日期：2025年6月30日

合并提案——你的投票非常重要

[ ], 2025

尊敬的老股民，

特拉华州公司Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline”或“公司”）的董事会（“Streamline Board”）诚挚邀请您参加公司股东特别会议，该会议将于2025年【】日美国东部时间【】以虚拟方式举行（包括任何休会或延期的会议，简称“特别会议”）。特别会议将是一次完全虚拟的股东大会，通过网络直播进行。如果您是截至2025年[ ]（“记录日期”）营业时间结束时的Streamline股东，您将能够出席和参加虚拟特别会议，通过在随附的代理声明中描述的会议日期和时间访问[ ]，以电子方式对您的股份进行投票，并在会议之前和会议期间提交您的问题。没有举行特别会议的实际地点。

正如先前宣布的，于2025年5月29日，我们与Mist Holding Co.（一家特拉华州公司和Hayes Management Consulting LLC d/b/a MDaudit的母公司（“母公司”，连同其关联公司，“MDaudit”）以及MD BE Merger Sub，Inc.（一家特拉华州公司和母公司的全资子公司（“Merger Sub”）订立了一份合并协议和计划（可能不时修订，“合并协议”）。根据合并协议，并根据其中规定的条款和条件，合并子公司将与Streamline合并，Streamline将继续作为存续公司并成为母公司的全资子公司（“合并”）。

如果合并完成，您将有权获得截至合并生效时间之前您拥有的每一股普通股（每股面值0.01美元）Streamline（“Streamline普通股”）5.34美元现金，不计利息（“合并对价”）（但您有权根据特拉华州法律要求并已完善要求的评估权的任何Streamline普通股股份除外）。合并对价较Streamline于2025年5月28日（合并公告前最后一个交易日）的收盘价溢价138%，较Streamline截至2025年5月28日的30天成交量加权平均股价溢价117%。

精简董事会已一致（i）批准并宣布合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）是可取的；（ii）确定合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）对以下各方公平，并符合其最佳利益，公司和Streamline普通股股东；（iii）建议Streamline普通股股东在特别会议上通过合并协议；（iv）指示将合并协议提交给Streamline普通股股东，供其在特别会议上通过。

在特别会议上，你们将被要求就采纳合并协议的提案（“合并提案”）进行审议和投票。在特别会议上，你们还将被要求审议并投票表决（i）一项提案，以不具约束力的咨询投票方式，批准就合并可能向Streamline指定的执行官支付或将成为应付的某些补偿（“补偿提案”），以及（ii）一项提案，在必要或适当的情况下，批准将特别会议延期至一个或多个日期，以便在出席特别会议或由代理人代表的投票不足以批准合并提案的情况下征集额外的代理人（“延期提案”）。合并提案要求获得至少三分之二（662/3%）有权投票的Streamline普通股已发行流通股的赞成票。补偿提案和休会提案中的每一项都需要出席特别会议或由代理人代表并有权就此投票的Streamline普通股的大多数股份的赞成票。

精简董事会一致建议精简股东投票“赞成”合并提案、“赞成”补偿提案和“赞成”休会提案。

在执行合并协议的同时，Streamline的某些高级管理人员和董事及其各自的关联公司（统称为“支持股东”）与母公司签订了投票和支持协议（各自为“投票协议”），据此，支持股东同意（其中包括）对其拥有的Streamline普通股的所有股份进行投票，以支持合并提案、延期提案以及完成合并所需的任何其他事项。在记录日期营业结束时，支持股东代表合计约占Streamline普通股已发行股份的[ ]%。有关投票协议的更多信息，请参阅随附的代理声明中标题为“投票协议”的部分。有关支持股东的证券所有权的更多信息，请参阅随附的代理声明中标题为“某些受益所有人和管理层的证券所有权”的部分。

2400 Old Milton PKWY，P.O. Box 1353

Alpharetta，GA 30009

股东特别会议通知

将于2025年[ ]日举行

致Streamline Health Solutions, Inc.的股东：

特此通知，Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline”或“公司”）股东特别会议将于2025年[ ]美东时间[ ] [ ]以网络直播的方式虚拟召开，网址为https://meetnow.global//MJHXM7U（包括任何休会或延期的会议，“特别会议”）。就出席特别会议而言，本代理声明中所有提及“出席”均指以虚拟方式出席特别会议。举行特别会议的目的如下：

只有在2025年[ ]（“记录日期”）营业结束时登记在册的股东，才有权获得特别会议的通知，并有权在特别会议及其任何休会或延期会议上投票。

本通知作为其中一部分的代理声明（a）包含了Streamline向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中有关Streamline的重要业务和财务信息，这些文件包含在本代理声明中或通过引用并入本代理声明，以及（b）提供了合并和合并协议以及将在特别会议上审议的其他事项的详细描述，包括上述提案。有关将在特别会议上处理的业务的进一步信息，请参阅随附的代理声明，包括合并协议以及随附的代理声明中包含或通过引用并入的其他附件和文件。我们鼓励您在投票前仔细阅读整个代理声明。

公司董事会（“精简董事会”）一致（i）批准并宣布合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）是可取的，（ii）确定合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）对Streamline和Streamline普通股股东是公平的，并且符合其最佳利益，（iii）建议Streamline普通股股东在特别会议上通过合并协议，（iv）指示将合并协议提交给Streamline普通股股东，以供特别会议通过。

精简董事会一致建议精简股东投票“赞成”合并提案、“赞成”补偿提案和“赞成”休会提案。

以下是您作为精简股东可能对合并和特别会议有的一些问题以及这些问题的答案。Streamline敦促您仔细阅读本代理声明的其余部分，因为本节中的信息并未提供与合并和特别会议有关的可能对您很重要的所有信息。其他重要信息也包含在本代理声明的附件中，以及通过引用并入的文件中。

本代理声明和通过引用并入本代理声明的其他文件包含联邦证券法含义内的前瞻性声明。前瞻性陈述包括但不限于对未来事件或结果的预测、预测、预期或信念，以及所有其他不属于历史事实陈述的陈述。此类陈述可能包括有关交割及其预期时间的陈述、因合并而提供给股东的预期价值、合并完成时公司的管理层、合并完成时公司的运营和战略计划，以及对公司未来财务业绩或业务前景的预期或预测。此类前瞻性陈述基于截至作出时的各种假设，所有这些假设都可能发生变化，并且固有地受到已知和未知风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果、业绩或成就与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就存在重大差异。前瞻性陈述通常附有传达预计的未来事件或结果的词语，例如“预期”、“相信”、“估计”、“计划”、“项目”、“预期”、“打算”、“将”、“可能”、“观点”、“机会”、“潜力”、“目标”、“可能”、“将”、“寻求”、“可能”、“考虑”、“继续”、“目标”或类似含义的词语，或这些词语或其他陈述的否定，这些词语或其他陈述涉及公司或其管理层对未来事件或结果的意见或判断，或以其他方式传达对未来事件或结果的不确定性。

就其性质而言，前瞻性陈述涉及涉及风险和不确定性的事项，因为它们与事件相关，并取决于可能发生或不可能发生的未来情况，例如交割及其预期收益。无法保证公司的实际结果、业绩或成就不会与此类前瞻性陈述或任何相关口头陈述明示或暗示的任何预计未来结果、业绩或成就存在重大差异。未来的实际结果、业绩或成就可能与历史结果或预期结果存在重大差异，这取决于多种因素，其中一些因素超出了公司的控制范围，包括但不限于：（i）任何事件的发生，可能导致合并协议终止的变更或其他情况；（ii）由于未能获得股东对合并的批准或未能满足完成合并的其他条件而无法完成合并；（iii）由于合并而导致管理层的注意力从公司正在进行的业务运营中中断的相关风险；（iv）意外成本，合并产生的费用或开支；（v）公司留住和聘用关键人员的能力；（vi）合并未决期间可能影响公司寻求某些商业机会或战略交易的能力的某些限制；（vii）MDAUDIT获得必要融资安排的能力（如果有的话）；（viii）可能对合并协议各方或其各自的董事、经理或高级职员提起的与合并有关的潜在诉讼，包括与之相关的任何结果的影响；（ix）合并公告对公司与其客户的关系、经营业绩和一般业务的影响；（x）资本和融资的持续可用性以及评级机构的行动；（xi）影响公司业务的立法、监管和经济发展；（xii）一般经济和市场发展和条件；（xiii）灾难性事件的不可预测性和严重性，包括但不限于恐怖主义行为、流行病、战争或敌对行动的爆发，以及公司对上述任何因素的回应；（xiv）与合并相关的重大交易成本；（xv）合并完成成本可能高于预期的可能性，包括由于意外因素或事件；（xvi）合并无法及时完成的风险（如果有的话）。可能导致实际结果与预期存在重大差异的其他风险因素包括但不限于公司截至2025年1月31日止财政年度的10-K表格（经修订）中的“风险因素”和“管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析”部分中确定的风险，以及公司季度报告中关于10-Q表格和其他文件的可比部分，这些已向SEC提交，可在SEC网站www.sec.gov上查阅。

虽然此处和提交给SEC的此类文件中列出的因素清单被认为具有代表性，但不应将此类清单视为所有潜在风险和不确定性的完整陈述。未列出的因素可能会对实现前瞻性陈述构成显着的额外障碍。本代理声明中的所有前瞻性陈述均受到此处包含或提及的警示性陈述的明确限定。预期的实际结果或发展可能无法实现，或即使实质上实现，也可能不会对公司或其业务或运营产生预期的后果或影响。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果出现重大差异的后果可能包括（其中包括）业务中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，其中任何一项都可能对公司的财务状况、经营业绩、信用评级或流动性产生重大影响。

请读者注意不要依赖本代理声明中包含的前瞻性陈述以及通过引用并入本代理声明的其他文件。前瞻性陈述仅在作出之日起生效，公司不承担任何义务更新、修改或澄清这些前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律要求。

Streamline Health Solutions, Inc.

2400老米尔顿PKWY

邮政信箱1353

Alpharetta，Georgia 30009

(888) 997-8732

Streamline是一家特拉华州公司，它使医疗保健组织能够主动解决收入流失问题并改善财务业绩。Streamline提供集成解决方案、技术支持的服务和分析，推动合规收入，从而改善整个企业的财务业绩。Streamline普通股在纳斯达克上市，代码为“STRM”。

一般

本代理声明将于2025年[ ]日或前后首次邮寄，并根据DGCL和章程的要求构成特别会议通知。

这份代理声明将作为精简董事会征集代理的一部分提供给精简股东，供特别会议和该特别会议的任何休会或延期使用。这份代理声明为精简股东提供了有关特别会议的重要信息以及将在特别会议上投票的提案。精简股东应仔细阅读本代理声明全文，包括以引用方式并入本代理声明的任何文件以及本代理声明的附件。

特别会议将于2025年[…]东部时间[…]举行。截至记录日期营业时间结束时，精简股东将有权通过访问https://meetnow.global/MJHXM7U获得特别会议通知并在特别会议上投票。你将不能亲自出席特别会议。

作为记录在案股东直接以您的名义持有的Streamline普通股的股份可以通过https://meetnow.global/MJHXM7U在特别会议上进行投票，使用位于您的代理卡上的15位数字控制号码。如果您没有收到15位数字的控制号码并希望在特别会议上进行虚拟投票，您应该遵循您的银行、经纪公司或其他被提名人的指示，包括获得法定代理人的任何要求。

为了参加特别会议，您必须提前在https://meetnow.global/MJHXM7U注册，并提供位于您的代理卡上的控制号码。

在2025年5月28日举行的特别会议上，Streamline董事会一致（i）批准并宣布合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）是可取的，（ii）确定合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）对Streamline和Streamline普通股股东是公平的，并且符合其最佳利益，（iii）建议Streamline普通股股东在特别会议上通过合并协议，（iv）指示将合并协议提交给Streamline普通股股东，以供特别会议通过。

据此，精简董事会一致建议精简股东投票“赞成”合并提案、“赞成”补偿提案和“赞成”休会提案。

截至记录日期，有[ ]股Streamline普通股已发行和流通，由[ ]名记录持有人持有。每股Streamline普通股有权对特别会议审议的每一事项投一票。

股东可要求在特别会议召开前10天内的正常营业时间内，在Streamline位于2400 Old Milton PKWY，Box 1353，Alpharetta，GA 30009的主要行政办公室，为与特别会议密切相关的任何目的，检查有权在特别会议上投票的完整股东名单。

