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2025年4月2日NOVONIX年度股东大会NOVONIXTM
重要通知和免责声明本演示文稿（“演示文稿”）中包含的信息由NOVONIX有限公司（ACN 157690830）（“公司”或“NOVONIX”）仅供参考，公司对本演示文稿的内容承担全部责任。它旨在成为截至演示文稿日期与公司有关的某些信息的摘要，并不旨在完整描述NOVONIX或包含做出投资决定所需的所有信息。因此，本演示文稿无意也不应构成与公司有关的任何投资、撤资或其他财务决策的基础。未经公司事先同意，禁止对演示文稿的全部或部分进行任何复制或分发，或披露其内容。不是要约本演示文稿不构成，也不构成出售或购买公司任何证券的要约，或出售或购买公司任何证券的要约邀请的一部分。本演示文稿不得用于与法律不允许此类要约或招揽的任何司法管辖区的任何人或提出要约或招揽的人没有资格这样做的任何人或向向其提出此类要约或招揽是非法的任何人进行的任何要约或招揽有关。任何证券发行将仅通过向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的注册声明（包括招股说明书）进行，在此类注册声明生效后，或根据经修订的1933年美国证券法下的注册要求的豁免，或在不受其约束的交易中。截至本说明之日，此种登记声明尚未生效。关于前瞻性陈述的注意事项本演示文稿包含有关公司及其经营所在行业的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常可以通过使用诸如“预期”、“相信”、“考虑”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜在”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”或“将”等词语或其他类似表达方式来识别。本演示文稿中的前瞻性陈述示例包括，除其他外，我们就实现我们的目标产能和在我们的Riverside和计划中的新设施扩大生产规模的进展和时间、我们满足现有和未来客户的需求、资格和时间表以及实现我们与LG Energy Solution等客户合作的好处的能力、我们对现有和未来客户承购量和需求的估计、我们对Riverside设施的预期运营成本、定价和其他运营绩效指标所做的陈述，美国能源部制造与能源供应链办公室1亿美元赠款和合格先进能源项目分配计划下的1.03亿美元税收抵免的预期经济影响，我们获得和受益于额外政府资金和其他支持的能力，包括美国能源部贷款计划办公室的贷款，我们融资和建设新的绿地设施的计划，我们预期产生强劲的现金流和利润率，未来通过销售先进电池材料、电池测试设备和电池开发和测试服务实现增长，持续投资、商业化，以及我们的阴极合成技术和中试线的潜在成果、拟将Mount Dromedary天然石墨资产与Lithium Energy Limited石墨资产合并以及Axon Graphite首次公开发行的持续进展，以及我们帮助引领合成石墨北美供应链国产化并实现并保持市场认可为电池材料领域领导者的能力。我们的这些陈述是基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、经营业绩、业务战略和财务需求。此类前瞻性陈述涉及并受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致此类前瞻性陈述明示或暗示的业绩或成就。这些因素包括，除其他外，我们的熔炉技术的及时部署和规模化，我们满足现有和未来客户的技术规格和需求的能力，我们对市场规模、当前和未来客户需求以及我们的支出、未来收入、资本要求、额外融资的需求和获得途径的估计的准确性，政府支持的可用性和影响， 我们有能力开发和商业化我们的正极材料，并以性能、产量和成本可接受的数量生产它们，并且没有出现重大延误或运营问题，我们有能力获得有效保护我们的技术和工艺的专利权，并成功捍卫对此类权利的任何挑战并阻止其他人将此类技术和工艺商业化，以及美国、澳大利亚和其他司法管辖区的监管发展。这些和其他可能影响我们的业务和业绩的因素包含在本演示文稿的风险因素部分以及我们提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的文件中，包括公司的20-F表格年度报告。这些文件的副本可通过访问我们的投资者关系网站www.novonixgroup.com或SEC网站www.sec.gov获得。行业和市场数据本演示文稿包含有关我们行业和业务的估计和信息，包括我们产品的估计市场规模和市场的预计增长率。除非另有明确说明，我们从第三方、行业、一般出版物、政府数据和类似来源编制的报告、研究调查、研究和类似数据中获得本行业、业务、市场和其他信息。本演示文稿还包括来自内部研究的某些信息和数据。