EX-4.2 2 tm2615764d1 _ ex4-2.htm 图表4.2

附件 4.2

综合会议纪要摘要翻译成英文
股东大会法文发行。只有法文版本盛行

道达尔 SE

欧洲公司，股本5,675，143,002.50欧元

注册办事处：2 place Jean Millier

La D é fense 6-92400 Courbevoie-法国

Nanterre贸易和公司注册542051180

（the“公司”）

合并股东大会

于2025年5月23日

分钟

（摘录）

2025年5月23日星期五下午2时，

股本为5,675，143,002.50欧元、注册办事处位于2 place Jean Millier-La D é fense 6-92400 Courbevoie-France的欧洲公司道达尔 SE的股东，

所有在下面提到的考勤表中的名字和住所，

在公司注册办事处举行的合并股东大会（普通和特别）上举行，

根据法国《商法典》第R.225-67条的规定，经董事会召集，一方面在2025年3月31日和2025年5月2日的“Bulletin des annonces l é gales obligatoires”，另一方面在2025年5月2日的“Affiches Parisiennes”中发布通知。

1 –作文

股东大会选举主席团成员：

董事长兼首席执行官Patrick Pouyann é先生将主持会议。

根据法国《商法典》第R.225-101条的规定，公司得票最多且已接受这一职能的股东Adrien Delapierre先生代表的FCPE 道达尔 Actionnariat France和Patrick Fiorani先生代表的公司Amundi被任命为投票官员。

主席团由此正式组成，主席和监票人获委任为秘书，公司首席财务官 Jean-Pierre Sbraire先生。

主席随后宣布会议开幕。

第十五次决议

（授予董事会的权限授权，为期二十六个月，进行增资，并注销股东的优先认购权，保留给公司或集团储蓄计划的成员）

根据临时股东大会所需的法定人数和多数条件进行投票，在审查了董事会报告和法定审计师的特别报告后，根据《法国商法》第L.225-129-6条、第L.225-138条和第L.225-138-1条的规定，以及《法国劳动法》第L.3332-18条及其后的规定，股东：

1 °授予董事会，并可在法律规定的条件下选择转授权，其有权决定通过发行公司普通股，按其认为合适的比例和时间，以相当于董事会决定发行之日现有股本的1.5%的金额，决定一次或多次增资，具体规定根据本决议发行的股本金额应从5月24日授权的合计上限中扣除，2024年第十七次决议中的会议；

2 °保留向法国商法典第L. 225-180条和法国劳动法典第L. 3344-1条含义内的公司或集团储蓄计划成员以及与之相关的法国或外国公司发行的股份认购，包括法国劳动法典第L. 3332-2条所述成员；

3 °授权董事会着手向上述受益人免费分配现有股份或将发行的股份：↓作为出资，在法国《劳动法》第L. 3332-11条及其后规定的限额内；和/或↓替代本决议第5 °段提及的全部或部分折扣，但有一项理解，根据法国《劳动法》第L. 3332-21条，此项分配产生的利益不得超过法律或监管限额；

4 °决议为本决议第2 °段所述受益人的利益，取消股东对凭借本决议发行的股份的优先认购权并放弃对普通股的任何权利，股东进一步放弃，在根据本决议第3 °段自由分配股份的情况下，对上述股份的任何权利，包括将并入公司资本的部分准备金、收益或溢价；

5 °决议新增股份的申购价格不得低于董事会确定申购开仓日之前的二十个交易日内道达尔股票在泛欧交易所的收盘价的平均值减去30%的折扣；

6 °决议董事会应拥有一切权力，并可选择根据法律规定的条件，执行本决议，特别是：

设定增资的条款和条件，并设定根据本决议进行的发行的日期、条款和条件，

	·	设定申购开、截止日、价格、已发行证券的归属日、股份解除方式、约定解除期限、
	·	在其认为适当的情况下，将发行所产生的成本、关税和费用与相应的溢价金额进行对比，并在适用的情况下，从该金额中扣除使法定准备金达到每次发行后股本的十分之一所需的款项，道达尔合并股东大会2025
	·	更一般地说，这样做将是有用的或必要的，并缔结所有协议或公约，特别是实现所设想的问题的成功完成，履行所有行为和所有手续，大意是记录增资的完成，相应地修订章程，并履行已发行股份上市交易所需的所有手续；

7 °确认使无效，直至未使用的部分，任何具有相同目的的先前授权。

这一授权授予董事会，自本次会议召开之日起为期二十六个月。

本决议获得通过。

弃权：1,179，696票。