确定有权获得特别会议通知和在特别会议上投票的股东的记录日期为2025年第[ ]号。只有截至记录日期营业时间结束时的Streamline普通股持有人才有权收到特别会议的通知，并在特别会议或其任何休会或延期会议上投票。Streamline的正式持股记录将最终确定股东是否为截至登记日的“记录持有人”。

在记录日期已发行和流通并有权在特别会议上投票的Streamline普通股多数股份的持有人必须是出席特别会议或由代理人代表出席特别会议，才能构成在特别会议上进行业务交易的法定人数。如果您未能提交代理或在特别会议上进行虚拟投票，或未能指示您的银行、经纪公司或其他代名人如何投票，您的Streamline普通股股份将不计入法定人数。在任何提案上标记“弃权”被视为存在，以确定法定人数。如果特别会议未能达到法定人数，预计特别会议将休会或延期。如果特别会议被推迟或延期，则不会影响截至记录日期的Streamline普通股记录持有人行使其投票权或使用下述方法撤销任何先前授予的代理的能力；但前提是，如果为延期会议设定了新的记录日期，则需要确定新的法定人数。在特别会议上开展业务必须达到法定人数。

如上所述，根据投票协议并在遵守其条款和条件的情况下，支持股东已同意（其中包括）在特别会议上以虚拟方式或由代理人代表出席，以便支持股东持有的所有Streamline普通股股份被计算为出席以确定法定人数。

银行、券商和其他代名人为其客户的账户以“街道名称”持有股份，可以根据客户的指示或在“日常”事务上自行决定对此类股份进行投票。当经纪人没有收到受益所有人关于如何就“非常规”事项进行股份投票的指示时，就会发生“经纪人不投票”。“经纪人未投票”将不被视为出席，以确定是否达到法定人数。这份代理声明中描述的将在特别会议上投票的所有提案都被视为“非常规”事项。

如果你（1）出席特别会议或（2）已通过互联网、电话或通过邮寄适当提交代理卡或投票指示卡进行投票，你的股份将被计算在内，以确定是否达到法定人数，无论是代表投票赞成、反对还是弃权。

每项提案所需票数如下：

提案1 —合并提案：需要至少三分之二（662/3%）有权就其投票的Streamline普通股已发行和流通股的赞成票才能批准合并提案。如果你在你的代理人上标记“弃权”，它将与对合并提案投“反对”票具有相同的效果。如果您未能提交代理或在特别会议上进行虚拟投票，或未能指示您的银行、券商或其他代名人如何就合并提案进行投票，则与对合并提案投“反对票”具有同等效力。

提案2 —补偿提案：需要出席特别会议或由代理人代表并有权就此投票的Streamline普通股的大多数股份的赞成票才能（在不具约束力的咨询基础上）批准补偿提案。如果你在你的代理人上标记“弃权”，将与对补偿提案投“反对票”具有同样的效果。如果你未能提交代理或在特别会议上进行虚拟投票，或未能指示你的银行、券商或其他代名人如何就薪酬提案进行投票，则对薪酬提案没有影响（只要达到法定人数）。

提案3 —休会提案：需要出席特别会议或由代理人代表出席并有权就其投票的Streamline普通股过半数股份的赞成票才能批准休会提案，无论出席人数是否达到法定人数。如果你在你的代理人上标记“弃权”，将与对休会提案投“反对”票具有相同的效果。倘阁下未能提交代表或在特别会议上以虚拟方式投票，或未能就延期建议指示贵银行、经纪行或其他代名人如何进行，则对延期建议不会产生影响。

根据投票协议并受其条款及条件所规限，支持股东已同意（其中包括）将其拥有的Streamline普通股的所有股份投票赞成合并提案、延期提案以及完成合并所需的任何其他事项。有关投票协议的更多信息，请参阅这份代理声明中题为“投票协议”的部分。有关支持股东的证券所有权的更多信息，请参阅这份代理声明中题为“某些受益所有人和管理层的证券所有权”的部分。

弃权发生在股东在其代理或投票指示表上标记“弃权”或出席会议但投弃权票时。在特别会议上，为了确定是否达到法定人数，将在计算出席特别会议的Streamline普通股的股份数量时包括弃权票。弃权将与对合并提案、补偿提案和延期提案投“反对票”具有同等效力。

如果您未能提交代理或在特别会议上进行虚拟投票，或未能指示您的银行、经纪公司或其他代名人如何投票，您的股份将不会在特别会议上投票，也不会被计算在内以确定是否存在法定人数。未能提交代理或在特别会议上以虚拟方式投票，或未能指示贵银行、券商或其他代名人如何投票，将与对合并提案投“反对票”具有同等效力，但对补偿提案或延期提案的结果没有影响（假设在补偿提案的情况下，达到法定人数）。

截至记录日期，Streamline董事、执行官及其关联公司作为一个整体，拥有并有权投票[ ]股Streamline普通股，约占Streamline普通股已发行股份的[ ]%。Streamline目前预计，这些董事和执行官将投票支持合并提案和本代理声明中所述的每一项其他提案，尽管除下文就投票协议规定的情况外，没有任何董事和执行官有义务这样做。

如上所述，根据投票协议并受其条款及条件所规限，支持股东已同意（其中包括）投票支持股东拥有的所有Streamline普通股股份，以支持合并提案、延期提案以及完成合并所需的任何其他事项。有关投票协议的更多信息，请参阅这份代理声明中题为“投票协议”的部分。有关支持股东的证券所有权的更多信息，请参阅这份代理声明中题为“某些受益所有人和管理层的证券所有权”的部分。

记录在案的Streamline股东可以在特别会议上对其所持有的Streamline普通股股份进行虚拟投票，或提交代理人，让其所持有的Streamline普通股股份通过以下方式之一在特别会议上进行投票：

无论您是否计划参加特别会议，Streamline促请您在特别会议之前尽快填写并交回代理卡提交您的代理，或通过电话或互联网提交您的代理，以确保如果您无法参加特别会议，您的Streamline普通股股份将在特别会议上获得代表和投票。

精简记录股东可以以下列任何方式在特别会议投票前的任何时间撤销其代理人：

 ​

出席特别会议本身并不构成撤销代理。请注意，如果您想通过向Streamline邮寄新的代理卡或向Streamline发送书面撤销通知来撤销您的代理，您应确保您在足够的时间内发送您的新代理卡或书面撤销通知，以便Streamline在特别会议之前收到。

请注意，如果您以“街道名称”持有您的Streamline普通股，并且您已指示银行、经纪公司或其他代名人对您的Streamline普通股进行投票，则上述撤销您的投票指示的选项不适用，相反，您应联系您的银行、经纪公司或其他代名人，以获得有关如何更改或撤销您的投票的指示。

为征集额外代理而暂停或推迟特别会议将允许已发送代理的精简股东在特别会议上使用其代理之前的任何时间撤销这些代理，作为延期或推迟。

如果你的股票由你的银行、券商或其他代名人持有，通常被称为以“街道名称”持有，你将收到你的银行、券商或其他代名人的表格，寻求关于你的股票应该如何投票的指示。有关如何提供或撤销您的指示的问题，您应该联系您的银行、券商或其他被提名人。

为特别会议任命的选举督察员将清点选票。

Streamline董事会正在征集您的代理，Streamline将承担以电子方式托管、打印和邮寄代理材料以及征集我们正在寻求的代理的费用。初步征集将以邮寄方式进行。除以邮寄方式征集代理外，我们的某些董事、高级职员、雇员和代理人（包括但不限于我们的代理律师、Alliance Advisors）可能会亲自、通过电话、或通过电子或传真传送进行征集。Streamline已聘请联盟顾问协助代表Streamline董事会征集代理，费用估计为15000美元，另加呼叫中心费用和合理费用报销。我们的董事、高级管理人员和其他员工将不会因任何此类招揽而获得额外补偿。我们将要求以其名义持有我们普通股股份的经纪人和代名人向此类股份的实益拥有人提供代理材料，我们将补偿此类经纪人和代名人在将材料转发给此类实益拥有人方面产生的合理费用。你们及时合作投票，将有助于避免额外开支。如果您需要协助您的股份投票，您可以拨打免费电话1-844-202-7145联系联盟顾问。

SEC已通过规则，允许公司和中介机构，如经纪人，通过向这些股东交付一份适用的年度报告或代理声明，满足关于两个或多个股东共享同一地址的代理声明和年度报告的交付要求。这一通常被称为“持家”的过程可能会为股东提供额外的便利，并为企业节省成本。

Streamline和一些经纪人可能会通过将代理材料交付给要求副本并共享地址的多个股东来保存我们的代理材料，除非从受影响的股东那里收到了相反的指示。一旦您收到您的经纪人或我们的通知，他们或我们将是住户材料到您的地址，住户将继续，直到您收到其他通知或直到您撤销您的同意。如果您在任何时候不再希望参与家庭控股，并希望收到单独的代理声明和年度报告，请通知您的经纪人，如果您的股票是在经纪账户中持有，如果您是登记在册的股东，请通知您的经纪人。您可以向Streamline的公司秘书发送书面请求通知我们，地址为Streamline Health Solutions, Inc.,2400 Old Milton PKWY，Box 1353，Alpharetta，GA 30009，注意：公司秘书，或致电（888）997-8732。共享单一地址，但收到本代理声明多份副本的股东，可以通过在前一句中规定的电话或地址通知Streamline来请求在未来收到一份副本。此外，应书面或口头请求，Streamline将立即向上述地址或电话号码提供本代理声明的单独副本，该副本将在根据事先请求交付单份文件的共享地址提供给股东。

特别会议可经出席特别会议或由代理人代表并有权在特别会议上投票的Streamline普通股过半数股份的赞成票休会，无论出席人数是否达到法定人数。

未能出席特别会议的法定人数可能会导致特别会议休会，并可能使Streamline承担额外费用。即使出席的法定人数达到，特别会议也可延期一次或多次，以便在足够票数赞成延期提案的情况下，提供更多时间征求额外的代理人以支持合并提案的批准。此外，精简委员会可酌情推迟特别会议。

任何续会如在举行续会的会议上宣布时间及地点，无须发出通知。如果休会时间超过30天，将向每一位有权在休会会议上投票的在册股东发出休会通知。如在任何休会后，为任何续会确定了确定有权投票的股东的新记录日期，精简委员会应为该续会的通知确定新的记录日期，并应在为该续会通知而确定的记录日期向每名有权在该续会上投票的记录股东发出续会通知。

您可以联系Streamline的代理律师Alliance Advisors，免费电话1-844-202-7145或发送电子邮件至STRM@AllianceAdvisors.com，如有任何关于特别会议、合并协议、合并、将在特别会议上投票的提案或本代理声明的问题，如果您想要本代理声明的额外副本，如果您需要获取代理卡或与代理征集相关的其他信息，或者如果您需要帮助提交代理或投票您的Streamline普通股股份。

本节介绍合并的重要方面。这一部分可能并不包含所有对你很重要的信息。您应该仔细阅读整个代理声明以及通过引用并入本代理声明的文件，包括合并协议全文，其副本作为附件A附在本代理声明中，以便更全面地了解合并。此外，有关Streamline的重要信息包含在本代理声明中或通过引用并入其中。请参阅标题为“在哪里可以找到更多信息”的部分。

如果合并协议被Streamline股东采纳，而交割的其他条件要么得到满足，要么被放弃，合并子公司将与Streamline合并，Streamline将继续作为存续公司和母公司的全资子公司。

由于合并，截至紧接生效时间之前已发行和流通的每一股Streamline普通股（任何异议股份或其他被排除在外的股份除外）将自动被注销，并转换为收取每股5.34美元现金的合并对价的权利，不计利息。

