附件 4.1

根据章节登记的注册人证券的说明

《1934年证券交易法》第12条

Firefly Aerospace Inc.（“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”）拥有一类证券，即我们的普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），根据经修订的1934年《证券交易法》（“交易法”）第12条注册。

以下我们普通股的条款摘要是基于我们经修订和重述的公司注册证书，经修订（“公司注册证书”）以及经修订和重述的章程（“章程”），目前根据特拉华州法律有效。本摘要并不完整，受制于公司注册证书和章程，并通过引用对其进行整体限定，这些证书和章程作为我们在10-K表格上的年度报告的证据提交。我们鼓励您仔细阅读这些文件以及经修订的《特拉华州一般公司法》（“DGCL”）的适用章节。

一般

我们被授权发行公司1,000，000,000股普通股和100,000，000股优先股，每股面值0.0001美元（“优先股”）。

普通股

股息权

 

根据我们的优先股持有人的事先权利（如果有的话），我们的普通股持有人有权在我们的董事会（“董事会”）宣布时从合法来源获得股息，并将按比例分享股息。

 

投票权

我们普通股的每一股都赋予其持有人就股东将投票的所有事项每股一票的权利。我们普通股的股东没有累积投票权。

优先购买权或类似权利

根据我们的董事会未来可能指定和发行的任何一系列我们的优先股的股份持有人的权利，我们的普通股无权享有任何优先或类似的权利。

转换或赎回权

我们的普通股既不可转换也不可赎回。

清算权

在我们清算、解散或清盘时，合法可供分配给我们股东的资产将在支付任何已发行优先股的清算优先权（如果有的话）和支付债权人的债权后，在我们的普通股和当时已发行的任何参与优先股的持有人之间按比例分配。

与优先股的关系

我们的董事会被授权在一个或多个系列中发行最多100,000，000股我们的优先股，以建立不时纳入每个系列的股份数量，确定指定、权力、

偏好，以及每个系列股票的权利及其任何资格、限制或限制，在每种情况下无需我们的股东采取进一步行动。根据如此指定的任何系列优先股的条款，我们的董事会也被授权增加或减少任何系列优先股的股份数量，但不得低于该系列当时已发行的股份数量。我们的董事会可能会授权发行具有投票权或转换或其他权利的优先股，这可能会对我们普通股持有人的投票权或其他权利产生不利影响。发行优先股，虽然为可能的收购和其他公司目的提供了灵活性，但除其他外，可能会产生延迟、推迟或阻止我们控制权变更的效果，并可能对我们普通股的市场价格以及我们普通股持有人的投票权和其他权利产生不利影响。

我们的法团注册证明书及附例的反收购效力

我们的公司注册证书、章程和DGCL包含条款，这些条款概述于以下段落。这些规定旨在提高我们董事会的组成及其政策持续稳定的可能性，并阻止强制收购做法和不充分的收购出价。这些条款还旨在降低我们对恶意收购的脆弱性，并阻止某些可能在代理权争夺中使用的策略。然而，这些规定可能会产生阻止他人对我们的股票提出要约收购的效果，并可能产生延迟我们的控制权或管理层发生变化的效果。这些规定包括：

反收购法规

我们的公司注册证书规定，我们不受DGCL第203条的约束，如果没有此类规定，该条将对合并和其他业务合并施加额外要求。

然而，我们的公司注册证书包含一项条款，限制我们在该人成为感兴趣的股东之日起三年内不得与该人进行任何业务合并。这些限制不适用于涉及AEIndustrial Partners或AEIndustrial Partners的任何关联公司或其各自的直接和间接受让人的任何业务合并，另一方面也不适用于我们。

此外，在以下情况下，我们能够与感兴趣的股东进行业务合并：

	•		在该人成为利害关系股东之前，我局批准该利害关系股东成为利害关系股东的交易或批准企业合并；

	•		在导致感兴趣的股东成为感兴趣的股东的交易完成后，感兴趣的股东在交易开始时至少拥有我们已发行的有表决权股票的85%，不包括为确定同时担任我们公司高级职员的董事所持有的已发行的有表决权股票（但不包括感兴趣的股东所拥有的已发行的有表决权股票）股票以及不向员工提供保密决定是否将在要约或交换要约中提供根据该计划持有的股票的权利的员工股票计划；或者

