附件 99.1

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

2026年7月22日

c/o Meitar Law Offices 16 Abba Hillel

Silver Rd.，Ramat Gan，5250608

尊敬的股东：

诚邀您参加将于以色列时间2026年8月26日（星期三）下午4：00在以色列拉马特甘16 Abba Hillel Silver Rd.（Ramat Gan，5250608）的公司法律顾问Meitar | Law Offices注册办事处举行的Galmed Pharmaceuticals Ltd.（“公司”）年度股东大会（“会议”）。

你将在本次会议上被要求就所附年度股东大会通知中所列事项采取行动。公司董事会建议您对议程上的所有提案投“赞成”票，每项提案均在随附的委托书中指定。

我们期待着亲自向那些能够到会的股东问好。如果您确实计划出席，我们要求您携带某种形式的个人身份证明，并核实您截至会议股权登记日2026年7月27日收盘时的股东身份。然而，无论你是否会和我们一起出席会议，重要的是你的股份有代表。因此，请贵方尽早在方便时提供的信封内填写、注明日期、签署并邮寄所附的委托书，以便公司按照所附委托书的规定及时收到。

感谢您的合作。

Galmed Pharmaceuticals Ltd.

16 Abba Hillel Silver Rd.，

Ramat Gan，5250608，以色列

代理声明

年度股东大会通知

将于2026年8月26日举行

本委托书提供给Galmed Pharmaceuticals Ltd.（“公司”、“Galmed”、“美国”或“我们的”）每股面值1.8新以色列谢克尔的普通股（“普通股”或“股份”）的持有人，供其于2026年8月26日下午4：00（以色列时间）在公司法律顾问Meitar | Law Offices的办公室（地址为16 Abba Hillel Silver Rd.，Ramat Gan，5250608，Israel）（“Meitar的办公室”）举行的年度股东大会（“会议”）上使用，并在每次延期或休会时使用。

会议议程包括以下事项：

此外，出席会议的股东将有机会就公司截至2025年12月31日的财政年度的财务报表进行审查并提出问题。

本公司目前并不知悉将于会议上提出的任何其他事项。如果其他事项适当地提交会议，则是被指定为代理人的人打算根据他们对这些事项的判断进行投票。

记录日期；投票权利

确定有权收到会议通知和在会议上投票的股东的股权登记日确定为截至2026年7月27日（“登记日”）纳斯达克资本市场交易结束时止。

截至2026年7月22日，公司有8,262，953股普通股流通在外，截至记录日期每一股流通在外的股份有权就将在会议上提交的事项拥有一票表决权。

法定人数

两名或两名以上股东亲自出席、以代理出席或以代理卡出席，且所持股份合计在记录日期授予公司33.33%以上表决权，即构成会议的法定人数。自会议规定时间起半小时内未达到法定人数的，会议应在同一时间和地点休会至2026年8月27日。将不会就该续会发出或公布进一步通知。如在该续会上，自该会议所述时间起半小时内未有法定人数出席，则任何亲自出席、以代表或以代理卡出席的两名股东即构成法定人数，即使他们合计所代表的股份在记录日期授予公司33.33%或以下的投票权。

股份联名持有人应注意，根据章程第64节，将接受亲自、通过代理或通过代理卡投票的高级持有人的投票，但不包括其他联名持有人的投票，为此目的，资历将根据公司股东名册中的姓名出现顺序确定。

所需的投票和投票程序

须获得参加会议并在会上投票的过半数普通股股东、亲自、通过代理或通过代理卡投出的赞成票，方可通过将在会议上提交的每项提案。

要计算，公司必须在会议之前收到正式签署的代理或代理卡。委任代理人的文书或代理卡应以书面形式采用董事会批准的格式，并应送达美塔尔的办公室，收件人：Elad Ziv，AD.（代表Yohai Stenzler，注册会计师、首席财务官），或不迟于2026年8月25日美国东部时间晚上11：59或不迟于2026年8月26日美国东部时间晚上11：59（如会议休会）以密封信封形式送达Broadridge Financial Solutions, Inc.（“Broadridge”），地址为51 Mercedes Way，Edgewood，NY 11717，或递交给出席会议的会议主席。在上述规定时间之后收到的代理和代理卡所代表的股份将不被计算为出席会议，因此将不被投票。

