展览10.16
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这件展品是一份外文文件的英文译本。公司特此同意应要求向SEC提供该外文文件的副本。
第05/14号会议记录
“自由金融”JSC董事会
| 执行机构的全称和地点： | “中免金融”股份公司（以下简称“公司”） |
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| 会议地点： | 哈萨克斯坦共和国，050040，Almaty，Bostandyk区，77/7 Al-Farabi Ave.，n.p. Za，Esentai Tower商务中心 | ||||
| 会议日期和时间： | 2024年5月14日，下午5时。 | ||||
| 董事会会议出席人员： |
Turlov Timur Ruslanovich先生-董事会主席；
Mantayeva Madina Boltayevna女士-独立董事、董事会成员；
Lukyanov Sergey Nikolaevich先生–董事会成员。
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邀请：
Kolegov A.R。
特罗菲莫夫E.V。
Beristenova A.A。
Kizatov A.T。
Panabergenov O.S。
Metalnikov A.S。
Nurambekova N.O。
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–“自由金融”JSC管理委员会副主席；
–法律和合规战略董事总经理；
–合规控制董事总经理；
–法律事务执行董事；
–投资组合管理部总监；
–信息技术司司长；
–市场营销部部长；
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| 会议主席： | 图尔洛夫T.R。 | ||||
| 公司秘书： | 拉马扎诺夫Y.B。 | ||||
通过发送相关通知和议程材料，将董事会会议的日期、时间、地点通知董事会全体成员。
董事会三名成员出席了会议。根据“自由金融”JSC章程第12章第12.13条，法定人数由至少半数董事会成员组成。由于董事会全体成员均参加本次会议，出席人数达到法定人数。董事会有权就其职权范围内的任何事项作出决定。还提议采用公开投票程序。
会议主席提议就批准会议议程的问题进行表决。
董事会成员一致决定通过董事会会议议程，措辞如下：
议程:
1.“关于审议“自由金融”JSC为利害关系方的外币买卖交易2024年4月报告”；
2.“关于选举“自由金融银行哈萨克斯坦”JSC董事会新成员；
3.“关于更名并批准“自由金融银行哈萨克斯坦”JSC新版章程”；
4.“关于订立“中免金融”JSC与“Holding Operation”LLP之间金额为46,950，501（四万六千九百五十万伍佰一）Tenge的固定资产买卖交易，其中“中免金融”JSC为利害关系方”；
5.“关于与“Freedom Finance”JSC为利害关系方的私营公司Freedom Advertising Ltd.达成网红有偿提供服务的交易”；
6.“关于批准内幕信息使用内部控制规则”。
关于第一个议程项目“关于审议“Freedom Finance”JSC作为利害关系方的2024年4月外币买卖交易报告”，Panabergenov OS.发言并详细介绍了解释性说明和材料中所载信息。
在审议了提交的材料后，Turlov T.R.建议董事会成员注意提交的报告.
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫T.R。 | “为” | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | “为” | ||||
审议了议程项目并提交了材料，根据《股份公司法》第五十三条第二款第十九）项、第七十三条第一款的规定，董事会决定:
注意到“自由金融”JSC感兴趣的2024年4月外币买卖交易报告。
关于第二个议程项目，“关于“哈萨克斯坦自由金融银行”JSC董事会新成员的选举”，Lukyanov S.N.发了言，并提供了解释性说明和随附材料中概述的详细信息。
在审查了提供的材料后，Turlov T.R.提议董事会成员对提出的问题进行投票。
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫T.R。 | “为” | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | “为” | ||||
审议了议事日程上的议题和提交的材料，根据《股份公司法》第三十六条第一款第四款、第五款、第五款），董事会决定：
1.确定“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC董事会数量构成5（五）名成员；
2.选举Zhumagulov Aidos Bolatovich先生为“Bank Freedom Finance Kazakhstan”JSC-“Freedom Finance”JSC代表的董事会成员，任期自本决定通过之日起3（三）年；
3.确定，自本决定通过之时起，根据本决定附录1，对董事会成员-“自由金融”JSC的代表Zhumagulov Aidos Bolatovich进行每月补偿；
4.选举董事会成员为“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC独立董事Smolyakov Oleg Alexandrovich先生，任期自本决定通过之日起3（3）年；
5.确定自本决定通过之日起，按月向董事会成员——“Bank Freedom Finance Kazakhstan”JSC独立董事Smolyakov Oleg Alexandrovich，根据本决定附录1；
6.向“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC董事会成员履行职责的费用进行补偿；
7.指示“Bank Freedom Finance Kazakhstan”JSC管理委员会采取必要措施，协调候选人Zhumagulov A.B.和Smolyakov O.A.与金融市场和金融组织的监管、控制和监督授权机构。
关于第三个议程项目“关于更改名称并批准新版《“哈萨克斯坦自由金融银行”JSC章程》”，Lukyanov S.N.发言，并详细介绍了解释性说明和材料中提供的信息。