	•		在该人成为感兴趣的股东的交易之后，企业合并由我们的董事会批准，并在股东大会上获得至少662/3%的已发行有表决权股票的持有人的赞成票授权，而这些股票不属于感兴趣的股东。

一般来说，“企业合并”被定义为包括合并、资产出售和其他交易，从而为股东带来财务利益，“感兴趣的股东”是指任何人，连同关联公司和联营公司，是我们已发行的有表决权股票的15%或以上的所有者，或者是我们的关联公司或联营公司，并且在紧接确定日期之前的三年期间内的任何时间，是我们已发行的有表决权股票的15%或以上的所有者。根据我们的公司注册证书，“感兴趣的股东”一般不包括AEIndustrial Partners或AEIndustrial Partners的任何关联公司或其各自的直接和间接受让方。

我们公司注册证书的这一规定可能会禁止或延迟合并或其他收购或控制权变更的企图，因此可能会阻止收购我们的企图，即使此类交易可能会为我们的股东提供以高于现行市场价格的价格出售其股票的机会。

板分类

我们的公司注册证书规定，董事会由三类董事组成，每个类别的任期为三年，开始和结束的年份与其他两类不同。在我们的每一次年度股东大会上只选举一类董事，其他类别的董事在各自三年任期的剩余时间内继续任职。在AEIndustrial Partners停止实益拥有我们已发行普通股至少40%的股份（“触发日期”）之后，我们董事会的分类以及对我们的股东无故罢免董事的能力的限制可能会使第三方更难获得，或阻止第三方寻求获得对我们的控制权。

书面同意的诉讼；股东特别会议

我们的公司注册证书规定，自触发日期及之后，我们的股东不得以书面同意的方式行事，这可能会延长采取股东行动所需的时间。因此，在触发日期之后，如果不按照我们的章程召开我们的股东大会，控制我们普通股多数的持有人将无法修改我们的章程或罢免董事。此外，我们的公司注册证书规定，自触发日期起及之后，股东的特别会议只能由我们的董事会主席、首席执行官或董事会召集。在触发日期之后，股东不得召开股东特别会议，这可能会延迟我们的股东强制考虑提案的能力，或延迟控制我们普通股多数的持有人采取任何行动的能力，包括罢免董事。

预先通知程序

我们的章程规定了关于股东提案和股东提名董事候选人的提前通知程序，但是，在AEIndustrial Partners实益拥有在董事选举中有权普遍投票的公司股票合计至少20%投票权的任何时候，此种提前通知程序将不适用于AEIndustrial Partners。如果没有遵循适当的程序，这些规定可能具有排除在会议上进行某些事务的效果。这些规定还可能阻止或阻止潜在收购方进行代理征集以选举收购方自己的董事名单或以其他方式试图获得我们的控制权。

罢免董事；空缺

我们的公司注册证书规定，自触发日期起及之后，董事只能通过我们已发行普通股至少三分之二投票权的赞成票因故被罢免。在触发日期之前，董事可能会被罢免，无论是否有理由，至少通过我们已发行普通股的多数投票权的赞成票。除AEIndustrial Partners继续拥有指定权的AEIndustrial Partners指定的董事出现空缺的情况外，我们的董事会拥有填补董事会任何空缺的唯一权力，无论该空缺是由于董事人数增加还是其他原因而出现的。

修订章程及附例条文

我们的公司注册证书规定，在触发日期之后，我们的公司注册证书的某些条款的修订需要获得我们已发行普通股至少三分之二投票权的持有人的批准。我们的公司注册证书规定，我们的董事会可以不时通过、修订、更改或废除我们的章程，而无需股东批准。股东可以通过、修改、更改或废除我们的章程，获得我们已发行普通股的多数投票权的赞成票（某些特定的章程除外，在触发日期之后，需要我们已发行普通股的三分之二的赞成票）。

