展览99.1

农米良品有限公司

江干区济房东路29号帝凯银座1803室

浙江省杭州市310016

中华人民共和国

年度股东大会通知

你的投票很重要

请迅速投票表决你的股份

特此通知，热诚邀请您参加FARMMI，INC.（“公司”、“农米良品”、“我们”、“我们”或“我们的”）将于北京时间2025年2月25日上午10：00（美国东部时间2025年2月24日晚上9：00）开始在中华人民共和国浙江省丽水市莲都区天宁街1888号楼320室举行的年度股东大会（“年度股东大会”）323000，审议并酌情通过以下决议：

（1）一项普通决议，藉以重选张叶芳、王晨阳、钱弘道、Hui Ruan及Qinyi Fu为公司董事，各自的任期由公司下届股东周年大会届满或直至彼等的继任人妥为选出及符合资格为止。

（2）批准及批准委任YCM CPA Inc.为公司截至2025年9月30日止财政年度的独立注册会计师事务所的普通决议。

（3）一项普通决议，即于通过时即时生效，将每十二（12）股每股面值或面值为0.20美元的公司已发行及未发行股份合并为一股每股面值或面值为2.40美元的股份（“股份合并”），以便在股份合并后，公司法定股本将由100,000，000美元划分为500,000，000股每股面值或面值为0.20美元的普通股修订为100,000，000美元划分为41,666，667股每股面值或面值为2.40美元的普通股。

（4）一项普通决议，即紧随股份合并后，将公司法定股本由（i）100,000，000美元分为41,666，667股每股面值或面值2.40美元的普通股，增加至（ii）12,000，000,000美元分为5,000，000,000股每股面值或面值2.40美元的普通股，通过增设4,958，333,333股每股面值或面值2.40美元的普通股（“股本增加”）。

（5）在会议或其任何休会前妥为提出的其他事务。

第一项提案的批准需要在年度股东大会上获得多数票——获得最高“赞成”票数的被提名人将被选为董事，前提是我们有会议的法定人数。第二项提案、第三项提案、第四项提案和第五项提案的批准要求在年度股东大会上投出的多数票对该提案投“赞成”票，前提是我们有会议的法定人数。

这些业务项目在随附的代理声明中进行了描述，我们鼓励您在投票前完整阅读该声明。只有在2025年2月7日营业时间结束时公司普通股的记录持有人才有权收到股东周年大会通知，并有权在股东周年大会和股东周年大会的任何休会或延期会议上投票和计票。

弃权票将计入确定法定人数的目的，但对投票结果没有影响，因为弃权票不算投票。

随函附上20-F表格的公司2024年年度报告副本。这份通知和代理声明将于2025年2月12日左右首次邮寄给股东。

1

你的投票很重要

无论您是否希望亲自出席年度股东大会，我们都鼓励您尽快提交您的代理（1）通过传真，（2）通过互联网或（3）通过标记、签署和注明日期随附的代理卡并将其放入所提供的已付邮资信封中归还。你可以在股东周年大会召开前的任何时间撤销你的代理或更改你的投票。如果你的股票是以银行、经纪人或其他代名人的名义持有，请按照该银行、经纪人或其他代名人（被视为记录股东）向你提供的投票指示卡上的指示进行投票。作为实益拥有人，您有权指导您的经纪人或其他代理人如何对您账户中的股份进行投票。你的经纪人或其他代理人不能对这些提案进行投票。

如果您未能在年度股东大会上交回您的代理卡、通过互联网以电子方式授予您的代理权或亲自以投票方式投票，您的股份将不会被计算在内，以确定出席年度股东大会的人数是否达到法定人数。如果您是记录在案的股东，在年度股东大会上亲自以投票方式投票将撤销您之前提交的任何代理。如果您通过银行、经纪人或其他代名人持有您的股票，您必须从记录持有人处获得以您的名义签发的有效“合法”代理，以便亲自在年度股东大会上投票。

感谢您的参与。我们期待着您的继续支持。

根据董事会的命令，

农米良品有限公司

日期：2025年2月12日

签名：

/s/张叶芳

姓名：

张叶芳

职位：

董事会主席

2

关于截止财政年度的股东周年大会

2024年9月30日

目 录

关于年度股东大会的提问和答复及建议

前瞻性陈述

8

年度股东大会

9

建议1：选举董事

13

建议2：重订核数师资格

24

建议3：合并经授权股本

28

建议4：增加经授权股本

29

将军

30

3

关于年度股东大会的提问和答复及建议

以下是您作为农米良品有限公司（“农米良品”或“公司”）的股东，就农米良品截至2024年9月30日止财政年度的股东周年大会（此处简称“年度股东大会”）上正在审议的提案及相关事项可能有的一些问题的解答。

问：

为什么我会收到这份代理声明？

A：

由于您在2025年2月7日（即年度股东大会的“记录日期”）收盘时拥有农米良品普通股，农米良品董事会（“董事会”）正在征集您的代理人以在年度股东大会上投票，因此您有权在年度股东大会上投票。这份代理声明连同代理卡或投票指示卡将于2025年2月12日或前后邮寄给股东。农米良品已在互联网上向您提供这些材料，农米良品已将打印的代理材料交付给您或通过电子邮件发送给您。这份代理声明总结了您在年度股东大会上投票所需了解的信息。您无需亲自出席年度股东大会即可投票您的农米良品普通股。

问：

股东周年大会将于何时何地举行？

A：

股东周年大会将于北京时间2025年2月25日上午10时（美国东部时间2025年2月24日晚上9时）在中华人民共和国浙江省丽水市莲都区天宁街1888号楼320室召开，地点为323000。

4

问：

我将在哪些事项上投票？

A：

（1）一项普通决议，藉以重选张叶芳、王晨阳、钱弘道、Hui Ruan及Qinyi Fu为公司董事，各自的任期由公司下届股东周年大会届满或直至彼等的继任人妥为选出及符合资格为止。

