议程1：批准58国集团财务报表^第财政年度

议程1获58国集团通过^第提议的普通股东大会。

项目

（单位：百万韩元）

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1.每股年度股息（韩元）

-年终股息（韩元）

-季度股息（韩元）

2.股息率（%）
（=年度每股股息/市价）

议程二：部分修改公司章程

议程2（2-1至2-5）获58国集团批准，由中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，中国国务院批准，^第提议的普通股东大会。

第27条。董事人数

公司董事总人数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中外部董事为八（8）名以下，内部董事为五（5）名以下。外部董事应占董事总数的多数。

第27条。董事人数

公司董事总人数至少为三（3）名但不超过十三（13）名董事，其中独立董事为八（8）名以下，内部董事为五（5）名以下。独立董事应占董事总数的多数。

（一）外部董事候选人由第四十五条第（一）款规定的董事候选人推荐委员会推荐。这类候选人应当在第三十一条规定的合格人员之列。

（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐外部董事候选人。

（三）董事候选人推荐委员会应确定外部董事候选人的推荐、资格评价等细节。

（一）独立董事候选人由第45条第（1）款规定的董事候选人推荐委员会推荐。这类候选人应当在第三十一条规定的合格人员之列。

（二）持有公司有表决权股份的股东，可以根据适用法律行使股东提案权，向董事候选人推荐委员会推荐独立董事候选人。

（三）董事候选人推荐委员会应当确定关于推荐独立董事候选人、资格评价的详细情况。

第31条。外部董事候选人资格

外部董事必须在工业、金融、教育、法律、会计和公共行政领域具有足够的专业知识或经验，还必须符合相关法律规定的资格。

第31条。独立董事候选人资格

独立董事必须在工业、金融、教育、法律、会计或公共行政等领域具有足够的专业知识或经验，还必须具备相关法律规定的资格。

第35条。补选

（二）因外部董事死亡或者辞职或者其他原因导致外部董事人数低于董事总数的过半数的，经该等因由后在先召开的股东大会上选举外部董事填补空缺，使外部董事人数占董事总数的过半数。

第35条。补选

（二）因独立董事死亡或者辞职或者其他任何原因导致独立董事人数低于董事总数的过半数的，经该原因后在先召开的股东大会上选举独立董事填补空缺，使独立董事人数占董事总数的过半数。

第36条。董事薪酬

（3）公司可按外部董事的要求向外部董事支付在履行服务期间发生的费用。

第36条。董事薪酬

（三）公司可以按照独立董事的要求，向独立董事支付在履行服务期间发生的费用。

第40条。董事会主席

（一）董事会主席由董事会决议在外部董事中聘任。

（三）董事长不能主持董事会会议的，由外部董事按资历排序（资历相同的，以最年长者优先）代行董事长职务。

第40条。董事会主席

（一）董事长由董事会决议在独立董事中聘任。

（三）董事长不能主持董事会会议的，由按资历排序的独立董事（资历相同的，以最年长者优先）代行董事长职务。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（1）公司审核委员会由三（3）名以上董事组成。全体委员应从外部董事中选举产生。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（一）公司审计委员会由三（3）名以上董事组成，均为独立董事。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（1）公司审核委员会由三（3）名以上董事组成。全体委员应从外部董事中选举产生。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（一）公司审计委员会由三（3）名以上董事组成，均为独立董事。在股东大会选举出董事后，公司应从当选董事中委任审计委员会成员；但须由股东大会决议选出审计委员会的两（2）名成员为董事，他们也是审计委员会的成员，与其他董事分开。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（二）审计委员会委员由股东大会聘任或者解聘。聘任审计委员会委员时，持有公司已发行流通股百分之三（3%）以上股份的股东，无权就该超额部分行使表决权。

第48条。审核委员会成员的章程及委任

（二）审计委员会委员由股东大会聘任或者解聘。在任命或解聘审计委员会成员时，持有公司已发行流通股百分之三（3%）以上有表决权的股东（如该股东为第一大股东，为计算第一大股东持有的股份数量，其所持股份连同其特别关联人所拥有的股份，以及韩国商法典执行法令规定的其他人所拥有的股份，应加在一起）无权就该超额部分行使其表决权。

第19条。股东大会的召开

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第19条。股东大会的召开

（五）公司召开股东大会的方式应允许部分股东以电子方式远程参与决议并对决议进行表决，而无需实际出席会议地点。

第23条。代表投票

（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交代表职权证明文件。

第23条。代表投票

（二）代理人应当在股东大会开幕前向公司提交证明其代表权的文件或者电子文件。

第28条。选举董事及代表董事

（三）以累积投票方式聘任董事的，内部董事和外部独立董事分别审议，然后，累积投票适用于每一组。

第28条。选举董事及代表董事

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增编1。生效日期（2026年3月24日）

经修订的公司章程自第58个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。

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增编2。股东大会召开地点和方式、代理投票的过渡措施（2026年3月24日）