Streamline普通股股票在纳斯达克上市交易，代码为“STRM”。由于合并，Streamline将不再是一家上市公司，并将成为母公司的全资子公司。在生效时间之前，我们将与Parent合作，根据《交易法》将Streamline普通股股票从纳斯达克摘牌并注销Streamline普通股股票，前提是此类摘牌和注销登记将在生效时间之后才生效。在此类退市和注销登记后，我们将不再是一家上市公司，并且将不再需要向SEC提交定期报告，在每种情况下均根据适用的法律、规则和法规。如果合并完成，您将不会拥有存续公司或母公司股本的任何股份。

为了完成合并，Streamline必须获得股东对本代理声明中描述的合并提案的批准，并且必须满足或放弃合并协议下的其他成交条件。合并协议各方目前预计将在2025年第三季度完成合并，尽管各方都无法保证在任何特定日期完成合并，如果有的话。有可能，包括由于合并协议各方无法控制的因素，合并将在晚些时候完成或根本不完成。

如果合并协议未获得至少三分之二（662/3%）有权就其投票的已发行和流通在外的Streamline普通股的赞成票，或者合并因任何其他原因未能完成，Streamline股东将不会因其与合并有关的Streamline普通股股份（或股份权益）而获得任何合并对价或其他付款。相反，Streamline将仍然是一家独立的上市公司，Streamline普通股将继续在纳斯达克上市交易并根据《交易法》注册，我们将继续向SEC提交定期报告。

此外，如果合并没有完成，并且取决于可能导致合并没有完成的情况，很可能会导致Streamline普通股的价格大幅下降。如果发生这种情况，无法确定Streamline普通股的价格何时（如果有的话）将恢复到截至本委托书发布之日的交易价格。

因此，如果合并没有完成，就无法保证这些风险和机会对你的Streamline普通股股票未来价值的影响。如果合并协议未被Streamline股东采纳，或者合并因任何其他原因未完成，则无法保证将提供任何Streamline可接受的其他交易，或者Streamline的业务、前景、财务状况、收益或经营业绩不会受到不利影响。此外，由于Streamline无法持续产生足够的收入、EBITDA和流动性来维持遵守贷款协议下的财务契约，继续作为独立的独立公司可能需要Streamline筹集额外的融资，而这些融资可能无法获得，或者可能会稀释Streamline的股东。

在生效时间，凭借合并，在持有人不采取任何行动的情况下，在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股Streamline普通股（任何异议股份或其他被排除在外的股份除外）将自动被注销，并转换为获得每股Streamline普通股5.34美元现金的权利，不计利息。

持有人持有的任何Streamline普通股股份，如未投票赞成通过合并协议（或书面同意），且有权根据DGCL第262条要求，且已完善要求，则被视为“异议股份”，不会转换为收取合并对价的权利，而是仅有权获得DGCL第262条授予的权利。公司作为库存股持有且非代表第三方持有的任何Streamline普通股股份，以及母公司、Merger Sub或母公司或Merger Sub的任何直接或间接全资子公司拥有的任何Streamline普通股股份（连同任何异议股份被视为“排除股份”）将被无偿注销。

以下年表总结了促成合并协议签署的关键会议和事件。这份年表并不旨在对Streamline董事会或Streamline、MDaudit或其他各方代表的每一次对话进行编目。就本节而言，所有对截至2024年10月4日之前任何时间的Streamline普通股数量和价格的引用均在公司于2024年10月4日实施的1：15反向股票分割生效后（如下文所讨论）进行追溯调整并呈报，就好像该反向股票分割已在该时间之前进行（但对Streamline普通股的收盘价低于继续在纳斯达克资本市场上市所要求的每股1.00美元的最低买入价的引用除外）。

Streamline董事会和高级管理层定期审查和评估Streamline的运营、业绩、机会、前景和战略方向。就此次审查和评估而言，在法律和财务顾问的协助下，Streamline董事会和管理层考虑了Streamline的潜在战略替代方案，包括潜在的业务合并或其他交易，以加强Streamline的业务并最大限度地提高股东价值。

自2022年第三财季以来，Streamline无法持续产生足够的收入、EBITDA和流动性，以根据第二次经修订和重述的贷款和担保协议（经修订和修改，“贷款协议”）维持其与西部联盟银行的信贷额度下的财务契约的遵守。由于公司无法保持遵守这些财务契约，需要Streamline就贷款协议进行谈判并达成一系列豁免、修订和修改，包括在2022年8月26日、2022年11月29日、2024年2月7日、2024年4月5日、2024年11月13日和2025年3月27日。2023年下半年，Streamline董事会与高级管理层协商，根据贷款协议项下的义务以及市场和经济条件评估了Streamline的前景，并确定Streamline应探索战略替代方案，以实现股东价值最大化。在2023年下半年并持续到2024年期间，精简董事会和高级管理层考虑并寻求了一些战略替代方案，包括（a）内部战略重组，（b）债务和股权融资交易的组合，（c）战略商业合作伙伴关系，以及（d）可能出售Streamline，如下文进一步讨论。

在2023年第三财季，作为这一替代方案探索的一部分，公司计划了一些潜在的战略重组举措，旨在减少运营费用并保留现金，同时保持公司扩展SaaS业务的能力。在同一季度，公司收到一家重要SaaS客户的通知，表示在当时的合同期限于2023年12月31日到期后，该公司打算不再续签合同。作为这一终止通知的结果，公司管理层和精简董事会评估了各种选择，并确定公司加速实施公司计划的重组举措。战略重组包括裁员，导致26名员工被解雇，约占公司员工总数的24%。公司还实施了与战略重组相关的某些管理层变动和过渡，包括首席执行官和首席财务官角色的过渡。客户终止和战略重组执行情况均于2023年10月16日公开公告。在这些公告发布后，公司股价明显下滑。

2023年10月24日，Streamline收到来自纳斯达克上市资格部的函件，函件显示Streamline普通股的收盘买入价已连续30个工作日低于每股1.00美元的最低买入价，这是根据纳斯达克上市规则5550（a）（2）继续在纳斯达克资本市场上市所要求的最低买入价（“最低买入价要求”）。根据纳斯达克上市规则第5810（c）（3）（a）条，纳斯达克最初为公司提供了180个日历天，或直到2024年4月22日，以重新遵守最低投标价格要求。

同样在2023年下半年并持续到2024年初，Streamline与多个第三方就潜在的战略商业伙伴关系进行了讨论，包括探索与一家大型团购组织的渠道合作伙伴关系，据此公司将开发软件供团购组织成员实施；然而，探索渠道合作伙伴关系和其他战略商业伙伴关系最终没有成功。在同一期间，公司还与不同的贷方和其他债务和股权资本来源就公司的优先信贷融资再融资或提供次级债务融资和/或股权融资进行了讨论，以努力筹集资金以满足公司的流动性需求并推动增长。作为这些讨论的结果，2024年2月，精简董事会和精简董事会的审计委员会与高级管理层协商，批准并精简与包括精简公司某些董事和高级管理人员在内的某些合格投资者签订了证券购买协议，据此，精简公司同意向投资者发行本金总额为440万美元的无担保次级本票和认股权证，以私募方式以每股5.70美元至5.85美元的行使价购买最多总计267,728股精简公司普通股（“债务私募”）。同样在2024年2月，Streamline董事会与高级管理层协商，批准并Streamline完成向一名合格投资者出售17,543股Streamline普通股，购买价格为每股5.70美元，总购买价格为100,000美元（“普通股私募”，连同债务私募，“私募”）。基于公司的财务前景和市场状况，精简董事会和高级管理层确定私募是当时最审慎的行动方案。

在评估合并的2025年5月28日会议上，Streamline董事会一致（i）批准并宣布合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）是可取的，（ii）确定合并协议和合并协议所设想的交易（包括合并）对Streamline和Streamline普通股股东是公平的，并且符合其最佳利益，（iii）建议Streamline普通股股东在特别会议上通过合并协议，（iv）指示将合并协议提交给Streamline普通股股东，以供特别会议通过。因此，精简董事会建议精简股东投票“支持”合并提案。

在评估合并协议并得出其决定时，Streamline董事会举行了多次会议，咨询了Streamline管理层及其财务顾问和外部法律顾问，并考虑了一些实质性因素，包括正面和负面因素，以及合并的潜在利益和不利因素，以精简和精简股东。精简董事会认为，整体而言，以下因素（不一定按重要性排序）一般支持其批准合并的决定：

充分和公平的价值。精简董事会认为，合并对价代表精简普通股股份的全部和公允价值，同时考虑到精简董事会熟悉公司当前、历史和未来的财务状况和经营业绩、竞争地位、业务和前景，以及合并对价与预测财务业绩相比的相对确定性以及与公司独立计划相关的风险。

精简普通股的交易价格溢价。合并对价较Streamline普通股股票交易的市场价格有显着溢价，包括合并对价较Streamline于2025年5月27日（即Streamline董事会批准合并协议前的最后一个交易日）的收盘价每股2.20美元溢价143%。

现金对价。与合并相关的对价的全现金性质，这为Streamline股东在合并完成时提供了价值确定性和即时流动性，以现金方式用于他们对Streamline的投资，同时避免了Streamline的预期财务状况和运营结果以及与保留其Streamline普通股股份相关的公司独立计划的执行风险。

Streamline聘请Cain Brothers就合并等一项或多项交易担任Streamline董事会的财务顾问，并要求Cain Brothers从财务角度评估这些持有人根据合并协议将收到的合并对价对Streamline普通股持有人（母公司或母公司任何关联公司除外）的公平性。在选择凯恩兄弟时，Streamline董事会考虑了凯恩兄弟的资格、专业知识、声誉以及对Streamline的业务和事务以及Streamline经营所在行业的了解等因素。

2025年5月28日，Cain Brothers向Streamline董事会提出口头意见，随后在截至同日的书面意见中确认，从财务角度来看，这些持有人根据合并协议将收到的合并对价对Streamline普通股持有人（母公司或母公司任何关联公司除外）的公平性，基于并受制于其中规定的与Cain Brothers进行的审查有关的各种限制条件、资格、假设和其他事项。

Cain Brothers日期为2025年5月28日的书面意见全文作为附件C附于本代理声明中，并以引用方式并入本文。您应该仔细阅读凯恩兄弟的意见全文，以便讨论（其中包括）所进行的审查的范围以及作出的假设、遵循的程序、考虑的事项以及与凯恩兄弟就其意见进行的审查有关的资格和限制。本摘要全文参照意见全文予以限定。凯恩兄弟的意见是为使用Streamline董事会而准备的，仅从财务角度论述了截至意见发表之日，Streamline普通股持有人（母公司或母公司的任何关联公司除外）根据合并协议将收到的合并对价的公平性。它不构成关于任何Streamline普通股持有人应如何就合并或任何其他事项进行投票的建议或建议，也不以任何方式涉及Streamline普通股股票在任何时间（如果有的话）的交易价格。

关于为发表意见而进行审查和分析，凯恩兄弟除其他外：

凯恩兄弟在准备其意见时，经Streamline同意，假定并依赖Streamline提供给凯恩兄弟的所有信息的准确性和完整性，Streamline与凯恩兄弟讨论过的信息，或凯恩兄弟公开获得并审查过的信息，凯恩兄弟依赖Streamline管理层的保证，即Streamline管理层不知道任何会使Streamline提供的信息不准确或具有误导性的事实。凯恩兄弟没有承担任何核实责任，也没有独立核实此类信息或对Streamline的资产或负债（或有或有）进行评估，凯恩兄弟也没有提供任何此类估值或评估，凯恩兄弟也没有就Streamline在与破产、无力偿债或类似事项相关的任何州或联邦法律下的偿付能力提供任何意见。关于Streamline管理层向Cain Brothers提供的Streamline预计财务和运营信息，Streamline管理层告知Cain Brothers，Cain Brothers根据与Streamline管理层和Streamline董事会的讨论假设，这些预计财务和运营信息是根据反映Streamline管理层对Streamline未来财务业绩和由此涵盖的其他事项的现有最佳估计和判断的基础合理编制的。凯恩兄弟对这些信息或其所依据的假设没有表示任何看法。

由于（其中包括）预测未来期间财务业绩的固有困难以及基本假设和估计的不确定性和不可预测性，Streamline理所当然不会公开披露关于未来财务业绩、收入、财务状况或其经营业绩、收益或其他结果的预测或内部预测。然而，关于精简委员会对战略备选方案的审查和对合并的评估，并应精简委员会的要求，精简委员会管理层编制了某些未经审计的财务预测，这些预测在下面的这份代理声明中进行了总结。这些财务预测包括：