（2）批准及批准委任YCM CPA Inc.为截至2025年9月30日止财政年度的农米良品独立注册会计师事务所的普通决议。

（3）一项普通决议，即于通过时即时生效，将每十二（12）股每股面值或面值为0.20美元的公司已发行及未发行股份合并为一股每股面值或面值为2.40美元的股份（“股份合并”），以便在股份合并后，公司法定股本将由100,000，000美元划分为500,000，000股每股面值或面值为0.20美元的普通股修订为100,000，000美元划分为41,666，667股每股面值或面值为2.40美元的普通股。

（4）一项普通决议，即紧随股份合并后，将公司法定股本由（i）100,000，000美元分为41,666，667股每股面值或面值2.40美元的普通股，增加至（ii）12,000，000,000美元分为5,000，000,000股每股面值或面值2.40美元的普通股，通过增设4,958，333,333股每股面值或面值2.40美元的普通股（“股本增加”）。

（5）在会议或其任何休会前妥为提出的其他事务。

鼓励股东在仔细审查这份代理声明后尽快投票。如果农米良品股东未能批准一项决议，则该决议不能获得通过和批准。

问：

如果我在记录日期之后，但在年度股东大会之前出售我的股票会发生什么？

A：

记录日期早于股东周年大会日期。倘阁下于记录日期后但于股东周年大会前转让其持有的公司股份，阁下将保留于股东周年大会上的投票权，但将转让股份的所有权，且于交易完成后将不会就该等股份持有公司的权益。

问：

怎么投票？

A：

在您仔细阅读了本代理声明并决定了您希望如何投票您的农米良品普通股后，请您立即投票。

如果你是登记在册的股东，意味着你以证书形式持有你的股份，你有四种投票选择：

(1)

通过互联网，如果您可以上网，我们鼓励您，请访问www.transhare.com，您的代理卡上显示的地址；

(2)

通过传真，通过传真您的签名代理卡到1.727。269.5616;

(3)

邮寄、填妥、签署并退回随附的代理卡；或

(4)

通过电子邮件、填写、签署和扫描随附的代理卡给代理团队，地址为proxy@transhare.com

5

如果你通过银行或券商的账户持有你的股票，你的网络投票能力取决于他们的投票程序。请按照您的银行或经纪商提供的指示操作。

关于实益拥有人所持股份的投票规则的讨论，请见下文题为“如果我是农米良品普通股的实益拥有人，如果我不提供投票指示会怎样？什么是全权投票？什么是券商不投票？”

问：

批准每项提案需要什么表决？

A：

提案1。获“赞成”票数最高的被提名人将当选为董事。这个数叫复数。股份未表决对选举董事无影响。除非一张正确执行的代理卡对某一特定被提名人或董事被提名人标记为“弃权”，否则所给予的代理权将被投票“支持”该董事被提名人。

提案2。批准任命YCM CPA Inc.为公司截至2025年9月30日的财政年度的独立注册公共会计师事务所，要求在会议上投出的多数票对该提案投“赞成票”。正确执行的与此提案相关的标记为“弃权”的代理卡将不会被投票。

提案3。股份合并的批准要求在会议上投出的多数票对该提案投“赞成”票。正确执行的修改后的代理卡就此提案标记为“弃权”将不会被投票。

提案4。同意转增股本，需获得会议过半数表决票“赞成”该议案。正确执行的修改后的代理卡就此提案标记为“弃权”将不会被投票。

提案5。批准可能在会议或其任何休会之前适当进行的其他事务需要亲自出席或由代理人代表并有权就该提案进行投票的股东在会议上所投的多数票被投“赞成”该提案。正确执行的与此提案相关的标记为“弃权”的代理卡将不会被投票。

弃权票和经纪人不投票将计入确定法定人数的目的，但对投票结果没有影响，因为弃权票和经纪人不投票不算投票。

问：

我和别人有多少票？

A：

农米良品普通股股东对截至登记日所持有的每一股农米良品普通股有权投一票。截至记录日期收市时，共有14,526，354股发行在外的农米良品普通股。

问：

如果我投不了票或者投了弃权票，会怎么样？

A：

如果你未能投票，你的股份将不会被计算为确定法定人数或投票结果的目的。如果你为了法定人数的目的而选择出席但投弃权票，你的股份将被计算在内，以确定我们是否有足够的法定人数来举行会议，但不会被计算在内，以用于投票结果的目的。因此，如果我们达到法定人数，未投票和弃权都将在会议上被忽略，但未投票可能导致年度股东大会未达到法定人数，而弃权将有助于我们达到法定人数。

6

问：

举行股东周年大会须出席多少股？

A：

持有公司已发行有表决权股份总数面值合计不少于三分之一的股东亲自或委托代理人出席是构成股东周年大会法定人数所必需的。选举督察员将决定是否达到法定人数。如果您是公司普通股的实益拥有人（定义见上文），并且您没有指示您的银行、经纪人或其他代名人如何就任何提案对您的股份进行投票，则您的股份将不被视为出席年度股东大会以确定是否存在法定人数。亲自或委托代理人出席年度股东大会的在册股东的投票将被计算为出席年度股东大会，以确定是否存在法定人数，无论该持有人是否对所有提案投弃权票。

问：

如果我是农米良品普通股的实益拥有人，如果我不提供投票指示会怎样？什么是全权投票？什么是券商不投票？

A：

如果你是登记在册的股东，没有提供代理人，你必须出席股东大会，才能对你的股份进行投票。我们鼓励所有股东亲自或委托代理人出席，以确保会议的法定人数存在，从而使提案能够得到审议。

