附件 99.2
通过电子邮件
2022年8月25日
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到:
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RADA电子工业有限公司。
7 Giborei Israel Street
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以色列Netanya
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注意：
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Dov Sella，首席执行官
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Avi Israel，Chief Financial Officer
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电子邮件：
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dubi.sella@rada.com
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avi.i@rada.com
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回复：合并协议及计划的若干豁免及修订
请参阅（i）RADA电子工业有限公司于2022年6月21日订立的某些合并协议及计划公司“），Leonardo DRS, Inc.（”家长“）和Blackstart有限公司（”合并小组“及连同本公司及母公司发出的”缔约方“和每一个，一个”党“）（the”合并协议"）和（ii）公司、母公司和合并子公司于2022年7月21日发出的某些放弃函。本文中使用和未明确定义的大写术语应具有合并协议中赋予它们的各自含义。
| 1. |
Ila批准
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母公司和公司继续努力准备和提交申请，以获得ILA批准。双方特此根据《合并协议》第9.2（a）节，同意将根据《合并协议》第6.6（h）（iii）节提交申请以获得ILA批准的期限延长至2022年10月31日。
| 2. |
投资中心批准
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由于最近投资中心的程序发生了变化，不再需要投资中心的批准，这一要求已被以下要求所取代：在合理的时间内通知投资中心合并的完成，并由以色列律师确认已完成合并，以及公司注册处处长的更新记录副本，表明公司由母公司全资拥有。母公司还必须提供一份声明，表明其熟悉公司投资中心授权函的条款，并且母公司承诺遵守这些条款和5719-1959年《资本投资鼓励法》的条款以及据此颁布的条例。鉴于上述情况，双方同意根据《合并协议》第9.2（a）节对《合并协议》作如下修正：
| a. |
投资中心审批是指母公司向投资中心提供的关于公司因合并而发生的所有权变更的通知，以及必须提交的所有文件和声明。
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| b. |
根据《合并协议》第6.6（h）（i）节的要求提交投资中心批准的期限应延长至截止日期后三十（30）天。
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除《投资中心批准书》外，双方同意，本公司应在本协议签署之日起五（5）天内，向投资中心提交一份初步通知，通知其控制权的预期变更初步通知”).
此外，在书面确认公司已根据合并协议第9.2（a）节提交初步通知的情况下，母公司和合并子公司特此放弃合并协议第7.2（f）节规定的要求。
| 3. |
母公司普通股的证券交易所上市
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根据《合并协议》第9.2（a）节的规定，双方在此同意对《合并协议》的下列各节进行修订和重述（这些修订由双下划线文本）如下：
| a. |
现对合并协议第5.4（a）节作如下修正和重述：
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政府备案；无违规行为.除了（i）向公司注册处提交合并提议和合并通知以及ICL要求的有关完成合并并由公司注册处处长签发合并证书的所有其他通知或备案之外，（ii）适用的反垄断法和适用的外国投资法的批准，（iii）备案和其他《交易法》、《证券法》或以色列证券法可能要求的批准，（iv）备案和其他可能需要向纳斯达克作出的批准，纽约证券交易所和/或Tase，（v）根据国家证券、收购和“蓝天”法获得批准，（vi）CFIUS批准，（vii）由
美国国务院，（viii）DCSA批准和（ix）IIA通知（统称“母公司批准”），母公司或合并子公司无须与任何政府实体作出批准，母公司或合并子公司无须与任何政府实体作出或取得任何批准，与母公司和合并子公司执行、交付和履行本协议以及完成交易有关，或与母公司及其子公司在生效日期后继续经营业务有关，除非不是，单独地或合计地，合理地预期会对父母产生不利影响，或防止、实质上延迟或实质上损害父母完成交易的能力
| b. |
现对《合并协议》第6.9条作如下修订和重述：
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证券交易所上市及除牌.母公司应尽其合理的最大努力，使在合并中发行的母公司普通股的股份获准在（一）纳斯达克或纽约证券交易所和（二）TASE（根据双重上市安排），但须在截止日期前发出正式通知。在截止日期之前，公司应与母公司合作，尽最大努力采取或促使采取一切行动，并采取或促使采取一切根据适用的法律、纳斯达克和TASE的规则和政策合理必要、适当或可取的行动，以使存续公司能够在生效时间后尽快将公司普通股从纳斯达克和TASE除名，并根据（a）《交易法》撤销公司普通股的登记，在任何情况下，不超过生效时间后十天和（b）生效时间后的《以色列证券法》（以及根据《证券法》颁布的条例）。
| c. |
现对《合并协议》第7.1（b）条作如下修正和重述：
