附件 99.1

 

第58次普通股东大会—参考资料-

目录1。GSM概览022.Agenda Description（1）– Financial Statements 043. Agenda Description（2）– AoI10的部分修订4. Agenda Description（3~6）– Director Appointment18 5. Agenda Description（7）– Director Compensation Limit27 Disclaimer本演示文稿由POSCO HOLDINGS编制，目的是共享信息；因此应专门参考所提供的信息以对投资进行评估。除非另有说明，本文中的财务信息呈现基于K-IFRS的综合财务业绩。演示文稿可能包含前瞻性陈述，例如有关市场状况、财务和商业环境的预测、估计、预期、计划和目标，以及公司的业务计划和战略。这些陈述是基于截至本文件编制之日所作的假设和判断。由于各种因素，例如外部环境的变化、对管理战略的修订，实际结果可能与本演示文稿中包含的结果存在重大差异。此类前瞻性信息如有更改，恕不另行通知。本公司不保证此处信息的准确性和/或完整性，也不作任何明示或暗示的保证或保证。因使用本材料造成的任何损失，不能作为证据追究法律责任，本公司不承担任何责任。未经公司事先书面同意，不得以任何形式复制、分发、引用或传送本材料的部分或全部。

1.股东大会（GSM）概况GSM召集通知&议程项目清单

1.股东大会（GSM）召集通知，预祝您的成功和您家人的幸福，特此通知，根据《公司章程》第二十条规定，POSCO HOLDINGS第五十八次股东大会召开情况如下。日期：2026年3月24日星期四0 9：00（KST）地点：首尔江南区德黑兰路440号POSCO中心西翼4楼Art Hall，韩国议程项目议程说明项目1批准第58财年财务报表项目2部分修订公司章程2-1标题变更为独立董事2-2增加审计委员会成员单独任命2-3根据审计委员会成员的任命/解聘扩大投票限制2-4引入电子GSM 2-5删除关于单独累积投票的规定项目3任命内部董事项目4任命非常任董事项目5任命外部董事项目6任命外部董事在审计委员会任职项目7批准董事薪酬限制03

2.议程说明（1）–财务报表议程项目1：批准第58次财务报表

议程项目1：批准第58份财务报表根据《商法》第449条，公司特此向我们的股东和利益相关者提交第58份财务报表，该报表是按照适用的会计准则编制的，并谨此寻求您的批准。3年经营业绩和财务（合并）（1亿韩元）58th FY（1月1日~2025年12月31日）57th FY（1月1日~2024年12月31日）56th FY（1月1日~2023年12月31日）YoY Revenue690,94935，932726,881771，272 Gross Margin51,6612，46954,12964，169 Operating Profit18,2713，46521,73635，314 Profit Margin（%）2.6 0.4p 3.04.6 Current Net Income 5,0444，4329,47618，45858th FY（December 31,2025）57th FY（December 31,2024）56th FY（December 31，2023）YoY资产1,051，924 + 17,8821，034,0421，009,454流动资产434,8395，460440,299462，123（手头现金）（155,925）+ 7,904（148,021）（179,072）非流动资产617,085 + 23,342593，743547,331债务428,147 + 8,609419，538412,815（贷款）（284,920）+ 24,946（259,974）（259,704）权益623,777 + 9,273614，504596,639负债率（%）68.6 + 0.3p68.369.205