股东可在有效行使之前的任何时间，通过亲自在会议上投票或通过有关该撤销的书面通知或较晚日期的代理或代理卡，在每种情况下，在不少于会议或延期会议预定时间前四（4）小时或在会议上向会议主持人提交的上述地址交付给公司或Broadridge，撤销其签立代理或代理卡所授予的授权。

由已执行和未撤销的代理人所代表的普通股将按照执行股东指示的方式进行投票，或者在未给出具体指示的情况下，将对年度股东大会通知中提出的提案投赞成票。

如果您是股票的记录持有人，通过互联网或电话投票，请按照代理卡上的说明进行。

批准每项提案所需的投票

议案1、议案3、议案4均需经代表并亲自或委托代理人投票的过半数表决权持有人投赞成票方可通过。截至2026年7月27日收市时，每股已发行股份有权就将在会议上提交的每项提案拥有一票表决权。

2号议案的通过，需要获得亲自或委托代理人代表的至少75%的公司表决权持有人的同意票，并在会议上进行表决。

对第3号提案的批准，如果第3号提案未获批准，则对第4号提案的批准，均须满足以下额外投票要求之一（“特别多数”）：（i）在会议上投票赞成每项该等提案的大多数普通股，不包括弃权，包括非控股股东或与该提案的批准没有个人利益的股东的多数票（每项，“利害关系股东”）；或（ii）上述第（i）款所述股东对每项该等议案投反对票的普通股总数不超过公司总投票权的百分之二（2%）。

为此目的，“控股股东”是指任何有能力指导公司活动的股东（仅通过担任公司董事或办公室负责人的方式除外）。如果一个人单独或与他人一起持有或控制一家公司的任何一种“控制手段”的一半或更多，则被推定为控股股东。“控制手段”被定义为以下任何一种：（i）在公司股东大会上的投票权，或（ii）任命公司董事或首席执行官的权利。股东在公司的行动或交易中的“个人利益”包括该股东的任何亲属（即配偶、兄弟姐妹、父母、祖父母、子女以及该股东的配偶或上述任何一方的配偶的子女、兄弟、姐妹或父母）的个人利益或该股东或该股东的亲属（定义见上文）持有该公司已发行股份或表决权5%或以上的公司的利益，任何该等人有权委任董事或行政总裁，或任何该等人担任董事或行政总裁，包括根据代理设保人拥有个人利益的代理投票的人的个人利益，不论根据该代理投票的人是否对投票拥有酌处权；并排除仅因公司普通股所有权而产生的利益。就第4项议案而言，如无其他持有公司50%以上表决权的人，则任期控股股东还应包括持有公司股东大会25%或以上表决权的人；就一项控股而言，持有公司表决权的两个或两个以上的人在提交公司批准的交易的批准中各自具有个人利益，将被视为共同持有人。

根据以色列法律，每个有投票权的股东都必须通知公司，该股东是否是感兴趣的股东。为避免混淆，以随附的代理卡或投票指示表，或以电话或互联网投票方式进行投票的每一位股东，将被视为确认该股东不是感兴趣的股东。如果您是感兴趣的股东（在这种情况下，您的投票将只计算赞成或反对普通多数，而不计算赞成或反对第3号提案下的特别计票；如果第3号提案未获通过，则计算第4号提案下的特别计票），请您以挂号信方式通知公司至美塔尔办事处，注意：Elad Ziv，Adv.（适用于Yohai Stenzler，注册会计师、首席财务官），或通过电子邮件发送至yohai@galmedpharma.com。如果你的股票由你的经纪人、银行或其他代名人以“街道名称”持有，而你是感兴趣的股东，你应该将该状态通知你的经纪人、银行或其他代名人，而他们又应该按前一句所述通知公司。

我们认为，截至会议记录日期，我们没有控股股东，因此，我们认为（除了我们的执行官、董事及其亲属）我们的任何股东都不应在第3号提案或第4号提案中拥有个人利益，因此不应被视为感兴趣的股东。