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纳斯达克或纽约证券交易所 上市.根据本协议可向公司普通股股东发行的母公司普通股股份应已获准在纳斯达克上市或纽约证券交易所在发出正式通知后。
| d. |
现对合并协议附件A作修正，增加以下定义。
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“纽约证券交易所”指纽约证券交易所。
| 4. |
移交程序
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根据《合并协议》第9.2（a）节的规定，双方同意修订并重申《合并协议》第3.2（b）节（此种修订由双下划线文本）如下：
（b）就并非透过DTC持有的记账股份（每股非DTC 图书分录分享"）在生效日期后（但不迟于其后的第三（3）个营业日）在合理切实可行范围内尽快，存续公司须安排交易所代理人向每名非DTC记账股份纪录持有人（i）邮寄通知该等持有人合并的有效性的通知，（ii）a转递函和反映该持有人根据第二条有权以该非DTC记账式股份持有人的名义收取的母公司普通股（如有）的全部股份数目的报表，包括指明持有该等非DTC记账式股份的存款账户的指示，以及（iii）一份正式填写并有效签署的申报和/或有效税务证明（或任何适用税法、104H税务裁定和104H临时裁定可能要求的其他表格），每一份均采用交易所代理人合理要求的格式，或《预扣税裁定》所订明的表格），其中每一非DTC记账股份的记录持有人提供某些必要资料，供交易所代理决定是否需要从根据本条例的条款（在每一种情况下，均须遵守《预扣税裁定》的条款）应付或以其他方式交付给该持有人的代价中预扣任何款项，及（iv）任何未支付的非股票股息及该持有人根据本条第三款有权收取的任何其他股息或其他分派的金额（在符合第3.8条的规定下）的支票。
| 5. |
杂项
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除本函明文规定外，不对合并协议的任何条款或其中提及的任何文件作出任何修改或放弃。除在此明确规定外，双方在合并协议下的所有义务仍然完全有效。
请表示你同意本函的条款，并通过电子邮件签署并寄回本函的对应方，届时本函将成为一项受特拉华州国内法管辖并按其解释的具有约束力的文书。
[签名页紧随其后]
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莱昂纳多博士公司。
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| 通过 | /s/Michael D. Dippold | |
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姓名：Michael D. Dippold
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职称：执行副总裁、Chief Financial Officer兼财务主管
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黑石有限公司
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| 签名： | Mark A. Dorfman | |
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姓名：Mark A. Dorfman
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职务：主任
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接受并同意：
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RADA电子工业有限公司。
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签名：
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/s/Dov Sella
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姓名：Dov Sella
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职务：首席执行官
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签名：
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/s/Avi Israel
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名称：Avi Israel
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职务：CFO
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cc:
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克里斯托弗·佐丹奴（christopher.giordano@us.dlapiper.com）
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乔恩·韦尼克（jon.venick@us.dlapiper.com）
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Sarit Molcho（saritm @ friedman.co.il）
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Scott D. Miller（millersc@sullcrom.com）
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冉海（ranh @ herzoglaw.co.il）
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尼尔·达什（dashn @ herzoglaw.co.il）
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