Bce Inc.

董事会章程

（包括董事会主席职务说明）

目的

董事会的职责及责任

战略和预算

确保制定有效的战略规划流程，其中包括确定长期目标和目标，并评估公司在其竞争和监管环境中的地位，同时考虑到更长期的机会、风险和新出现的趋势；

至少每年审查和批准公司的战略计划，并监测可能影响这种战略计划的事态发展；

至少每年审查和批准一项业务计划，其中包括公司的年度运营和资本预算，与其总体战略计划相结合，反映对运营和财务优先事项的全面评估，并除其他外考虑到业务的机会和风险；

通过评估与公司业务计划和预算相关的经营和财务业绩结果，监测公司战略和业务计划的实施情况和有效性；以及

监督公司的企业责任计划及其可持续发展实践的方法。

治理

制定公司处理和披露公司治理实践的方法，包括制定一份“公司治理原则和准则声明”，列出董事会的期望和个别董事的责任，包括出席董事会和董事会各委员会的会议以及预期的时间和精力承诺。

批准向董事会提名董事，以及：

确保公司的大多数董事与公司没有直接或间接的重大关系，并根据适用的立法、法规和上市要求确定董事会合理认为谁是独立的；

为董事会成员的甄选制定适当的资格/标准，包括确定董事独立性的标准；和

与董事会相关委员会协商，任命董事会主席和董事会各委员会的主席和成员。

根据适用的立法、法规和上市要求，确定董事会审计委员会成员中的哪些人有资格成为审计委员会财务专家。

为新董事提供董事会迎新计划，并为所有董事提供继续教育机会。

每年评估董事会和董事会主席、董事会每个委员会及其各自主席和个别董事的有效性和贡献。

为理事会主席和理事会每个委员会主席制定书面职位说明。

首席执行官，官员¹以及补偿和福利政策

委任行政总裁及公司所有其他高级人员。

在这份章程中，“高级职员”是指由董事会任命的高级职员

与首席执行官一起，为首席执行官的角色制定书面职位说明。

制定首席执行官负责满足的公司目标和目标，并对照这些公司目标和目标审查首席执行官的绩效。

批准公司对董事的薪酬政策。

批准公司的薪酬和福利（包括退休金计划）政策或对高级职员的任何变更，并由独立董事批准对首席执行官的所有形式的薪酬，以及：

酌情监测和审查公司养老金计划的管理、筹资和投资；和

指定或解除公司养老金计划和基金的托管人、受托人或投资管理人。

对首席执行官、其他管理人员和高级管理人员的廉正以及首席执行官、其他管理人员和高级管理人员在整个组织内创造廉正文化感到满意。

在继任规划方面提供管理，包括首席执行官、其他官员和高级管理人员的任命、培训和监督。

风险管理、资本管理和内部控制

识别和评估公司业务的主要风险，并确保实施适当的系统来管理和减轻这些风险。

确保充分和完整地披露董事会如何监督风险。

确保公司内部控制制度和管理信息系统的完整性，保障公司资产安全。

审查、批准并按要求监督遵守公司披露政策的情况

董事、高级管理人员和其他管理人员及员工。

审查、批准和监督公司的披露控制和程序。

审查和批准公司的商业行为准则，目的是促进诚信和阻止不法行为，并鼓励和促进道德商业行为文化，并根据要求，监督董事、管理人员和其他管理人员及雇员遵守公司商业行为准则的情况。

财务报告、审计师和交易

按要求审查和批准公司财务报表及相关财务信息和其他重要披露文件。

委任（须经股东批准）（包括条款及委聘审查）及罢免股东核数师。

任命（包括职责、预算和人员配置）和罢免公司内部审计员。

（在法律许可的范围内）向首席执行官、其他高级管理人员和管理人员授予管理公司业务和事务的适当权力。

法律要求和利益相关者参与

监督公司流程的充分性，以确保公司遵守适用的法律和监管要求。

建立接收利益相关方反馈的措施。

其他

视需要审查和批准公司的环境政策和相关管理制度。

审查、批准并按要求监督董事、其他管理人员和管理人员及员工遵守公司健康和安全政策和做法的情况。

履行法律规定的或董事会未授予董事会其中一个委员会或管理人员的任何其他职能。

预约

董事会主席的职责和责任

策略

提供领导，使董事会能够有效地履行董事会章程中所述的职责和责任，并酌情采取其他行动。

与首席执行官和其他官员合作，监测公司战略和业务计划、年度预算、政策实施和继任规划方面的进展。

首席执行官顾问

向首席执行官和董事会其他成员提供建议、咨询和指导。

与首席执行官协商，确保管理人员与董事会成员之间建立有效关系。

董事会Structure和管理

主持董事会会议。

经与首席执行官协商，公司秘书办公室和董事会各委员会主席酌情确定董事会、董事会各委员会和股东会议的频率、日期和地点。

与首席执行官和公司秘书办公室协商，审查会议议程，以

确保将所有必需的业务提交给董事会，使其能够有效地履行其职责和责任。

确保董事会定期安排会议，无非独立董事和管理人员出席。

与董事会各委员会主席协商，确保所有需要董事会和委员会批准的项目都得到适当提交。

确保向董事会提供适当的信息，并与首席执行官和公司秘书办公室一起审查支持管理人员提议的材料的充分性和时间安排。

与董事会相关委员会（及其主席）一起，审查和评估董事的会议出席记录以及董事会、其委员会（及其主席）和个别董事的有效性和绩效。

股东

主持股东的年度会议，以及任何特别会议。

确保要求提交股东大会的所有事务都在该次会议之前提交。

其他

行使行政总裁的权力，以防行政总裁不在，无法采取行动，迫切需要行政总裁采取行动，以保护公司的利益。

根据董事会的要求执行特别任务或任何职能。