财务预测的编制并非为了公开披露，本代理声明中包含的财务预测摘要仅是为了让Streamline股东能够访问为上述目的向Streamline董事会和Cain Brothers提供的某些预期财务信息。财务预测摘要不包含在本代理声明中，以影响Streamline股东是否投票通过合并协议或影响任何其他投资或投票决定的决定，包括Streamline股东是否应就其所持有的Streamline普通股股份寻求评估权。这些预测不是，也不应被视为公共指导甚至目标。

财务预测虽然必然以数字具体性呈现，但是由Streamline管理层应精简委员会的要求根据某些变量和假设编制的，包括关于未来业绩的变量和假设，这些变量和假设本质上是不确定的，难以预测，其中许多超出了Streamline的控制范围。财务预测反映了许多估计、假设和判断，这些估计、假设和判断基于财务预测制定时可获得的有关行业业绩和竞争、一般业务、经济、监管、市场和财务状况、其他未来事件和Streamline业务特定事项的信息。因此，无法保证财务预测准确反映未来趋势或准确估计Streamline未来的财务和经营业绩。可能影响实际结果并导致财务预测无法实现的重要因素包括但不限于与Streamline业务相关的风险和不确定性（包括在适用期间实现战略目标、目标和指标的能力）、行业表现、一般商业和经济状况，以及经修订的Streamline截至2025年1月31日的财政年度的10-K表格年度报告以及随后提交给SEC的10-Q表格季度报告和8-K表格当前报告中描述的其他风险因素，以及标题为“关于前瞻性陈述的警示性陈述”一节中描述的事项。

在考虑Streamline董事会关于您投票批准合并提案的建议时，您应该知道，Streamline的某些董事和执行官可能在合并中拥有与Streamline股东的一般利益不同或除此之外的利益。精简董事会在评估和谈判合并协议和合并、批准合并协议和合并协议所设想的交易以及建议精简股东批准合并提案等事项中，均了解并考虑了这些利益。Streamline的股东在决定是否投票“支持”合并提案时，应该考虑到这些利益。这些利益如下所述，其中某些利益在叙述性披露中得到量化。就下文所述的补偿安排而言，此次合并将构成“控制权变更”。以下讨论中提出的金额不反映适用的预扣税或其他税项的影响。

就本披露而言，Streamline现任执行官如下：

就本披露而言，Streamline现任非雇员董事如下：

我们的每位执行官都是与Streamline签订的雇佣协议的一方，该协议规定，如果发生“控制权变更”（定义见适用的雇佣协议），在控制权变更之前授予该执行官的所有股票期权、限制性股票和所有其他股权奖励将在控制权变更之日立即全部归属。根据每份雇佣协议，合并将符合控制权变更的条件。

在生效时间，因该加速而归属的每一股公司限制性股票将自动注销并转换为收取合并对价的权利。在生效时间，截至生效时间已发行且未归属的每一股公司限制性股票将自动被注销，并转换为收取现金金额的权利，该金额等于（i）紧接生效时间之前该公司限制性股票对应的Streamline普通股股份数量乘以（ii）合并对价的乘积。

下表列出了Streamline的每位执行官和精简董事会的非雇员成员，（a）截至2025年6月23日该个人持有的公司限制性股票总数，以及（b）精简董事会的执行官和非雇员成员就合并相关的此类公司限制性股票将获得的估计价值。

在生效时间，截至生效时间尚未行使且每股行使价低于合并对价的每份公司认股权证将被注销，并转换为收取现金付款的权利，该权利等于（i）紧接生效时间之前受公司认股权证约束的Streamline普通股的股份数量乘以（ii）合并对价超过受该公司认股权证约束的每股Streamline普通股的行使价的部分，减去适用的预扣税。截至生效时间尚未行使且每股行使价等于或高于合并对价的每份公司认股权证将被无偿注销。

截至本委托书日期，每份尚未行使的公司认股权证均“价外”，因为其每股行使价等于或高于合并对价，并将在生效时无偿注销。

下表列出了Streamline的每位执行官和Streamline董事会的非雇员成员，（a）截至2025年6月23日该个人持有的受公司认股权证约束的Streamline普通股股份总数，以及（b）Streamline董事会的执行官和非雇员成员就与合并有关的此类公司认股权证将获得的估计价值。

合并的完成不以母公司收到或获得任何资金或融资为条件。母公司已在合并协议中表示，其手头有足够的非限制性现金或即时可用资金的其他来源，使其能够根据合并协议的条款和条件完成合并协议所设想的交易并支付合并协议项下的合并对价，并就合并协议所设想的交易支付所有其他必要的费用和开支。

我们不知道完成合并所需的任何重要的联邦、州或外国监管要求或批准，除了向特拉华州州务卿提交有关合并的合并证书。

合并完成后，Streamline普通股将从纳斯达克退市，并将根据《交易法》注销注册。因此，在合并和此类注销登记之后，我们将不再向SEC提交定期报告。

以下介绍合并协议的重要条款，该协议作为附件A附在本代理声明中，并以引用方式并入本文。下文和本代理声明其他地方的合并协议的重要条款摘要通过参考合并协议对其整体进行了限定。本摘要并不完整，可能未包含对您很重要的有关合并协议的所有信息。Streamline鼓励您在就合并做出任何决定之前仔细阅读合并协议的全文，因为合并协议是规范合并的法律文件。

本代理声明附件A所附的合并协议及其条款摘要是为了向您提供有关合并协议条款的信息，并非旨在提供有关Streamline的任何事实信息或补充、更新或修改其向SEC提交的公开报告中有关Streamline的任何事实披露。Streamline、母公司、及合并子公司符合资格，并受合并协议各方就谈判合并协议条款而议定的重要限制所规限。特别是，在审查合并协议中所载和本摘要中所述的陈述和保证时，重要的是要记住，这些陈述和保证仅为合并协议各方的利益而作出，并且是在合并协议各方之间分配风险的主要目的下进行谈判的，而不是将事项确定为事实。这些陈述和保证还可能受制于可能不同于一般与股东相关或适用于向SEC提交的报告和文件的合同重要性标准，已通过Streamline自2022年2月1日及之后向SEC提交并在2025年5月29日之前公开的某些文件中包含的披露进行了限定，并且在某些情况下通过每一方向对方作出的保密披露进行了限定，而这些披露并未公开披露。此外，合并协议中的陈述和保证仅在2025年5月29日（或合并协议规定的其他日期）作出，有关陈述和保证的标的的信息自该日期起可能已发生变化。合并协议中的陈述和保证将不会在合并完成后继续有效。

基于上述原因，Streamline股东不应依赖合并协议中的陈述、保证和契诺或其中的任何描述来描述Streamline、母公司、合并子公司或其各自的任何子公司或关联公司的实际事实状态或状况。这些陈述、保证和契诺或这些规定的任何描述不应单独阅读，而应与本代理声明其他地方以及通过引用并入本代理声明的文件中提供的信息一起阅读。Streamline负责考虑是否需要额外披露重要信息，以使本代理声明中的陈述不具有误导性，并将在其公开报告中额外披露任何必要的重要信息，以使Streamline股东对与合并协议相关的披露有实质性的完整理解。

根据合并协议中规定的条款和条件，在生效时间并根据DGCL，合并子公司将与公司合并并并入公司，合并子公司的独立公司存在将终止。公司将继续作为合并后的存续公司（“存续公司”）。自生效时间起及之后，合并将具有合并协议、将根据DGCL签署并向特拉华州州务卿提交的合并证书以及DGCL适用条款中规定的效力。在生效时，公司和合并子公司的所有（a）财产、权利、特权和权力将归属于存续公司；以及（b）公司和合并子公司的债务、责任和义务将成为存续公司的债务、责任和义务。

于生效时间，紧接生效时间前有效的公司注册成立证明书将被修订及整体重述为合并协议的附件 A所载，而经如此修订及重述的公司注册成立证明书将为存续法团的注册成立证明书，直至其后按其中规定或适用法律规定修订为止。

于生效时间，公司章程将被修订和重述，全文理解为紧接生效时间之前的Merger Sub章程，但提及Merger Sub的名称将被替换为提及“Streamline Health Solutions, Inc.”，直至其后通过对存续公司的注册成立证明或适用法律的规定按其中规定进行修订。

在生效时，存续法团的初始董事将是紧接生效时间之前的Merger Sub的董事，每位董事的任期直至其各自的继任者获得正式选举或任命并符合资格，或直至其根据DGCL、存续法团的注册成立证书和存续法团的章程提前去世、辞职或被免职。

除非Streamline和母公司之间另有书面协议，否则交割将于（a）最后一次达成或放弃（在根据适用法律和合并协议可豁免的范围内）合并协议中规定的交割条件（根据其性质将在交割时满足的条件除外，但在满足或放弃（根据适用法律和合并协议可放弃的范围内）这些条件的情况下）已根据合并协议得到满足或放弃。

根据合并协议中规定的条款和条件，在截止日期，Streamline和母公司将根据DGCL向特拉华州州务卿提交所有必要的文件，包括按惯例形式和实质内容提交的合并证书，从而完成合并。合并将在向特拉华州州务卿提交该合并证书时或经Streamline、母公司和合并子公司书面同意并在该合并证书中指明的更晚时间生效。

精简普通股的转换

在生效时间，在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股Streamline普通股（不包括（i）不包括的股份和（ii）未投票赞成通过合并协议（或书面同意）且有权根据DGCL第262条要求且已完善要求的持有人持有的任何Streamline普通股股份），将自动转换为获得每股5.34美元现金的Streamline普通股的权利，不计利息。

在生效时间，所有转换为收取合并对价权利的Streamline普通股股份将停止流通，将自动注销并将不复存在，而在紧接生效时间之前代表该等Streamline普通股股份的股份的证书或记账证据的持有人将不再拥有与该等Streamline普通股股份有关的任何权利，但在交出该等证书或股份的记账证据时，收取合并对价而不计利息的权利除外。

注销某些精简普通股

在生效时间，任何由Streamline作为库存股持有且不是代表第三方持有的Streamline普通股股份、母公司或合并子公司拥有的任何Streamline普通股股份以及母公司或合并子公司的任何直接或间接全资子公司拥有的任何Streamline普通股股份，在每种情况下，在紧接生效时间之前已发行和流通的任何Streamline普通股股份，将在合并的结果下，且这些Streamline普通股股份的持有人不采取任何行动，不再未偿还并自动注销而无须支付任何代价或任何转换，并终止存在。

合并子公司的股份

在生效时间，Merger Sub在紧接生效时间之前已发行和流通的每一股股本将因合并而在该等股份持有人方面不采取任何行动的情况下自动转换为存续公司同一类别或系列股本中的一股已缴足且不可评估的股份。

截至紧接生效时间之前已发行和流通的、由未投票赞成通过合并协议（或书面同意）且有权根据DGCL第262条要求且已完善要求的持有人持有的Streamline普通股股份将不会转换为收取合并对价的权利，而是仅有权获得DGCL第262条授予的权利。

在生效时间，截至生效时间尚未行使且未行使的每份公司期权（无论已归属或未归属）且每股行使价低于合并对价，将自动且无需母公司、合并子公司、公司或其持有人采取任何行动，被注销并转换为收取现金的权利，金额等于（i）在紧接生效时间之前受该公司期权约束的Streamline普通股的股份数量乘以（ii）（a）合并对价超过（b）该公司期权的每股Streamline普通股的行使价的部分的乘积。尽管有上述规定，截至生效时间（不论已归属或未归属）尚未行使且每股行使价等于或高于合并对价的每份公司期权将自动且无需母公司、合并子公司、公司或其持有人采取任何行动，在生效时间被无偿注销。

在生效时间，截至生效时间已发行且未归属的每一股公司限制性股票将自动且无需母公司、合并子公司、公司或其持有人采取任何行动，被注销并转换为收取现金金额的权利，该金额等于（i）紧接生效时间之前该公司限制性股票对应的Streamline普通股的股份数量乘以（ii）合并对价的乘积。

