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EX-5.1 3 展览51-8k.htm EX-5.1 文件

附件 5.1


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2026年6月3日

Mineralys Therapeutics, Inc.

150 N. Radnor Chester Road，Suite F200

宾夕法尼亚州拉德诺19087


			回复：			表格S-3（编号333-291435）上的登记声明；5,660，378股普通股，每股面值0.0001美元

致上述收件人：

我们曾担任特拉华州公司Mineralys Therapeutics, Inc.（“公司"），与发行5,660，378股公司普通股，每股面值0.0001美元（“股份”).根据经修订的1933年《证券法》（以下简称“《证券法》”）的S-3表格登记声明，发行股份法案”），向美国证券交易委员会（SEC）提交的“佣金”）于2025年11月10日（注册号：333-291435）（以“注册声明”），一份日期为2025年11月10日的基招股说明书，载于当初生效时的注册说明书（“基地招股书“）和根据该法第424（b）条向委员会提交的日期为2026年6月3日的招股说明书补充文件（连同基本招股说明书，”招股说明书”).这些股份是根据公司与BoFA Securities，Inc.、高盛 Sachs & Co. LLC和Evercore Group L.L.C.（即“包销协议”).

本意见是根据该法案规定的S-K条例第601（b）（5）项的要求提供的，除此处就发行股份明确说明的情况外，此处不对与注册声明、基本招股说明书或招股说明书内容有关的任何事项发表任何意见。

作为这样的律师，我们审查了我们认为为本函目的适当的事实事项和法律问题。经您同意，我们在没有独立核实此类事实事项的情况下，就事实事项依赖公司高级人员和其他人的证明和其他保证。我们在此就《美国特拉华州一般公司法》（the "DGCL”），我们不对任何其他法律发表意见。


2026年6月3日第2页

在符合上述规定及本协议所列其他事项的情况下，我们认为，自本协议日期起，当股份已以买方的名义或代表买方在转让代理人及过户登记处的簿册上妥为登记，并已由公司在包销协议所设想的情况下以付款方式（不低于面值）发行股份时，股份的发行及出售将已获公司所有必要的法人行动妥为授权，而股份将获有效发行，全额支付，不可评估。在提出上述意见时，我们假设公司将遵守DGCL中提供的有关无证明股份的所有适用通知要求。

本意见是为了您与注册声明相关的利益，您和根据该法案的适用条款有权依赖该意见的人可以依赖本意见。我们同意贵公司将此意见作为证据提交公司日期为2026年6月3日的8-K表格，并同意招股说明书中“法律事项”标题下对本公司的提及。在给予这种同意时，我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。


真诚的，

/s/Latham & Watkins LLP