2025财年财务亮点尽管钢铁业务利润在2025年有所恢复，但由于RBMI）和建筑业务的下降，同比营业利润下降了0.4万亿韩元。—（钢铁）尽管由于美国和欧洲出口监管收紧以及国内需求低迷导致销量下降，但通过降低原材料投入成本改善工厂利润率，盈利能力得以捍卫——（可充电电池MTRL.）P-Future M业绩因美国终止电动汽车补贴（9月25日）以及中国阳极价格低于预期而下滑；由于新生产设施产生的固定爬坡成本，盈利能力也受到影响。—（Infra）P-E & C因Shinansan Line事件导致停工而产生额外成本；非经常性成本导致重大经营亏损。韩元7兆。管理CAPEX是为了加强其在钢铁领域的核心竞争力，并确保RBM市场领先地位。—两座工程的（钢）堆场都是封闭的，以实现环保；新的EAF3）安装和下压3Finex使其变得高效，具有成本竞争力。—（可充电电池MTRL.）P-Argentina Lithium Phase 2（25Ktpa）投资；CAM4）JV Phase 2（30KT）在加拿大扩建；镍干法冶炼投资在印度尼西亚的青山JV（26KT）——（infra）收购的Palm Farm（印度尼西亚）；Senex（澳大利亚）和跨气田（缅甸）的产量扩张；LNG接收站增加（韩国）低绩效项目和非必要资产重组以提高资产效率-通过剥离非必要和表现不佳资产优化资产；以未来增长引擎为中心的业务组合调整加快速度（73个项目在‘24~’25之间完成，产生1.8万亿韩元。）收入1）RBM：可充电电池材料2）EAF：电弧炉3）CAM：正极活性材料收入（万亿韩元）收入OP OP Margin 84.7 76.37 7.17 2.71 2.1% 69.19.25.7% 4.6% 4.9 3.0% 3.5 2.6% 2.2 1.8‘21’22‘23’24‘25财务净负债EBITDA净负债率（万亿韩元）20.7% 18.2% 13.5% 9.6% 6.5% 12.91 2.81 1.28.58.17.45.66.26.0 3.6’21‘22’23‘24’25

FY2025股东回报由单独年度FCF的50-60 %提供资金，支付基本股息（1万韩元/股）；任何剩余资金用于管理额外回报。—根据反映未来成长型项目投资需求的FCF，定义股东回报政策标准，并确保增长战略的实施不受阻碍。—‘基本股息’政策解决了通常由FCF不确定性导致的股东回报可变性风险。根据2025年股东回报政策，决议通过现金支付1万韩元/股（合并分红比例：115%）。—对前3个季度各进行2,500韩元/股的季度分红，并追加2,500韩元/股的年终分红。（基金总额：7562亿韩元）一项政策在实践中确保取消任何以提高股东价值为目标的库存股回购，但为员工福利提供资金的情况除外。— 2024年7月，出售非必要资产产生的总计1000亿韩元的收益为立即注销的回购库存股提供了资金。根据计划在‘24至’26期间分阶段注销6%的我们的库存股，4%已完成；另有2%将在' 26注销。1）库存股注销按市值2）2026年派息可按市值变动新中期回报政策（‘26-‘28）无间隔；股东回报1.6 1.3 0.7回购及注销股份注销0.90股息0.6 0.6’20‘21’22（万亿韩元）1.4 0.6 +注销0.12）现有0.7 1.2 0.6库存股0.4（2%/年）0.8 0.8 0.8 0.8 0.8基本股息（0.8兆韩元/年）‘23’24‘25’261）库存股注销按市值2）2026年派息可按新中期回报政策变动（‘26-’28）07

FY2025 ESG管理更新HYREX示范项目正在紧锣密鼓地进行中，而GY*EAF建设提速至26年投运。 *GY：光阳—产能300K的HYREX演示工厂已开始建设，将于‘28年投入运营，并在2030年前达到商业规模。—为应对国家能源政策、客户需求和CBAM，GY EAF将于26年投入运营。 *HyREX demo项目清除MOTIE的preFS（Jun'25），获得3.088亿韩元。在项目资金*被MOFE选为新增长/来源技术的‘EAF-BF混合搅拌技术’（1月26日）通过定义和实践全球一致的全集团人权（HR）管理标准，HR风险得到主动应对和改善。—在整个集团颁布人权宣言；主要附属公司的首席执行官联合签署宣布承诺（2月25日），P-HOLDINGS主持每半年安排一次的‘集团人权管理理事会’。— 7家国内企业的HR影响评估正规化（从3月25日起）；为在整个集团运作而设立的一站式申诉机制（从9月25日起）—影响评估范围扩大了7个当地站点9个当地站点和监督地点（从1月26日起）ESG问题在C级管理会议上和与董事会讨论；关键成就与关联公司的绩效评估挂钩，从而支撑ESG管理的重要性。—董事会层面的ESG会议安排（每年一次）；CEO主持‘集团ESG委员会’；附属机构每季度向董事会简要介绍碳与安全计划和结果。— ESG是附属公司管理层评估中必不可少的KPI；核心ESG指标，例如脱碳、安全，与管理层薪酬直接相关。由于这些努力，POSCO HOLDINGS被当地和国际评级机构公认为全球ESG领导者。【POSCO HOLDINGS ESG评级】08

