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EX-99.3 4 tm2613727d1 _ ex99-3.htm 展览99.3

 

附件 99.3

 

年度股东大会通知

 

 

WeRide公司。

文遠知行*

(通过不同投票权控制、在开曼群岛注册成立的有限责任公司)

(股份代号:0800)

 

 

 

年度股东大会通知

 

将于2026年6月26日举行

(或其任何续会或延期会议)

 

我们参考WeRide Inc.(“公司”)日期为2026年5月8日的通函(“通函”)。除另有说明外,本通告所使用的大写词语与通函所界定的词语具有相同涵义。

 

兹发出通知,公司股东周年大会(“股东周年大会”)将于2026年6月26日(星期五)上午10时(北京时间)在中国广东省广州市黄埔区广州国际生物科技岛罗轩大道68号合景泰富生物科技广场A座16楼举行,以考虑并酌情通过以下各项决议案(“建议决议案”):

 

1. 接收及采纳经审核综合财务报表及董事报告(“董事”)及公司截至2025年12月31日止年度的核数师。

 

2. (a) 重选下列退任董事(作为单独决议):

 

(一) Tony Xu Han博士担任执行董事。

 

(二) 李彦博士担任执行董事。

 

(三) Ichijo Futakawa先生担任非执行董事。

 

(四) Jean-Fran ç ois Salles先生担任非执行董事。

 

(五) 颜惠萍女士为独立非执行董事。

 

(六) David Zhang先生为独立非执行董事。

 

(七) Tony Fan-cheong Chan博士为独立非执行董事。

 

(b) 授权董事会(以下简称“”)确定董事薪酬。

 

* 仅用于识别目的

 

  -21-  

 

 

年度股东大会通知

3. 作为一项普通决议,即:

 

(a) 除下文(c)段另有规定外,特此授予董事于有关期间(定义见下文(d)段)行使公司所有权力以配发、发行或处理额外A类普通股或可转换为A类普通股的证券,或期权、认股权证或类似权利以认购公司A类普通股或该等可转换证券(发行期权除外,认股权证或类似权利以现金对价认购额外A类普通股或可转换为A类普通股的证券)以及提出或授予要约、协议或期权(包括任何认股权证、债券、票据和债权证,授予任何认购或以其他方式接收A类普通股的权利)以及出售和/或将作为库存股持有的A类普通股从库房中转出,这将或可能需要行使这些权力;

 

(b) 上文(a)段的授权,须在给予董事的任何其他授权之外,并授权董事在有关期间作出或授出将或可能要求在有关期间结束后行使该等权力的要约、协议及/或期权;

 

 

(c) 上文(a)段所载获配发或同意有条件或无条件配发及发行的A类普通股股份总数,以及出售及/或转让或同意有条件或无条件出售及/或转让的库存股股份总数(不论是否根据期权或其他方式),但根据以下情况除外:

 

(一) a供股(定义见下文(d)段);

 

(二) 授出或行使根据2018年股份计划、2026年股份计划或任何其他期权计划或当时采纳的类似安排而授出或将授出的任何购股权,以向公司及/或其任何附属公司的董事及/或雇员及/或根据其指明的其他合资格参与者授出或发行认购A类普通股的期权或收购A类普通股的权利;

 

(三) 根据2018年股份计划或2026年股份计划授出或将授出的受限制股份单位的归属;

 

  -22-  

 

 

年度股东大会通知

 

(四) 任何规定配发和发行股份(包括出售和/或将作为库存股持有的任何A类普通股从库房中转出)的以股代息或类似安排,以代替根据公司章程的全部或部分股份股息;和

 

(五) 股东大会授予的特定权限;

 

不得超过于本决议通过之日已发行股份总数(不包括库存股)的20%(该总数须于本决议通过后将任何股份分别合并或拆细为较少或较多股份的情况下作出调整),而上述授权须相应受限制;及

 

(d) 为本决议之目的:

 

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间:

 

(一) 公司下届股东周年大会结束;

 

(二) 根据《公司章程》或任何适用法律规定召开公司下届股东周年大会的期限届满;及

 

(三) 股东大会以普通决议案撤销或更改本决议案所载授权的日期;及

 

「供股」指股份要约,或认股权证、期权或其他赋予认购股份权利的证券的要约或发行,由董事按其当时所持该等股份的比例向于固定记录日期名列公司股东名册的股东开放一段由其确定的期限(但须遵守董事认为与零碎权利有关的必要或适宜的排除或其他安排,或在考虑到根据以下法律的任何限制或义务后,或任何认可监管机构或任何证券交易所的要求,适用于公司的任何地区)。

 

  -23-  

 

 

年度股东大会通知

 

4. 作为一项普通决议,即:

 

(a) 一项一般无条件授权,现予董事于有关期间(定义见下文(b)段)行使公司的所有权力,以在联交所或公司证券上市或可能上市的任何其他证券交易所购买其本身的股份(包括A类普通股基础ADS)及/或ADS,并获证监会及联交所为此目的认可,但根据本授权可购买的A类普通股和/或ADS总数不得超过截至本决议通过之日已发行股份总数(不包括库存股)的10%(在本决议通过后任何股份分别合并或拆分为较少或较多股份的情况下,该总数可予调整),上述授权应受到相应限制;和

 

(b) 为本决议之目的:

 

“相关期间”指自本决议通过之日起至下列最早之日止的期间:

 

(一) 公司下届股东周年大会结束;

 

(二) 根据《公司章程》或任何适用法律规定召开公司下届股东周年大会的期限届满;及

 

