于2024年11月12日向美国证券交易委员会提交
第333号注册-
美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格S-8
注册声明
下
1933年《证券法》
Wave Life Sciences Ltd.
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
| 新加坡 | 98-1356880 | |
| （国家或其他司法 公司或组织） |
（IRS雇主 识别号） |
|
| 7 Straits View # 12-00，Marina One East Tower 新加坡 |
018936 | |
| （主要行政办公室地址） | （邮编） | |
Wave Life Sciences Ltd. 2021年股权激励计划，经修正
（方案全称）
CT公司
联邦街155号，套房700
马萨诸塞州波士顿02110
(617) 757-6400
（代办服务人员姓名、地址和电话，包括区号）
副本至：
| William C. Hicks，ESQ。 John T. Rudy，esq。 Mintz、Levin、Cohn、Ferris、Glovsky和Popeo，P.C。 一金融中心 马萨诸塞州波士顿02111 (617) 542-6000 |
Linda Rockett，esq。 高级副总裁、总法律顾问 Wave Life Sciences Ltd. 康科德大道733号c/o 马萨诸塞州剑桥02138 (617) 949-2900 |
通过复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、较小的报告公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中“大型加速申报人”、“加速申报人”、“小型申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速披露公司 | ☐ | 加速披露公司 | ☐ | |||
| 非加速文件管理器 | ☒ | 较小的报告公司 | ☒ | |||
| 新兴成长型公司 | ☐ | |||||
如果是新兴成长型公司，请勾选注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《证券法》第7（a）（2）（b）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
解释性说明
本登记声明登记的是经修订的Wave Life Sciences Ltd. 2021年股权激励计划（“2021年计划”）项下预留的Wave Life Sciences Ltd.（“登记人”）的合共5,000，000股额外普通股，相当于自2024年8月6日起生效的2021年计划项下预留的5,000，000股普通股的增加。本登记声明登记与以表格S-8提交登记声明的其他证券相同类别的额外证券（第333-259196号档案）有关雇员福利计划的规定生效。注册人于2021年8月31日向美国证券交易委员会（“证监会”）提交的表格S-8注册声明所载的资料（档案编号333-259196）特此根据表格S-8的一般指示E以引用方式并入。
第二部分
注册声明中要求的信息
项目3。以参考方式纳入文件。
注册人特此通过引用将注册人先前向委员会提交的以下文件纳入本注册声明：
（a）注册人的年度报告根据经修订的《1934年证券交易法》（《交易法》）于2024年3月6日提交的截至2023年12月31日止年度的10-K表格（档案编号001-37627），以及于根据《交易法》于2024年4月29日提交的10-K/A表格（文件编号001-37627）。
（b）注册人的最终代理声明中关于附表14A于2024年6月21日提交（文件编号001-37627），根据《交易法》被视为向委员会“提交”。
（c）注册人季报表10-Q的季报表截止根据《交易法》于2024年5月10日提交的2024年3月31日（档案编号：001-37627），截至2024年6月30日的季度期间，注册人的表格10-Q季度报告于根据《交易法》于2024年8月8日（档案编号001-37627），以及注册人根据《交易法》于2024年11月12日提交的截至2024年9月30日的季度期间的表格10-Q季度报告（档案编号001-37627）。
（d）注册人就表格8-K提交的现行报告，提交日期为2024年1月4日，2024年6月25日，2024年8月12日，2024年9月24日，2024年9月26日，2024年10月15日，2024年10月16日及2024年10月30日（档案编号001-37627）根据《交易法》（在每种情况下，除其中包含的信息是提供而不是归档）。
（e）注册人的注册声明所载的注册人普通股的说明根据《交易法》于2015年11月9日提交的表格8-A（文件编号001-37627），包括为更新此类描述而提交的任何修订或报告。
（f）注册人根据第13（a）、13（c）条提交的所有文件、报告及最终代理或资料声明，《交易法》第14和15（d）条（根据表格8-K的第2.02项或第7.01项提供的当前报告以及在该表格上提供的与此类项目相关的展品除外）在本登记声明之日或之后，以及在提交本登记声明的生效后修订之前，如表明所有所提供的证券已被出售或注销所有当时仍未出售的证券，则应被视为通过引用并入本登记声明，并自提交此类文件之日起成为本登记声明的一部分。包含在通过引用并入或被视为通过引用并入本文的文件中的任何声明应被视为为本注册声明的目的而修改或取代，只要包含在本文中的声明或任何随后提交的文件中也被视为通过引用并入本文的声明修改或取代此类声明。任何经如此修改或取代的该等声明，除非经如此修改或取代，否则不应被视为构成本注册声明的一部分。
项目8。展览。
| 附件编号 |
说明 |
|
| 4.1* |
章程（原名《组织章程大纲》、《公司章程》）。 | |
| 4.2** |
普通股证样本表格。 | |
| 4.3.1*** |
注册人与其若干股东之间的投资者权利协议，日期为2015年8月14日。 | |
| 4.3.2**** |
注册人及其若干股东之间的投资者权利协议第1号修订，日期为2018年11月8日。 | |
| 4.4***** |
注册人与C.P. Pharmaceuticals International C.V.签订的股份购买协议，日期为2016年5月5日。 | |
| 4.5****** |
注册人与Takeda Pharmaceutical Company Limited签订的投资者协议，日期为2018年4月2日。 | |
| 4.6******* |
注册人与Takeda Pharmaceutical Company Limited订立的股份购买协议，日期为2018年2月19日。 | |
| 4.7******** |
注册人与葛兰素史克集团有限公司签订的投资者协议，日期为2023年1月26日。 | |
| 4.8********* |
截至2022年12月13日，注册人与Glaxo Group Limited订立的股份购买协议。 | |
| 4.9********** |
形式预先出资认股权证（2022）。 | |
| 4.10*********** |
形式预先出资认股权证（2024年）。 | |
| 5.1 |
WongPartnership LLP的意见。 | |
| 23.1 |
同意毕马威会计师事务所，独立注册会计师事务所。 | |
| 23.2 |
WongPartnership LLP的同意（包含在附件 5.1中）。 | |
| 24.1 |
授权书（包括在本登记声明签字页）。 | |
| 99.1@+ |
Wave Life Sciences Ltd. 2021年股权激励计划，经修正。 | |
| 99.2@++ |
形式不合格经修订的2021年股权激励计划项下的购股权协议，自2021年8月10日起生效。 | |
| 99.3@+++ |
经修订的2021年股权激励计划项下受限制股份单位协议表格，自2021年8月10日起生效。 | |
| 99.4@++++ |
形式不合格经修订的2021年股权激励计划下英国参与者的购股权协议，自2021年8月10日起生效。 | |
