美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格8-K
本期报告
根据1934年证券交易法第13或15（d）条
报告日期（最早报告事件日期）：2025年4月16日
Better Choice Company Inc. Better Choice Co. Inc。
（注册人在其章程中指明的确切名称）
|
|
|
|
||
（州或其他司法管辖区 注册成立） |
（佣金 档案编号） |
（IRS雇主 识别号） |
佛罗里达州坦帕33626
（主要行政办公室地址）（邮编）
（登记人电话，含区号）：（212）896-1254
不适用
（前名称或前地址，如自上次报告后更改。）
如果表格8-K的提交旨在同时满足注册人在以下任何规定下的提交义务，请选中下面的相应框：
|
|
根据《证券法》第425条规则的书面通信（17 CFR 230.425） |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14a-12）规则14a-12征集材料 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.14d-2（b））规则14d-2（b）进行的启动前通信 |
|
|
根据《交易法》（17 CFR 240.13e-4（c））规则13e-4（c）进行的启动前通信 |
根据该法第12（b）节登记的证券：
| 各类名称 | 交易代码（s） | 注册的各交易所名称 | ||
|
|
|
|
用复选标记表明注册人是否为1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。
新兴成长型公司☐
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）节规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐
项目1.01订立实质性最终协议
安排协议增编
于2025年4月16日，特拉华州公司Better Choice Company Inc.（“公司”）与SRX Health Solutions Inc.（一家根据安大略省法律组建的公司（“SRX”）、1000994476 Ontario Inc.（公司的间接全资附属公司及一家根据安大略省法律存在的公司（“AcquireCo”））及1000994085 Ontario Inc.订立其先前公布的安排协议（“安排协议”）的增编（“增编”），根据安大略省法律存在的公司及法团的直接全资附属公司（“CallCo”）及作为安排协议附表所附的安排计划修订（“计划”）。双方此前分别于2024年12月6日、2025年1月24日和2025年2月25日对《安排协议》进行了修订，此前分别于2025年1月24日和2025年2月25日对《计划》进行了修订。根据安排协议及计划，公司将根据加拿大法律的法定安排（“安排”）以全股票交易方式收购SRX。由于该安排，SRX的所有财产、权利、权益及义务将成为SRX与AcquireCo（“Amalco”）合并所形成的实体的财产、权利、权益及义务，而Amalco将为公司的间接全资附属公司。根据该增编，SRX股东将于安排中收取的代价为合共30,000，000股公司普通股（包括可交换为公司普通股股份的Acquireco股本股份）。
该交易已获得公司和SRX董事会的一致批准，并已获得公司和SRX双方的必要股东以及安大略省高等法院（商业名单）的批准。
上述对安排协议和修订的描述并不完整，其全部内容均受制于并受限于分别作为本协议备案的附件 10.1和附件 10.2的增编和安排协议的全文，其条款以引用方式并入本文。
前瞻性陈述
本报告包含经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条含义内的前瞻性陈述，这些陈述旨在涵盖在这些部分创建的“安全港”中。目前这份报告中所有不以历史事实为依据的陈述都是“前瞻性陈述”。这些陈述可以用“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“战略”、“目标”或“计划”、“寻求”、“可能”、“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“相信”、“应该”等词语来识别，以及类似的表达方式，或其否定形式，也可以通过上下文来识别。所有涉及公司预期或预期将在未来发生的经营业绩或事件或发展的陈述，例如既定的目标或目标、战略的细化、争取额外融资的尝试、探索可能的业务替代方案，或不是其他历史事实的陈述，均为前瞻性陈述。尽管管理层已将本报告中包含的任何前瞻性陈述建立在其当前预期的基础上，但此类预期所依据的信息可能会发生变化。前瞻性陈述涉及固有风险和不确定性，由于各种因素，可能导致实际结果与前瞻性陈述中的结果存在重大差异，包括与公司未来获得额外资本的能力相关的风险、与SRX的拟议交易、一般经济因素、行业竞争以及可能导致实际结果与本文所述的预期、相信、估计或预期的结果存在重大差异的其他因素。额外的风险和不确定性在风险因素和管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析部分中描述或暗示，这些风险因素和管理层对公司于2024年4月12日提交的10-K表格的2023年年度报告以及不时向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他报告。该公司敦促您在评估其前瞻性陈述时考虑这些风险和不确定性。读者被告诫不要过分依赖任何此类前瞻性陈述，这些陈述仅代表作出之日的情况。除联邦证券法另有要求外，公司不承担任何义务或承诺公开发布对此处（或其他地方）包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映其对此预期的任何变化，或任何此类陈述所依据的事件、条件或情况的任何变化。
项目9.01 财务报表及附件
| 10.1 | 安排协议增编及安排计划 |
| 10.2 | 安排协议，日期为2024年9月3日，经2024年12月6日、2025年1月24日和2025年2月25日修订（通过参考公司于2025年3月31日向美国证券交易委员会提交的10-K表格上的附件 10.28至年度） |
| 104 | 封面页交互式数据文件（内嵌在内联XBRL文档中） |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式安排由以下签署人代表其签署本报告并在此获得正式授权。
| Better Choice Company Inc. | ||
| 签名： | /s/卡罗琳娜·马丁内斯 | |
| 姓名： | 卡罗琳娜·马丁内斯 | |
| 职位： | 首席财务官 | |
2025年4月17日