2025财年安全管理体系更新2025年，POSCO公司集团的CEO们赞助了严格的安全检查，以培养‘安全第一’的文化。— CEO赞助的全集团安全评估会议和计划外施工现场检查传递了他们致力于‘零容忍安全’文化的强烈信息（8月-10月25日）—每个附属机构都动员了个人和自主的应急安全操作模式，触发了‘临时停工’和/或在25年8月，成立了‘集团安全创新TF’，向CEO报告。通过评估重点作业现场安全管理，编制全集团综合防灾措施。—集团安全TF汇集外部顾问（学术、专业）的意见，确定了‘综合防灾措施（CDPM）’和40项纠正行动项目（10月25日）*CDPM的构成：1劳工观点：扩大参与；2公司主导：改进系统；3共同：增强现场可操作性由全球公认的安全咨询公司对POSCO集团的安全实践进行的评估有助于在关键附属公司中促进更强大的安全文化。—与将提供安全咨询服务的全球顶级安全公司DSS +和SGS签署了安全管理协作谅解备忘录（Sep.-Dec‘25）—推出POSCO Safety Solution（Sep.’25），这是一家专门从事安全的公司，将专业的安全知识带入内部，定期进行安全评估，并为每个运营公司制定定制的增强路线图。 *DSS +：此前杜邦的安全咨询公司，SGS（Soci é t é G é n é rale de Surveillance）：世界上最大的检查、验证和测试服务提供商通过加强组织安全技能、将安全与补偿挂钩以及通过影响分包做法的结构变化，设计了一种安全管理系统。—安全团队已升级为关键附属机构的C级（CSO，Division）组织，安全是所有高管级绩效评估的优先KPI。—铲除非法分包，浦项制铁采购事业部负责人领导理事会确定合同条款，废除‘最低出价者胜’做法。无间隔；LTIFR（（误工工伤人数）x1 mil./总工时）POSCO HOLDINGS和关联公司2）0.79 0.74 0.68 0.54‘22‘23’24‘251）误工工伤频率率2）公司数量：国内24家，境外41家（含相关承包商）严重事故（死亡人数）POSCO HOLDINGS和关联公司14996）5421‘20‘21’22‘23’24‘25事故率（%，事故受害者人数3）/工人补偿覆盖的工人人数× 100）韩国公司4）POSCO HOLDINGS和关联公司0.65 0.66 0.67 0.09 0.10.14 0.15‘22‘23’24‘253）被解雇1天或以上的工人人数4）（来源）就业和劳动部0 9

2.议程说明（2）–部分修订公司章程（AOI）议程项目2：部分修订AOI项目2-1标题变更为独立董事项目2-2增加审计委员会成员另行委任项目2-3按委任/解聘审计委员会成员扩大投票限制项目2-4引入电子GSM项目2-5删除关于单独累积投票的规定