在生效时间，截至生效时间尚未行使且每股行使价低于合并对价的每份公司认股权证将自动且无需母公司、合并子公司、Streamline或其持有人采取任何行动，被取消并转换为收取（i）现金付款的权利，该现金付款等于（a）紧接生效时间之前受公司认股权证约束的Streamline普通股的股份数量乘以（b）超出部分（如有），（x）合并对价超过（y）该公司认股权证的每股Streamline普通股的行使价。截至生效时间尚未行使且每股行使价等于或高于合并对价的每份公司认股权证将自动且无需母公司、合并子公司、Streamline或其持有人采取任何行动，在生效时间被无偿注销。继2025年5月29日后，公司将及时向该等公司认股权证条款所要求的与合并协议和合并协议所设想的交易有关的任何公司认股权证的持有人交付所有通知。

在生效时间之前，母公司将指定Streamline的转让代理人或Streamline合理可接受的其他银行或信托公司担任付款代理人（“付款代理人”），并将就付款代理人就合并协议承担的责任订立一份合理可接受的协议，以Streamline为代表。

在生效时间或之前，母公司将向付款代理存入或促使存入足以支付合并总对价（不包括有关被排除的股份）的现金金额（此类现金，“支付基金”）。

在Streamline股票遗失、被盗或毁损的情况下，声称该股票遗失、被盗或毁损的人可通过以下方式获得合并对价：（i）就股票遗失、被盗或毁损作出宣誓书，其形式和实质为母公司和付款代理人合理接受，以及（ii）在存续法团合理要求的情况下，按存续法团可能指示的合理和惯常金额张贴保证金，作为对可能就该股份证书向存续法团提出的任何申索的弥偿。

自生效时间起及之后，公司的股票转让账簿将被关闭，公司的股票转让账簿上将不存在在紧接生效时间之前流通在外的Streamline普通股股份的转让。自生效时间起及之后，除合并协议或适用法律规定的情况外，股票或记账证据持有人将不再对以前由其代表的Streamline普通股的此类股份拥有任何权利。在生效时间或之后，以任何理由向付款代理人、母公司或存续公司出示的任何股票或记账证据将被注销并交换合并对价。

支付基金的任何部分（包括支付基金的任何投资的收益）在生效时间的一周年仍未分配给股票或记账凭证持有人，将由支付代理交付给母公司或母公司指定的关联公司。任何此前未遵守上述规定的Streamline普通股股份（排除股份除外）持有人此后将仅在Streamline普通股股份交割时将母公司（受遗弃财产、escheat或类似法律的约束）视为其一般债权人，以支付合并对价（在实施任何所需的预扣税款后），不计任何利息。尽管有上述规定，公司、存续法团、母公司、付款代理人或任何其他人均不对任何根据适用的废弃财产、抵押品或类似法律适当交付给公职人员的任何金额的Streamline普通股股份的前持有人承担责任。在法律允许的最大范围内，在紧接任何合并对价将以其他方式避开或成为任何政府当局财产的日期之前，该合并对价将成为母公司的财产，不受任何先前有权享有的人的所有债权或利益的影响。

母公司、公司、合并子公司、存续公司和付款代理（以及上述任何关联公司和指定人员）各自（如适用）将有权从根据合并协议以其他方式应付的金额中扣除或扣留，或导致扣除或扣留其根据经修订的1986年《国内税收法》或任何其他适用的美国联邦、州或地方或非美国法律合理确定需要就支付此类款项而扣除或扣留的金额。在如此扣除或扣留并汇给适用的政府当局的金额范围内，就合并协议的所有目的而言，此类扣除或扣留的金额将被视为已支付给进行此类扣除或扣留的个人或实体。

合并协议包含一方面公司与母公司和合并子公司相互作出的陈述和保证，这些陈述和保证在许多情况下通过知识、重要性或“重大不利影响”（如下文进一步描述）来限定。这些陈述和保证也受到合并协议和各方在与合并协议同时交付的披露时间表中作出的保密披露中规定的某些例外情况和其他资格的限制。关于公司作出的陈述和保证，许多此类陈述并进一步受到公司自2022年2月1日（含）起向美国证券交易委员会提交并在2025年5月29日之前公开的文件（包括其所有展品和附表以及以引用方式并入其中的文件，但不包括任何风险因素或“前瞻性陈述”部分或任何类似部分中规定的任何披露，只要它们具有前瞻性）中规定的披露。在符合上述资格的情况下，公司已在合并协议中就（其中包括）以下事项向母公司和合并子公司作出惯常的陈述和保证：

合并协议规定，自2025年5月29日起至合并协议生效时间或终止之日（以较早者为准），除非（i）合并协议明文规定、要求或允许，（ii）适用法律规定，（iii）经母公司书面批准（该批准将不会被无理拒绝、延迟或附加条件），或（iv）如公司与合并协议同时交付的披露时间表所载，公司将并将促使其附属公司，利用其及其商业上合理的努力（a）在符合以往惯例的正常业务过程中开展业务，以及（b）在所有重大方面保持其各自的资产、财产、业务组织以及与合作伙伴、客户、客户、供应商、分销商、许可人、被许可人、雇员、承包商和与其有重大业务往来的其他人的关系和商誉完好无损。

自2025年5月29日起至合并协议生效时间或终止中较早者为止，除非（i）合并协议明文规定、要求或允许，（ii）适用法律规定，或（iii）经母公司书面批准（该等批准不得被无理拒绝、延迟或附加条件），或（iv）或公司与合并协议同时交付的披露时间表所载明，公司将不会，并将促使其附属公司不会：

合并协议还规定了对母公司活动的某些限制。母公司不得采取任何行动或未采取任何可以合理预期会阻碍、延迟或阻止获得许可或任何同意或任何反垄断法或其他适用法律规定的等待期届满或以其他方式阻碍、延迟或阻止合并协议所设想的任何交易的完成的行动。此外，未经公司事先书面同意，母公司不得允许或同意允许任何人获得母公司或合并子公司的任何股权，前提是合理预期此类行动将单独或合计阻止或实质性延迟母公司或合并子公司完成合并及合并协议所设想的任何其他交易的能力。

合并协议要求公司根据适用法律及其组织文件采取一切必要行动，在确认SEC不会审查或SEC已完成对本代理声明的审查后，尽快正式召集、发出通知、召开和举行特别会议，就合并协议的通过进行审议和投票，并促使进行此类投票，公司不得推迟或延期该会议，除非律师建议为遵守法律或以下规定而有必要。就特别会议而言，公司不得提交任何其他提案（程序事项及法律规定须由公司股东就采纳合并协议及批准合并协议所拟进行的交易进行表决的事项除外）。

公司可以（如果母公司提出不超过两次的要求，将）将特别会议延期、休会、推迟或以其他方式推迟一段合理的时间，以征集额外的代理人，如果公司或母公司（如适用），有理由相信（亲自或通过代理人）所代表的Streamline普通股股份将不足，不足以构成开展特别会议业务或批准合并提案所需的法定人数（有一项理解，即未经母公司事先书面同意，公司不得将特别会议延期或延期两次以上以征集额外代理人）。公司亦可在必要范围内延期、休会、推迟或以其他方式推迟特别会议，以确保在特别会议召开前的合理时间内向公司股东提供适用法律要求的对本代理声明的任何补充或修订。除非公司和母公司书面同意，任何单次延期、休会或延期的期限将不超过十（10）个工作日，如适用，则为公司本着诚意确定的必要的最短期限，以便给予公司股东充分时间评估任何适用的补充或修订。公司必须尽其合理的最大努力获得精简股东对合并提案的批准，除非适用法律要求，否则未经母公司事先书面同意，不会更改记录日期。

公司已进一步同意（i）及时向母公司提供有关代理征集结果的定期更新（包括，如有要求，在收到公司代理律师的范围内迅速提供每日投票报告）和（ii）在特别会议之前一个工作日以及在特别会议当天（但在特别会议之前）向母公司发出书面通知，说明批准合并提案的状态。公司还将允许母公司及其代表出席特别会议。

根据合并协议，除下述若干例外情况外，公司已同意，自2025年5月29日及之后直至生效时间或合并协议终止日期（以较早者为准），公司或其任何附属公司，或公司或其附属公司的任何雇员（包括任何高级人员）及董事均不会，且公司必须指示及运用其商业上合理的努力，促使公司及其附属公司的其他代表不直接或间接：

公司将并将促使其附属公司及公司及其附属公司各自的代表（i）立即停止与任何个人或团体就上述任何事项进行的任何及所有现有活动、讨论或谈判，（ii）立即终止授予任何该等个人或团体及其代表对任何物理或电子数据室的所有访问权限（或任何其他尽职访问权限），以及（iii）迅速（无论如何在5月29日之后的两个工作日内，2025）要求已就任何实际或潜在收购提议执行保密或保密协议的任何第三方退回或销毁该第三方或其代表拥有的所有机密信息。

就合并协议而言，并如本代理声明所使用，“收购提议”是指任何第三方提出的与任何交易或一系列相关交易有关或合理预期将导致的任何提议或要约，如果完成，将导致：

根据合并协议，除下文讨论的某些例外情况外，精简董事会或其任何委员会均不得采取以下任何行动（每一项行动在本代理声明中称为“不利的建议变更”）：

出于上述目的，如果（i）启动任何构成要约或交换要约的收购提议，而Streamline董事会未能根据《交易法》第14d-2条规则在其启动后10个工作日内公开建议反对Streamline股东接受此类要约或交换要约，则被视为不利的建议变更，或（b）任何收购提议被公开宣布，而精简董事会未能在该公开宣布后10个工作日内发布公开新闻稿，重申精简董事会关于精简股东投票赞成合并提议的建议，或声明精简董事会关于精简股东投票赞成合并提议的建议没有被更改，但无论如何与特别会议前两个工作日。

尽管有前几段的限制，在精简股东批准合并提议之前，精简董事会针对并非因违反本节所述合并协议条款或标题为“—不通过精简征集其他要约”一节而产生的善意书面收购提议，可能会影响不利的建议变更或导致公司终止合并协议以订立替代收购协议，该协议规定了标题为“—合并协议的终止—以精简方式终止”一节中所述的优先提议，如果在采取任何此类行动之前，

根据合并协议的条款，公司、母公司及合并子公司各自已同意尽合理最大努力：

尽管有上述规定，在任何情况下都不会要求母公司或其任何关联公司就其或其各自的资产、权益或业务采取任何行动，包括（i）出售、剥离、许可、单独持有或以其他方式处置任何资产、权益或业务，（ii）终止、放弃、修改、转让、转让、重组或放弃母公司或其任何关联公司的现有协议、合作、关系、风险投资、合同权利、义务或其他安排，或（iii）任何其他行为承诺或承诺，包括采取任何政府当局要求或要求的任何步骤或行动，或创建或同意创建母公司或其任何关联公司的任何关系、风险、合同权利、义务或其他安排。公司及其附属公司将合理合作，以便利母公司及其附属公司收到任何批准或采取任何其他所需的合理行动，以允许母公司及其附属公司（包括公司及其附属公司在交割后）在合并完成后遵守适用法律运营。

此外，Parent和Streamline将分别：

根据与信息交换相关的适用法律，Parent和Streamline将有权事先进行审查，每一方将与其他方就根据任何反垄断法就合并或合并协议所设想的任何其他交易（包括本代理声明）向任何政府机构提交的任何文件、或提交的实质性书面材料或向任何政府机构提交的实质性通信（包括本代理声明）相关的其他方的意见进行磋商并善意考虑。

根据适用法律和任何政府当局的要求，Streamline和母公司将各自向另一方通报与完成合并和合并协议所设想的其他交易有关的事项的状态，包括迅速向另一方提供该方或其关联公司从任何人收到的任何通知或其他通信的副本，这些通知或通信声称就合并或合并协议所设想的其他交易需要或可能需要该人的同意，或在收到完成合并或合并协议或任何政府当局所设想的其他交易需要其同意或批准的任何人的任何重要通知或其他重要通信时，在与此类同意或合并协议所设想的交易有关的每一种情况下。母公司进一步同意不采取任何行动或不采取任何可以合理预期会阻碍、延迟或阻止获得许可或任何同意或任何反垄断法或其他适用法律规定的等待期届满或以其他方式阻碍、延迟或阻止完成合并协议所设想的任何交易的行动。

