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EX-99.3 4 ea024632401ex99-3 _ wimi.htm 锁定协议

附件 99.3

 

锁定协议

 

本锁定协议(本“协议”)由开曼群岛获豁免公司MicroAlgo Inc.(“公司”)与微美全息 Inc.(“证券持有人”)于2025年6月20日订立和订立。

 

简历

 

鉴于公司与证券持有人为日期为2025年6月20日的若干可转换票据购买协议(“购买协议”)的订约方,据此,公司已同意向证券持有人发行可转换本票(“票据”);

 

然而,在转换票据时,证券持有人将获得公司的A类普通股(“转换股份”);及

 

然而,作为购买协议所设想的交易的条件,证券持有人已同意执行和交付本协议。

 

现,因此,考虑到本协议所载的相互契约以及其他良好和有价值的对价,现确认其收到和充分性,双方同意如下:

 

1.转换股份锁定。证券持有人同意,在锁定期(定义见下文)内,其不会直接或间接(a)要约、出售、合约出售、质押、授出任何购买选择权、作出任何卖空或以其他方式处置任何转换股份,或购买任何转换股份的任何期权或认股权证,或任何可转换为、可交换或代表收取转换股份权利的证券(统称“锁定证券”),或(b)订立任何全部或部分转让予另一人的掉期或其他安排,锁定证券所有权的任何经济后果,无论任何此类交易是通过交付股份或其他证券、以现金或其他方式解决。

 

2.锁定期。第1节规定的限制应自向证券持有人发行任何转换股份之日起开始,并于美国东部时间2035年6月19日下午5:00(“锁定期”)结束。

 

3.允许转让。尽管有第一节的规定,证券持有人可以在锁定期内转让被锁定的证券:

 

(a)证券持有人的任何关联公司(定义见经修订的1933年《证券法》第405条);

 

(b)就涉及公司控制权变更的向公司普通股全体持有人作出的善意第三方要约收购、合并、合并或其他类似交易,但如该交易未完成,则锁定证券仍须受本协议所载限制;或

 

(c)经公司董事会事先书面同意。

 

(d)藉法律实施,包括依据法院命令

 

但就根据(a)至(d)条进行的任何转让或分配而言,受让人以公司合理满意的形式执行一项协议,说明受让人正在根据本协议的规定接收和持有该锁定证券,即为转让的条件。

 

 

 

4.杂项。

 

(a)管辖法律。本协议应受纽约州法律管辖并按其解释。

 

(b)全部协议。本协议构成双方就本协议标的事项达成的全部协议,并取代此前就此达成的所有口头或书面协议。

 

(c)修正。本协议不得修改或以其他方式修改,除非通过公司与证券持有人双方签署的书面文书。

 

(d)通知。本协议项下的所有通知和其他通信均应采用书面形式,如亲自送达或通过电子邮件发送至本协议签字页指定的地址,则应视为已妥为发出。

 

(e)对应方。本协议可由任意数目的对应方签署,每一方应被视为正本,但所有这些共同构成一份同一文书。

 

【页面剩余部分故意留空;签名页如下】

 

2

 

 

作为证明,双方自上述首次写入之日起已执行本锁定协议。

 

证券持有人:  
   
WIMI全息云公司。  
     
签名:    
印刷名称: Shuo Shi  
职位: 首席执行官  

 

公司:  
   
MicroAlgo公司。  
     
签名:    
印刷名称: 闵澍  
职位: 首席执行官  

 

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