问：

回代理卡不注明投票方式会怎样？

A：

已签署并交还但不包含指示的代理卡将根据指定代理人对适当提交会议的任何其他事项的最佳判断，对提案1、2、3、4和5投赞成票。

问：

退回代理或投票指示卡后，能否更改投票？

A：

在会议投票结束投票结束前，你可以随时更改投票。您可以通过以下方式做到这一点：（1）签署另一张日期较晚的代理卡，并在会议召开前通过邮件寄回给我们；（2）在会议召开前通过互联网再次投票；（3）在会议召开前通过电子邮件或传真再次投票；（4）如果您是登记股东或已遵循银行或经纪人要求的必要程序，则在会议上投票。

问：

亲自出席股东周年大会是否需要身份证明？

A：

是啊。请携带适当的身份证明，连同证明您是农米良品普通股的记录持有人。如果您的股份以街道名义持有，请携带可接受的所有权证明，例如您的经纪人的信函或账户对账单，说明或显示您在登记日实益拥有农米良品普通股。可接受的所有权证明是（a）来自您的经纪人的信函，其中说明您在记录日期实益拥有农米良品股票，或（b）账户对账单显示您在记录日期实益拥有农米良品股票。

7

前瞻性陈述 

本委托书，包括以引用方式并入本委托书的信息，包含有关（其中包括）农米良品的计划、战略和前景（包括业务和财务）的前瞻性陈述。尽管农米良品认为这些前瞻性陈述中反映或建议的其计划、意图和预期是合理的，但是农米良品无法向您保证，我们将实现或实现这些计划、意图或预期。前瞻性陈述固有地受到风险、不确定性和假设的影响，包括但不限于农米良品向SEC提交的文件中不时在“风险因素”下描述的因素。本演示文稿中包含的许多前瞻性陈述可以通过使用诸如“相信”、“预期”、“预期”、“应该”、“计划”、“将”、“可能”、“打算”、“估计”、“目标”、“在轨道上”、“目标”、“机会”、“暂定”、“定位”、“设计”、“创造”、“预测”、“项目”、“寻求”、“将”、“可能”、“继续”、“进行中”、“上行”、“增加”和“潜在”等前瞻性词语来识别。可能导致实际结果与我们在本演示文稿中所做的前瞻性陈述存在重大差异的重要因素在我们不时向SEC提交的其他报告或文件中列出，包括但不限于：

●

在股东大会后维持农米良品普通股在纳斯达克上市的能力；

●

对公司所从事业务产生不利影响的变化；

●

增长管理；

●

一般经济状况；

●

公司的经营战略和计划；

●

未来融资努力的结果；和

●

以及在题为“风险因素”一节下总结的其他因素。

请注意，不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅在本代理声明发布之日起生效。可归属于任何农米良品或代表其行事的任何人的此处包含的所有前瞻性陈述，其全部内容均受到本节中包含或提及的警示性陈述的明确限定。除适用的法律法规要求外，农米良品没有义务更新这些前瞻性陈述以反映本代理声明日期之后的事件或情况，或反映意外事件的发生。

在股东授予其代理或指示应如何就批准审计师提案、选举董事提案和增加授权股份提案投票之前，他们应该意识到，不时发生农米良品向SEC提交的文件中“风险因素”下描述的事件可能会对农米良品产生不利影响。

8

年度股东大会

股东周年大会的日期、时间及地点

年度股东大会将于北京时间2025年2月25日上午10时（美国东部时间2025年2月24日晚上9时）在中华人民共和国浙江省丽水市莲都区天宁街1888号楼320室召开，审议并表决议案。

股东周年大会的宗旨

在年度股东大会上，农米良品提请其截至股权登记日2025年2月7日（“股权登记日”）的股东考虑、投票表决并批准以下决议：

(1)

选举董事：：普通决议案重选张叶芳、王晨阳、钱弘道、Hui Ruan及Qinyi Fu为公司董事，各自的任期将于公司下届股东周年大会届满或直至彼等的继任人妥为选出且符合资格为止。

(2)

批准核数师：批准核数师的普通决议：批准及批准委任YCM CPA Inc.担任农米良品截至2025年9月30日止财政年度的独立注册会计师的普通决议。

(3)

合并授权股本：一项普通决议，即自通过之日起立即生效，将公司每十二（12）股每股面值或面值0.20美元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值或面值2.40美元的股份（“股份合并”），以便在股份合并后，公司的法定股本将由100,000，000美元分割为500,000，000股每股面值或面值0.20美元的普通股修订为100,000，000美元分割为41,666，667股每股面值或面值2.40美元的普通股。

9

(4)

股本增加：一项普通决议，即紧随股份合并后，公司法定股本由（i）100,000，000美元分为41,666，667股每股面值或面值2.40美元的普通股，增加至（ii）12,000，000,000美元分为5,000，000,000股每股面值或面值2.40美元的普通股，通过增设4,958，333,333股每股面值或面值2.40美元的普通股（“股本增加”）。

(5)

会议或其任何休会前可能适当提出的其他事项。

记录日期；有权投票的股份；法定人数

如果股东在记录日期拥有农米良品普通股，则他们将有权在年度股东大会上投票或直接投票。股东将对于登记日收市时拥有的每股农米良品普通股拥有一票表决权。如果您的股票以“街道名称”持有，或者在保证金或类似账户中，您应该联系您的经纪人，以确保与您实益拥有的股票相关的投票被正确计算。

截至记录日期收市时，共有14,526，354股发行在外的农米良品普通股。

召开有效会议需达到农米良品股东的法定人数。持有公司已发行有表决权股份总数面值合计不少于三分之一的股东亲自或委托代理人出席是构成股东周年大会法定人数所必需的。为确定法定人数的目的，弃权票将被视为出席，但为决定投票结果的目的，将被忽略。

需要投票；弃权和经纪人不投票

批准第一项建议、批准核数师、第二项建议、选举董事，以及第三项建议、增加法定股本，均须在股东周年大会上以过半数票对该建议投“赞成”票，条件是我们有出席会议的法定人数。