项目2-1：职称变更为独立董事在2025年修订的《商法》中，以加强上市公司董事会独立性为目标，该法将现有的‘外部董事’制度修改为‘独立董事’框架。鉴于这一过渡，根据前《商法》任命的外部董事根据修订后的法案应被视为独立董事。为确保法定术语与公司的AOI一致，并防止股东和利益相关者混淆，我们决心在我们的AOI中将‘外部董事’的标题修改为‘独立董事’，并修订所有相关条款。修改前第二十七条。董事人数公司董事总数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中外部董事为八（8）人及以下，内部董事为五（5）人及以下。外部董事应占董事总数的多数。第30条。外部董事候选人的推荐（一）外部董事候选人由第四十五条第（一）款规定的董事候选人推荐委员会推荐。这类候选人应当在第三十一条规定的合格人员之列。（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐外部董事候选人。（三）董事候选人推荐委员会应确定外部董事候选人的推荐、资格评价等细节。第31条。外部董事候选人资格外部董事必须在工业、金融、教育、法律、会计和公共行政等领域具有足够的专业知识或经验，还必须具备相关法律规定的资格。修订后第二十七条（董事人数）公司董事总数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中独立董事为八（8）名以下，内部董事为五（5）名以下。独立董事应占董事总数的多数。第三十条（独立董事候选人的推荐）（一）独立董事候选人由第四十五条第（一）款规定的董事候选人推荐委员会推荐。这类候选人应在第三十一条规定的按儿子计分合格人员之列。（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐独立董事候选人。（三）由董事候选人推荐委员会确定独立董事候选人的推荐、资格评价等细节。第三十一条（独立董事候选人资格）独立董事必须具备工业、金融、教育、法律、会计或公共行政等领域的充分、专业的知识或经验，还必须具备相关法律规定的资格。所有权变更与商法修正案一致11

项目2-1：第三十五条修订前职称变更为独立董事。补选（二）因外部董事死亡或者辞职或者其他原因导致外部董事人数低于董事总数的过半数的，应当在该因由后在先召开的股东大会上选举外部董事填补空缺，使外部董事人数占董事总数的过半数。第36条。董事薪酬（3）公司可按外部董事的要求向外部董事支付在履行服务期间发生的费用。第40条。董事长（一）董事长由董事会决议在外部董事中聘任。（三）董事长不能主持董事会会议的，由外部董事按资历排序（资历相同的，以最年长者优先）代行董事长职务。第48条。审计委员会委员的组成和任命（一）公司审计委员会由三（3）名董事以上组成。全体委员应从外部董事中选举产生。修正后第三十五条（补选）（二）因独立董事去世或任免或其他任何原因导致独立董事人数超过董事总数过半数的，应在该因由后先召开的股东大会上选举独立董事填补空缺，使独立董事人数占董事总数的过半数。第三十六条（董事薪酬）（三）公司可以按照独立董事的要求，向独立董事支付在履行服务期间发生的费用。第四十条（董事长）（一）董事长由董事会决议在独立董事中聘任。（三）董事长不能主持董事会会议的，由按资历先后顺序（资历相同的，以最年长者优先）的独立董事代行董事长职务。第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（一）公司审计委员会由三（三）名以上董事组成，均为独立董事。基于商法修正案的所有权修订12

项目2-1：修正前职称变更为独立董事修正后新增编（2026年3月24日）第三条（选举和罢免独立董事和审计委员会成员的投票限制过渡措施）第二十七条、第三十条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（一）款的修正条款自第五十八个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。原因执行日期增编13

项目2-2：增加审计委员会成员另行任命目前，董事会审计委员会由3名外部董事组成。根据现行《商法》（第542-12条），至少有1名审计委员会成员将在与其他董事的单独选举中以及由股东大会决议选出。2025年商法修正案（2026年9月10日生效）将授权大型上市公司在单独选举过程中任命的审计委员会成员人数从一名扩大到两名。为遵守修订后的法案，公司决议将在与其他董事分开的选举中任命的审计委员会成员人数增加到我们的公司章程（AOI）中的两（2）名。此次修订AOI适当反映了增强审计委员会独立性和保护少数股东权益的立法意图，并确保向更新的治理方案不受阻碍地过渡。在即将举行的普通股东大会上，我们计划举行单独选举，任命Park Sung-wook Park先生（现任审计委员会成员，在3月24日的单独选举中任命，任期3年）和另一名董事为审计委员会成员，从而尽早采取措施，按照修订法案的意图，将修订后的审计委员会治理方案付诸实施。第四十八条修正前。审计委员会委员的组成和任命（一）公司审计委员会由三（3）名董事组成。全体委员应从外部董事中选举产生。修订后新增第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（一）公司审计委员会由三（三）名以上董事组成，均为独立董事。在股东大会选举出董事后，公司应从当选董事中任命审计委员会成员；但前提是，审计委员会的两（2）名成员应与其他董事的成员分开选举，由股东大会通过决议同时担任审计委员会成员。增编（2026年3月24日）第三条（独立董事和审计委员会成员选举和罢免的投票限制过渡措施）第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（1）款的修正条款自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。原因AOI修订提高审核委员会成员数目须另行委任执行日期增编14

