附件 5.1
2025年12月4日
EUDA健康控股有限公司
60 Kaki Bukit Place
# 03-01,Eunos Techpark
新加坡415979
| 回复: | 认股权证购买普通股 |
女士们先生们:
我们就本意见担任EUDA Health Holdings Limited(“公司”)的特别法律顾问,该意见涉及于2024年10月18日向美国证券交易委员会(“委员会”)提交并于2024年11月4日宣布生效的F-3表格(文件编号:333-282723)上的注册声明(经2024年10月30日修订)(“注册声明”,该条款不包括任何其他文件或协议,无论是否在其中特别提及或作为证物或附表附于其上),与根据1933年美国证券法进行的上架注册有关,经修订,(《证券法》)、登记声明所载的基本招股章程(《基本招股章程》)及将于本协议日期或前后向委员会提交的招股章程补充文件(《招股章程补充文件》及与基本招股章程合称的《招股章程》),内容涉及公司根据公司与投资者于11月26日订立的证券购买协议向Streeterville Capital,LLC(“投资者”)发出的认股权证(“认股权证”)的要约和销售,2025年(“协议”)及认股权证行使时可发行的2,000,000股公司无面值普通股(“普通股”)。
在达成本文所载的意见时,我们已审查并熟悉公司的文件和记录以及我们认为为本意见的目的所需或可取的法规、条例和其他文书的正本或副本,经证明或以其他方式识别令我们满意,包括(i)注册声明,(ii)招股说明书,(iii)协议;(iv)认股权证;以及(v)我们认为为本意见的目的所需的其他证书、文书和文件。至于对我们的意见具有重要意义的任何事实,我们没有对这些事实进行独立调查或核实,并且在我们认为这种依赖适当的范围内,我们依赖于公职人员和高级职员或公司其他代表的证明。
我们承担了(i)所有自然人的法律行为能力,(ii)所有签字的真实性,(iii)所有人签署代表这些文件当事人提交给我们的所有文件的权威,(iv)作为正本提交给我们的所有文件的真实性,(v)作为副本提交给我们的所有文件与正本文件的一致性,(vi)我们审查的所有文件中包含的所有信息都是真实、正确和完整的,(vii)认股权证将根据协议签发,(viii)普通股将根据认股权证的条款发行,(ix)凡一份文件已由我们以草案形式审查,该文件将会或已经以该草案形式签立,且如一份文件的多份草案已由我们审查,所有对其的更改均已标记或以其他方式提请我们注意;(x)该协议及认股权证已由公司妥为签立及交付,(xi)公司执行及交付协议及认股权证并不抵触或违反,而公司履行其在协议项下的义务亦不抵触或违反犹他州以外任何适用司法管辖区的任何法律或其他法律规定,或违反公司作为一方或受其约束的任何协议或其他文件,或要求获得授权、同意、批准或采取其他行动,向任何政府机构发出通知或向其备案或取得资格,但根据经修订的1933年《证券法》及其颁布的规则已获得或作出或将及时作出的通知或将作出的通知,以及(xii)公司具有偿付能力。
此外,鉴于我们的意见的管辖权和标的限制,以及作为涉及相关事项的单独意见登记的一部分进行的备案,我们假设(i)公司执行和交付协议和认股权证并不,且公司履行其在协议和认股权证项下的义务不与公司章程文件的任何规定(包括授权普通股的数量或类似限制)相冲突或导致违反,(ii)公司在英属维尔京群岛正式注册成立并具有良好的信誉,(iii)公司拥有执行、交付和履行其在协议和认股权证项下的义务,以及发行、出售和交付协议项下的认股权证和认股权证项下的普通股的公司权力和授权,以及(iv)执行和交付以及履行公司在协议和认股权证项下的义务(包括发行普通股)已获得公司方面所有必要的公司行动的授权。
基于上述情况,并在受本文所述限制的前提下,我们认为:
| (1) | 当根据协议、登记声明和招股说明书的条款和条件签署和交付时,认股权证将构成公司的有效和具有法律约束力的义务。 |
上述意见在所有方面均限于犹他州的法律,并受制于(a)破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂停执行和其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律的影响,(b)一般衡平法原则(无论是在股权或法律程序中考虑)和(c)善意和公平交易的默示契约。除上述明确规定外,我们不对任何其他法律或任何事项发表意见,也不得由此推断或暗示对任何其他法律或事项的意见。本协议所表达的意见截至本协议发布之日,我们明确表示不承担更新本函或在本协议发布之日后通知您任何事项变更的任何义务。
我们在此同意将本意见作为证据提交给在本协议日期或前后提交的公司表格6-K,以便通过引用并入注册声明。在给予此类同意时,我们不在此承认我们是《证券法》第11条含义内的专家,或我们属于《证券法》第7条或根据其颁布的委员会规则和条例要求获得同意的人员类别。
| 非常真正属于你, | |
| /s/Parr Brown Gee & Loveless,PC | |
| Parr Brown Gee & Loveless,PC |