查看原文
免责申明:同花顺翻译提供中文译文,我们力求但不保证数据的完全准确,翻译内容仅供参考!
EX-10.1 4 ea179691ex10-1 _ minority.htm 第2号修正案,日期为2023年5月30日,对截至2021年8月25日的某些投资管理信托协议,由少数股权机会收购公司和之间的。AND CONTINENTAL Stock Transfer & TRUST COMPANY

附件 10.1

 

投资管理信托协议第2号修正案

 

本《投资管理信托协议》第2号修正案(本“修正案”)是由特拉华州公司Minority Equality Opportunities Acquisition Inc.(“公司”)和纽约公司大陆股票转让信托公司(“受托人”)于2023年5月30日作出的。本修正案中所载但未在本修正案中具体定义的大写术语应具有原协议中赋予这些术语的含义(定义如下)。

 

鉴于本公司于2021年8月30日完成了首次公开发行本公司股票单位(“单位”),每一单位由一股本公司A类普通股组成,每股面值0.0001美元(“A类普通股”),以及一份可赎回认股权证,每份完整的认股权证赋予其持有人购买一股本公司A类普通股的权利(该首次公开发行以下简称“发售”);

 

鉴于根据公司与受托人之间自2021年8月25日起生效的投资管理信托协议(“原始协议”),本次发行和出售私募认股权证的总收益中的128397500美元已交付给受托人,并将存入位于美国的独立信托账户,为公司和本次发行中发行的单位所包括的普通股持有人的利益服务;

 

鉴于于2022年11月29日,公司与受托人订立原始协议的第1号修订,据此,如果公司尚未完成初始业务合并(或公司董事会确定的2022年11月30日之后的日期),则受托人必须清算信托账户的日期由2022年11月30日延长至2023年5月30日(“经修订的协议”);

 

鉴于公司已在一次特别会议上寻求其普通股股东和B类普通股股东(每股面值0.0001美元)的批准,将公司必须完成业务合并的日期从2023年5月30日延长至2023年8月30日(或5月30日之后的较早日期),由公司董事会确定的2023年)(“延期修订”),从而将如果公司尚未完成初始业务合并,受托人必须清算信托账户的日期从2023年5月30日延长至2023年8月30日(或由公司董事会确定的2023年5月30日之后的较早日期);

 

有鉴于此,持有当时已发行及已发行普通股股份至少65%的股东作为单一类别共同投票,批准延期修订;及

 

 

 

 

因此,考虑到本协议所载的相互协议和其他良好和有价值的代价,兹确认其收到和充分,并打算在此受法律约束,双方同意如下:

 

1.信托协议修正案。现将经修订的《协定》第1(i)条全文修订和重述如下:

 

“(i)只有在(x)收到本公司信函(“终止信函”)的条款后立即开始清算本信托账户,该信函的格式与本协议所附的附件 A或附件 B(如适用)大致相似,由本公司首席执行官、首席财务官、本公司总裁、执行副总裁、副总裁、秘书或董事会主席(“董事会”)或本公司其他获授权人员代表本公司签署,并且在附件 A的情况下,代表确认并同意,并完成信托账户的清算工作,分配信托账户中的财产,包括信托账户中持有的、以前未发放给公司用于支付税款的资金所赚取的利息(减去可发放给公司用于支付解散费用的最多100,000美元的利息),只有在终止通知书和其中提及的其他文件中指示的情况下,或(y)在2023年8月30日(1)日(以较晚者为准)(或5月30日后的较早日期),(2)公司股东根据公司经修订和重报的公司注册证书批准的较后日期,如受托人在该日期之前未收到终止通知,则信托账户应按照作为附件 B的终止通知和信托账户中的财产所规定的程序进行清算,包括信托账户中持有的资金所赚取的利息,这些资金以前未发放给公司以支付其所得税,如有(最多不超过100,000美元的利息,可释放给公司以支付解散费用),则应分配给在该日期登记在册的公众股东。确认并同意,最初存入信托账户的每股本金不应减少;"。

 

2

 

 

2.杂项规定。

 

2.1.继任者。本修订的所有契诺及条文,由公司或受托人作出,或为公司或受托人的利益而作出,均对其各自的准许继承人及受让人具有约束力及适用。

 

2.2.可分割性。本修正案应被视为可分割的,本修正案的任何条款或规定的无效或不可执行性不应影响本修正案或本修正案的任何其他条款或规定的有效性或可执行性。此外,作为任何无效或不可执行的条款或规定的替代,本合同双方打算在本修正案中增加一项条款,其措辞应尽可能与无效或不可执行的条款相似,并应是有效和可执行的。

 

2.3.适用法律。本修正案应受纽约州法律管辖,并根据纽约州法律加以解释和执行。

 

2.4.对应部件。本修正案可由若干份原件或传真对应的文书签署,每一份原件应构成一份原件,合并后仅构成一份文书。

 

2.5.标题的影响。本文的章节标题仅为方便起见,不属于本修正案的一部分,不影响对修正案的解释。

 

2.6.整个协议。经修订后的协议和本修正案修改后的原始协议构成各方的全部谅解,并取代与本协议标的有关的所有先前的书面或口头、明示或默示的协议、谅解、安排、承诺和承诺,所有此类先前的协议、谅解、安排、承诺和承诺在此被取消和终止。

 

[页的其余部分有意留白;签名页如下]

 

3

 

 

作为证据,本协议双方已安排在上述日期正式签署本修正案。

 

  Continental Stock Transfer & Trust Company,as Trustee
   
  签名: Francis Wolf
  姓名: 弗朗西斯·沃尔夫
  职位: 副总裁
   
  Minority Equality Opportunities Acquisition Inc.
   
  签名: Shawn D. Rochester
  姓名: Shawn D. Rochester
  职位: 总裁兼首席执行官

 

【投资管理信托协议第2号修正案签署页】

 

 

4