关于第3号提案，以色列公司法，5759-1999（“公司法”）允许董事会批准此类提案，即使股东大会对其批准投了反对票，但前提是董事会的薪酬委员会（“薪酬委员会”），以及此后的董事会，各自根据详细的论点，并在重新审议该事项后决定批准该提案。

除为确定法定人数的目的外，经纪人未投票将不被计算为出席，也无权投票。因此，经纪人不投票将不会对投票结果产生影响。弃权不会被视为对某一事项投“赞成”票或“反对”票。

在提交股东大会审议的每一事项上，只有就该事项正式投票的股份才会被计入确定股东是否批准该事项。出席会议但未就某一特定事项进行适当表决的股份（包括经纪人未投票），将不被计算在确定该事项是否获得股东批准时。

每一股份有权对提交会议的每项提案或项目投一票。如有两个或两个以上的人登记为任何股份的共同拥有人，则在会议上的投票权应专属授予亲自或委托代理人出席会议的共同拥有人中较资深的人。为此目的，资历须按名称在公司股份登记册中出现的先后次序厘定。

会议议程

根据《公司法》及其颁布的法规，任何持有公司至少百分之五（5%）未行使表决权的公司股东均可向公司提交会议提议的新增议程项目，请至Meitar的办公室，注意：Elad Ziv，Adv.（适用于Yohai Stenzler，注册会计师，首席财务官首席会计官），或最迟于以色列时间2026年7月29日23：59传真至+ 972-3-6938447。如果董事会决定因任何此类提交而增加任何额外议程项目，公司将不迟于2026年8月5日发布与会议有关的更新议程和代理卡，并以表格6-K的形式提交给美国证券交易委员会（“SEC”），并将在SEC网站http://www.sec.gov上向公众提供。

执行干事及董事的薪酬

有关在截至2025年12月31日止年度期间或就截至2025年12月31日止年度向公司五名薪酬最高的办公室持有人（定义见《公司法》）授予的补偿的信息，请参阅公司于2026年3月31日向SEC提交的20-F表格年度报告的第6B项，可通过公司网站http://galmedpharma.com/或通过SEC网站www.sec.gov查阅。

董事独立性

董事会已确定，Dr. David Sidransky博士、Shmuel Nir先生、Amir Poshinski先生和Carol L. Brosgart博士均满足纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）公司治理要求下的独立董事要求。因此，董事会由多数独立董事组成，这一术语在纳斯达克规则中有定义。

董事会进一步确定，审计委员会的每位成员都是独立的，因为该术语在经修订的1934年证券交易法（“交易法”）第10A-3条规则中有所定义，审计委员会和薪酬委员会的每位成员分别满足根据纳斯达克规则适用于审计委员会和薪酬委员会成员的额外要求。董事会已确定Amir Poshinski先生为SEC规则所定义的审计委员会财务专家，并具有纳斯达克股票市场规则所定义的必要财务经验。

建议1

重新选举David Sidransky博士和AMIR POSHINSKI先生各为III类董事，担任董事会成员，直至2029年举行的年度股东大会，直至其继任者正式当选并获得资格

根据章程，董事会由三个类别的董事组成，他们根据公司法和章程获委任，任期固定。如此选出的董事，在其所在类别的任期届满前，不得被股东免职。董事任期届满不领取任何福利。

这三类董事分别为第一类、第二类、第三类董事。第一类董事的任期将于2027年举行的股东周年大会结束时届满；第二类董事的任期将于2028年举行的股东周年大会结束时届满；第三类董事的任期将于会议结束时届满。

Carol Brosgart博士和Shmuel Nir先生担任公司I类董事，直至2027年举行的年度股东大会结束。Allen Baharaff先生担任公司II类董事，直至2028年举行的年度股东大会结束。Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生担任公司第三类董事，直至会议结束。2026年7月7日，董事会决议向股东建议重新选举Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生各自为第三类董事。据此，建议批准重新选举Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生各自为第三类董事，直至于2029年举行的股东周年大会结束，直至其继任者获得正式选举和合格为止。