弃权票和经纪人不投票将计入确定法定人数的目的，但对投票结果没有影响，因为弃权票和经纪人不投票不算投票。

代理人的投票

如果您的股份是以您的名义在我们的转让代理机构TranShare Corporation登记的，您可以通过退回已签名的代理卡来促使您的股份被投票，或者您可以亲自在年度股东大会上投票。此外，您可以按照代理卡上的说明，通过互联网以电子方式提交授权对您的股份进行投票的代理。您必须拥有随附的代理卡，并按照代理卡上的说明进行操作，才能通过互联网以电子方式提交代理。基于您的代理卡或互联网代理，代理持有人将根据您的指示投票您的股份。

如果你计划出席股东周年大会并希望亲自投票，你将在会上获得一张选票。如果你的股份登记在你名下，即使你计划亲自出席股东周年大会，我们也鼓励你通过代理投票。如果您亲自出席年度股东大会并投票，您的投票将撤销之前提交的任何代理。

投票指示包含在您的代理卡上。在年度股东大会之前及时收到的由适当执行的代理人所代表的所有股份将根据股东的指示在年度股东大会上进行投票。

10

如果你的股票是通过经纪人、银行或其他代名人以“街道名义”持有的，你可以通过你的经纪人、银行或其他代名人填写并返回你的经纪人、银行或其他代名人提供的投票表格，或者通过你的经纪人、银行或其他代名人通过互联网或电话（如果提供此类服务）进行投票。通过您的经纪人、银行或其他代名人通过互联网或电话投票，您应遵循您的经纪人、银行或其他代名人提供的投票表上的说明。如果您没有交回您的银行、经纪人或其他代名人的投票表格，如果可能，没有通过您的经纪人、银行或其他代名人通过互联网或电话投票，并且没有与您的经纪人、银行或其他代名人的代理人一起出席年度股东大会和亲自投票，您的股份将不会被计算在内，以确定法定人数或为投票结果的目的。

代理的可撤销性

如果您是在册股东，您可以在股东周年大会上通过以下方式投票之前随时更改您的投票或撤销您的代理：

●

在较早提交的代理日期后，以互联网或传真方式以电子方式提交新的代理；

●

签署另一张日期较后的代理卡，并在股东周年大会前将其退还给我们；或

●

亲自出席股东周年大会及投票。

请注意，要生效，我们必须在年度股东大会之前收到您的新代理卡、传真或电子邮件投票指示或书面撤销通知，如果是互联网或邮件投票指示，则必须在北京时间2025年2月25日上午6：00（美国东部时间2025年2月24日下午5：00）之前收到。如果您已提交代理，您出席年度股东大会，在没有亲自投票或提交额外代理或撤销的情况下，不会产生撤销您之前的代理的效果。

如果您以“街道名称”持有您的普通股，您应该联系您的银行、经纪人或其他代名人，以获得有关如何更改您的投票的指示。如果您从您的银行、经纪人或其他代名人处获得有效的“合法”代理人，您也可以亲自在年度股东大会上投票。任何为征集额外代理人而将年度股东大会休会、休会或延期的情况，将允许已发送其代理人的农米良品股东在其作为延期、休会或延期在年度股东大会上使用之前的任何时间撤销其代理人。

董事会的建议

经审慎考虑后，公司董事会认为建议的决议案对公司及其股东是公平的，并符合其最佳利益。他们一致建议你投票或指示投票：

“为”被提名人；

“为”审计师的批准；

“为”股份合并；

“为”股本增加，并于

“为”会议或其任何休会前可能适当提出的其他事项。

征集代理人

所附表格中征集代理的费用将由农米良品承担。我们的一些董事、高级职员和雇员也可以亲自或通过电话、传真、电子邮件或其他通讯方式征集代理人。不会为此类服务支付额外补偿。

其他事项

目前，我们不知道有任何其他事项需要在年度股东大会上提交。

11

股东周年大会资料的存放

除非我们收到了相反的指示，否则如果我们认为股东是同一家庭的成员，我们可能会将本代理声明和通知的单一副本发送给有两个或更多股东居住的任何家庭。家庭中的每个股东将继续获得一张单独的代理卡。这个过程，被称为“房屋持有”，减少了您家中收到的重复信息量，并有助于减少我们的开支。

谁能回答你关于投票你的股份的问题？

如果您是股东，对如何就您的农米良品普通股投票或指挥投票有任何疑问，您可以通过电子邮件将问题发送至proxy@transhare.com。

12

建议1：选举董事

我在投什么票？

一项关于通过一项普通决议案的提案，该决议案要求重新选举张叶芳、王晨阳、钱弘道、Hui Ruan及Qinyi Fu为公司董事，各自的任期将于下届股东周年大会上届满或直至彼等的继任者获正式选出且符合资格为止。

一般

我们的董事会目前由五名董事组成，每名董事任期一年。现任董事为张叶芳女士、王晨阳先生、Qinyi Fu先生、钱弘道先生及Hui Ruan博士。在截至2024年9月30日的财年年度股东大会上，股东将就现有董事的改选进行投票。所有董事的任期将持续到我们的下一次年度股东大会，届时股东将对其继任者的选举和资格进行投票，或者直到他们的继任者被正式选举和合格。

所有已妥为表决的股份，将按股东的具体规定投票选举董事。任何代理人的投票人数不得超过下列被提名人的人数。除非另有指示，代理持有人将对他们收到的代理进行投票，以选举下面列出的每一位被提名人。如果任何被提名人在年会召开时无法或拒绝担任董事，尽管我们知道没有理由预计会发生这种情况，代理人将被投票给本届董事会指定的任何被提名人以填补空缺。股东在董事选举中不享有累积投票权。