第2-3项：根据审计委员会成员的任免扩大投票限制2025年修订的《商法》加强了有关审计委员会成员（在审计委员会任职的董事）任免的规定的统一性，以加强其独立性并保护少数股东。因此，限制了任何股东超过3%的股份的表决权。对于第一大股东，关联人士拥有的股份必须汇总，无论候选人是否为外部董事，这一规则始终适用。因此，公司决议更新其公司章程（AOI）中的‘3%规则’语言，以与立法意图和术语保持一致。此次修订并未改变3%规则的根本原则，但确实为第一大股东依法进行股份聚合的范围增加了明确性。（截至目前）国民养老金服务（NPS）是唯一拥有公司已发行股份3%以上的股东。而且，由于我们的审计委员会完全由外部董事组成，此次AOI修订很可能对公司股东大会表决权的行使影响有限。修订后第四十八条（审计委员会委员的组成和聘任）（二）审计委员会委员由股东大会聘任或者解聘。在委任或解聘审计委员会成员时，持有超过百分之三（3%）的股东任何有表决权的已发行和流通股（如该股东为第一大股东，为计算第一大股东所持股份的数量，其股份连同其特别关联人所拥有的股份，以及韩国商法典执行法令规定的其他人所拥有的股份，应加在一起），无权就该超额部分行使其表决权。增编（2026年3月24日）第三条（独立董事和审计委员会成员选举和罢免的投票限制过渡措施）第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（1）款的修正条款自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。根据审计委员会成员的任命/解雇执行日期限制投票超过3%有表决权股份的原因明确语言增编15

第2-4项：引入电子股东大会（GSM）2025年修订的《商法》（第542-14条和第542-15条）允许上市公司在指定地点与实体会议同时举行电子股东大会。对于总统令规定的基于资产规模等标准的上市公司，自2027年1月1日起，电子会议的并发安排成为强制性规定。为确保治理方案在有效执行日期无缝实施，该公司决心在其AOI中描述电子GSM的明确理由。我们还计划更新条款，允许在书面提交代理证明之外以电子方式提交，从而满足股东大会电子化设置的需要。这些修订是在强制执行之前进行的，目的是为股东参与增添便利，并为即将到来的电子化股东大会搭建程序化基础。修订前第十九条（召开股东大会）第二十三条。委托代理人投票（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交代表权证明文件。修订后新增第十九条（召开股东大会）（五）公司召开股东大会的方式应允许部分股东以电子方式远程参与决议并对决议进行投票表决，无需Bein g亲自出席会议地点。第二十三条（委托投票）（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交一份文件或者一份电子文件，以逃避代表的权力。增编（2026年3月24日）第二条（股东大会召开的地点和方式、代理投票的过渡措施）第十九条、第二十三条第（2）款修正后的规定自2027年1月1日起施行。原因AOI修订引入电子GSM执行日期增编16

第2-5项：删除关于单独累积投票的规定根据《商法》第382-2条，公司采用累积投票制，该制度授予与应选董事人数相当的每股投票权。目前，AOI规定，内部和外部董事分别进行累积投票。2025年12月，司法部发布行政解释规定，在安排累积投票时，应将其集中适用于所有董事候选人。因此，为了与解释保持一致并考虑到标准做法，公司决定从其AOI中删除有关‘单独累积投票’的规定，从而加强我们的法律合规和治理。第二十八条修正前。选举董事和代表董事（三）以累积投票方式聘任董事的，内部董事和独立外部董事分开审议，然后，累积投票适用于每一组。修订后的新增编第28条.（选举董事和代表董事）（删除）增编（2026年3月24日）第1条（生效日期）经修订的公司章程自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。原因AOI修正引入统一累积投票强制执行日期增编17