条款规定，董事会成员最低人数为三（3）人，最高人数为十一（11）人。董事会目前由五（5）名成员组成。

根据《公司法》，在公众公司担任董事的被提名人，如未在当选前向公司提交声明，指明其具备担任董事、独立董事或外部董事（如适用）的必要资格，并有能力投入适当时间履行其职责，则不得当选。不再符合法定规定的董事必须立即就此通知公司，而他或她作为董事的服务将于提交该通知时届满。

董事薪酬

如果连任，并根据薪酬委员会和董事会的批准，Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生将有权获得40,000美元的年费外加增值税，这是支付给董事的费用。

如果连任，David Sidransky教授和Amir Poshinski先生也将有权享受公司所有高级职员和董事均可获得的相同的董事和高级职员责任保险以及赔偿和免责安排。

履历信息

以下是Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生的简历：

提名、薪酬和研发委员会主席David Sidransky，医学博士，于2014年6月加入董事会，原担任外部董事。Sidransky博士是一位著名的肿瘤学家和研究科学家，2001年被《时代》杂志评为美国顶级医生和科学家之一，因其在癌症早期检测方面的工作而受到认可。他担任约翰霍普金斯大学Sidney Kimmel综合癌症中心头颈癌研究项目主任。他是约翰霍普金斯大学和医院的肿瘤学、耳鼻喉科、细胞与分子医学、泌尿外科、遗传学和病理学教授。Sidransky博士撰写了600多篇同行评审的出版物，并为60多篇癌症评论和章节做出了贡献。Sidransky博士是多家生物技术公司的创始人，拥有众多生物技术专利。他曾获得多项奖项和荣誉，包括1997年德国临床化学学会颁发的Sarstedt国际奖、1998年美国胸科医师学会颁发的与吸烟和健康有关的奥尔顿·奥克斯纳奖以及2004年美国癌症研究协会颁发的Hinda Rosenthal奖和2017年团队奖。Sidransky博士曾担任ImClone董事会副主席。他是Ayala Pharma（纳斯达克：AYLA）的董事会主席，并且是冠军肿瘤的首席董事以及亚盛医药和Nectin Therapeutics（纳斯达克：AAPG）的董事会成员。此前曾任职于Orgensis Inc.（纳斯达克ORGS）董事会董事。他目前在并曾在公司和机构的科学顾问委员会任职，包括安进、MedImmune、罗氏和Veridex，LLC（一家强生诊断公司）等。此外，Sidransky博士曾于2005年至2008年担任美国癌症研究协会主任。Sidransky博士获得了布兰代斯大学的学士学位和贝勒医学院的医学博士学位。

Amir Poshinski，于2020年6月加入董事会。Poshinski先生是一位企业家，在多个行业拥有超过20年的管理和领导经验，包括技术、生物技术、银行和房地产。Poshinski先生是DAP Holdings的所有者，自2010年以来，他通过该公司担任全球公司的管理顾问和战略顾问。Poshinski先生目前担任专注于风险投资的基金Benson Oak Ventures以及其他几家私营公司的顾问委员会成员。在2010年之前，Poshinski先生曾担任Primsa Investment House的副首席执行官，Primsa Investment House当时是以色列最大的投资公司，Discount Mortgage Bank的副首席执行官，Discount Mortgage Bank是以色列最大银行之一的房地产贷款部门，Comverse营销副总裁，Comverse是一家在纳斯达克上市的电信软件公司，以色列国家彩票Mifal Hapayis的营销、销售和广告副总裁，以及以色列地方当局协会经济公司副总裁兼副首席执行官。Poshinski先生此前曾在TAS-AGT（TATA合资企业）、Excellence Nessuah Mutual Funds、Therapix Biosciences（纳斯达克：TRPX）以及其他几家私营公司的董事会任职。Poshinski先生拥有纽约理工学院工商管理和市场营销学士学位。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，重新选举Dr. David Sidransky博士和Amir Poshinski先生各自为第三类董事，担任董事会成员，直至将于2029年举行的年度股东大会结束，并直至其继任者正式当选并符合资格，详见日期为2026年7月22日的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东投票“赞成”提议的决议。

建议2

批准对公司条款的修订：（i）取消普通股的面值；及（ii）更改公司名称

消除面值

根据《公司法》，以色列公司可通过股东大会通过的决议修订其公司章程。公司现行章程规定，公司法定股本由1,620，000,000股普通股组成，每股面值1.8新谢克尔。