以下各段阐述了被提名人目前的年龄、职务、从业经历等信息。

董事提名人

张叶芳 Ms. TERM0

董事长兼首席执行官

年龄— 58岁

2015年至今董事

张女士自2015年7月起担任我们的董事长兼首席执行官。自FarmNet Limited于2015年7月成立以来，张女士一直是其唯一股东和董事。张女士自2015年8月起担任农米良品国际总经理。张女士于2011年3月至2016年9月担任FLS蘑菇执行董事。自2013年以来，张女士一直担任纳斯达克资本市场上市公司碳博士控股有限公司（“坦捷科技”）、Tanbsok Group Ltd.和USCNHK Group Limited的董事。张女士亦于2011年1月至2016年5月期间担任郑江泰特竹科技有限公司董事。张女士一直担任大兴安岭华林投资管理有限公司董事。1994年至1997年，她曾担任已解散的丽水景宁华利有限公司副总经理。1991年至1994年，她在温州市文成黄滩中学任教师。她于1991年7月获得温州师范学院地理专业大专学位。张女士在公司管理和食品行业拥有丰富的知识和经验。张女士是我们公司董事王先生的夫人。

张女士被提名连任董事，是因为她对我们的行业和业务有很强的了解。

王晨阳女士

董事

年龄— 37岁

2025年起任董事

13

王女士自2025年1月起担任我们的董事。自2018年5月起担任公司证券事务部经理，负责公司企业报备及合规事项。在加入公司之前，王女士于2016年10月至2018年4月在浙江杨哲臣资产管理有限公司担任投资经理。2010年10月至2012年4月，任浙江博瀚投资管理有限公司研究员。王女士于2018年获得中国南开大学金融学硕士学位，2021年获得中国人民大学财务管理学士学位，2011年获得中国南方–中央民族大学金融工程学学士学位。

王女士被提名担任董事是因为她在我们公司的财务报告和合规经验。

钱弘道先生

独立董事

年龄— 61岁

2017年以来董事

钱先生自2017年7月起担任我们的独立董事。钱先生自2005年9月起担任浙江大学光华法学院教授。他的研究、写作和教学重点是公司治理、法律经济分析和西方法理学。在加入光华法学院之前，钱先生是中国社会科学院法学研究所教授；北京大学经济学讲师、浙江省人民检察院检察官。钱先生现任纳斯达克上市公司探泰科技的独立董事，也是我们的关联方。他也是中国深圳证券交易所上市公众公司浙江向日葵光能科技有限责任公司、中国全国中小企业股份转让系统上市公众公司浙江科玛莫卡材料股份有限公司和私营公司欧宝安全技术有限公司的独立董事。钱先生目前担任中国比较法学会副会长、《中国学术年鉴》执行副主编和中国法治研究院院长，在那里他组织了一支学者团队，利用实证方法创建了中国首个法治指数。钱先生于1986年获得吉林大学法学学士学位，1994年获得西北政法大学法学硕士学位，1997年获得北京大学法学博士学位。钱先生曾是日本早稻田大学、加州斯坦福大学以及英国牛津大学和剑桥大学的访问学者。

由于钱先生在经济和法律方面的专长，他被提名连任董事。

Hui Ruan博士

独立董事

年龄— 56岁

2020年6月起任董事

阮博士自2020年6月起担任我们的独立董事。Hui Ruan博士自2003年起担任中国浙江大学生物系统工程与食品科学学院副教授、硕士研究生导师。阮博士自2007年起担任中国食品科学技术研究院青年委员会委员。2005年至2006年，他以访问学者的身份与美国多所大学合作开展研究。阮博士先后获得国家科技进步二等奖、浙江省科技进步一等奖。获60多项专利，发表论文超100篇。阮博士曾是中国国家自然科学基金、三个省级自然科学基金、Carbohydrate Polymer、Journal of Food Science and New Biotechnology等多个国际期刊的同行评审专家。阮博士2003年获浙江大学食品科学与工程博士学位，1995年获杭州大学生理学硕士学位，1990年获杭州大学生物学学士学位。

阮博士因其丰富的食品科学学术经验，被提名连任董事。

Qinyi Fu先生

独立董事

年龄— 40

自2021年6月起任董事

14

付先生自2020年6月起担任我们的独立董事。付先生为中国注册会计师。2018年6月至今任大华会计师事务所合伙人。在加入大华会计师事务所之前，2015年12月至2018年5月任瑞华会计师事务所合伙人，2012年1月至2015年12月任德勤中国会计师事务所经理，2010年9月至2012年1月任安永中国会计师事务所审计师。自2018年10月起，付先生担任蓝帽子（纳斯达克股票代码：BHAT）的独立董事及其审计委员会成员。付先生于2007年7月获得国际经济与贸易学士学位，并于2010年7月获得国际经济学硕士学位，均来自厦门大学。

傅先生因其丰富的审计经验被提名担任董事。

参与某些法律程序

据我们所知，我们的任何董事或执行官均未在刑事诉讼中被定罪，不包括交通违规或类似的轻罪，或在过去十年中曾参与任何司法或行政程序，导致判决、法令或最终命令禁止该人未来违反或禁止受联邦或州证券法约束的活动，或发现任何违反联邦或州证券法或商品法、任何有关金融机构或保险公司的法律，禁止与任何经营实体有关的邮件或电汇欺诈或受到股票、商品或衍生品交易所或其他自律组织施加的任何纪律处分或命令的任何法律或法规，但未经制裁或解决而被驳回的事项除外。我们的董事、董事提名人或执行官均未涉及与我们或我们的任何董事、执行官、关联公司或联系人的任何交易，这些交易是根据SEC的规则和条例要求披露的。

董事会领导Structure

张叶芳女士担任董事长。此外，她自2015年7月起担任我们的首席执行官。作为一家规模较小的上市公司，我们认为让公司受益于管理层关键成员以各种身份提供的指导符合公司的最佳利益。我们没有首席独立董事，我们预计不会有首席独立董事，因为上述原因，也因为我们认为我们的独立董事被鼓励在一个相对较小的公司董事会上自由发表意见。我们认为这种领导结构是合适的，因为我们是一家规模相对较小的上市公司。

