美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据第13或15（d）条
1934年证券交易法
报告日期（最早报告事件的日期）：2026年4月14日
数字品牌集团有限公司。
（在其章程中指明的注册人的确切名称）
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（国家或其他管辖 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（I.R.S.雇主 识别号码） |
拉瓦卡街1400号，奥斯汀，TX78701
（主要行政办公地址）（邮编）
(209) 651-0172
（注册人的电话号码，包括区号）
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框。
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根据《证券法》第425条规定的书面通信（17 CFR 230.425） |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
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根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
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用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01。签订实质性的最终协议。
正如Digital Brands Group, Inc.（“公司”）此前在其于2026年2月17日向美国证券交易委员会提交的关于8-K表格的当前报告中所报告的那样，于2026年2月16日，公司与公司先前根据该特定登记声明表格S-1在发售中向持有人发行的普通股购买认股权证（“现有认股权证”）的四名现有持有人（“持有人”）签订了该等特定信函协议（统称“协议”），该表格已于2025年2月11日由美国证券交易委员会（“委员会”）宣布生效（文件编号：333-284508）。根据该协议，持有人集体同意（i）在订立协议时以每股0.66美元的行使价行使2,365，968份现有认股权证，以及（ii）在2026年6月17日或之前以每股0.66美元的行使价行使9,634，032份新认股权证（定义见下文）。考虑到持有人同意行使和交换协议中规定的某些现有认股权证，公司同意向持有人发行新的普通股认股权证（“新认股权证”），新认股权证使其持有人有权在2026年6月17日之前以每股0.66美元的行权价购买最多9,634，032股公司普通股（“普通股”）。
自2026年4月14日起生效，公司与各持有人订立协议修订（各自为“修订”，统称为“修订”），据此，各持有人同意在2026年5月31日或之前以每股0.66美元的行权价行使合计946,970份新认股权证。根据修订，公司预计将于2026年5月31日或之前从四名持有人行使新认股权证中获得总额约250万美元。此外，公司同意向证监会提交表格S-3的登记声明，以在公司截至2025年12月31日止财政年度的表格10-K的年度报告提交后十个营业日内登记在行使新认股权证后可向每位持有人发行的普通股股份以供转售。
上述对修订的描述并不旨在是一个完整的描述，而是通过引用修订表格的全文对其进行了整体限定，该表格在此作为附件 10.1提交，并以引用方式并入本文。
项目9.01。财务报表及附件。
（d）展品。
| 附件编号 | 说明 | |
| 10.1 | 信函协议的修订表格 | |
| 104 | 封面页交互式数据文件（嵌入内联XBRL文档中） |
签名
根据《1934年证券交易法》的要求，注册人正式授权下述代表人签署的情况下，代表人具有签署权。
| 数字品牌集团有限公司。 | ||
| 日期：2026年4月20日 | 签名： | /s/约翰·希尔本·戴维斯四世 |
| 姓名： | 约翰·希尔本·戴维斯四世 | |
| 职位： | 总裁兼首席执行官 | |