| 99.5@+++++ |
经修订的2021年股权激励计划项下英国参与者受限制股份单位协议表格，自2021年8月10日起生效。 | |
| 107 |
备案费表。 | |
| * | 此前作为S-1表格（文件编号：333-207379）上的注册人注册声明第5号修正案的附件 3.2提交，于2015年11月10日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ** | 此前作为S-1表格（文件编号：333-207379）上的注册人注册声明第3号修订的附件 4.1提交，于2015年11月6日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| *** | 此前作为S-1表格上的注册人注册声明（文件编号：333-207379）的附件 4.2提交，于2015年10月9日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| **** | 此前作为附件 10.2提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2018年11月9日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ***** | 此前作为附件 10.2提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2016年8月15日向委员会提交，并以引用方式并入本文。对这件展品的某些部分给予了保密处理。被省略的部分已分别提交给委员会。 |
| ****** | 此前作为附件 10.3提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2018年5月9日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ******* | 此前作为附件 10.2提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2018年5月9日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ******** | 此前作为附件 10.5提交给10-K表格的注册人年度报告（文件编号001-37627），于2023年3月23日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ********* | 此前作为附件 10.4提交给10-K表格的注册人年度报告（文件编号001-37627），于2023年3月23日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ********** | 此前作为8-K表格上的注册人当前报告（文件编号001-37627）的附件 4.1提交，于2022年6月14日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| *********** | 此前作为8-K表格上的注册人当前报告（文件编号001-37627）的附件 4.1提交，于2024年9月26日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| + | 此前作为8-K表格上的注册人当前报告（文件编号001-37627）的附件 10.1提交，于2024年8月12日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ++ | 此前作为附件 10.3提交的10-Q表格注册人季度报告（文件编号001-37627）于2021年11月10日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| +++ | 此前作为附件 10.4提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2021年11月10日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| ++++ | 此前作为附件 10.5提交给10-Q表格的注册人季度报告（文件编号001-37627），于2021年11月10日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| +++++ | 此前作为附件 10.6提交的10-Q表格注册人季度报告（文件编号001-37627）于2021年11月10日向委员会提交，并以引用方式并入本文。 |
| @ | 管理合同或补偿计划。 |
根据经修订的1933年《证券法》的要求，注册人证明其有合理理由相信其符合在表格S-8上提交的所有要求，并已正式安排由以下签署人代表其于2024年11月12日在马萨诸塞州剑桥市签署本注册声明，并因此获得正式授权。
| Wave Life Sciences Ltd. | ||
| 签名： | /s/Paul B. Bolno，医学博士，工商管理硕士 | |
| Paul B. Bolno，医学博士，工商管理硕士 | ||
| 总裁兼首席执行官 | ||
律师权
凡以这些礼物知悉，凡有下列签署者，即构成并委任Paul B. Bolno医学博士、工商管理硕士及Kyle Moran，而彼等各自为其真实合法的代理人及代理人，各自拥有完全替代的权力，以其名义、地点或代替，以任何及所有身份签署对本登记声明的任何及所有修订（包括生效后的修订），并将其连同其证物及与此有关的其他文件存档于证券交易委员会，授予上述事实上的律师和代理人，以及他们中的每一个人，充分的权力和授权去做和执行在处所内和附近必须做的每一个行为和事情，尽可能充分地达到他或她可能或可能亲自做的所有意图和目的，特此批准和确认上述事实上的律师和代理人，或他们或他的替代人或替代人，可能凭借本协议合法地做或促使做的所有事情。
根据经修订的1933年《证券法》的要求，本登记声明已由以下人员在所示日期以身份签署。
| 签名 |
标题 |
日期 |
||
| /s/Paul B. Bolno，医学博士，工商管理硕士 Paul B. Bolno，医学博士，工商管理硕士 |
总裁、首席执行官兼董事 （首席执行官） |
2024年11月12日 | ||
| /s/Kyle Moran Kyle Moran |
首席财务官 （首席财务官及 首席会计干事） |
2024年11月12日 | ||
| /s/Christian Henry Christian Henry |
董事会主席 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Mark H. N. Corrigan，医学博士 Mark H. N. Corrigan，医学博士。 |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Peter Kolchinsky，博士。 Peter Kolchinsky，博士。 |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Adrian Rawcliffe Adrian Rawcliffe |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Ken Takanashi，MBA，注册会计师 Ken Takanashi，MBA，注册会计师 |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Aik Na Tan Aik Na Tan |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Gregory L. Verdine，博士。 Gregory L. Verdine，博士。 |
董事 | 2024年11月12日 | ||
| /s/Heidi L. Wagner，法学博士。 Heidi L. Wagner，法学博士。 |
董事 | 2024年11月12日 | ||