附件 99.1

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不承担任何责任，对其准确性或完整性概不作出任何陈述，并明确否认对因或依赖本公告的全部或任何部分内容而产生的任何损失承担任何责任。

 

委任独立非执行董事

小鹏汽车股份有限公司（“公司”）董事会（“董事会”）欣然宣布，陈宇东先生（“陈先生”）已获委任为公司独立非执行董事，自2026年1月1日起生效。

陈先生，64岁，自2024年4月起担任Friend Co.，Ltd.（福然德股份有限公司）（上海证券交易所上市公司，股票代码：605050.SH）的独立董事，并于2012年3月至2024年5月担任威孚高科技集团股份有限公司（无威孚高科技集团股份有限公司）（深圳证券交易所上市公司，股票代码000581.SZ）的董事。2008年5月至2023年12月，陈先生先后担任博世（中国）投资有限公司（博世（中国）投资有限公司）执行副总裁、总裁。陈先生于2007年2月至2008年5月担任博世集团汽油发动机系统事业部副总裁。陈先生曾于1998年12月至2006年1月担任德尔福汽车集团大中华区分部总工程师、商务总监和中国分部业务部门总经理。

陈先生于1982年7月获得重庆大学电机专业学士学位。并于1987年8月至1991年6月就读于密歇根大学，获机械制造硕士、博士学位。陈先生还于1998年5月获得密歇根州立大学工商管理硕士学位。Mr. Chen was awarded，among others，the Outstanding Entrepreneur of Shanghai（Shanghai）and the Outstanding Figure of Memorating the 40 Anniversary of Reform and Opening Opening in China’s Automotive Industry（China's Automotive Industry Memorial Reform 40 Anniversary）of Shanghai Excellent Enterprises（Shanghai

除上文所披露者外，陈先生于过去三年并无于公众公司担任任何其他董事职务，而公众公司的证券于香港或海外任何证券市场上市，或于公司或集团其他成员公司担任任何职务。于本公告日期，陈先生与公司其他董事、高级管理人员、主要股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“上市规则”））或控股股东（定义见《上市规则》）并无任何关系。

于本公告日期，根据《证券及期货条例》第XV部，陈先生并无于公司或其联营法团的任何股份或相关股份及债权证中拥有任何权益，亦不被视为于该等股份或相关股份及债权证中拥有权益。

 

1

陈先生已与公司订立委任书，任期三年，但须遵守公司组织章程大纲及章程细则所载的退任及轮值规定。根据委任书，除非董事会（或董事会的薪酬委员会，如适用）另有决定，陈先生有权获得每年80,000美元的董事费用，该费用是参照其职责和经验确定的。

除上文所披露者外，概无根据上市规则第13.51（2）条规定须予披露的其他资料，亦无与陈先生的委任有关的其他事项须提请公司股东注意。

董事会提名委员会（“提名委员会”）已根据公司的董事提名政策和董事会多元化政策（其中考虑了性别、年龄、文化和教育背景、专业资格、技能、知识、行业和区域经验以及服务年限等因素），审查了董事会的结构和组成、陈先生给予的确认和披露，并评估了陈先生的背景、经验和专长。陈先生已确认（i）就上市规则第3.13（1）至（8）条所提述的各项因素而言，他信纳独立性；（ii）他在公司或其附属公司的业务中并无过往或现时的财务或其他权益，亦无与公司任何核心关连人士（定义见上市规则）有关联；及（iii）于其获委任时并无可能影响其独立性的其他因素。提名委员会及董事会亦已就其独立性进行评估，并认为陈先生根据上市规则所载的独立性指引具有独立性。经考虑前述相关因素后，提名委员会认为，委任陈先生为公司独立非执行董事将为董事会带来宝贵的业务经验、知识和专业精神，从而增强其高效和有效的运作并促进多元化。因此，提名委员会建议提名及委任陈先生为公司独立非执行董事。

董事会谨对陈先生加入董事会表示最热烈的欢迎。

 

香港，2025年11月17日，星期一

于本公告日期，公司董事会由何小鹏先生担任执行董事、Ji-Xun Foo先生担任非执行董事，及杨东浩先生、Fang Qu女士及HongJiang Zhang先生担任独立非执行董事。

*仅用于识别目的

 

2