附件 99.1

董事会组成变动

上海，2023年8月8日—— 陆金所控股（纽约证券交易所代码：LU，香港交易所代码：6623）是一家为中国小企业主提供金融服务的领先企业，该公司今天宣布，由于其个人工作安排的变化，Guangheng Ji先生已提出辞去公司非执行董事及其他相关职务。季军的辞职于2023年8月8日生效。本公司董事会已委任谢永林先生为本公司非执行董事，自2023年8月8日起生效。

本公司谨借此机会对季先生在任职期间对本公司所作的重大贡献表示感谢。

谢先生，54岁，现任中国平安保险（集团）股份有限公司（股份于上海证券交易所（股份代号：601318）及联交所（股份代号：2318）双重上市的公司及本公司的控股股东之一）（「平安保险」）执行董事、总裁兼联席首席执行官及平安银行股份有限公司（股份于深圳证券交易所（股份代号：000001）上市的公司）（「平安银行」）董事长。谢先生于1994年加入平安保险，自2020年4月起担任平安保险董事。2005年6月至2006年3月，他担任平安保险战略发展与改革中心副主任。2006年3月至2013年11月任平安银行运营总监、人力资源总监、副行长等职务，2013年11月至2016年11月连续任平安证券股份有限公司董事长特别助理、总裁兼首席执行官、董事长。2016年9月至2019年12月任平安保险高级副总裁。此前，谢先生曾担任中国平安财产保险股份有限公司各分支机构副总经理、中国平安人寿保险股份有限公司（简称“平安人寿”）各分支机构副总经理、总经理，以及平安人寿市场部总经理。谢先生毕业于南京大学，获得企业管理博士学位和理学硕士学位。

关于陆金所

陆金所是中国领先的小企业主金融服务提供商。该公司提供的融资产品主要是为了满足小企业主的需要。在此过程中，本公司与中国550多家金融机构建立了合作关系，其中许多机构与本公司合作已超过三年。这些金融机构为公司所能提供的贷款以及其他产品提供资金和信用增级，以丰富公司正在创建的小企业主生态系统。

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法案》的“安全港”条款做出的。这些前瞻性陈述可以用诸如“将”、“预期”、“预期”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”等术语来识别。非历史事实的陈述，包括关于陆金所的信念和预期的陈述，都是前瞻性陈述。陆金所的这些前瞻性陈述主要基于其当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，这些预期和预测涉及已知或未知的风险、不确定性和其他因素，所有这些都难以预测，其中许多超出了公司的控制范围。这些前瞻性陈述包括（但不限于）关于陆金所的目标和战略的陈述；陆金所未来的业务发展、财务状况和经营业绩；陆金所的收入、支出或支出的预期变化；零售信贷支持的预期增长；陆金所对其服务的需求和市场接受度的预期；陆金所对其与借款人、平台投资者、资金来源、产品供应商和其他业务合作伙伴的关系的预期；总体经济和商业状况；以及与陆金所经营的行业相关的政府政策和法规。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在陆金所提交给美国证券交易委员会的文件中。本新闻稿提供的所有信息截至本新闻稿发布之日，除适用法律要求外，陆金所不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

投资者关系联系人

陆金所控股

邮箱：Investor _ Relations@lu.com

ICR有限责任公司

杨艳燕

电话：+ 1（646）308-0546

邮箱：lufax.ir@icrinc.com

 

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