2.议程说明（3~6）–董事任命项目3：任命内部董事项目4：任命LEE、Hee Geun为非常务董事项目5：任命KIM、Jooyoun为外部董事项目6：任命KIM、Joon Gi为外部董事在审计委员会任职

第3项：委任内部董事LEE、Ju Tae内部董事候选人基本资料—出生日期：1964年2月性别：男性提名类型：连任提名人：董事会与第一大股东关系：无—近3年POSCO集团关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不任职资格：无专业经验2025年3月~POSCO HOLDINGS INC.公司战略事业部负责人（代表董事兼总裁）。2024年4月POSCO HOLDINGS INC.企业战略团队（SR.EVP）负责人2023年3月企业规划与财务事业部负责人（内部董事&高级执行副总裁）、POSCO 2021年1月采购与投资事业部负责人（高级执行副总裁）、POSCO 2019年1月管理战略办公室负责人（执行副总裁）、POSCO 2018年2月代表总裁（执行副总裁）、POSCO亚洲（香港）2015年3月代表总裁（高级副总裁）、POSCO亚洲（香港）2014年7月代表总裁（高级副总裁）、POSCO美国（美国）以企业战略事业部负责人身份的推荐理由，李先生通过投资海外钢铁生产和获得可充电电池材料的突出锂资产，为增强公司未来业务组合做出了贡献。他在集团各业务方面的丰富知识和经验将有助于加强关键事项的有效决策，并在未来的业务中产生成果。19

第3项：委任内幕董事KIM、Ki Soo内幕董事候选人基本信息—出生日期：1965年4月性别：男性提名类型：连任提名人：董事会与第一大股东的关系：无—近3年POSCO集团关联交易情况：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他合法不任职资格：无专业经验2024年3月~POSCO N.EX.T Hub负责人、POSCO HOLDINGS INC. CTO（内部董事& SR.EVP）。2024年1月技术研究实验室（SR.EVP）负责人、POSCO 2020年1月低碳工艺研发中心（EVP）负责人、POSCO 2017年2月工程解决方案办公室（SR.VP）负责人、POSCO 2014年6月研究基础设施集团（VP）负责人、POSCO推荐理由作为POSCO N.EX.T Hub负责人，Kim先生帮助创新了由控股公司牵头的企业研发体系，并定义了集团的DX战略。通过利用他在钢铁研究方面的专业知识和在技术开发方面的领导地位，Kim先生将为加强集团的AX和开发先进技术做出贡献，以超越竞争对手并确保业务竞争力。20

第3项：委任内幕董Chung、Seok Mo内幕董候选人基本资料—出生日期：1966年11月性别：男性提名类型：新任提名人：董事会与第一大股东的关系：无— POSCO集团过去3年的关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不合格情况：无专业经验2025年12月~POSCO HOLDINGS INC.业务协同事业部（SR.EVP）负责人。2025年1月工业气体事业部（执行副总裁）、POSCO &（兼）总裁、POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION 2022年2月工业气体业务项目组（执行副总裁）、POSCO 2020年1月LibB材料业务办公室（SR.VP）负责人、POSCO 2018年1月总裁、eNtoB Resasons for Recommendations钟先生将在担任业务协同事业部负责人期间，利用其在钢铁、可充电电池材料和工业气体方面的广泛经验和深刻洞察力，帮助加强集团核心业务的本土能力，加速重新定义集团业务结构的进程。21

第四项：任命李熙根为非常务董事李熙根为非常务董事候选人基本信息—出生日期：1962年12月性别：男性提名类型：新任提名人：董事会与第一大股东关系：无—近3年POSCO集团关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律不任职资格：无专业经验2025年3月~POSCO代表董事兼总裁2024年11月设施竞争力提升TF团队（SR.EVP）负责人2023年3月安全与环境事业部负责人（内部董事& SR.EVP）2021年3月代表董事兼总裁，浦项制铁M-Tech 2018年1月浦项制铁炼钢板块（SR.VP）副负责人、浦项制铁推荐理由担任浦项制铁代表董事，Lee先生帮助提升了钢铁业务的根本竞争力和盈利能力。他参与控股公司董事会将加强与POSCO的密切合作，并显着帮助董事会就集团面临的各种挑战做出理性决策。22