虽然我们认为我们内部的研究是可靠的，但这样的研究没有得到任何第三方的验证。有关我们的行业和业务的估计和信息涉及许多假设和限制。尽管我们对本演示文稿中包含的所有披露负责，并且我们认为本演示文稿中包含的第三方市场地位、市场机会和市场规模数据是可靠的，但我们没有独立验证这些第三方数据的准确性或完整性。基于对我们未来业绩和我们经营所在行业未来业绩的预测、假设和估计的信息必然由于各种因素而受到高度的不确定性和风险，这可能导致结果与这些出版物和报告中表达的结果存在重大差异。商标、服务标记和商品名称在整个演示文稿中，有对公司业务中使用的各种商标、服务标记和商品名称的引用。“NOVONIX”、本演示文稿中出现的NOVONIX的NOVONIX徽标和NOVONIX的其他商标或服务标记是TERM3或其子公司的财产。仅为方便起见，本演示文稿中提及的商标、服务标记和商品名称在没有®或符号（如适用），但此类引用不应被解释为其各自所有者不会根据适用法律在最大程度上主张其权利的任何指标。本演示文稿中出现的所有其他商标、商品名称和服务标记均为其各自所有者的财产。Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日2
董事会和顾问委员会科学和技术顾问Admiral Robert J. Natter董事长兼非执行董事Tony Bellas副董事长兼非执行董事Sharan Burrow AC非执行董事Ron Edmonds执行董事Nick A. Liveris非执行董事Jean Oelwang非执行董事Suresh Vaidyanathan非执行董事Jeff Dahn博士首席科学顾问Mark Obrovac博士赞助研究员Andrew Liveris AO特别顾问Dr Chris Burns特别顾问专业经验Novonix TM ASX：NVX |丨纳斯达克纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日3
为电池行业提供革命性解决方案ASX：NOVONIX投资论文领先的可持续电池公司– NOVONIX是一家总部位于美国的电池材料和技术领导者，碳足迹更低。快速增长的市场–到2035年，在电动汽车和储能系统（ESS）的需求推动下，电池行业正以两位数的速度扩张。美国政府支持–政策旨在提振国内制造业、保障关键矿产安全、减少对中国的依赖、增强国家安全，以培育本地化的电池供应链。先行优势– NOVONIX正在开创一种创新的石墨化工艺，确保资金，并与顶级电池制造商锁定关键的承购协议。Proprietary Technology – NOVONIX拥有先进石墨化工艺和尖端电池测试设备的强大IP组合，加强了其竞争优势。位于田纳西州查塔努加的NOVONIX Riverside Facility，纳斯达克：NVX Gabelli，2025年3月20日4
通过协同增效的经营结构建立竞争优势丨NOVONIXNOVONIXTERM2 TM负极材料正极材料电池技术解决方案国内领先的电池级合成石墨供应商建立首个大规模可持续生产运营推进北美电池供应链通过专有技术、先进研发和合作伙伴关系加速清洁能源转型通过将专利、全干式、零废料的正极合成技术商业化•在生产高性能材料的同时最大限度地减少对环境的影响•在总产能高达10tpa的中试线上生产正极样品提供行业领先的超高精度Coulometry电池测试设备•提供具有内部中试线的研发服务，cell测试，以及加速客户开发计划的专业知识Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日5
专有工艺技术引领清洁能源转型NOVONIX ESG承诺环境效益之NOVONIX科技环境我们的使命是开发创新的、可持续的技术和高性能材料，以服务于电动汽车和储能行业的社会健康、安全、我们员工和我们经营所在社区的福祉对于NOVONIX的成功和增长至关重要。NOVONIX认为，公司治理是其业务目标的核心，也是有助于维护股东价值的关键因素。NOVONIX技术负极技术输入的环境效益•清洁电源1 •高纯度输入材料•功率要求降低•无需试剂工艺•专有炉和工艺技术•能源效率提高•无需化学净化•专有全干，零废物阴极合成技术•简化处理要求和流程图输出•支持更高性能的锂离子电池，从而延长使用寿命•可忽略不计的设施排放• LCA2表明全球升温潜能值降低了约60% •没有硫酸钠废物•消除了工艺废水•可忽略不计的设施排放1。田纳西河谷管理局，2023年可持续发展报告指出，55%的电力来自无碳源2. Minviro Ltd.进行的LCA表明，与中国产品Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX AGM，2025年4月2日，相对于传统的阳极级合成石墨，全球变暖潜势降低了约60% 6
