展览99.1
委员会文件编号 001-31914
中 國 人 壽 保 險 股 份 有 限 公 司
中国人寿保险股份有限公司
（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）
（“公司”）
（股份代号：2628）
中国人寿保险股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告
中国人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于2022年12月15日在北京召开。会议于2022年12月1日以书面通知的方式通知了各位董事。公司八名董事中有六名董事出席了会议。公司执行董事赵鹏、李明光，公司独立董事林志坤、Zhai Haitao、黄益平、陈杰以视频会议方式出席了会议。公司董事长兼执行董事Bai Tao因公休假，并书面授权公司执行董事赵鹏代为投票并主持会议。公司非执行董事王俊辉因公休假，书面授权公司执行董事李明光代为行使表决权。公司监事和管理层成员也列席了会议。会议的时间、地点和召开方式符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、公司章程和公司董事会议事规则的规定。
会议由公司执行董事赵鹏主持。出席会议的各位董事经过充分的审议和讨论，一致通过了以下决议：
| 1. | 关于提名阮琦先生为公司首席风险官的议案 |
独立董事发表了独立意见，并同意本议案。请参阅公司2021年年报，了解阮琦先生的履历。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 2. | 关于公司高级管理人员2022年度业绩目标合同的提案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
委员会文件编号 001-31914
| 3. | 关于修订公司董事、监事和高级管理人员业绩考核办法的议案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 4. | 关于制定公司董事、监事、高级管理人员和关键职务人员追索和扣减业绩报酬管理暂行办法的议案 |
董事会同意将此提案提交股东大会批准。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 5. | 关于公司战略资产分配计划（2023-2025年）的提案） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 6. | 关于公司资产配置计划（2023年度）的议案） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 7. | 关于《公司委托中国人寿投资管理有限公司投资管理指引（2023年度）》的议案） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 8. | 关于授权公司投资非自用不动产的议案（2023年度） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 9. | 关于公司投资股权投资基金授权的议案（2023年度） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 10. | 关于公司投资金融产品授权的议案（2023年度） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 11. | 关于公司投资单一资产管理计划（2023年度）的授权的议案） |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 12. | 关于公司与中国人寿财产保险股份有限公司人寿保险代理业务统一交易协议的议案 |
根据中国银保监会的规定，本次交易构成关联交易。关联董事Bai Tao、赵鹏、王俊辉对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，并对该议案表示同意。
委员会文件编号 001-31914
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
| 13. | 关于中国人寿保险（集团）股份有限公司与中国人寿资产管理股份有限公司续签委托投资管理协议的议案 |
关联董事Bai Tao、赵鹏、王俊辉对本议案回避表决。独立董事发表了独立意见，并对该议案表示同意。详情请参阅公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上另行提交的公告。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权
| 14. | 关于与中国人寿资产管理有限公司续签保险资金委托投资管理协议的议案 |
本次交易构成香港联合交易所上市规则规定的关联交易，构成中国银保监会上市规则规定的关联交易。关联董事Bai Tao、赵鹏、李明光、王俊辉回避了本议案的表决。独立董事发表了独立意见，并对该议案表示同意。详情请参阅本公司于本公告同日在香港联合交易所网站上另行提交的公告。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权
| 15. | 关于2022年度公司万能险结算的提案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 16. | 关于中瑞项目后续事项的议案 |
根据中国银行保险监督管理委员会的规定，本次交易构成关联交易。独立董事发表了独立意见，并对该议案表示同意。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 17. | 关于公司ESG与可持续金融管理框架与体系的议案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 18. | 关于公司可持续金融发展战略的议案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 19. | 关于2022年度公司欺诈风险管理工作报告的提案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
| 20. | 关于提名中国人寿保险销售有限责任公司董事长的议案 |
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权
委员会文件编号 001-31914
有关董事会同意提交股东大会批准的提案的详细资料，请参阅股东大会通知和本公司另行刊发的会议资料。
中国人寿保险股份有限公司董事会
2022年12月15日