第5项：任命KIM、Joo Youn为外部董事基本信息KIM、Joo Youn（女）1967年6月（年龄：58岁）新任命为外部董事推荐理由凭借在企业管理和品牌运营方面的丰富经验，Kim女士在宝洁的职业生涯跨越多个领导角色，即宝洁韩国代表董事兼总裁、宝洁美容全球首席营销官（CMO）以及韩国/日本副主席。在宝洁全球，Kim女士在董事会担任领导委员会负责人；从宝洁退休后，她被任命为韩国公司SKInnovation的外部董事，通过她在董事会的服务，即人力资源评估和薪酬委员会、战略和ESG委员会，帮助改善管理和治理结构。通过在一家全球公司的业务管理和市场营销经验以及在一家韩国公司担任外部董事，Kim女士将通过提供洞察力来协助董事会运营，并帮助加强延世大学Key Professional Career 2023~SK Innovation Co.，Ltd.外部董事SK Innovation Co.，Ltd. 2019~2022 P & G Korea/Japan副主席& Global Chief Marketing Officer，P & G Grooming 2018~2019副主席，P & G Gillette Asia 2016~2018代表董事兼总裁P & G Korea 2012~2015市场营销总监，宝洁亚太印度（EVP）2011~2012全球品牌特许经营负责人，宝洁2005~2010市场总监，宝洁韩国其他信息-提名人：董事候选人推荐委员会与第一大股东的关系：无-浦项集团过去3年关联交易：无财务拖欠、资不抵债业务经理或其他法律取消资格：无BSM ESG/可持续管理•领导力•风险管理•行业经验•技术、数字和创新—财务和会计•法律和公共政策—全球业务•业务发展和并购— 23

第6项：任命KIM、JON Gi为外部董事在审计委员会任职基本信息KIM、JON Gi（男）1965年5月（年龄：60岁）连任外部董事（单独任命）推荐理由作为国际贸易和商法及公司治理增强方面的法学教授和专业专家，Kim先生曾在国内和国际争端解决机构担任仲裁员，并在Hills治理中心担任执行董事。他还积极参与国际争端解决、贸易和治理方面的各种研究项目。Kim先生的学术记录和从法律实践中获得的专业知识将为企业管理和董事会运营提供见解，显着增强公司在治理方面的国际竞争力。候选人教育专业经验J.D.、乔治城大学法律中心政治学硕士、延世大学政治学学士、哥伦比亚大学专业经验2023~POSCO HOLDINGS INC.外部董事。2008~延世大学法学院法学教授2024~国际律师协会（IBA）联合主席2022~2024年韩国国际亚太理事会仲裁组仲裁（KOCIA）2021~成员/候补成员，ICC 1998~2008年延世大学国际国际仲裁法庭研究研究生院教授2018~成员，国际仲裁委员会2003~2007年希尔斯治理中心执行主任KCAB International 1995~1998年工商管理教授，Hongik 2013~ICSID大学仲裁员1992~1995年律师，Foley Lardner其他信息—提名人：董事候选人推荐委员会与第一大股东的关系：无—浦项集团近3年关联交易：无财务拖欠、资不抵债企业管理人或其他法律不合格情况：无BSM ESG/可持续管理•领导力•风险管理•行业经验—技术、数字和创新—金融和会计•法律和公共政策•全球业务•业务发展和并购— 24