2024-未来增长奠基年负极材料电池技术解决方案提供有条件承诺，为田纳西州的新合成石墨制造厂从美国能源部直接贷款高达7.54亿美元，NOVONIX Enterprise South Selected获美国政府1.03亿美元合格先进能源项目税收抵免与Panasonic Energy签署4年内10,000吨具有约束力的供应协议与Stellantis NV（“Stellantis”）就2026年至2031年高达11.5万吨的高性能合成石墨材料目标量签署具有约束力的承购协议与PowerCo SE（“PowerCo”）签署具有约束力的承购协议为2027年至2031年期间向PowerCo供应至少3.2万吨高性能合成石墨材料加入美国石墨生产商就中国出口石墨价格反竞争向美国政府提起贸易案与Harper International签订许可协议（2025年公告）与ICONIChem Widnes Limited（“ICONIChem”）签订合作协议，专注于可持续的正极活性材料原料宣布与Voltaiq建立战略合作伙伴关系以推动电池行业的效率和质量宣布与Gamry Instruments Inc.建立电化学阻抗谱合作伙伴关系。在日本获得石墨/硅合金复合材料专利，欧美ASX：NVX | 纳斯达克：NVX 7完成股权融资以支持高性能电池级合成石墨商业化生产的资金需求与Lithium Energy Limited谈判达成协议，以合并天然石墨资产并有意拿下合并后的业务，Axon Graphite，大众收到MESC赠款偿还1290万美元2024年全年季度末（2024年12月31日）现金余额为4260万美元*宣布计划过渡担任首席执行官一职（2025年公告）当考虑第二次配售向Phillips 66公司筹集500万美元的股权以及接受的股份购买计划部分筹集2020万美元的股权时，季度末现金余额将为6780万美元Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日7
美国政府审查NOVONIX的潜在影响丨NOVONIX的计划通过以下方式使石墨电池供应链本地化，从而与特朗普政府的EOS保持一致：在美国建造制造厂并创造就业机会，提高美国为国内供应链生产关键矿物的能力，降低对中国的进口依赖，从而进一步推进国家安全、复原力和能源主导地位301条款关税，AD/CVD案美国政府项目面临风险NOVONIX资金状况第301条包括对2026年从中国进口的人造石墨征收25%的关税，以帮助消除中国在电池材料领域的反竞争行为和尺寸优势造成的不公平市场扭曲AAAMP请求商务部和ITC调查中国以不公平的价格出口天然和合成石墨并意图在美国阻碍行业增长国际贸易委员会（ITC）于1月31日初步裁定，中国通过向美国出口人造廉价石墨的方式压制了国内石墨行业的建立，2025年IRA包括7500美元的联邦消费者税收抵免（第30D节），用于符合条件的电动汽车、电池组件和电池材料─ FEOC用于石墨采购的组件推迟到2027年1月1日，能源部（DOE）制造和能源供应链办公室（MESC）提供的1亿美元赠款资金–截至2024年12月已提取1290万美元，被选中用于Riverside设施的1.03亿美元48C投资税收抵免，该设施可能被货币化，但获得了7.54亿美元的有条件承诺贷款，尽管DOE LPO第45X节为Enterprise South提供了10%的生产税收抵免，关键矿物生产商可以获得这些信息（以占生产总成本的百分比衡量）Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX 8
Riverside at capacity with current offaction agreements客户*支持增长的6年承诺从2026年开始向电池制造商LGES和三星提供最多11.5万吨的目标量的5年承诺从2027年开始至少3.2万吨的4年承诺在2025年成功获得资格后总计10,000吨JDA成功完成后，LGES可以选择在10年期间购买最多50,000吨继续与其他一级电池制造商和原始设备制造商进行讨论，预计将导致合成石墨的额外合同量，目标是150k + tpa合同客户量1,22001750255075100125150，000 tpa 2025202620272028202920302030 +目标合同承购量讨论中的客户需求1.显示的合同量需要取决于客户计划和资金可用性的产品资质和增长。NVX将在设施中增加生产线，以使其与合同量大体保持一致2.显示的数量是管理层对Stellantis、PowerCo和松下的承购量的年度估计，包括松下合同在2028年之后续签的假设*协议需要最终的产品资质。该公司还与KORE Power签订了供应协议，以支持其在亚利桑那州拟建的KORPELX设施，但由于KORE Power已经取消了KORPELX设施的建设，NOVONIX已经消除了任何相关的数量。Novonix TM ASX：NVX | 纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日9