风险监督

我们的董事会在我们的风险监督中发挥着重要作用。董事会作出所有相关的公司决定。作为一家规模较小、董事会规模较小的报告公司，我们认为让我们所有的董事参与和投入风险监督事务是合适的。

所需投票

选举董事提案的批准要求在年度股东大会上投出的多数票对该提案投“赞成”票，前提是我们有会议的法定人数。

15

FARMMI董事会一致建议

FARMMI股东投票“赞成”

董事会提名人的选举。

董事会和公司治理信息

被提名人不愿意或不能任职怎么办？

代理声明中列出的每一位被提名人均已同意担任董事（如果当选）。如果由于某些不可预见的原因，被提名人不愿意或不能任职，代理人将被投票给董事会选出的替代被提名人。

董事如何获得报酬？

所有董事的任期至下一届股东周年大会选举董事连任或其继任者正式当选合格为止。主席团成员由董事会选举产生，并由董事会酌情决定任职。员工董事不因其服务而获得任何报酬。非职工董事有权因担任董事而获得报酬，并可从我公司获得奖励性安全补助。此外，非职工董事每出席一次董事会会议，均有权获得其实际差旅费的报销。截至2024年9月30日，我武生物共有3名非职工董事，分别为Qinyi Fu、钱弘道和Hui Ruan。下表列出了关于我们的非雇员董事在2024财年的薪酬的信息。我们的董事长兼首席执行官张叶芳女士的薪酬反映在我们的执行官薪酬汇总表中。

董事薪酬汇总表

姓名

财政

年份

费用

赚了

或已付款

以现金

($)

所有其他

Compensation

($)(1)

合计

($)

钱弘道（二）

2024

10,000

-

10,000

Hui Ruan（三）

2024

10,000

-

10,000

Qinyi Fu（四）

2024

10,000

-

10,000

_____________

(1)

截至2024年9月30日和2023年9月30日止年度，没有非雇员董事获得其他薪酬。

(2)

钱弘道先生的任期自2017年7月7日起开始。自2017年7月7日起，他有权获得每年10,000美元的董事会费用。

(3)

Hui Ruan博士的任期自2020年6月19日起开始。自2020年6月19日起，他有权获得每年10,000美元的董事会费用。

(4)

Qinyi Fu的任期自2021年6月3日起开始。自2021年6月3日起，他有权获得每年10,000美元的董事会费用。

董事会如何确定哪些董事是独立的？

董事会每年对每位董事的独立性进行审查。在此审查期间，董事会考虑每位董事（及其直系亲属和关联公司）与公司及其管理层之间的交易和关系，以确定是否有任何此类关系或交易与根据适用法律、上市标准和公司董事独立性标准确定该董事是独立的不一致。该公司认为，根据纳斯达克上市规则第5605（a）（2）条规定的独立性定义，其保持了被视为独立董事的多数席位。

提名委员会在董事会提名人选中起到什么作用？

董事会提名委员会的两个主要目的是（i）制定和实施旨在确保董事会的适当组成和组织以履行其对公司及其股东的信托义务的政策和程序，以及（ii）确定有资格成为董事会成员的个人，并向董事会推荐年度股东大会的董事提名人。提名委员会还负责审议合格股东提交的董事会成员候选人。提名委员会章程可在公司网站http://ir.farmmi.com.cn上查阅，并应要求提供印刷版。公司董事会提名委员会是唯一提名和/或推荐任何董事提名人的实体或个人。

16

提名委员会成员是否独立？

是啊。提名委员会的所有成员均已被董事会确定为独立的。

提名委员会如何确定和评估董事提名人选？

提名委员会从多个来源考虑董事会提名候选人。董事会现任成员考虑连选连任，除非他们已通知公司他们不希望参加连选。提名委员会还考虑董事会现任成员、管理层成员或合格股东推荐的候选人。董事会可能会不时聘请一家公司协助物色潜在候选人，尽管公司并未聘请该公司物色在会议上提出的任何董事提名人。提名委员会根据所有董事候选人的业务经验的长度和质量、该候选人的经验对公司及其业务的适用性、该候选人将为董事会带来的技能和观点以及该候选人的个性或与董事会和管理层现有成员的“契合度”，对所有董事候选人进行评估，而不论推荐该候选人的人或公司。提名委员会在确定董事提名人选时没有关于考虑多样性的具体政策；但是，提名委员会在提名董事时确实考虑了意见和经验的多样性。

在公司董事会任职的最低资格要求是什么？

董事会所有成员必须具备提名委员会确定的以下最低资格：

•

一名董事必须表现出正直、负责、知情的判断力、金融素养、创造力和远见；

•

董事必须准备好代表所有公司股东的最佳利益，而不仅仅是一个特定的选区；

•

董事必须有在其所选领域的专业成就记录；以及

•

董事必须准备好并能够充分参与董事会活动，包括委员会成员资格。

提名委员会还考虑哪些其他因素？

提名委员会认为，重要的是要有来自不同背景和专业的董事，以确保董事会拥有丰富的经验来为其决策提供依据。与这一理念相一致，除了上述规定的最低标准外，业务和管理经验以及对财务报表和财务事项的理解非常重要。

股东如何与董事会成员沟通？

股东和其他有兴趣与董事会成员直接沟通的人，包括与会计、内部会计控制或审计事项有关的关切事项或欺诈或不道德行为的沟通，可通过以下地址写信给董事：

董事或董事姓名

c/o秘书

农米良品有限公司

莲都区天宁街888号1号楼FL1

浙江省丽水

中华人民共和国323000

17

公司是否有商业道德和行为准则？

公司采纳了商业道德和行为准则，适用于公司所有董事、高级管理人员和联系人，包括首席执行官和首席财务和会计主管。商业道德和行为准则全文可在公司网站http://ir.farmmi.com.cn上查阅，也可根据要求提供印刷版。公司打算在其网站的该位置发布对其商业道德和行为准则的任何修订或豁免（在适用于公司首席执行官和首席财务和会计主管的范围内）。