外部董事董事会技能矩阵（经第58届GSM批准）董事会技能矩阵（BSM）已设计并到位，目标是提高董事会成员的多样性和专业知识。— Matrix对两个主要技能领域进行分类，即一般管理、行业特定，这有助于指定行业经验和技术能力。外部董事董事会技能矩阵一般管理技能：ESG·可持续管理、领导力、风险管理行业特定技能：行业经验、技术、数字和创新、财务和会计、法律和公共政策、全球业务、业务发展和并购YOO、KIM、KWON、YOO、SOHN、PARK、类别Young Joon Gi Joo Youn Tae-Kyun Jin Nyoung Sung Kyu Sung Wook Sook（续聘）（新任）一般管理技能行业特定ESG/可持续管理领导力风险管理•• •• ••行业经验—技术，数字与创新金融和会计法与公共政策-Global Biz —业务发展/并购——性别F M M M M M M F当前从属专业经验概述董事会名誉主席、气候变化中心副总裁、韩国科学技术研究院（KIST）环境部长外部董事、锦湖石化自由经济区规划负责人、财政和经济部驻阿联酋首席执行官大使、ANGEL 6 + CTO/总裁、LG化学成员、总统科学技术咨询委员会成员、延世大学工商管理名誉教授外部董事、韩国会计协会三星资产管理总裁—主席，韩国半导体产业协会CEO（会长-副会长）SK海力士法学教授、延世大学法学院世界银行、仲裁员Hills治理中心首任执行董事、CSIS律师、Foley & Lardner Outside Directo r、SK Innovation副主席、宝洁韩国/日本副总裁、宝洁吉列亚洲25

外部董事任命程序为确保外部董事（OD）任命程序的独立性和透明度，2005年，董事候选人推荐委员会（DCRC）决议启动外部董事推荐咨询小组。该小组向委员会提供了一份候选名单（每个职位5名）。委员会随后评估候选人的资格，并向股东大会（GSM）推荐最终候选人。GSM对新董事的任命进行投票。— DCRC完全由外部董事组成，以确保程序独立性。—咨询小组由商业、金融、学术界或法律界的五位知名高层领导组成。为鼓励股东提名候选人，提名资格标准由股权占比0.5%降至0.1%。通过向负责任的股东提供公平机会和加强股东参与，我们旨在确保推荐政策的有效性，并加强透明和公开的治理。— POSCO HOLDINGS向截至每年6月底持有POSCO HOLDINGS 0.1%或以上股份的股东分发DCRC主席发出的正式信函，并在网上发布候选人推荐通知。信和通知邀请股东提名一名OD候选人。— 2026年3月GSM，正式信函于2025年8月4日发出，候选人推荐电话于2025年8月18日至8月31日开放。?2018-2023年，股东被要求持有0.5%或以上的股权才能推荐候选人。这一要求在2024年改为0.1%，以扩大股东参与。为了评估每位董事的个人贡献，引入了OD评估政策。通过制定如何使用评估结果的指南，建立了一种机制来验证和过滤参与水平。— OD重新任命决定是基于对任期内个人贡献的评估做出的。外部董事（OD）候选人任命流程（2025年8月12日~2026年3月24日）2025年8月12日9月11日~10月16日10月28日~11月5日2月19日2026年3月24日批准的‘OD候选人推荐咨询小组’每个职位评估OD候选人推荐5名候选人OD候选人任命外部董事（DCRC）*（OD建议（DCRC）*（DCRC）*（GSM）顾问团）顾问团）？征集股东推荐：2025年8月18日~2025年8月31日*DCRC：董事候选人推荐委员会26

2.议程说明（7）–董事薪酬上限项目7：董事薪酬上限

项目7：董事薪酬限制董事薪酬由基薪和绩效奖金构成。由GSM批准的既定预算提供资金，最终薪酬根据董事会规定的标准并在考虑职位和分配的角色的情况下确定。最终绩效奖金由评估和薪酬委员会确定，该委员会专门由外部董事组成，每年开会评估管理层绩效。—评估标准（2025年）：基于合并财务业绩的定量评估为60%（OP 15%、收入10%、经营现金流5%、新增长业务收入5%、研发费用5%、ROA5 %、股价差异15%）为提升长期竞争力所做努力的定性评估为40%（ESG 10%、业务15%、投资/技术10%、人才5%）截至2025年管理的董事薪酬总额为59亿韩元；2025年董事薪酬限额保持不变，为100亿韩元。—与2025年相比，2026年，董事会将增加2名（1名外部董事、1名非常任董事）；不过，增加的是非常任职位，其薪酬影响很可能很小。类别董事人数（外部董事）董事薪酬总额上限经管薪酬总额202510（6）100.0亿韩元59亿韩元202612（7）100.0亿韩元— 28