的所有手册、说明书、价目表、资料及纪录及其他资料及辅助资料,以及任何及所有其他载有由公司向董事提供或由董事以其他方式取得或发展的机密资料的文件,在任何时候均为公司的财产。在根据本协议终止董事的服务后,董事须将任何由董事管有、保管或控制的该等财产或文件交还公司,但此保密义务须在该终止后继续有效,直至并除非任何该等机密资料因并非董事的过失而成为公众普遍知晓。根据本款,董事的义务是对根据一般法律或衡平法原则,董事可能对公司承担的所有其他保密义务的补充,而不是限制或优先。
(d)商业行为和道德准则。董事同意遵守及遵守现已存在或在本协议期限内任何时间可能存在的公司商业行为及道德守则所载的所有程序,以及现已存在或在本协议期限内任何时间可能存在的任何其他规范公司董事行为的政策、守则或文件。
5.费用。在署长向公司提交足够文件后,署长须获偿还与署长作为管理局成员的职位有关的一切合理开支,以及作为可获委任的管理局各委员会成员的服务。
6.赔偿。公司与董事同意,与董事在董事会的服务有关的赔偿应受本协议所附作为附件 A的某些赔偿协议(“赔偿协议”)管辖。
7.扣留。董事同意与公司合作,采取一切必要或适当步骤,由公司根据与此相关的法律或法规要求预扣税款,公司可单方面采取行动,以遵守该等法律。
8.绑定效果。本协议对公司及其继承人和受让人具有约束力,并符合其利益。
9.独奏会。对本协议的陈述是真实和正确的,并通过此引用完整地并入本文。
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10.有效性。本协议任何条款的无效或不可执行性不影响本协议任何其他条款的有效性或可执行性,这些条款应保持充分的效力和效力。
11.标题和标题。本协议所载的段落和分段的标题和标题仅为方便参考而提供,不应被视为本协议的条款或条件。
12.中性建设。本协议任何一方均不得在对本协议的任何解释中依赖本协议的任何草案。本协议双方均对本协议进行了审查并参与了其起草工作,因此,任何一方均不得试图援引正常的解释规则,大意是在对本协议的任何解释中针对起草方解决歧义。
13.同行。本协议可在一个或多个对应方签署,每一份协议应被视为正本,所有这些协议将共同构成一份同一文书。
14.杂项。本协议应根据纽约州法律解释,不适用法律冲突原则。本协议和赔偿协议构成双方就董事在董事会的服务达成的全部谅解,不存在任何未在此阐述或提及的与本协议直接或间接相关的事先或同期书面或口头协议、谅解或陈述,无论是明示的还是默示的。本协议取代本协议各方和/或其关联公司就董事在董事会的服务进行的所有谈判、初步协议以及所有先前和同时进行的讨论和谅解。董事承认,他在订立本协议时并未依赖任何先前或同期的讨论或谅解。只有经双方签署的书面协议,本协议的条款和规定才能被更改、修改或解除。
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作为证明,本协议各方自生效之日起已签署本独立董事协议。
| 中信建投集体控股有限公司 | ||
| 签名: | ||
| 姓名: | ||
| 职位: | ||
| 董事 | |
| 姓名: |
【独立董事协议签署页】
展品A
赔偿协议
(附)