附件 5.1
McLaughlin & Stern,LLP
成立于1898年
Steven W. Schuster 合作伙伴 sschsuter@mclaughlinstern.com (212) 448-6216
Richard Xu 合作伙伴 RXU@mclaughlinstern.com (212) 448-6233 |
麦迪逊大道260号 纽约,纽约10016 (212) 448–1100 传真(212)448 – 0066 www.mclaughlinstern.com |
纽约,纽约 纽约州米尔布鲁克 纽约花园城 康涅狄格州韦斯特波特 佛罗里达州西棕榈滩 新泽西州韦斯特菲尔德 |
2025年12月30日
Smart Powerr Corp.
C座4楼
融成云谷大厦
雁塔区科技三路
中国陕西省西安市710075
| 回复: | Smart Powerr Corp.-表格S-1的注册声明 |
尊敬的先生们:
贵公司已就内华达州公司Smart Powerr Corp(“公司”)向美国证券交易委员会(“委员会”)提交表格S-1的登记声明(可能经修订或补充,“登记声明”)有关日期为2025年10月23日的证券购买协议签署页中指名的出售股东进行转售登记的某些事项征求我们的意见,并经日期为2025年11月3日的证券购买协议第一次修订(合,公司与售股股东之间的“证券购买协议”),最多16,363,247股公司普通股(“股份”),每股面值0.00 1美元的私募发行于2025年11月10日结束。本意见是根据经修订的1933年《证券法》下的S-K条例第601(b)(5)项的要求提供的,除股份的有效性外,此处不对与登记声明内容有关的任何事项发表任何意见。
我们以公司有关该登记的法律顾问的身份,熟悉公司就授权及发行股份而采取及建议采取的程序。就本意见而言,我们假设未来将采取的这类程序将以目前提议的方式及时完成,否则每次发行的条款将符合法律规定。此外,我们审查了我们认为为本函目的适当的事实事项和法律问题。我们已审查了公司此类记录的原件、影印件、核证副本或其他证据、公司高级人员和公职人员的证书以及我们认为相关和必要的其他文件,作为以下意见的依据。我们承担了作为原件提交给我们的所有文件的真实性、作为副本提交给我们的所有文件与原件的一致性以及所有签名的真实性。至于我们认为事实材料的问题,我们已依赖公司若干高级人员的证明。
McLaughlin & Stern,LLP
基于上述情况,我们认为,股份获正式授权,并于根据证券购买协议的条款及按照登记声明及相关协议所述方式发行及出售时,将有效发行、缴足款项及不可评税。
我们在此同意将本意见用作注册声明的附件 5.1,并进一步同意在注册声明中出现的任何地方使用我们的名称。在给予这种同意时,我们在此不承认我们属于经修订的1933年《证券法》第7条或其下的规则和条例所要求的同意类别。
我们是纽约律师协会的成员,不对除纽约州国内法和美国适用的联邦法律以外的任何法律管辖的事项发表任何意见,因为每一项法律在本意见发表之日均已生效和生效。然而,出于我们上述意见的有限目的,我们通常熟悉内华达州的一般公司法,并进行了我们认为必要的查询,以便就内华达州公司提出此意见。本意见仅限于内华达州修订法规和报告的解释这些法律的司法判决的所有适用条款。除纽约律师行使惯常专业勤勉精神将合理地确认为直接适用于证券购买协议所设想的交易的法律以外的法律之外,我们对任何有关任何法律或受任何法律影响的事项不发表其他意见。
本意见仅拟用于根据登记声明发行和出售股份,未经我们事先书面同意,不得用于任何其他目的或交付给任何其他人或由任何其他人依赖。本意见自本意见之日起提出,完全基于我们对本意见所述审查后截至该日期已存在的事实的理解。我们不承担任何义务将任何事实、情况、事件或法律变更或以后可能提请我们注意的事实告知您,无论此类情况的发生是否会影响或修改此处所表达的意见。
| 非常真正属于你, | |
| /s/McLaughlin & Stern LLP | |
| McLaughlin & Stern LLP |
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