(三) 股东大会以普通决议案撤销或更改本决议案所载授权的日期。

 

5. 作为一项普通决议,以通过本通知第3和第4号决议为条件,本通告第3号决议所提述的一般授权,现通过增加可配发及发行或同意有条件或无条件配发及发行的A类普通股和/或ADS的总数,以及作为库存股持有的任何A类普通股的库房外董事根据该等一般授权可出售及/或转让或同意有条件或无条件出售及/或转让公司根据本通告第4号决议所提述的授权购回的ADS相关股份数目及/或股份,但该数额不得超过于本决议通过之日已发行股份总数(不包括库存股)的10%(该总数须于本决议通过后在任何股份合并或拆细为更少或更多股份的情况下作出调整)。

 

6. 续聘毕马威会计师事务所及毕马威华振会计师事务所为公司核数师,直至公司下届股东周年大会结束,并授权董事会厘定公司核数师的薪酬。

 

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年度股东大会通知

 

股份纪录日期及广告纪录日期

 

董事会已将2026年5月22日(香港时间)收市时间定为A类普通股及B类普通股的记录日期(“股份记录日期”)。于股份纪录日期名列公司股东名册的股份纪录持有人有权出席股东周年大会及其任何续会并于会上投票。

 

截至2026年5月22日(纽约时间)收盘时(“ADS记录日”)的ADS持有人若希望行使ADS基础的A类普通股的投票权,则如果ADS由持有人直接持有且其在德意志银行 Trust Company Americas的账簿和记录中持有,或者如果ADS由其中任何一方代表持有人持有,则通过银行、经纪或其他证券中介机构间接向ADS的存托人德意志银行 Trust Company Americas发出投票指示。库存股(如有)及登记于本公司名下,不得在本公司股东大会上拥有任何投票权。为免生疑问,就上市规则而言,凡任何库存股份存放于中央结算系统,公司须就该等股份在其股东大会上投弃权票。

 

为有资格出席股东周年大会并于会上投票,直接持有公司开曼群岛会员名册上的A类普通股及/或B类普通股的人士,应确保于5月19日下午4:30前向公司于开曼群岛的主要股份登记处International Corporation Services Ltd.提交所有有效转让文件,并附上相关股份证书,地址为P.O. Box 472,Harbour Place,2nd Floor,North Wing,103 South Church Street,Grand Cayman KY1-1106,Cayman Islands,开曼群岛时间2026年(因开曼群岛与香港时差);及直接持有公司香港会员名册上的A类普通股的人士,应确保所有有效转让文件,连同相关股份证书,于同一期间内(即香港时间2026年5月22日下午4时30分前)于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716铺向公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司递交。所有于股份记录日期登记为股份持有人的人士将有权出席股东周年大会并于会上投票。

 

出席股东周年大会

 

只有于股份记录日期的股份记录持有人才有权出席股东周年大会并在会上投票。公司所有高级人员和代理人保留拒绝任何人进入股东周年大会会场或指示任何人离开股东周年大会会场的权利,前提是该高级人员或代理人合理地认为公司或任何其他人能够遵守适用的法律法规和当地政府的指令需要或可能需要此类拒绝或指示。行使拒绝进入或指示离开的权利不应使股东周年大会上的程序无效。

 

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年度股东大会通知

 

代理表格和ADS投票卡

 

于股份记录日期的股份持有人可委任代理人在股东周年大会上行使其权利。截至ADS记录日的ADS持有人需要直接指示ADS的存托人德意志银行 Trust Company Americas,如果ADS是由持有人直接在德意志银行 Trust Company Americas的账簿和记录上持有,或者如果ADS是由他们中的任何人代表持有人持有,则通过银行、券商或其他证券中介机构间接持有,以了解如何对ADS所代表的A类普通股进行投票。请参阅代理表格(股份持有人)或ADS投票卡(ADS持有人)。代理表格可在我们的网站(ir.weride.ai)上查阅。

 

于股份纪录日期名列公司股东名册的股份纪录持有人有权亲自或委任代表出席股东周年大会。你的投票很重要。兹促请您填写、签署、注明日期并将随附的代表委任表格交回公司位于香港的股份过户登记处香港中央证券登记有限公司(股份持有人专用),或如您希望行使投票权,请尽快并在规定的截止日期前(就ADS持有人而言)将您的投票指示发送至您所在的银行、券商或其他证券中介机构(视情况而定)。香港中央证券登记有限公司须于指定时间前不迟于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17m楼举行股东周年大会的48小时前收到代表表格,以确保您在股东周年大会上的代表权;而德意志银行 Trust Company Americas须于不迟于2026年6月16日上午10:00(纽约时间)前收到您的投票指示,以便您的ADS所代表的A类普通股所附的投票可在股东周年大会上投出。

 

  根据董事会的命令
  WeRide公司。
  Tony Xu Han博士
  董事会主席、执行董事
  和首席执行官

 

总部和主要地点 注册办事处:
中国业务: 邮政信箱472
A座21楼 北翼2楼港湾广场
冠州生命科学创新中心 南教堂街103号
罗轩路51号 乔治城
广州国际生物岛 大开曼岛KY1-1106
广州 开曼群岛
广东省  
中国  

 

2026年5月8日

 

于本通告日期,董事会由Tony Xu Han博士和李彦博士担任执行董事,Ichijo Futakawa先生和Jean-Fran ç ois Salles先生担任非执行董事,颜惠萍女士、David Zhang先生和Tony Fan-cheong Chan博士担任独立非执行董事。

 

* 仅用于识别目的

 

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