从历史上看，面值的概念通过确保一家公司至少获得面值作为发行股票的对价来保护债权人和股东。然而，随着时间的推移，面值的概念由于各种原因已经失去了很多意义，包括承认债权人和股东受到保护，或者可以通过其他方式受到保护。许多今天合并的公司没有面值股票或使用名义面值。此外，《公司法》也没有要求股票必须有票面价值。

消除公司股份的面值将简化公司股本管理的某些技术和行政方面，并为公司管理其股权结构提供更大的灵活性。董事会认为，面值对公司股本的管理造成不必要的技术和行政限制，移除面值将使公司以更高的效率运营。

此外，董事会认为，消除普通股的面值将为公司在未来筹资活动和其他公司交易方面提供更大的灵活性。这种灵活性符合上市公司的市场惯例，将使公司能够更有效地应对不断变化的市场条件和融资机会。

消除公司股份面值并不旨在对现有股东产生任何重大实际影响。不增加公司注册股本，未经股东事先同意，也不允许公司对注册股本进行任何变更。其本身不会授权任何证券发行或更改公司获授权发行的普通股数量。

基于上述原因，董事会建议在以色列公司法允许的情况下取消公司股票的面值。

在会议上，股东将被要求批准一项对公司章程的修订，以消除普通股的面值，从而使该修订后的公司法定股本将由900,000，000股普通股组成，每股无面值。

具体而言，董事会提议对条款第4（a）条进行如下修订（添加部分下划线，删除部分划线）：

“公司法定股本为1,620，000,000（十亿六亿二千万）新以色列谢克尔（“NIS”），分为900,000，000（九亿）股普通股，每股无面值1.80新谢克尔，所有排名均为同等权益（“普通股”）。”

更改公司名称

根据章程，公司英文名称为“Galmed Pharmaceuticals Ltd.”，公司的希伯来语名称为“vacto hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen hydrogen h董事会已决议将英文和希伯来语名称分别更改为“Eocene Ltd.”和“OON Ecene”，但须经股东批准。

董事会认为，新公司名称更能反映公司目前的核心业务及公司未来的增长，更名符合公司及其股东的最佳利益。如果提议的更名未获得以色列公司注册处处长的批准，首席执行官将被授权在无需进一步股东批准的情况下为公司选择一个替代名称，在每种情况下均须遵守适用法律和以色列公司注册处处长的批准，前提是此类替代名称要么（i）包括“始新世”一词以及一个或多个附加词语或表达，要么（ii）以其他方式源自、涉及、与“始新世”相关联或与“始新世”有合理关联，包括通过变体、派生、同源、品牌表述或类似表述，或者确定公司现有名称应保持不变（就英文和希伯来名称而言）。

在会议上，股东将被要求批准对章程的必要修订，以使拟议的更名生效。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，批准对公司章程的修订：（i）消除普通股的面值；（ii）更改公司名称，详见日期为2026年7月22日的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东投票“赞成”提议的决议。

建议3

核准公司对执行干事和董事的薪酬政策

背景

根据《公司法》，以色列上市公司的董事会必须任命一个薪酬委员会，并制定有关公职人员聘用条款的薪酬政策。《公司法》定义的“公职人员”一词，包括董事和大多数执行官。根据《公司法》，薪酬政策必须由董事会薪酬委员会审查，并由董事会不时审查。此外，薪酬委员会、董事会（根据薪酬委员会的建议）、股东各须每三年批准及采纳一次薪酬政策。补偿政策为公职人员的任期和雇用规定了框架，包括授予任何福利、其他付款或承诺提供付款，例如工资、奖金、股权奖励、遣散费和其他补偿（包括与终止服务或公司控制权变更有关的），以及免除责任、保险或赔偿。

此前的补偿政策于2023年5月30日被董事会采纳，有效期为三年，或至2026年5月30日。薪酬政策是根据《公司法》规定的机制批准的，该机制允许董事会批准薪酬政策，尽管2023年5月11日的股东大会作出决议，但前提是薪酬委员会及其后的董事会在对该事项进行进一步详细讨论后并基于特定原因得出结论，该批准符合公司的最佳利益。