母公司已同意向公司或其任何附属公司的每名于紧接交割前受雇并在紧接交割后继续受雇于母公司、公司、存续法团或其任何关联公司的雇员（每名该等雇员，“持续雇员”）提供自交割日开始至其一周年（或相关持续雇员的终止雇佣日期，如更早）结束的期间内，（i）基本工资或基本工资不低于紧接生效时间之前提供给该持续雇员的基本工资或基本工资，以及（ii）雇员福利（不包括任何基于股权或股权的奖励、固定福利养老金福利、固定缴款养老金福利、现金额外津贴、离职后或退休人员健康和福利福利福利，但适用法律和遣散费要求的除外），其总额与紧接生效时间之前提供给该持续雇员的雇员福利（此类排除福利除外）基本相当。

母公司还同意通过商业上合理的努力，导致（i）在截止日期后持续雇员参与的任何母公司或其关联公司的任何团体健康计划下的任何先前存在的条件或限制、可保性要求的证据和资格等待期被豁免，以持续雇员及其合格受抚养人为限，前提是这些条件或限制在公司相应福利计划下被豁免或满足，（ii）每名持续雇员及其合资格受扶养人在截止日期后参与母公司或其联属公司的任何计划之前的计划年度的部分内支付的、记入公司福利计划项下的免赔额和最高自付共保要求的合资格费用的金额，以用于满足适用计划年度母公司及其联属公司的相应福利计划项下的相应免赔额和最高自付共保要求的目的，及（iii）持续雇员有权在截止日期后参与的任何母公司（或其附属公司）雇员福利计划（包括伤残津贴延续计划），以顾及资格、归属（未来股权奖励除外）及未来根据该计划产生的离职及休假福利、该等持续雇员向公司及其附属公司提供的服务，犹如该等服务是为母公司及其附属公司提供的一样，其程度及目的与该等服务根据公司的可比福利计划入账相同，在每种情况下，除非会导致补偿或利益重复。

此外，母公司将促使存续法团及其附属公司履行（i）公司或其任何附属公司与任何持续雇员之间的所有现有雇佣协议，（ii）公司的所有福利计划，但须根据此类福利计划和适用法律的条款进行任何后续修订，以及（iii）公司就截止日期之前的任何财政年度和包括截止日期在内的财政年度与雇员的佣金安排，在每种情况下，如5月29日生效，2025年或于该日期后根据合并协议及适用的雇佣协议、福利计划或佣金安排的条款订立或修订。

除非母公司至少在截止日期前10天另有书面要求，否则Streamline董事会将导致Streamline的401（k）计划至少在截止日期前一天终止生效，具体取决于截止日期，并且在截止日期之后，除了推迟在截止日期之前获得的补偿（以及任何相关的匹配供款）或计划贷款的付款外，将不允许向Streamline的401（k）计划提供进一步的供款。截至截止日期，Streamline将继续全权负责与Streamline的401（k）计划有关的任何义务，包括提交所有必要的表格和通知，以及履行任何必要的合规性测试或审计响应义务。

如果Streamline 401（k）计划被终止，母公司将使用商业上合理的努力促使持续雇员立即有资格参与由母公司或其关联公司之一赞助或维持的401（k）计划，自生效时间起生效（或此后在行政上切实可行的范围内尽快），而母公司将使用商业上合理的努力，允许当时积极受雇的持续雇员以现金形式向母公司401（k）计划的“合格展期分配”提供展期供款，票据（在计划贷款的情况下）或其组合，金额等于可从精简401（k）计划分配给此类持续雇员的全部账户余额。

为明确起见，尽管有上述规定，合并协议中的任何内容均不会（i）被视为成立或修订公司的任何特定福利计划或任何其他福利或补偿计划、计划、政策、协议或安排，（ii）阻止母公司、存续公司或其任何关联公司修订或终止其任何福利或补偿计划、计划、政策、协议或安排，或在生效时间后，公司的任何福利计划，在每种情况下，根据其条款和适用法律，（iii）义务母公司，存续公司或其任何关联公司保留任何特定雇员的雇佣，或（iv）就上述各方的契诺或母公司、存续公司或其任何关联公司或根据母公司、存续公司的任何福利计划可能向任何持续雇员提供的任何补偿、雇佣条款和条件或福利，创建任何第三方受益权，包括为公司的任何雇员或其他服务提供者、其任何受益人或受抚养人或其任何集体谈判代表的利益，或他们的任何关联公司可能会维持。

根据合并协议，母公司必须而且必须要求存续公司在适用法律允许的最大范围内以及截至2025年5月29日生效的Streamline及其子公司的组织文件所要求的范围内，就任何与任何索赔、诉讼、诉讼、诉讼或调查（无论是民事、刑事、行政或调查）有关的任何成本或费用（包括合理的律师费）、判决、罚款、损失、索赔、损害或责任，对Streamline及其子公司的每位现任和前任董事和高级管理人员进行赔偿并使其免受损害，因（i）他们本身的服务或他们应Streamline或其附属公司的要求作为任何其他公司、合伙企业或合资企业、信托、雇员、成员、受托人或受托人或其他企业的服务而产生或与之相关，或（ii）该董事或高级人员应Streamline或其附属公司的要求而提供的服务，在每种情况下，在生效时间或之前，无论是在生效时间之前、生效时间或之后主张或主张的服务。存续法团还必须在适用法律允许的最大限度内，并按照自2025年5月29日起生效的Streamline及其子公司的组织文件的要求，向此类受保人垫付费用，条件是，如果最终确定该人无权获得赔偿，则垫付费用的人提供偿还此类垫款的承诺。

母公司和合并子公司还同意，根据公司或其子公司各自的组织文件或任何合同的规定，在截至2025年5月29日的生效时间或之前发生的有利于Streamline及其子公司的现任和前任董事和高级管理人员的作为或不作为的所有开脱或赔偿权利，在每种情况下，自2025年5月29日起生效并提供给母公司的权利，将在合并后继续存在，并根据其条款继续完全有效和有效。在生效时间后，存续公司将履行和履行这些义务，其最大限度将是公司或适用的子公司本应被允许履行和履行这些义务的适用法律。

此外，在生效时间后的六年内，母公司须且必须要求存续法团促使存续法团的组织文件载有关于在生效时间或之前发生或被指称已经发生的作为或不作为的赔偿和开脱责任的规定，这些规定至少与截至2025年5月29日Streamline及其子公司的组织文件所载的赔偿和开脱责任规定一样有利，但适用法律要求的除外。

自生效时起，母公司须促使存续公司获得并全额支付“尾部”保险单的保费，用于（i）Streamline及其子公司现有董事和高级职员保险单的董事和高级职员责任承保范围，（ii）Streamline及其子公司现有信托责任保险单和（iii）Streamline及其子公司现有雇佣实践责任保险单的延期，在每种情况下，对于截至2025年5月29日与Streamline及其子公司的保险公司具有相同或更好信用评级的一家或多家保险公司（或者，如果没有从具有此类信用评级的保险公司获得此类保单，则从具有当时能够提供此类保单的次高信用评级的保险公司获得此类保单）自生效时间（“尾期”）起至少六年的索赔报告或发现期（“尾期”），涉及董事和高级职员责任保险、信托责任保险和雇佣实践责任保险（统称“D & O保险”）的条款、条件，就任何实际或指称的错误、错误陈述、误导性陈述、作为、不作为、疏忽、失职或向董事提出索赔的任何事项而言，至少与Streamline及其子公司的现有保单一样对被保险人有利的保留和责任限制，Streamline或其任何子公司的高级管理人员或负责人，因其担任在生效时间或之前存在或发生的此类职务（包括与合并协议或合并协议所设想的交易或行动有关的职务）；但前提是（i）在任何情况下，母公司或存续公司都不需要为此类“尾部”保险单支出总额超过Streamline在2024日历年支付的年度保费的300%，以及（ii）如果此类“尾部”保单的总金额超过此类最高保费，存续公司将以不超过此类最高保费的成本获得可获得的最大保障范围的保单。

如果存续公司因任何原因未获得此类“尾部”保单，则要求存续公司、且母公司将促使存续公司在尾部期间继续保持截至2025年5月29日有效的D & O保险，其条款、条件、保留和责任限额至少与Streamline及其子公司截至2025年5月29日的现有保单中规定的对被保险人同样有利，或存续公司将、母公司将促使存续公司，购买尾期的可比D & O保险，其条款、条件、保留和责任限额至少与Streamline及其子公司截至5月29日的现有保单中规定的一样对被保险人有利，2025年；条件是（i）在任何情况下，不得要求母公司或存续公司为所有此类可比D & O保险支出超过Streamline在2024日历年支付的年度保费的150%的年度保费金额，以及（ii）如果任何特定年份的此类可比D & O保险的年度保费超过此类适用金额，则存续公司将获得可获得的最大保险范围的保单，费用不超过此类适用金额。

在交割前，公司已同意（i）就公司或其任何子公司维持的任何保险单的续期或延期与母公司真诚合作，（ii）就公司或其任何子公司维持的任何保险单的续期或延期采取商业上合理的努力与母公司协商，以及（iii）在合理的当前基础上向母公司通报情况，本公司或其任何附属公司维持的任何保单的任何续期或延期的状况和条款。

在截止日期前，并在符合合并协议中规定的某些资格条件下，公司须尽其商业上合理的努力向母公司和合并子公司提供，并促使其子公司尽其商业上合理的努力向母公司和合并子公司提供优先担保信贷协议惯常的合作（“融资”），并按母公司的合理要求协助其安排融资，包括应母公司的书面请求：

若交割未发生，母公司将：（i）应公司书面请求，迅速向公司偿还公司或其任何子公司或其各自代表因与公司及其子公司和代表的合作而产生的所有合理且有文件证明的自付成本和费用（包括律师费和自付费用以及公司聘请的会计师事务所在融资方面提供协助的费用）（据了解，此类偿还将不适用于由公司或代表公司发生的任何费用、成本和费用，公司与其正常课程财务报告要求有关）；及（ii）就任何一方因融资安排（包括履行上述各自的义务）而蒙受或招致的任何及所有损失、损害、索赔、成本或开支，以及在每种情况下所使用的与此相关的任何信息，向公司、其附属公司及其各自的代表作出赔偿并使其免受损害，在每种情况下，除因恶意而蒙受或招致上述任何情况外，公司或其任何附属公司的重大疏忽或故意不当行为。

母公司和合并子公司已承认并同意，获得融资不是根据合并协议完成的条件。订约方亦已承认并同意，公司或其任何附属公司违反融资合作契诺可能不构成终止合并协议的基础，除非公司或其任何附属公司明知并有意违反该等义务，否则公司在该等契诺下的义务将被视为已获履行。

合并协议包含Streamline、母公司和合并子公司的额外协议，其中涉及：

各方实施合并的义务以满足或放弃以下条件为前提（以下第一项中的条件不可放弃除外）：

母公司和合并子公司实现合并的义务还受制于母公司满足或放弃以下附加条件：

公司实施合并的义务还取决于公司满足或放弃以下附加条件：

上述条件对各方履行合并义务的要求，在本委托书中统称为“交割条件”。

经相互书面同意而终止

经公司和母公司相互书面同意，合并协议可在生效时间之前的任何时间终止。

由Streamline或Parent终止

在以下情况下，公司或母公司可在生效时间之前的任何时间终止合并协议：

由家长终止

合并协议可由母公司在生效时间之前的任何时间终止：

以精简方式终止

合并协议可在生效时间之前的任何时间由公司终止：

精简终止费

如果合并协议被终止，Streamline将被要求向母公司支付相当于950,000美元的终止费：

在任何情况下，公司都不会被要求支付不止一次的终止费。

如果Streamline未能及时向母公司支付终止费，并且为了获得此类付款，母公司提起的诉讼导致对Streamline的判决，Streamline必须向母公司支付其与此类诉讼有关的合理、有文件证明和自付费用和开支（包括外部律师的合理、有文件证明和自付费用），以及按《华尔街日报》公布的最优惠利率每年复利的应付金额的利息（或者如果未在其中报告，如父母合理选择的另一权威来源所报告）在要求支付该金额之日起至全额支付之日生效。在任何情况下，基于应急费用、“成功”费用或取决于诉讼结果的任何其他类型的费用安排的律师费都不会被视为构成就上述目的而言合理的、有文件证明的和自付的律师费。