2024财年董事会多久召开一次会议？

董事会在截至2024年9月30日的财政年度内9次以一致书面同意的方式行事。我们的董事会有一个审计委员会、一个薪酬委员会和一个提名委员会。截至2024年9月30日的财政年度，审计委员会没有举行会议，也没有以一致书面同意的方式行事。在截至2024年9月30日的财政年度，薪酬委员会没有举行会议，也没有以一致书面同意的方式行事。在截至2024年9月30日的财政年度，提名委员会没有举行会议，也没有以一致书面同意的方式行事。每位在任董事都出席了2024财年期间的所有董事会会议。董事会邀请但不要求董事出席年度股东大会。

董事会的委员会有哪些？

2024财年期间，董事会设有常设审计、提名和薪酬委员会。各委员会截至2024年9月30日的成员及其主要职能如下所示。

薪酬委员会

截至2024年9月30日，薪酬委员会的成员为：

Hui Ruan，董事长

Qinyi Fu

钱弘道

薪酬委员会章程可在公司投资者关系网站http://ir.farmmi.com.cn上查阅，并应要求提供印刷版。薪酬委员会的主要职责包括：

●

向董事会提出有关执行管理层组织事项的一般性建议；

●

在薪酬和福利领域，就兼任公司董事的员工向董事会提出建议，就与其他执行官有关的事项与首席执行官进行磋商，并就与执行官有关的政策和程序向董事会提出建议；但条件是，委员会应就执行官的薪酬拥有充分的决策权，前提是此类薪酬旨在是《国内税收法》第162（m）节含义内的基于绩效的薪酬；

●

就公司与任何高级人员的所有合约向董事会提出建议，内容有关该高级人员的正常雇用终止后的薪酬及福利；

●

就有关雇员福利及雇员福利计划的政策事宜，包括奖励薪酬计划及股权计划，向董事会提出建议；及

●

管理公司的正式激励薪酬计划，包括基于股权的计划。

18

赔偿委员会不得将其权力转授他人。同样，薪酬委员会也没有聘请薪酬顾问协助确定高管薪酬问题。虽然公司高管将就高管薪酬问题与薪酬委员会进行沟通，但公司高管不参与任何高管薪酬决策。

审计委员会

截至2024年9月30日，审计委员会的成员为：

Qinyi Fu，董事长

钱弘道

Hui Ruan

审计委员会的主要职责是协助董事会监督公司财务报表的完整性及其外部审计师的独立性。该公司认为，审计委员会的每位成员都是“独立的”，并且根据适用的纳斯达克资本市场上市标准，Qinyi Fu具备“审计委员会财务专家”的资格。审计委员会在履行职责时承诺：

●

审查并向董事推荐拟选聘的独立核数师，以审计公司的财务报表；

●

与公司独立核数师及管理层会面，以检讨本年度建议的审计范围及拟采用的审计程序，并在其结束时检讨该等审计，包括独立核数师的任何评论或建议；

●

与独立核数师及财务会计人员审查公司会计及财务控制的充分性及有效性。委员会提出了改进这类内部控制程序或需要新的或更详细的控制或程序的特定领域的建议。委员会强调，此类内部控制足以揭露任何可能被视为非法或其他不当的付款、交易或程序；

●

检讨公司的内部会计职能、建议的来年审计计划以及与公司独立核数师协调该等计划；

●

与管理层和独立审计师一起审查提交股东的年度报告中所载的财务报表，以确定独立审计师对提交股东的财务报表的披露和内容感到满意；

●

为独立审计员提供充分机会，在管理层成员不在场的情况下与委员会成员会面。这些会议讨论的项目中，有独立审计师对公司财务、会计、审计人员的评价，以及独立审计师在审计过程中得到的配合；

●

审查公司内部的会计和财务人力资源及继任规划；

●

向董事会提交审计委员会所有会议的会议记录，或与董事会讨论各委员会会议讨论的事项；和

●

在其职责范围内调查提请其注意的任何事项，并有权为此目的保留外部律师，如果其认为这是适当的。

19

审计委员会制定了接收、保留和处理有关会计、内部会计控制和审计事项的投诉的程序，包括员工保密、匿名提交有关可疑会计或审计事项的关注事项的程序。审计委员会章程见http://ir.farmmi.com.cn/。

提名委员会

截至2024年9月30日，提名委员会的成员为：

钱弘道，董事长

梁宁方

Hui Ruan

提名委员会的所有成员都是独立的，因为该术语由纳斯达克资本市场上市标准定义。提名/公司治理委员会承诺：

●

确定有资格成为董事会成员的个人，并就候选人向董事会提出建议，以供在下一次股东年会上或候选人浮出水面的其他时间提名选举，并就此考虑公司股东提交的建议；

●

就遴选新董事会成员的标准确定并向董事会提出建议；

●

监督对公司董事会和各委员会绩效的评估过程；

●

就董事会各委员会的成员和各委员会的主席向董事会提出建议；

●

就向董事会成员支付的薪酬和提供的福利向董事会提出建议，这些薪酬和福利与他们在董事会或其委员会的服务有关；和

●

评估董事会和委员会任期政策以及涵盖现任董事退休或辞职的政策。

董事会已决定提供一个流程，股东可以通过该流程与董事会整体、董事会委员会或个别董事进行沟通。股东如欲与董事会整体、董事会委员会或个人成员进行沟通，可通过向公司董事会或委员会或个人董事、C/O秘书、中华人民共和国浙江省丽水莲都区天宁街888号1号楼Fl1发送书面通讯的方式进行。323000。所有通讯将由公司秘书汇编，并不迟于下一次董事会例会提交董事会或收件人。

