美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据《公约》第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2024年1月3日
Esports Entertainment Group, Inc.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 公司或组织） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
第6块，
TRIQ佩斯维尔，
ST.朱利安STJ 3109
马耳他
（主要行政办公室地址）
356 2713 1276
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前姓名或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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The
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The
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The
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The
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议。
E系列优先股
2024年1月5日，Esports Entertainment Group, Inc.（“公司”）与公司的首席财务官（其为经认可的投资者（“买方”）签订了认购和投资代表协议，根据该协议，公司同意以每股10.00美元现金或合计1,000美元的价格向买方发行和出售一百（100）股公司新的E系列优先股，每股面值0.00 1美元（“E系列优先股”）。此次出售于2024年1月5日结束。
2024年1月5日，公司向内华达州州务卿提交了一份指定证书（“指定证书”），自提交时起生效，指定了E系列优先股股份的权利、优先权、特权和限制。指定证书规定，一百（100）股E系列优先股将各有6,000，000票，并将与普通股的已发行股份作为单一类别一起投票，仅就任何修订公司章程以增加普通股授权股份的提案（“授权增股提案”）或任何延期举行与授权增股提案相关的年度或特别会议的提案（如适用）进行投票。E系列优先股将在持有人不采取行动的情况下，以与普通股股份投票相同的比例对任何此类提案进行投票。除非内华达州修订法规另有要求，否则E系列优先股没有投票权。
E系列优先股不可转换为或交换为公司任何其他类别或系列股票或其他证券的股份。E系列优先股对公司的任何资产分配没有权利，包括在公司清算、破产、重组、合并、收购、出售、解散或清盘时，无论是自愿还是非自愿。E系列优先股的持有者将无权获得任何形式的股息。
E系列优先股的已发行股份应在任何时候（i）全部赎回，而不是部分赎回，前提是董事会全权酌情下令赎回，或（ii）在授权股份增持建议生效后自动赎回。赎回后，E系列优先股的持有者将获得每股10美元现金的对价，或总计1,000美元。
上述对认购及投资代表协议和指定证书的描述并不完整，而是通过参考认购及投资代表协议和指定证书的全文对其整体进行限定，这些协议和指定证书分别作为附件10.1和3.1在表格8-K上提交给本当前报告，并以引用方式并入本文。
项目3.02股权证券的未登记销售
本项目要求的披露包含在本当前报告的8-K表格项目1.01中，并以引用方式并入本文。部分基于买方在认购协议中的陈述，根据经修订的1933年《证券法》第4（a）（2）节，E系列优先股的发行和销售免于登记。
项目3.03证券持有人权利的重大修改
本项目要求并包含在本报告项目1.01中的披露以引用方式并入本文。
第5.02项董事或某些高级人员离任；选举董事；任命某些高级人员；某些高级人员的补偿安排。
（b）董事不参选连任
于2024年1月3日，公司董事Chul Woong Lim通知公司，其将辞去公司董事职务，因此将不会参加公司2023年年度股东大会（“2023年年度会议”）的公司董事会（“董事会”）的换届选举。Lim先生辞去董事会和审计委员会以及薪酬、提名和公司治理委员会的职务，将于2023年年会当天生效。Lim先生的辞职决定并不是Lim先生与公司之间存在任何分歧的结果。
项目5.03对公司章程或章程的修订；会计年度的变更
本项目要求并包含在本报告项目1.01中的披露以引用方式并入本文。
（d）展品。
| 数 | 说明 | |
| 3.1 | E系列优先股的指定证书 | |
| 10.1 | 认购和投资代表协议，日期为2024年1月5日 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| 日期：2024年1月9日 | ||
| Esports Entertainment Group, Inc. | ||
| 签名： | /s/迈克尔·维拉尼 | |
| 姓名： | 迈克尔·维拉尼 | |
| 职位： | 首席财务官 | |