倘合并协议根据合并协议的条款终止，合并协议将失效（但有关终止的效力、支付终止费、支付费用及若干其他条款将在任何该等终止后仍然有效的条文除外），且任何订约方（或其各自的任何代表或联属公司）将概不承担任何责任，但订约方将继续对合并协议终止前的任何欺诈或任何故意违反合并协议的行为承担责任。就前述而言，“故意违约”是指由于一方明知或将合理预期已知道采取此类行动或不采取行动将或将合理预期会导致违反合并协议，而故意或故意作为或不作为的结果导致的对合并协议的实质性违约。

合并协议的终止不会影响任何一方根据公司与母公司的一家附属公司之间的保密协议所享有的权利或承担的义务，这些权利或义务将根据其条款在合并协议终止后继续有效。

合并协议规定，各方将有权获得一项或多项禁令、特定履行和其他衡平法救济，以防止违反或威胁违反合并协议，并具体强制执行合并协议条款和规定的履行，包括一方有权促使对方完成合并以及合并协议所设想的其他交易。在任何情况下，母公司或公司都不会被允许或有权获得导致关闭发生的具体业绩和任何金钱损失。

除合并协议另有说明外，与合并协议和合并以及合并协议所设想的任何其他交易有关的所有成本和费用，将由发生该等费用的一方支付，无论合并是否完成。

在生效时间之前的任何时间，当且仅当该等修订、修改或放弃以书面形式签署时，在母公司和公司作出修订或修改的情况下，或在放弃的情况下，豁免将对之生效的一方作出修订、修改或放弃合并协议的任何条款；但在精简股东批准合并提案后，将不会作出适用法律要求精简股东进一步批准而未获得该进一步批准的任何修订。

合并协议受特拉华州法律管辖，但就与合并协议所设想的交易有关的针对向母公司或其子公司提供融资的各方的某些诉讼（这些诉讼将受纽约州法律管辖）除外。

合并协议的每一方已（i）不可撤销和无条件地提交给特拉华州衡平法院的属人管辖权和地点以及特拉华州内的任何州上诉法院（或者，如果特拉华州衡平法院没有标的管辖，则提交给美国特拉华州地区法院，或者，如果当时美国特拉华州地区法院没有管辖权，则提交给任何特拉华州州法院），在发生任何索赔的情况下，合并协议各方之间因合并协议或合并协议所设想的交易而产生或与之相关的诉讼或程序（无论是合同、侵权或其他方面），（ii）明确放弃任何缺乏属人管辖权或不适当场所的索赔，以及任何声称此类法院是此类索赔的不便诉讼地的索赔，（iii）同意不提出任何索赔，在该等法院以外的任何法院针对因合并协议或合并协议所设想的交易而产生或与之有关的任何其他方提起的诉讼或程序，且该等法院的任何法律程序的最终判决将是决定性的，且（iv）同意该等方不会试图在该等法院否认或破坏属人管辖权。

以下介绍投票协议的重要条款，其形式作为附件B附于本代理声明，并以引用方式并入本文（“投票协议”）。本摘要并不完整，可能不包含对您很重要的有关投票协议的所有信息。Streamline鼓励您仔细阅读投票协议全文。

在执行合并协议的同时，若干支持股东与母公司订立投票协议。支持股东包括Streamline的某些高级管理人员和董事及其各自的关联公司。

根据投票协议的条款，各支持股东同意（其中包括）将该支持股东拥有的Streamline普通股的所有股份（i）投票赞成合并提案、延期提案和完成合并所需的任何其他事项，以及（ii）反对来自第三方的任何替代收购提案、任何促进此类收购提案的行动或提案，以及任何旨在或将合理预期的其他行动，导致交割条件未获满足或Streamline违反合并协议，改变Streamline的资本化或Streamline证券的投票权，或以其他方式阻碍、干扰、延迟、阻止、不利影响或阻碍合并的及时完成。投票协议概不影响支持股东或该股东的任何关联公司（或其任何高级管理人员、董事或雇员）仅以Streamline董事或高级管理人员身份采取的任何行动，或仅在以Streamline董事或高级管理人员身份行事的范围内遵守其受托义务。

投票协议于（i）生效时间、（ii）合并协议根据其条款的有效终止、（iii）母公司与适用股东就终止投票协议达成的相互书面协议，以及（iv）根据投票协议的条款，适用股东在对合并协议进行任何减少合并对价金额的修订或修改后，全权酌情向该股东的选择的母公司发出终止投票协议的书面通知的日期，改变任何合并对价的形式或以其他方式修改合并协议的条款，从而对Streamline的股东整体产生重大不利影响。

截至合并协议日期，实益拥有并受投票协议约束的Streamline普通股股份合计约占Streamline普通股已发行股份的22%。

一般

Streamline普通股持有人将有权因合并而获得合并对价。Streamline普通股的持有人和“受益所有人”（如DGCL第262（a）节为此目的所定义）将有权根据DGCL第262条获得与合并有关的评估权。

如果您持有或“实益拥有”一股或多股Streamline普通股，并遵守DGCL第262条中规定的与合并有关的所有要求，则您有权根据特拉华州法律享有评估权，并有权让您的股票在特拉华州衡平法院进行评估，并获得截至合并完成时该等股票的“公允价值”（不包括因完成或预期合并而产生的任何价值要素），以代替法院确定的合并对价，如果您严格遵守大商所第262条规定的程序。任何此类Streamline股东或实益拥有人因其、他或她的股份被法院判给“公允价值”，将获得该公允价值的现金支付，以及利息（如果有的话），以代替收取合并对价的权利。任何希望保留其评估权的Streamline股东或受益所有人必须根据DGCL第262条提出如下所述的评估要求。不严格遵守本规定，将导致贵司在大商所项下的评估权丧失。

以下讨论并非DGCL项下与评估权有关的法律的完整摘要，其全部内容由作为附件D附于本代理声明的DGCL第262节全文限定。DGCL第262节和本摘要中对“股东”的所有提及均指Streamline普通股股份的记录持有人，而对“实益拥有人”的提及均指以投票信托方式或由代名人代表该人持有的股票股份的实益拥有人。以下讨论并不构成任何法律或其他建议，也不构成建议你行使权利，根据DGCL第262条寻求评估。

根据DGCL第262条，当合并提交给股东大会批准时，如合并提案获得批准，Streamline必须在会议召开前不少于20天通知每一位在记录日期为Streamline股东的股东，就可获得评估权的股份发出会议通知，评估权是可用的，并在通知中包含DGCL第262条的副本或将股东引导至公开可用的电子资源的信息，在该资源上可以无需订阅或费用地访问DGCL第262条。本代理声明构成所需通知，DGCL262节的副本作为附件D附于本代理声明。希望行使鉴定权或希望保留鉴定权的人应仔细审查以下讨论和附件D，并咨询法律顾问。未能及时、妥善地严格遵守大商所第262条的程序，可能导致大商所项下的评估权丧失。丧失其评估权的人将有权获得合并对价。

欲行使权利寻求对其股份进行评估的人员，必须做好以下各项工作：

在特别会议上投票或通过代理、反对、弃权或未能就合并提案的批准投票将不构成DGCL第262条规定的书面评估要求。书面评估要求必须是对任何代理人或投票的补充和分离。

希望行使评估权的Streamline股东或受益所有人必须在特别会议对合并提案进行表决之前向Streamline提交一份书面要求，要求对该Streamline股东或受益所有人的Streamline普通股股份进行评估。此外，该Streamline股东或实益拥有人不得投票或提交代理人赞成合并提案。在特别会议上或通过代理人（无论是通过邮件还是通过互联网或电话）对合并提案投赞成票，将取消此前提交的任何有关Streamline股东的Streamline普通股股份的书面评估要求。行使评估权的Streamline股东必须在提出书面评估要求之日将Streamline普通股的股份记录在案，并且必须在合并生效日期之前继续持有记录在案的股份。行使评估权的受益所有人必须在提出书面评估要求之日拥有Streamline普通股的股份，并且必须在合并生效日期之前继续拥有这些股份。对于Streamline股东，提交且不包含投票指示的代理，除非被撤销，否则将对合并提案投赞成票，并且它将取消任何先前交付的书面评估要求。提交代理并希望行使评估权的精简股东或实益拥有人必须提交一份代理，其中包含对合并提案投反对票或对合并提案投弃权票的指示。无论是对合并提案投反对票，还是对合并提案投弃权票或未投票，本身都不会构成满足DGCL第262条要求的书面评估要求。书面评估要求必须是对合并提案的任何代理或投票的补充和分离。精简股东或实益拥有人未能在特别会议就合并提案进行表决之前提出书面要求将构成放弃评估权。

如果提出要求所涉及的Streamline普通股股份在记录上拥有或以受托人身份实益拥有，例如由受托人、监护人或托管人拥有，则此种要求应由记录所有人或以此种身份的受益所有人或代表其执行，如果Streamline普通股股份的股份在记录上拥有或由不止一个人实益拥有，如在共同租赁和共同租赁中，则该要求应由记录或受益所有人的所有共同持有人或代表其执行。授权代理人，包括两个或两个以上共同股东或受益所有人的授权代理人（如适用），可代表Streamline股东或受益所有人（如适用）执行评估要求；但该代理人必须指明Streamline股东或Streamline股东或受益所有人或所有人，并明确披露，在执行要求时，该代理人是作为Streamline股东或Streamline股东或受益所有人或所有人（如适用）的代理人。如果实益拥有人提出评估要求，它必须合理地确定提出要求的Streamline普通股股份的记录持有人，并附有该实益拥有人对Streamline普通股的实益所有权的书面证据，以及该书面证据是其声称的真实和正确副本的声明，并提供该实益拥有人同意接收存续公司发出的通知的地址，并在下述经核实的名单上列出。

选择行使DGCL第262条下的评估权的人，必须将其书面评估要求邮寄至以下地址：

Streamline Health Solutions, Inc.

2400 Old Milton PKWY，P.O. Box 1353

Alpharetta，GA 30009

关注：公司秘书

如果合并完成，存续法团将在合并结束日期后10天内向未投票赞成合并提案并根据DGCL第262条交付书面评估要求的每个股东和实益拥有人发出合并已生效的书面通知。在合并结束日期后60天内的任何时间，任何未启动评估程序或作为指名方加入该程序的股东和实益拥有人将有权撤回该要求，并根据合并协议接受其普通股股份的合并对价。

在合并结束日期后的120天内，但不迟于此，任何已遵守DGCL第262条规定的人，或存续公司可通过向特拉华州衡平法院提交呈请启动评估程序，在股东或实益拥有人提出呈请的情况下，将副本送达合并中的存续公司，要求确定所有此类股东持有的Streamline普通股的股份价值。存续法团没有义务提出评估呈请，也无意这样做。如果您希望让您的Streamline普通股股份得到评估，并且在其他方面遵守了DGCL第262条的要求，您应该在DGCL第262条规定的时间段内并以规定的方式发起任何为完善您的评估权而必要的呈请。

在合并生效日期后的120天内，任何遵守了DGCL第262条规定的人将有权根据书面请求从存续公司收到一份声明，其中载明Streamline普通股的股份总数未投票赞成合并提案的批准，并且Streamline已收到评估要求，以及持有或拥有这些Streamline普通股股份的持有人和实益拥有人的总数（为此目的，Streamline普通股股份的记录持有人被其实益拥有人要求进行评估的记录持有人不应被视为就该总数而言持有这些Streamline普通股股份的单独的Streamline股东）。存续期法团必须在存续期法团收到有关要求之日起10天内或在交付评估要求期限届满后10天内邮寄本对账单，以较后者为准。

如果正式提出评估申请，并将申请副本交付给存续公司，则存续公司将有义务在收到申请副本送达后20天内，向特拉华州衡平委员会登记处提供一份经过适当核实的名单，其中载有所有要求对其所持Streamline普通股股份进行评估的人的姓名和地址。特拉华州衡平法院随后将确定哪些人有权获得评估权，并可要求持有凭证式股份的要求评估人将其股票证书提交衡平法院登记处，以便在其上注明评估程序的未决，特拉华州衡平法院可就任何未遵守本指示的人驳回诉讼。