根据《公司法》，采纳建议的薪酬政策需要公司薪酬委员会、董事会和股东按此顺序批准。股东的批准须进一步满足特别投票要求，详见上文‘批准每项提案所需的投票’。

经薪酬委员会和董事会审查先前的薪酬政策后，薪酬委员会和董事会批准并建议股东批准附件A所附表格中的经修订的薪酬政策（“薪酬政策”）。建议的薪酬政策是基于先前的薪酬政策，并经薪酬委员会和董事会根据公司目前的情况和目标确定为适当的某些调整和更新。

薪酬政策旨在促进目标、业务计划和长期战略，为办公室负责人创造适当的激励措施，同时考虑到公司的规模和运营性质以及我们运营所处的竞争环境。因此，补偿政策旨在激励卓越的个人卓越，并使公司公职人员的利益与其长期业绩保持一致，从而与公司股东的利益保持一致。为此，办公室管理人员薪酬方案的一部分旨在反映公司的短期和长期目标、办公室管理人员的个人绩效，以及旨在降低办公室管理人员承担可能长期损害公司的过度风险的动机的措施。

与其所依据的先前补偿政策相比，补偿政策中所作的主要调整如下：

（a）澄清向公司高级人员提供的福利可能包括（其中包括）假期、病假、康复期工资、学习基金、缴款、养老金或管理人员的保险缴款、残疾保险、汽车津贴或公司汽车、电话、保险和医疗福利；

（b）以基于使用定量和定性标准的整体绩效评估的奖金取代首席执行官以外的执行官的酌情年度现金奖金；

（c）将授予行政总裁的年度及特别现金奖金总额，按年由行政总裁基薪的200%增加至275%；

（d）更新追回条款以符合公司的追回政策、适用法律及证券交易所规则；

（e）修订授予高级人员及董事的股权奖励的归属，由最少三年的期间，改为自高级人员获授日期起计两至四年的期间，以及自董事获授日期起计一至四年的期间；

（f）修订授予公司高级人员的最高年度股权奖励，规定年度股权奖励不得超过（a）高级人员年基本工资的200%或董事会批准授予时公司公平市场价值的0.5%中的较高者；

（g）纳入控制权变更安排，包括加速归属基于股权的奖励、将基于股权的奖励的行权期延长至终止雇佣日期后最多一年、在终止雇佣后提供最多六个月的持续基薪和福利，以及现金奖金，上限为高级职员年基薪的200%，如为首席执行官，则为250%；和

（h）增加保险项下的责任限额，由3,500万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，增至5,000万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，并增加“径流”保单项下的责任限额，由4,500万美元或公司股东权益的50%以较大者为准，增至5,000万美元或公司股东权益的50%以较大者为准。

薪酬委员会和董事会在考虑对先前薪酬政策的拟议修订时，考虑了许多因素，其中包括，除其他外，公司的目标和利益、业务计划和长期战略、公司的风险管理政策、其运营的规模和性质，以及公司每一位高级管理人员和董事的经验和资历。

薪酬政策将由薪酬委员会及董事会不时检讨，以确保其充分性及适合性（其中包括）公司的财务状况及经营业绩及其保留目标。

上述简要概述通过参考拟议补偿政策全文进行整体限定，如附件A所示。

倘薪酬政策未获股东以法定多数票通过，则董事会仍可批准薪酬政策，但薪酬委员会及其后的董事会在进一步讨论该事项后并基于特定理由得出结论，该批准符合公司的最佳利益。

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，批准公司董事和高级职员的薪酬政策，详见日期为2026年7月22日的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东投票“赞成”提议的决议。

建议4

批准修订公司董事的薪酬条款

背景

在会议上，股东将被要求批准对公司不时在我们董事会任职的每位董事的薪酬条款的修订，所有这些条款均按照以下条款规定。

根据《公司法》，董事的薪酬需要公司薪酬委员会、董事会和股东按此顺序批准。薪酬委员会及董事会已审议、讨论及批准建议修订董事薪酬条款，详情如下。

经股东在2020年年度股东大会上批准，就其作为公司董事的服务而言，每位董事不时有权获得每年40,000美元的付款，如适用，另加增值税（“VAT”），就专家型外部董事（如适用）而言，有权获得50,000美元另加增值税，每季度末按季度支付，并在首次成为董事会成员时支付。