第十九条、第二十三条第（二）项修正后的规定自2027年1月1日起施行。

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增编3。选举及罢免独立董事及审计委员会委员的投票限制过渡性措施（2026年3月24日）

第二十七条、第三十条、第三十一条、第三十五条、第三十六条、第四十条、第四十八条的修正条款自2026年7月23日起施行；但第四十八条第二句第（一）款的修正条款自第五十八个会计年度的普通股东大会决议通过之日起生效。

议程3：委任内部董事

议程3（3-1至3-3）获第58^第提议的普通股东大会。

姓名/

议程

Lee, Ju Tae

(3-1)

2025.3~（现）浦项控股有限公司企业战略事业部负责人（总裁）。

2024.4（前）POSCO HOLDINGS INC.企业战略团队（高级执行副总裁）负责人

2023.3（原）POSCO企业规划与财务事业部（高级执行副总裁兼内部董事）负责人

2021.1（原）浦项钢铁采购与投资事业部（高级执行副总裁）负责人

2019.1（原）浦项制铁管理战略办公室（EVP）负责人

2018.2（原）POSCO亚洲（香港）代表总裁（执行副总裁）

2015.3（前）POSCO亚洲（香港）代表总裁（SR.VP）

2014.7（前）POSCO美国（美国）代表总裁（SR.VP）

Kim, Ki Soo

(3-2)

2024.3~（至今）负责人，技术枢纽新体验，POSCO HOLDINGS INC.集团CTO（高级执行副总裁兼内部董事）

2024.1（前）POSCO技术研究实验室（高级执行副总裁）负责人

2023.1（原）浦项钢铁制造工艺研发中心（高级执行副总裁）负责人

2022.1（原）浦项低碳工艺研发中心（EVP）负责人

2020.1（原）浦项制铁过程工程研发中心（EVP）负责人

2019.1（原）POSCO过程工程研发中心（VP）负责人

201.2（前）浦项工程解决方案办公室（高级副总裁）负责人

2014.6（前）POSCO研究基础设施集团（VP）负责人

钟，

徐墨

(3-3)

2025.12~（现）POSCO HOLDINGS INC.业务协同事业部（高级执行副总裁）负责人。

2025.1（原）工业气体事业部（EVP）负责人、POSCO POSCO & POSCO ZHONGTAI AIR SOLUTION（兼）总裁

2022.2（原）POSCO工业气体业务TF团队（EVP）负责人

2020.1（原）POSCO二次电池材料业务办公室（高级副总裁）负责人

2018.1（前）eNToB总裁

议程四：委任LEE、Hee Geun为非常务董事

议程4获58国集团通过^第提议的普通股东大会。

姓名/

议程

李，

熙根

2025.3~（现）POSCO代表董事&总裁

2024.11（原）负责人，设施竞争力提升TF团队（SR.EVP）

2023.3（前）安全与环境事业部负责人（内部董事& SR.EVP）

2021.3（原）POSCO M-Tech代表董事兼总裁

2018.1（原）浦项制铁炼钢部门（SR.VP）副主管，浦项制铁

议程五：委任KIM、Jooyoun为外部董事

议程5获58国集团通过^第提议的普通股东大会。

姓名/

议程

金，

珠云

2023~（至今）SKInnovation Co.，Ltd.外部董事

2019~2022（前）宝洁韩国/日本副主席&宝洁美容全球首席营销官

2018~2019（前）宝洁吉列亚洲区副总裁

2016~2018（前）宝洁韩国CEO

2012~2015（前）宝洁亚太印度市场总监

2011~2012（前）全球品牌加盟负责人，宝洁

2005~2010（前）宝洁韩国公司市场总监

议程六：委任KIM、Joongi为外部董事在审核委员会任职

议程6获58国集团通过^第提议的普通股东大会。

姓名/

议程

金，

中一

2023~（至今）POSCO HOLDINGS INC.外部董事。

2008~（至今）延世大学法学院法学教授

2024~（现）国际律师协会（IBA）亚太仲裁组联席主席

2021~（现）国际商会国际仲裁法院成员/候补成员

2018~（至今）KCAB International国际仲裁委员会委员

2013~（现）国际投资争端解决中心（ICSID）仲裁员

1998~2008（前）延世大学国际研究研究生院教授

2003~2007（前）韩国希尔斯治理中心创始执行董事

1995~1998（前）弘益大学工商管理学教授

1992~1995（前）Foley & Lardner律师

议程7：批准董事薪酬上限（FY2026）

议程7获58国集团通过^第提议的普通股东大会。

2026财年董事薪酬限额（待批准）：

2025财年薪酬总额的上限金额（核定）：