在审议了提交的材料后，Turlov T.R.建议董事会成员批准将“Bank Freedom Finance Kazakhstan”股份公司更名为“Freedom Bank Kazakhstan”股份公司，并批准新版的“Bank Freedom Finance Kazakhstan”股份公司章程。
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫R.S。 | “为” | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | “为” | ||||
审议了议程项目并提交了材料，根据《股份公司法》第三十六条第一款第5）项、第三十五条第四款、第五款的规定，董事会决定:
1.批准将“自由金融银行哈萨克斯坦”股份公司更名为“自由银行哈萨克斯坦”股份公司如下：
•哈萨克语全称：“FS”；
•俄文全称：“FOF
•英文全称：“Freedom Bank Kazakhstan”Joint Stock Company；
•哈萨克语缩写名称：“Fi ñ a dom ó m bam à caw à taw”A；
•俄文缩写名称：丨丨“Fi ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ー ン”；
•英文简称：“Freedom Bank Kazakhstan”JSC。
2.批准新版“自由金融银行哈萨克斯坦”股份公司章程；
3.自股份公司国家重新登记之日起，就其名称变更，批准银行唯一股东决定批准的银行所有现有内部文件的变更，将“自由金融银行哈萨克斯坦”JSC的全称、简称和其他名称以不同的拼写变体、不同的字母登记册和不同的案例改为“自由银行哈萨克斯坦”JSC的名称在适当的字母登记册和案例中；
4.授权“哈萨克斯坦自由金融银行”JSC Akhmetova G.A.管理委员会主席（或履行其职责的人）代表其股东签署新版“哈萨克斯坦自由金融银行”JSC章程，并执行与
银行在哈萨克斯坦共和国授权机构的国家重新注册。
关于第四个议程项目“关于“自由金融”JSC与“控股运营”有限责任公司之间金额为46,950，501（四万六千九百五十万伍佰一）Tenge的固定资产买卖交易达成，其中“自由金融”JSC为利害关系方”，Metalnikov A.S.发言并提供了说明和材料中所述的详细信息。
在审议了提交的材料后，Turlov T.R.指出，考虑到他和S.N. Lukyanov的从属关系，只有董事会的独立董事Mantaeva M.B.会对这个问题进行投票，并建议她对提交的问题进行投票。
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫T.R。 | 不投票 | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | 不投票 | ||||
审议了议程问题并提交了材料，根据《自由金融》JSC章程第12.2段第21）项、《RK法》第53条“关于股份公司”第2款第19）项董事会决定:
以金额为46,950，501（四万六千九百五十万伍佰一）坚戈与“控股经营”有限责任公司订立“自如金融”JSC固定资产买卖交易，作为自如金融JSC作为利害关系方的交易。
关于第五个议程项目“关于与Freedom Finance JSC为利害关系方的私营公司Freedom Advertising Ltd.达成网红有偿提供服务的交易”，Nurambekova N.O.发了言，并提供了解释性说明和材料中列出的详细信息。
在审议了提交的材料后，Turlov T.R.指出，考虑到他和S.N. Lukyanov的从属关系，只有董事会的独立董事Mantaeva M.B.会对这个问题进行投票，并建议她对提交的问题进行投票。
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫R.S。 | 不投票 | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | 不投票 | ||||
审议了议程项目和提交的材料，根据《自由金融》JSC章程第12.2段第21）项、《RK法》“关于股份公司”第53条第2款第19）项，董事会决定:
1.与“自由金融”JSC为利害关系方的私营公司Freedom Advertising Ltd.达成网红有偿提供服务的交易；
2.责成“自由金融”JSC市场营销部主任Nurambekova N.O.采取因本决定而产生的措施。
关于第六个议程项目“关于批准内幕信息使用内部控制规则”基扎托夫A.T.发言，详细介绍了解释性说明和材料中提供的信息。
在审查了提交的材料后，Turlov T.R.提议董事会成员
批准所提出的规则。
董事会成员投票表决：
| 图尔洛夫R.S。 | “为” | ||||
| 曼塔耶娃M.B。 | “为” | ||||
| Lukyanov S.N。 | “为” | ||||
审议了议程项目和提交的材料，根据《自由金融》JSC章程第12条第12.2款第15）项、RK《证券市场法》第56-1条第1款第7）项第2节，董事会决定:
1.批准《内幕信息使用内部控制规则》自2024年5月15日起生效（本纪要附件1号）；
2.宣布《内幕信息获取内部控制规则》、《内幕信息披露程序》和《防止内幕信息被滥用的可能性》（董事会于2017年5月03日通过，第03/17号会议纪要）无效。
会议主席Turlov T.R.报告说，议程上的所有项目均已审议，并已就其作出相关决定，因此，他宣布会议闭幕。
董事会主席/s/T.图尔洛夫T.图尔洛夫
独立董事-
董事会成员/s/M.曼塔耶娃M·曼塔耶娃
董事会成员/s/Lukyanov S。Lukyanov S。
公司秘书/s/Ramazanov Y。拉马扎诺夫Y。
（盖章）
附录1号
对董事会的决定
“自由金融”JSC ——唯一股东
“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC
日期为2024年5月14日（第05/14号会议纪要）
| № | 全名 | 标题 | Compensation | 薪酬条款 | ||||||||||
| 1 |
斯莫利亚科夫·奥列格·亚历山德罗维奇
|
董事会成员–“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC独立董事 | [***] | 每月 | ||||||||||
| 2 |
朱马古洛夫艾多斯·博拉托维奇
|
“Bank Freedom Finance哈萨克斯坦”JSC董事会成员 | 2980389（二百万九万八千三百八十九）坚戈扣税后 | 每月 | ||||||||||