董事的薪酬安排包括以美元计价但以NIS反映和支付的现金薪酬部分。在过去三年期间，由于两种平行的宏观经济力量的复合影响，特别是新以色列谢克尔（NIS）对美元（USD）激进升值24.4%以及国内累计5.92%的通货膨胀率，高管和雇员薪酬的购买力经历了严重的侵蚀。与三年前的基线值相比，这些综合经济因素导致总薪酬实际净减少超过30%。

建议将董事的年度薪酬提高20%，以便将薪酬框架重新调整回三年前建立的同等真实购买力水平，确保公平的与市场一致的薪酬，这样公司的每位董事将获得48,000美元的薪酬加上增值税（如适用），对于一名专家外部董事（如适用），60,000美元加上增值税，在每个季度末每季度支付一次，并在首次成为董事会成员时支付。

建议修订公司董事的薪酬条款已获公司薪酬委员会及董事会批准，并与建议的薪酬政策一致。

提案

提议会议通过以下决议：

“决议，批准对公司董事薪酬条款的修订，详见日期为2026年7月22日的委托书。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东投票“赞成”提议的决议。

建议5

重新任命德勤集团有限公司成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.为公司截至2026年12月31日止财政年度的独立注册会计师事务所，直至2027年年度股东大会

在会议上，以色列独立注册会计师、德勤集团有限公司成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.将被提名重新任命为公司截至2026年12月31日的财政年度的审计师，直至2027年年度股东大会。

根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》（“《萨班斯-奥克斯利法案》”）、以色列法律和条款的规定，独立审计师的任命需经董事会和审计委员会批准后获得公司股东的批准，其报酬需经审计委员会批准和推荐后获得董事会批准。董事会已授权审计委员会批准独立审计师在审计和非审计服务方面的报酬。审计委员会和董事会已审查并满意Brightman Almagor Zohar & Co.的业绩，并已批准并正在建议股东批准重新任命他们为公司的独立审计师。

审计委员会的主要职责之一是协助董事会履行其对公司会计、审计和报告实践的质量和完整性进行监督的责任。审计委员会监督聘用的公共会计师事务所对公司财务报表编制或出具审计报告的任命、薪酬和监督。

审计委员会已就聘请独立审计师执行某些审计和非审计服务采取预先批准政策。根据这项旨在确保此类聘用不会损害审计员独立性的政策，审计委员会每年预先批准独立审计员可能提供的审计服务、审计相关服务、税务服务和其他服务类别中的特定审计和非审计服务清单。如果拟由审计师提供的某一类服务未获得此类一般预先批准，则将需要审计委员会的特定预先批准。该政策禁止保留独立审计师，以履行适用的SEC规则中定义的被禁止的非审计职能。

下表提供了截至2025年12月31日和2024年12月31日止年度公司就所有服务（包括审计服务）向Brightman Almagor Zohar & Co.和Deloitte Touche Tohmatsu Limited的其他成员公司支付的费用信息：

提议的决议

提议会议通过以下决议：

“决议，重新任命公司审计师、以色列独立注册会计师、德勤集团成员事务所Brightman Almagor Zohar & Co.为公司截至2026年12月31日止财政年度的审计师，直至2027年年度股东大会。”

需要投票

见上文“批准每项提案所需的投票”。

董事会建议

董事会建议股东投票“赞成”提议的决议。

2025年财务报表的列报

董事会已批准并正在向股东提交截至2025年12月31日止年度的公司年度合并财务报表，供会议接收和审议，该报表包含在公司于2026年3月31日向SEC提交的20-F表格年度报告中，可通过公司网站http://galmedpharma.com/或通过SEC网站www.sec.gov查阅。

其他业务

除上述情况外，管理层不知道会议上将处理任何事务。如果在会议上适当提出任何其他事项，由已执行和未撤销的代理人所代表的普通股将由随附的代理表格中指定的人根据其最佳判断就此类事项进行投票。