附件 5.1
|
faegredrinker.com
|
|||||||
|
Faegre Drinker Biddle & Reath LLP
2200点富国银行中心
南七街90号
明尼阿波利斯q明尼苏达55402
电话+1 612 766 7000
传真+1 612 766 1600
|
||||||||
2024年11月12日
Mineralys Therapeutics, Inc.
150 N. Radnor Chester Road，Suite F200
150 N. Radnor Chester Road，Suite F200
宾夕法尼亚州拉德诺19087
Re：关于S-8表格的Mineralys Therapeutics, Inc.注册声明
女士们先生们：
我们曾担任特拉华州公司Mineralys Therapeutics, Inc.（“公司”）的法律顾问，根据经修订的1933年《证券法》（“法案”）编制并向美国证券交易委员会（“委员会”）提交公司在表格S-8上的登记声明（“登记声明”），登记要约和出售（i）最多1,645，356股额外股份（“2023年计划股份”）的公司普通股，每股面值0.0001美元（“普通股”），根据公司2023年激励奖励计划（“2023年计划”），（ii）根据公司2023年员工股票购买计划（“ESPP”，以及与2023年计划一起，“计划”），最多增加411,339股普通股（“ESPP股份”，连同2023年计划股份，“股份”）。
就本意见函件而言，我们已研究计划、注册声明、公司经修订及重述的公司注册证书（如现行有效）、公司经修订及重述的章程（如现行有效）以及公司董事会授权发行股份的决议。我们还审查了日期为本协议日期的公司秘书证书（“证书”）以及我们认为必要的公司和其他记录、协议、文书、公职人员证书和文件的原件或经认证或以其他方式认证令我们满意的副本，作为下文所表达意见的基础，并就下文所表达的意见进行了我们认为相关和必要的法律审查。至于本意见函所涉及的事实材料，我们曾依赖公职人员、公司高级人员和代表（包括该证明）及其他人的证明、陈述或陈述，而没有对其进行任何独立核实。
在我们的审查中，我们假定：（i）所有自然人的法律行为能力；（ii）包括电子签字在内的所有签字的真实性；（iii）作为正本提交给我们的所有文件的真实性；（iv）作为经认证、符合、静态或传真副本提交给我们的所有文件与正本文件的一致性；（v）后一种文件的正本的真实性；（vi）协议、文件、文书所载信息、陈述和保证的真实性、准确性和完整性，我们审查过的证书和记录；（vii）我们审查过的协议和文书没有任何未披露的修改。
基于该等审查及检讨，并在符合前述及本文所列其他资格、假设及限制的情况下，我们认为，公司方面已采取一切必要的公司行动，以授权发行及出售根据2023年计划将予发行的2023年计划股份及根据ESPP将予发行的ESPP股份，并认为，当（a）2023年计划股份已按注册说明书及相关招股章程所设想并根据2023年计划及任何适用的授标协议发行及出售，及（如适用）公司已收到2023年计划及任何适用的授标协议所指明的2023年计划股份的代价时，2023年计划股份将获有效发行、缴足及不可评估；及（b）ESPP股份已按注册说明书及相关招股章程所设想并根据ESPP发行及出售，且ESPP中规定的ESPP股份的对价已由公司收到，ESPP股份将有效发行、全额支付且不可评估。
除此处包含的限制和假设外，我们在此不对任何司法管辖区的法律发表任何意见，但须遵守此处包含的特拉华州一般公司法。
本意见仅在登记声明根据该法案生效之日发表，我们不承担此后修改或补充本意见的义务。本意见仅限于此处所述的具体问题，不得推断或暗示超出此处明示的任何意见。
兹同意将本意见作为证物提交注册声明。在给予这种同意时，我们因此不承认我们属于根据该法案第7条或委员会的规则和条例要求获得同意的人员类别。
| 你的非常真实， | |||||
| /s/Faegre Drinker Biddle & Reath LLP | |||||
| FAEGRE Drinker BIDDLE & REATH LLP | |||||