管理—执行干事的业务历史

有关我们的首席执行官兼董事会主席张叶芳的业务历史信息，请参阅本委托书中的“提案一：选举董事”部分。

陆志敏先生

年龄— 50

自2024年起任首席财务官

20

卢先生自2024年2月起担任本公司首席财务官。在被任命为我们的CFO之前，卢志敏先生于2021年8月至2023年8月期间担任中建和能（上海）贸易有限公司、上海云米汇供应链集团有限公司和江苏派迪乐包装科技有限公司三家关联公司的首席财务官。卢先生曾于2018年2月至2020年12月在上海昂思远景企业集团有限公司担任助理首席财务官和财务经理。2005年8月至2016年4月任上海赛思电气股份有限公司财务经理。2002年4月至2003年12月，卢先生在上海震旦办公自动化销售有限公司担任会计主管。卢先生持有中级会计师资格证书。2014年获上海立信会计金融学院会计学学士学位，1996年获重庆工商大学会计学副学士学位。

与公司指定执行官的就业协议

每名雇员须订立雇佣协议。因此，我们所有的员工，包括管理层，都执行了他们的雇佣协议。我们与高管的雇佣协议提供了每位高管的工资金额，并确定了他们获得奖金的资格。

我们与执行官的雇佣协议通常规定按月支付工资。协议还规定，执行人员将为我们公司全职工作，并有权根据中国法律法规和我们的内部工作政策享受所有法定假期以及其他带薪休假。雇佣协议还规定，我们将根据中国法规为我们的执行官支付所有强制性社会保障计划。我们的执行官必须对商业秘密保密。此外，我们与执行官的雇佣协议阻止他们为竞争对手提供服务，只要他们受雇。

除了政府要求的工资、奖金、股权赠款和必要的社会福利，这在就业协议中有定义，我们目前不向官员提供其他福利。我们的执行官在其雇佣协议终止或控制权变更后无权获得遣散费。

我们没有向我们指定的执行官提供退休福利（我们在中国的所有员工都参与的国家养老金计划除外）或遣散费或控制权变更福利。

根据中国法律，如果员工不称职或在其他有限情况下员工的职位经过培训或调整后仍然不称职，我们可以通过提供员工三十天前的书面通知或一个月的工资代替通知的方式终止雇佣协议而不会受到处罚。如果我们希望在没有原因的情况下终止雇佣协议，那么我们有义务为我们雇佣该员工的每一年支付该员工一个月的工资。然而，我们被允许因故解雇一名员工，而不会对我们公司造成处罚，如果该员工已经犯罪或该员工的作为或不作为已对我们造成重大不利影响。

张叶芳

我们与首席执行官张叶芳女士签订了雇佣协议，自2020年8月6日起生效。根据张女士的雇佣条款，张女士有权获得以下条件：

·

基薪8.73万元/月；

·

报销张女士发生的合理费用。

张女士的雇用可随时由任何一方提出提前30天通知或立即因故终止。

21

鲁智敏

我们与首席财务官卢志敏先生订立雇佣协议，自2024年2月4日起生效。根据卢先生的雇佣条款，卢先生有权获得以下条件：

·

基本薪酬20.4万元/年；以及

·

报销卢先生发生的合理费用。

陆先生的雇用可随时由任何一方提出提前30天通知或立即因故终止。

汇总薪酬表– 2024财政年度

下表显示了截至2024年9月30日止年度我们支付给每位指定执行官的年度薪酬。

所有其他

财政

工资

奖金

Compensation

合计

姓名和主要职务

年份

($)

($)⁽¹⁾

($)⁽²⁾

($)

张叶芳

首席执行官

2024

Dehong Zhang⁽³⁾

前首席运营官

2024

Lingge Wu⁽⁴⁾

前首席财务官

2024

鲁智敏⁽⁵⁾

首席财务官

2024

______________

(1)

截至2024年9月30日止年度，没有任何官员获得奖金。

(2)

包括中国法律要求的社会保障支付。尽管我们也向被引用的个人报销合理的费用，但在提出的任何一年中，此类报销总额不会超过任何个人的10,000美元，并且不被视为额外费用，因为它们与这些受援者的工作表现具有整体和直接的关系。

(3)

公司原首席运营官Dehong Zhang于2024年12月18日辞职。

(4)

Lingge Wu于2024年2月4日辞去首席财务官一职。

(5)

卢志敏于2024年2月4日被任命为本所首席财务官。

普通股的实益拥有权

下表列出截至2025年2月11日我们普通股的实益拥有权资料，详情如下：

·

每名获我们知悉实益拥有我们5%或以上已发行普通股的人士；

·

我们的每一位董事和指定的执行官；和

·

全体董事和指定执行官为一组。

实益拥有的普通股数量和百分比基于已发行和流通的14,526，354股普通股。有关实益拥有权的信息已由我们5%或以上普通股的每位董事、高级管理人员或实益拥有人提供。实益所有权是根据SEC的规则确定的，通常要求此类人对证券拥有投票权或投资权。在计算下列人员实益拥有的普通股数量和该人员的所有权百分比时，每个此类人员持有的可在2025年2月11日后60天内行使、可转换或可偿还的基础期权、认股权证或可转换证券的普通股被视为未偿还，并在计算任何其他人的所有权百分比时被视为未偿还。除本表脚注另有说明或适用的社区财产法要求外，所有被列入名单的人对显示为他们实益拥有的所有普通股拥有唯一的投票权和投资权。除脚注中另有说明外，各主要股东的地址由我公司保管，地址为中华人民共和国浙江省丽水市莲都区天宁街888号1号楼Fl1，FL32,000，地址为：农米良品有限公司，中华人民共和国浙江省丽水市莲都区323000。表中所列的在册股东不在美国。

22

 普通股