附件 99.1

第一高中教育教育集团就私有化交易订立最终协议

中国北京/ACCESSWIRE/2024年11月22日/第一高中教育集团（“第一高中教育教育集团”或“公司”）（OTCQB：FHSEY），一家主要专注于中国西部高中的教育服务提供商，今天宣布，该公司已与One Education Holding Limited（一家根据开曼群岛法律注册成立的豁免有限责任公司（“母公司”）及One Education Merger Limited订立最终协议及合并计划（“合并协议”），根据开曼群岛法律注册成立的获豁免有限责任公司及母公司的全资附属公司（“Merger Sub”），据此，Merger Sub将与公司合并并并入公司，公司继续作为存续公司并成为母公司的全资附属公司（“合并”），交易意味着公司所有已发行普通股（每股，“普通股”）的公司股权价值约为427万美元。

公司若干股东，包括公司董事会（“董事会”）主席、行政总裁张兆伟先生、公司董事Pengwei Luo先生及Yu Wu女士最终控制的实体，以及Long-Spring Education Management Limited、Long-Spring Education International Limited、Long-Spring Education Technology Limited及Long-Spring Education Consulting Limited（统称“展期股东”，及各自为“展期股东”）已分别订立展期及出资协议，据此，各展期股东已不可撤回地同意在合并生效时间（“生效时间”）之前向合并子公司贡献其持有或将持有的普通股，以换取母公司新发行的普通股，从而合并子公司将持有公司股东大会可行使的普通股约95.25%的投票权。

在生效时间，除非根据合并协议另有约定，紧接生效时间之前已发行和流通的每一股普通股将被注销并不复存在，以换取获得0.05美元无息现金的权利（“每股合并对价”），以及公司每一股流通在外的美国存托股（“ADS，每份代表公司三股A类普通股），连同这类ADS所代表的A类普通股，将被注销并不复存在，以换取获得0.15美元无息现金的权利（不考虑ADS持有人支付的每份ADS 0.05美元的ADS注销费）（连同每股合并对价，“合并对价”）。

合并对价代表（1）较建议日期前最后一个交易日2024年8月1日的ADS收市价溢价约354.5%，及（2）较2024年8月1日前七个交易日及30个交易日的ADS成交量加权平均价格分别溢价约269.3%及320.7%。合并资金将通过（1）买方集团（定义见下文）的现金出资和（2）公司可用现金的组合方式提供。

买方团由张韶维先生、Yu Wu女士、Pengwei Luo先生（统称“买方团”）组成。买方集团各成员亦已签立并向公司交付以公司为受益人的有限担保，据此，买方集团正根据合并协议为母公司的若干付款义务提供担保。

董事会根据董事会设立的由两名独立和无私董事组成的委员会（“特别委员会”）的一致建议，批准了合并协议和合并。特别委员会在其财务和法律顾问的协助下就合并协议的条款进行了谈判。由于根据《公司法》第233（7）条，合并是母公司与其下属公司之一之间的“简式”合并（这些术语在《公司法》中定义），如果向公司的每一位登记股东提供合并计划的副本，则合并不需要股东投票或公司股东以特别决议批准。

此次合并目前预计将于2025年上半年完成，并受制于惯例成交条件。如果完成，合并将导致公司成为一家私人控股公司，其ADS将不再在OTC市场报价，公司的ADS计划将被终止。

中秦资产评估有限公司担任专委会财务顾问。Wilson Sonsini Goodrich & Rosati，Professional Corporation，担任特别委员会的美国法律顾问。勒布·史密斯担任特别委员会开曼群岛法律顾问。

CKM Legal担任买方集团的美国法律顾问。Appleby担任买方集团的开曼群岛法律顾问。

关于合并的附加信息

公司将向美国证券交易委员会（“SEC”）提供有关合并的当前6-K表格报告，其中将包括合并协议作为证据。敦促所有希望获得有关合并细节的各方审查这些文件，这些文件将在SEC网站（http://www.sec.gov）上提供。

就合并而言，公司将编制并向其股东邮寄附表13E-3交易报表。这些文件将提交给SEC或提供给SEC。请投资者和股东仔细阅读这些材料以及提交给SEC或提供给SEC的其他材料，因为它们将包含有关公司、合并和相关事项的重要信息。除通过邮寄方式收到附表13E-3交易报表外，股东还将能够从SEC网站（http://www.sec.gov）免费获得这些文件，以及包含有关公司、合并和相关事项信息的其他文件。

前瞻性陈述

本新闻稿中有关未来预期、计划和前景的陈述，以及有关非历史事实事项的任何其他陈述，可能构成经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的“前瞻性陈述”，并在1995年《美国私人证券诉讼改革法案》中定义。这些声明包括但不限于与预期交易开始和结束日期有关的声明。“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“预期”、“打算”、“可能”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“应该”、“目标”、“将”、“将”和类似表述旨在识别前瞻性陈述，尽管并非所有前瞻性陈述都包含这些识别词。由于各种重要因素，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表明的结果存在重大差异，包括：与市场状况和按预期条款完成公开发售或根本没有相关的不确定性，以及向SEC提交的初步招股说明书“风险因素”部分中讨论的其他因素。本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司明确表示不承担任何更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

投资者及媒体垂询，请联系：

第一高中教育教育集团

Tommy Zhou

首席财务官

邮箱：tommyzhou@dygz.com

客户服务

邮箱：FHS _ info@dygz.com

电话：010-62555966（9：30-12：00,13：30-16：00 CST）