由于Streamline普通股的股份将在合并完成前立即在全国证券交易所上市，特拉华州衡平法院将驳回所有其他方面有权获得评估权的人的评估程序，除非（i）有权获得评估的Streamline普通股股份总数超过符合评估条件的Streamline普通股已发行股份的1%，或（ii）合并中为Streamline普通股股份总数提供的对价价值超过100万美元。因此，如果这两个门槛都不满足，您将无权获得与合并有关的您的Streamline普通股股份的评估。

如果诉讼程序未被驳回或评估要求未被成功撤回，评估程序将根据特拉华州衡平法院的规则，包括专门管辖评估程序的任何规则，就这些人所拥有的Streamline普通股股份进行。此后，特拉华州衡平法院将确定所有已适当完善评估权的人在生效时间持有的Streamline普通股股份的公允价值，不包括因完成或预期合并而产生的任何价值要素。除非特拉华州衡平合并法院根据其酌情决定权因显示的正当理由另有决定，否则从合并结束日期到判决支付日期的利息将按季度复利，并将按合并结束日期到判决支付日期之间期间不时确定的美联储贴现率（包括任何附加费）的5%累计。然而，Streamline有权在特拉华州衡平法院进入诉讼程序之前的任何时间，向每个寻求评估的人自愿支付现金。如果Streamline根据DGCL第262条第（h）款进行自愿现金支付，则此后将仅对（i）Streamline在此类自愿现金支付中支付的金额与特拉华州衡平法院确定的Streamline普通股股份的公允价值之间的差额（如果有的话）和（ii）在此类自愿现金支付之前应计利息的总和产生利息，除非当时已支付。当价值确定后，特拉华州衡平法院将在有权获得该价值的人交出其股票证书时，或在记账式股票的情况下，立即指示向有权获得该价值的人支付该价值及其利息（如果有的话）。

在确定公允价值时，要求特拉华州衡平法院考虑所有相关因素。在Weinberger诉UOP，Inc.一案中，特拉华州最高法院讨论了在评估程序中确定公允价值时可以考虑的因素，指出应该考虑“通过金融界普遍认为可以接受的、在法庭上可以接受的任何技术或方法证明价值”，并且“[ f ]空气价格显然需要考虑涉及公司价值的所有相关因素。”特拉华州最高法院曾表示，在做出这一公允价值的确定时，法院必须考虑市场价值、资产价值、股息、盈利前景、企业性质以及截至合并之日可以确定的任何其他因素，这些因素对合并后公司的未来前景提供了任何启示。DGCL第262条规定，公允价值应“不包括因完成或预期合并而产生的任何价值要素”。在Cede & Co.诉Technicolor，Inc.一案中，特拉华州最高法院表示，这种排除是“狭义的排除[ that ]不包括已知的价值要素”，而是仅适用于这种成就或期望所产生的价值的投机性要素。在Weinberger案中，特拉华州最高法院将DGCL第262条解释为“可以考虑未来价值的要素，包括企业的性质，这些要素在合并之日是已知的或可能有证据的，而不是投机的产物。”投资银行公司从财务角度对合并中应付对价的公平性发表的意见，不是根据DGCL第262条对公允价值发表的意见。尽管Streamline认为合并对价是公平的，但对于特拉华州衡平法院确定的公允价值评估结果不作任何陈述，股东和实益拥有人应认识到，特拉华州衡平法院根据DGCL第262条确定的贵公司股票的公允价值可能高于、等于或低于合并对价的价值。母公司和存续公司预计向任何行使评估权的人提供的合并对价不会超过每股5.34美元，并保留在任何评估程序中声称，就第262条而言，Streamline普通股股份的“公允价值”低于合并对价的权利。

任何股东或实益拥有人未启动评估程序或作为指名方加入此类程序，可通过向存续法团交付书面撤回评估要求书的方式撤回评估要求书并接受合并对价，但在合并结束日期后60天以上进行的任何撤回尝试将需要存续法团的书面批准。未经特拉华州衡平法院批准，特拉华州衡平法院的任何评估程序都不会被作为任何人驳回，这种批准可能以特拉华州衡平法院认为公正的条款为条件，包括但不限于保留管辖权；但是，前提是，本条文不会影响任何尚未启动评估程序或作为指名方加入该程序的人在合并生效日期后60天内撤回该人的评估要求及接受合并中提供的条款的权利。如未能完善、成功撤回或丧失评估权，您的股份将转换为收取合并对价的权利，不计利息。

未按照《中国结算》第262条要求完善评估权的步骤，可能导致评估权的丧失。在这种情况下，您将有权根据合并协议收取您的股份的合并对价。鉴于DGCL第262条规定的复杂性，如果您是Streamline股东或实益拥有人，并且正在考虑根据DGCL行使您的评估权，您应该咨询您自己的法律顾问。

要求和行使评估权的过程要求严格遵守技术先决条件。如果您希望行使您的评估权，您应该就DGCL第262条规定的遵守情况咨询您自己的法律顾问。如上述摘要与大商所第262条有任何不一致之处，大商所将予以治理。

我们要求Streamline股东采纳合并协议。合并协议的副本作为附件A附于本代理声明中，并以引用方式全部并入本代理声明。我们促请你仔细阅读合并协议全文。

Streamline普通股股东批准合并提案是完成合并的条件。根据经修订的Streamline公司注册证书，批准合并提案需要至少三分之二（662/3%）的已发行流通股Streamline普通股有权就合并提案投票的赞成票。

未投票、弃权和经纪人不投票，如果有的话，将与对合并提案投“反对票”具有同等效力。

精简委员会一致建议您对合并提案投“赞成票”。

根据《交易法》第14A条及其下颁布的规则的要求，我们正在为Streamline股东提供机会，在不具约束力的咨询基础上投票批准Streamline就合并向其指定执行官可能支付或将支付的补偿付款，正如根据S-K条例第402（t）项在本代理声明中题为“合并—— Streamline董事和执行官在合并中的利益——量化与合并相关的向Streamline指定执行官的潜在付款和福利，”包括标题为“金色降落伞补偿”的表格以及随附的脚注和相关叙述性披露（简称“金色降落伞”补偿）。

通过这项提议，Streamline要求其股东通过以下决议，表明他们在不具约束力的咨询基础上批准此类补偿：

“决议，Streamline的股东仅在不具约束力的咨询基础上批准根据S-K条例第402（t）项在标题为“合并—— Streamline董事和执行官在合并中的利益——量化与合并相关的向Streamline指定执行官的潜在付款和福利”一节中披露的可能支付或将支付给与合并相关的Streamline指定执行官的金降落伞补偿，包括标题为“金降落伞补偿”的表格以及随附的脚注和相关叙述性披露。”

您应该仔细查看本代理声明上述章节中披露的金降落伞补偿信息。

对补偿提案的表决是与合并提案和延期提案的表决分开进行的表决。据此，你方可投票批准合并建议和/或休会建议，并投票不批准补偿建议，反之亦然。Streamline普通股持有人批准补偿提案不是完成合并的条件。

因为对薪酬提案的投票只是咨询性的，它对Streamline或Parent都没有约束力。因此，如果合并提案获得批准并且合并完成，即使Streamline普通股持有人未能批准补偿提案，本代理声明中披露的金降落伞补偿可能会在根据补偿协议和安排的条款应付的范围内支付给Streamline指定的执行官。

补偿提案要求出席特别会议或由代理人代表并有权就此投票的Streamline普通股的多数股份投赞成票。未投票和经纪人未投票将不影响对补偿提案的投票（只要出席的法定人数）。弃权将与投票“反对”赔偿提案具有同等效力。

精简委员会一致建议您对补偿提案投“赞成”票。

我们要求Streamline股东批准将特别会议延期至一个或多个日期，如有必要或适当，如果出席特别会议或由代理人代表的票数不足以批准合并提案，则可征集额外的代理人。

如果在特别会议上，出席或由代理人代表并投票赞成合并提案的Streamline普通股的股份数量不足以批准合并提案，Streamline打算动议延期特别会议，以使Streamline董事会能够征集更多代理人以批准合并提案。在这种情况下，Streamline将要求Streamline普通股持有人对延期提案进行投票，而不是对合并提案或补偿提案进行投票。

通过这项提议，Streamline要求Streamline普通股持有人授权Streamline董事会征集的任何代理持有人投票赞成将特别会议延期至Streamline在特别会议上为征集额外代理而可能提议的任何其他时间和地点，包括向之前已投票的Streamline普通股持有人征集代理。经出席特别会议或由代理人代表出席并有权在特别会议上投票的Streamline普通股过半数股份的赞成票（无论出席人数是否达到法定人数），特别会议可休会。此外，精简委员会可酌情随时推迟特别会议。

任何续会如在举行续会的会议上宣布时间及地点，无须发出通知。如果休会时间超过30天，将向每个有权在会议上投票的记录在案的股东发出休会通知。如在任何续会后，为任何续会确定了确定有权投票的股东的新记录日期，精简委员会须将与确定有权在续会上投票的股东的相同或更早日期确定为确定有权获得该续会通知的股东的记录日期，并须将续会通知发给每名有权在如此确定的记录日期的续会上投票的记录股东，以通知该续会。

对延期议案的表决是与合并议案和补偿议案的表决分开进行的表决。因此，你方可投票批准合并建议和/或补偿建议，并投票不批准休会建议，反之亦然。Streamline普通股持有人批准延期提案不是完成合并的条件。

休会提案要求出席特别会议或由代理人代表并有权就此投票的Streamline普通股的多数股份投赞成票，无论出席人数是否达到法定人数。未能投票和经纪人不投票将对休会提案的投票没有影响。弃权将与对休会提案投“反对票”具有同等效力。

精简委员会一致建议您对休会提案投“赞成票”。

Streamline普通股股票在纳斯达克上市，代码为“STRM”。

截至记录日期，已发行和流通的Streamline普通股有[ ]股，由大约[ ]名在册股东持有。

我们从未就Streamline普通股的股份宣布或支付任何现金股息，我们目前也不打算支付任何此类股息。根据合并协议，未经母公司事先书面同意，我们不得在生效时间或合并协议终止之前支付任何Streamline普通股的股息。

2025年5月28日，也就是我们公开宣布执行合并协议前的最后一个交易日，在纳斯达克报告的Streamline普通股股票的最高和最低销售价格分别为每股2.35美元和2.20美元。Streamline普通股于2025年5月28日在纳斯达克的收盘价为2.29美元/股。

2025年[ ]日，即本委托书印制前的最后一个实际可行交易日，Streamline普通股股票在纳斯达克的收盘价为每股[ ]美元。我们鼓励您获取Streamline普通股股票的当前市场报价。

合并完成后，Streamline普通股的股票将不再有市场，此后将在切实可行的范围内尽快，Streamline普通股的股票将在纳斯达克停止交易并从其退市，并根据《交易法》注销登记。因此，在合并和此类注销登记之后，我们将不再向SEC提交定期报告。

下表列出了截至2025年6月23日有关Streamline普通股实益所有权的信息：（i）Streamline已知的每一位股东是Streamline普通股5%以上的实益拥有人；（ii）Streamline的每一位董事和指定的执行官；（iii）Streamline的所有董事和执行官作为一个整体。

实益所有权是根据SEC的规则确定的，SEC的规则认为某人实益拥有该人拥有的任何股份或分享对其的投票权或决定权，以及可在60天内通过行使期权、认股权证或其他购买权获得的任何额外股份。当前可行使或可在2025年6月23日后60天内行使的期权或其他购买权利（包括在2025年6月23日后60天内失效的受限制的股份）在计算持有此类期权或其他权利的人的所有权百分比时被视为未行使，但在计算任何其他人的所有权百分比时不被视为未行使。除非另有说明，每个人对被确定为实益拥有的股份拥有唯一的投票权和投资权。这些百分比基于截至2025年6月23日已发行的4,356，062股Streamline普通股。除特别注明外，每人的营业地址为c/o Streamline Health Solutions, Inc.,2400 Old Milton PKWY.，P.O. Box 1353，Alpharetta，GA 30009。