负极材料下一阶段NOVONIX Enterprise South Site Rendering丨NOVONIX丨Enterprise South项目预计将于2028年底达到年产3.15万吨（“tpa”）的全部产能。该设施，连同NOVONIX现有的位于查塔努加Riverside的年产2万吨的设施，计划到2028年使该公司的总产能达到年产5万吨以上。为美国能源部7.54亿美元贷款提供有条件承诺。NOVONIX Enterprise South有资格获得先进制造业生产税收抵免（第45X节）下的潜在税收抵免。位于田纳西州查塔努加的Enterprise South工业园内占地182英亩的拟议NOVONIX Enterprise South效果图。买卖协议的执行取决于查塔努加市和汉密尔顿县的批准，交易的完成将取决于买卖协议中规定的某些条件的满足。ASX：Novonix TMNVX | 纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日10
中试规模的正极技术示范综述商业化计划• 2021年：NOVONIX开始开发其专利的全干式、零废正极合成技术• 2023年7月：启用铭牌产能为10tpa的中试线，以展示NOVONIX技术的可扩展性，目前正在向一级材料生产商、电池制造商和原始设备制造商采样材料，NOVONIX致力于分阶段的商业化战略，利用我们现有的专业知识、战略合作伙伴关系，以及正在进行的研发，以定位我们的CAM处理技术，从而对锂离子电池领域产生变革性影响•在成功的基础上再接再厉，通过以下方式加速商业化：将技术与全球市场趋势保持一致战略发展伙伴关系（CBMM & ICONIChem）技术许可和合资企业利用政府支持和潜在的战略投资Novonix TM ASX：NVX |丨纳斯达克纳斯达克：NVX年度股东大会，2025年4月2日11
推动未来增长的关键亮点扩大Riverside运营以交付产量确保融资以进一步扩大运营继续确保一级客户在Riverside的3K tpa商业产能的电池材料安装、调试和设备启动方面保持行业领先的努力，以支持Panasonic Energy在2026年初、Stellantis在2026年、PowerCo在2027年利用Riverside工程推进Enterprise South计划为美国能源部在田纳西州的新合成石墨制造厂提供7.54亿美元贷款的有条件承诺，NOVONIX Enterprise South Invest与1亿美元MESC赠款资金一起扩大Riverside生产寻求额外的美国政府资助机会吸引额外的战略投资以继续在Riverside和Enterprise South进行生产建设与Stellantis、PowerCo和Panasonic Energy签署了具有约束力的承购协议，目标是为Riverside的所有规划产能提供数量继续寻求额外的供应协议以分配未来绿地设施的产能，初步生产目标为31.5K吨/年继续展示来自专利全干式的高镍正极材料，中试规模全电池性能的零废物合成工艺建立在CBMM和ICONIChem合作伙伴关系的基础上，以改进NOVONIX正极技术，同时寻求合作伙伴关系以将技术商业化和应用于ASX：NVX | 纳斯达克 | TERM4：NVX年度股东大会，2025年4月2日12
面向未来的目标NOVONIX将负极材料产能扩大至150k吨/年公认的电池技术领导者产品创新前沿获得专利、全干式零废正极技术支持以我们得体加工高度开发的IP和领先的市场地位预见强劲的现金流产生和利润率ASX：NVX | 纳斯达克 | TERM4：NVX AGM，2025年4月2日13
NOVONIX TM ASX：NVX | 纳斯达克 | TERM3：NVX 14
联系信息公司Robert Long，临时首席执行官兼首席财务官Suzanne Yeates，秘书Scott Espenshade，投资者关系↓ NOVONIX丨Limited（ASX：NVX）ACN 157690830 Level 38,71 Eagle Street Brisbane，QLD 4000 Australia投资者关系：IR@novonixgroup.com媒体关系：media@novonixgroup.com本公告已由USN退役主席Robert J Natter上将授权发布。运营1029 West 19th Street Chattanooga，Tennessee USA，37408353 Corporate Place，Tennessee USA，Chattanooga，Nova Scotia Canada，37419177 Bluewater Road Bedford，Nova Scotia Canada，B4B 1H1 110 Simmonds Drive Dartmouth，Nova Scotia Canada，B3B 1N9丨NOVONIX 丨纳斯达克：NVX AGM，2025年4月2日15