 

企业机会

DGCL第122（17）条允许公司在其公司注册证书中或通过其董事会的行动提前放弃公司在某些类别或类别的商业机会中的任何利益或期望。我们的公司注册证书规定，在法律允许的最大范围内，我们的任何高级职员或董事，同时也是AEIndustrial Partners的高级职员、董事、雇员、董事总经理或其他关联公司，均不对我们或我们的股东因以下事实而违反任何信托义务承担责任：任何此类个人将公司机会定向给AEIndustrial Partners（如适用）而不是我们，或不向我们传达高级职员、董事、雇员、董事总经理或其他关联公司（如适用）所指示的有关公司机会的信息。在AEIndustrial Partners不拥有我们的任何已发行普通股之前，未经AEIndustrial Partners的书面同意，不得修改本条款。

论坛的选择

我们的公司注册证书规定，特拉华州衡平法院是以下情况的专属法院：（i）代表我们提起的任何派生诉讼或程序；（ii）任何声称违反信托义务的诉讼；（iii）根据DGCL对我们提出索赔的任何诉讼；（iv）关于我们的公司注册证书或我们的章程的任何诉讼；或（v）根据内政原则对我们提出索赔的任何诉讼。本条款不适用于为执行《交易法》产生的义务或责任或美国联邦法院拥有专属管辖权的任何其他索赔而提起的诉讼。这些条款规定，除非我们书面同意选择替代法院，否则美国联邦地区法院是解决根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）提出诉讼因由的任何投诉的专属法院，但须遵守并取决于特拉华州对此类排他性法院地条款的可执行性的最终裁决。任何个人或实体购买或以其他方式获得我们股本中的任何股份权益将被视为已通知并同意我们的公司注册证书中的法院地条款。尽管我们认为这些规定有利于我们，因为它为特定类型的诉讼和程序提供了更高的特拉华州法律或《证券法》（如适用）的适用一致性，但这些规定可能具有阻止对我们或我们的董事和高级职员提起诉讼的效果。但是，有可能法院会认定我们的法院地选择条款不适用或无法执行。

高级人员及董事的法律责任及赔偿限制

DGCL授权公司限制或消除董事或高级管理人员因违反董事或高级管理人员的受托责任而对公司及其股东造成金钱损失的个人责任，但有某些例外情况。我们的公司注册证书包括一项条款，该条款消除了董事和高级管理人员分别因违反作为董事或高级管理人员的任何受托责任而对金钱损失承担的个人责任，但根据DGCL不允许此类责任豁免或限制的范围除外。这些规定的效果是消除我们和我们的股东的权利，通过代表我们的股东派生诉讼，分别因违反作为董事或高级管理人员的受托责任而向董事或高级管理人员追偿金钱损失，包括因严重疏忽行为导致的违约。但是，如果董事或高级管理人员有恶意行为、明知或故意违法、授权非法分红或赎回，或从其作为董事或高级管理人员的行为中获得不当利益，则不适用免责。

我们的章程规定，我们必须在DGCL授权的最大范围内向我们的董事和高级职员进行赔偿和垫付费用。我们还被明确授权携带董事和高级职员责任保险，为我们的董事、高级职员和某些员工的某些责任提供赔偿。

我们的公司注册证书和章程中包含的责任限制、赔偿和垫资条款可能会阻止股东因违反受托责任而对董事提起诉讼。这些规定还可能降低针对董事和高级职员的衍生诉讼的可能性，即使这样的诉讼如果成功，可能会使我们和我们的股东受益。此外，如果我们根据这些赔偿条款向董事和高级职员支付和解和损害赔偿的费用，您的投资可能会受到不利影响。

转让代理及注册官

我们普通股的转让代理和注册商是Equiniti Trust Company，LLC。转账代理的地址是28 Liberty Street，Floor 53，New York，NY 10005，电话是651-328-4405。

上市

我们的普通股在纳斯达克上市，代码为“FLY”。